Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және



жүктеу 366.79 Kb.
Дата25.02.2016
өлшемі366.79 Kb.



Қазақстан Республикасы

Экономикалық қылмысқа және

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес

агенттігі (қаржы полициясы)

Төрағасының

Астана қаласы

2008 жылғы 21 қаңтар № 7
Қазақстан Республикасы

Ұлттық қауіпсіздік комитеті

Төрағасының

Астана қаласы

2008 жылғы 18 қаңтар № 6
Қазақстан Республикасы

Ішкі істер министрінің

Астана қаласы

2007 жылғы 24 желтоқсан № 496


Қазақстан Республикасы

Қаржы министрінің

Астана қаласы

2008 жылғы 18 қаңтар № 27


Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

Алматы қаласы

2007 жылғы 24 қазан № 124


БҰЙРЫҒЫ және ҚАУЛЫСЫ*
_______________________

*ҚР Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) Төрағасының 2008 жылғы 16 шілде № 94, ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті Төрағасының 2008 жылғы 12 тамыз № 117, ҚР Ішкі істер министрінің 2008 жылғы 26 шілде № 293, ҚР Қаржы министрінің 2008 жылғы 21 шілде № 342 бұйрықтарымен, ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2008 жылғы 23 маусым № 55 қаулысымен енгізілген өзгерістерді қоса алғанда


Банк клиентінің банктік шоты нөмірінің бірыңғай құрылымына

көшуге байланысты дайындық іс-шараларын жүргізу туралы
Банк клиентінің банктік шоты нөмірінің бірыңғай құрылымына табысты және біртіндеп көшу мақсатында Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің (қаржы полициясының) Төрағасы, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Төрағасы, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі, Қазақстан Республикасы Қаржы министрі БҰЙЫРАДЫ, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Банктер, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар (бұдан әрі - банктер), Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қазынашылық комитеті:



  1. 2008 жылғы 1 шілдеге дейінгі мерзімде банк клиенті шотының банкішілік нөмірін қалыптастыру тәртібін әзірлесін (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1199 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу ережесін бекіту туралы» 2000 жылғы 2 маусымдағы № 266 қаулысына сәйкес банктік шот нөмірінің бірыңғай құрылымының сегізден бастап жиырманы қоса алғанға дейінгі дәрежелері);

  2. 2008 жылғы 1 шілдеден бастап 2009 жылғы 1 шілдеге дейін клиенттердің банктік шоттарын және банктің қалауы бойынша өзге де шоттарды 2009 жылғы 2 қарашаға дейін банктік шот нөмірін төлем және өзге де құжаттарда нақты пайдаланусыз оның бірыңғай құрылымына сәйкес келтірсін;

3) заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің банктік шот нөмірінің бірыңғай құрылымына сәйкес берілген банктік шотының нөмірі туралы мәліметті (резидент еместердің жинақ шоттарын және (немесе) шетелдік корреспонденттік банктердің корреспонденттік шоттарын қоспағанда), оны салық органдары және банктер арасындағы электрондық өзара іс-қимыл үшін пайдаланылатын хабарламалардың белгіленген форматтарына сәйкес берген күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетіне берсін;

4) 2009 жылғы 1 шілдеге дейін банк клиенттерімен банктік шоттар нөмірлерінің құрылымын өзгерту туралы уақтылы хабарлау және банктік қызмет көрсету шарттарына қосымша келісімдер жасау арқылы оларға тиісті өзгерістер енгізу бойынша рәсімдер жүргізу жөнінде түсіндіру жұмыстарын жүргізсін.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2009 жылғы 15 тамызға дейін Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігімен (қаржы полициясымен), Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетімен, Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігімен, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігімен, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотымен, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты жанындағы Сот әкімшілігі комитетімен осы бұйрықта және қаулыда көзделген банк клиентінің банктік шоты нөмірінің бірыңғай құрылымына көшуге байланысты дайындық іс-шараларын жүргізуге қатысты бөлігінде түсіндіру жұмысын жүргізсін.

2. Банктер 2009 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша инкассалық өкімдерге және салық органдары ұсынған шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдерге түгендеу жүргізсін және 2009 жылғы 15 тамызға дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетіне банктерде сақтаулы:

1) осы бұйрықтың және қаулының 1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша салық органдарының бюджетке берешегі бар салық төлеушілердің банктік шоттарына ұсынған инкассалық өкімдері;

2) осы бұйрықтың және қаулының 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша салық органдарының дебиторлардың банктік шоттарына ұсынған инкассалық өкімдері;

3) осы бұйрықтың және қаулының 3-қосымшасына сәйкес нысан бойынша салық органдарының міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегі бар агенттердің банктік шоттарына ұсынған инкассалық өкімдері;

4) осы бұйрықтың және қаулының 4-қосымшасына сәйкес нысан бойынша салық органдарының әлеуметтік аударымдар бойынша берешегі бар төлеушілердің банктік шоттарына ұсынған инкассалық өкімдері;

5) осы бұйрықтың және қаулының 5-қосымшасына сәйкес нысан бойынша салық органдарының бюджетке берешегі бар салық төлеушілердің банктік шоттарына ұсынған, шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдері;

6) осы бұйрықтың және қаулының 6-қосымшасына сәйкес нысан бойынша салық органдарының міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегі бар агенттердің банктік шоттарына ұсынған, шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдері туралы мәліметтерді жіберсін.

3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті банктер жүргізген түгендеу қорытындысы бойынша алынған мәліметті тиісті банктен осындай мәліметтерді алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде аумақтық салық органдарына жіберсін.

4. Аумақтық салық органдары Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетінен жүргізілген түгендеу қорытындылары бойынша мәліметтерді алған күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдерді және орындауға жатпайтын өкімдерді кері шақырсын.

5. Банктер 2009 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша кеден органдары ұсынған инкассалық өкімдерге және шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдерге түгендеу жүргізсін және 2009 жылға 15 тамызға дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитетіне банктерде сақтаулы:

1) осы бұйрықтың және қаулының 7-қосымшасына сәйкес нысан бойынша бюджетке берешегі бар салық төлеушілердің банктік шоттарына ұсынылған кеден органдарының инкассалық өкімдері;

2) осы бұйрықтың және қаулының 8-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кеден органдарының дебиторлардың банктік шоттарына ұсынған инкассалық өкімдері;

3) осы бұйрықтың және қаулының 9-қосымшасына сәйкес нысан бойынша кеден органдарының бюджетке берешегі бар төлеушілердің банктік шоттарына ұсынылған шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдері жөніндегі мәліметтерді жіберсін.

6. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кедендік бақылау комитеті банктер жүргізген түгендеу қорытындылары бойынша алынған мәліметтерді тиісті банктен осындай мәліметтерді алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде аумақтық кеден органдарына жіберсін.

7. Аумақтық кеден органдары Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Кеден комитетінен жүргізілген түгендеу қорытындылары жөніндегі мәліметтерді алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде орындалуға жатпайтын инкассалық өкімдерді кері шақыру туралы не банктердің инкассалық өкімдерді дебиторлардың шотына ұсыну арқылы оларды одан әрі орындауы туралы шешім қабылдасын. Негізгі төлеушінің шотына ұсынылған инкассалық өкім кері шақырылады.

8. Банктер 2009 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша анықтау және алдын ала тергеу органдары ұсынған тыйым салу туралы шешімдерге түгендеу жүргізсін және 2009 жылғы 15 тамызға дейінгі мерзімде Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Тергеу комитетіне, Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне (қаржы полициясына) және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетіне (тиісті шешімдерді қай органның ұсынғанына қарай) осы бұйрықтың және қаулының 10-қосымшасына сәйкес нысан бойынша анықтау және алдын ала тергеу органдарының төлеушілердің банктік шоттарына ұсынған, тыйым салу туралы банктерде сақтаулы шешімдері жөніндегі мәліметтерді жіберсін.

9. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Тергеу комитеті мен аумақтық органдары, Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі (қаржы полициясы) және Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті тиісті банктен жүргізілген түгендеу қорытындылар бойынша мәліметтерді алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен кейіннен бұл туралы банкке хабарлай отырып, орындауға жатпайтын тыйым салу туралы шешімдердің күшін жойсын.

10. Банктер 2009 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша банктерде сақтаулы инкассалық өкімдерге және атқарушы іс жүргізу органдары мен соттар ұсынған тыйым салу туралы шешімдерге түгендеуді жүргізсін және 2009 жылғы 15 тамызға дейінгі мерзімде банктерде сақтаулы:

1) осы бұйрықтың және қаулының 11-қосымшасына сәйкес нысан бойынша төлеушілердің банктік шоттарына ұсынылған атқарушы iс жүргiзу органдарының, сондай-ақ соттардың инкассалық өкімдері;

2) осы бұйрықтың және қаулының 12-қосымшасына сәйкес нысан бойынша атқарушы iс жүргiзу органдарының, сондай-ақ соттардың ұсынған тыйым салу туралы шешімдері жөніндегі мәліметтерді тиісті органдарға жіберсін.

Органдар ұсынған, атауы өзгерген инкассалық өкімдер және тыйым салу туралы шешімдер жөніндегі мәліметтерді жоғары тұрған атқарушы iс жүргiзу органдарына, сондай-ақ соттарға жіберсін.

11. Атқарушы iс жүргiзу органдары, сондай-ақ соттар банктерден алынған ақпарат негізінде он жұмыс күні ішінде орындалуға жатпайтын, тыйым салу туралы инкассалық өкімдердің және шешімдердің күшін жойсын.

12. Осы бұйрық және қаулы қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі, ол олардың қолданылуы 2008 жылғы 1 наурыздан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

Осы бұйрық және қаулы, осы бұйрықтың және қаулының 13-тармағын қоспағанда, 2009 жылғы 2 қарашадан бастап өзінің қолданылуын тоқтатады.

13. Банкте сақтаулы және банк клиентінің банктік шотының бірыңғай құрылымына көшкенге дейін клиенттің банктік шотына ұсынылған, үшінші тұлғалардың клиенттің банктік шотынан ақша алу туралы нұсқаулары, сондай-ақ банктік шоттағы ақшаға тыйым салу туралы немесе банктік шот бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешімдері 2009 жылғы 2 қарашадан бастап Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен, төлем құжатындағы клиенттің банктік шотының нөмірлерін банктердің өз бетінше түзету мүмкіндігімен орындалады.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1199 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасының банктерінде клиенттердің банктік есепшоттарын ашу, жүргізу және жабу тәртібі туралы ережені бекіту туралы» 2000 жылғы 2 маусымдағы № 266 қаулысының талаптарына сәйкес келмейтін банктік шоттың деректемелерін көрсете отырып, 2009 жылғы 2 қарашадан кейін клиенттің банктік шотына ұсынылған уәкілетті мемлекеттік органдардың немесе лауазымды тұлғалардың клиенттің банктік шоттарындағы ақшаға тыйым салу туралы немесе банктік шот бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы шешімдерін банктер қайтару себебін көрсете отырып, осындай шешімдерді алған күннен кейінгі келесі операция күнінен кешіктірмей орындаусыз тиісті мемлекеттік органдарға қайтарады.

14. Алынып тасталған.

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2007 жылғы 24 қазандағы

№ 124 қаулысына және

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

(қаржы полициясы) Төрағасының

2008 жылғы 21 қаңтар № 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік


комитеті Төрағасының

2008 жылғы 18 қаңтар № 6

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің

2007 жылғы 24 желтоқсан № 496

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2008 жылғы 18 қаңтар № 27

бұйрығына 1-қосымша

Салық органдарының банктерде сақтаулы, бюджетке берешегі бар

салық төлеушілердің банктік шоттарына ұсынған инкассалық өкімдері туралы

__ жылғы __ _____ жағдай бойынша мәліметтер







Инкассалық өкім ұсынған салық органының

атауы


Инкассалық өкім ұсынған салық органының салық төлеушісінің тіркеу нөмірі

Салық

төлеушінің атауы



Салық төлеу-шінің тіркеу нөмірі

Инкасса-лық өкімнің күні

Инкассалық өкімнің

нөмірі


Кли­енттің жеке сәйкес-тендіру коды

Салық

төлеушіге қызмет

көрсететін

банктің


(филиалдың)

атауы


Банктік сәйкес-тендіру коды

Бюд­жет­тік жіктеукоды


Сома-сы

Инкассалық өкім бойынша өтелмеген

соманың


алдығы


















































































Жиынтығы


































__________________________ ______________ ______________

жауапты тұлғаның лауазымы қолы аты-жөні

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2007 жылғы 24 қазандағы

№ 124 қаулысына және

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

(қаржы полициясы) Төрағасының

2008 жылғы 21 қаңтар № 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитеті Төрағасының

2008 жылғы 18 қаңтар № 6

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің

2007 жылғы 24 желтоқсан № 496

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2008 жылғы 18 қаңтар № 27

бұйрығына 2-қосымша

Салық органдарының банктерде сақтаулы,

дебиторлардың банктік шоттарына ұсынған инкассалық өкімдері туралы

__ жылғы __ _____ жағдай бойынша мәліметтер






Инкасса-лық өкім ұсынған салық органы-ның

атауы


Инкассалық өкім ұсынған салық органының салық төлеушісінің тіркеу нөмірі

Деби­тордың атауы

Салық төлеу-ші-де-битор-дың тіркеу нөмірі

Салық төлеу-шінің атауы

Салық төлеуші- тіркеу нөмірі

Инкасса-лық өкімнің күні

Инкасса-лық өкімнің нөмірі

Клиент–дебитор-дың жеке сәйкес-тендіру коды

Дебиторға қызмет көрсететін банктің (филиал-дың) атауы

Банктік сәйкес-тендіру коды

Бюд­жет­тік жіктеукоды


Сома-сы

Инкассалық өкім бойынша өтелмеген соманың қалдығы






























































































Жиын-тығы








































__________________________ ______________ ______________

жауапты тұлғаның лауазымы қолы аты-жөні
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2007 жылғы 24 қазандағы

№ 124 қаулысына және

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

(қаржы полициясы) Төрағасының

2008 жылғы 21 қаңтар № 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік


комитеті Төрағасының

2008 жылғы 18 қаңтар № 6

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің

2007 жылғы 24 желтоқсан № 496

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2008 жылғы 18 қаңтар № 27

бұйрығына 3-қосымша

Салық органдарының банктерде сақтаулы, міндетті зейнетақы жарналары бойынша

берешегі бар агенттердің банктік шоттарына ұсынған инкассалық өкімдері туралы

__ жылғы __ _____ жағдай бойынша мәліметтер







Инкассалық өкім ұсынған салық органының

атауы


Инкассалық өкім ұсынған салық органының салық төлеушісінің тіркеу нөмірі

Агенттің атауы


Салық төлеушінің тіркеу нөмірі

Инкассалық өкімнің күні

Инкассалық өкімнің нөмірі

Кли­енттің- агенттің жеке сәйкес-тендіру коды

Агентке қызмет көрсететін банктің (филиалдың) атауы

Банктік сәйкес-тендіру коды

Сома-сы






































































Жиынтығы




























__________________________ ______________ ______________

жауапты тұлғаның лауазымы қолы аты-жөні

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2007 жылғы 24 қазандағы

№ 124 қаулысына және

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

(қаржы полициясы) Төрағасының

2008 жылғы 21 қаңтар № 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік


комитеті Төрағасының

2008 жылғы 18 қаңтар № 6

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің

2007 жылғы 24 желтоқсан № 496

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2008 жылғы 18 қаңтар № 27

бұйрығына 4-қосымша

Салық органдарының банктерде сақтаулы, әлеуметтік аударымдар бойынша

берешегі бар төлеушілердің банктік шоттарына ұсынған инкассалық өкімдері туралы

__ жылғы __ _____ жағдай бойынша мәліметтер







Инкассалық өкім ұсынған салық органының

атауы


Инкассалық өкім ұсынған салық органының салық төлеушісінің тіркеу нөмірі

Төлеушінің атауы

Салық төлеу-шінің тіркеу нөмірі

Инкассалық өкімнің күні

Инкассалық өкімнің

нөмірі


Кли­енттің-төлеушінің жеке сәйкес-тендіру коды

Төлеушіге қызмет көрсететін банктің (филиалдың) атауы

Банктік

сәйкес-тендіру коды



Сомасы






































































Жиынтығы



























__________________________ ______________ ______________

жауапты тұлғаның лауазымы қолы аты-жөні
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2007 жылғы 24 қазандағы

№ 124 қаулысына және

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

(қаржы полициясы) Төрағасының

2008 жылғы 21 қаңтар № 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік


комитеті Төрағасының

2008 жылғы 18 қаңтар № 6

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің

2007 жылғы 24 желтоқсан № 496

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2008 жылғы 18 қаңтар № 27

бұйрығына 5-қосымша

Салық органдарының банктерде сақтаулы, бюджетке берешегі бар салық төлеушілердің

банктік шоттарына ұсынған, шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдері жөніндегі

__ жылғы __ _____ жағдай бойынша мәліметтер






Шығыс

опе­рацияларын тоқтата тұру туралы өкім ұсынған салық органының

атауы


Шығыс

опе­рацияларын тоқтата тұру туралы өкім ұсынған салық органының салық төлеушісінің тіркеу

нөмірі


Салық

төлеушінің атауы



Салық

төлеушінің тіркеу нөмірі



Шығыс

опе­рацияларын тоқтата тұру туралы өкімнің нөмірі



Шығыс

опе­рацияларын тоқтата тұру туралы өкімнің күні



Кли­енттің-салық төлеушінің жеке сәйкестендіру коды

Салық төлеушіге қызмет көрсететін банктің (филиалдың) атауы

Банктік

сәйкес-тендіру коды


































































Жиынтығы

























__________________________ ______________ ______________

жауапты тұлғаның лауазымы қолы аты-жөні

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2007 жылғы 24 қазандағы

№ 124 қаулысына және

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

(қаржы полициясы) Төрағасының

2008 жылғы 21 қаңтар № 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитеті Төрағасының

2008 жылғы 18 қаңтар № 6

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің

2007 жылғы 24 желтоқсан № 496

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2008 жылғы 18 қаңтар № 27

бұйрығына 6-қосымша
Салық органдарының банктерде сақтаулы,

міндетті зейнетақы жарналары бойынша берешегі бар агенттердің

банктік шоттарына ұсынған шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкімдері жөніндегі

__ жылғы __ _____ жағдайы бойынша мәліметтер







Шығыс

опе­рацияларын тоқтату туралы өкім ұсынған салық органының

атауы


Шығыс опе­рацияларын тоқтату туралы өкім ұсынған салық органының салық төлеушісінің тіркеу нөмірі

Агенттің атауы

Салық

төлеушінің-агенттің тіркеу нөмірі



Шығыс опе­рацияларын тоқтату туралы өкімнің нөмірі

Шығыс опе­рацияларын тоқтату туралы өкімнің күні

Кли­енттің-агенттің жеке сәйкестендіру коды

Агентке

қызмет


көрсететін банктің

(филиалдың) атауы



Банктік

сәйкестендіру коды


































































Жиынтығы

























__________________________ ______________ ______________

жауапты тұлғаның лауазымы қолы аты-жөні

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2007 жылғы 24 қазандағы

№ 124 қаулысына және

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

(қаржы полициясы) Төрағасының

2008 жылғы 21 қаңтар № 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитеті Төрағасының

2008 жылғы 18 қаңтар № 6

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің

2007 жылғы 24 желтоқсан № 496

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2008 жылғы 18 қаңтар № 27

бұйрығына 7-қосымша

Кеден органдарының банктерде сақтаулы, бюджетке берешегі бар төлеушілердің

банктік шоттарына ұсынған инкассалық өкімдері туралы __ жылғы __ _____ жағдай бойынша

мәліметтер







Инкассалық өкім ұсынған кеден органының

атауы


Инкассалық өкім ұсынған кеден органының салық төлеушісінің тіркеу нөмірі

Төлеушінің атауы

Салық төлеу-шінің тіркеу нөмірі

Инкассалық өкімнің күні

Инкассалық өкімнің нөмірі

Кли­енттің -төлеуші нің жеке сәйкестен-діру коды

Төлеушіге қызмет көрсететін банктің (филиалдың) атауы

Банктік сәйкес-

тендіру коды



Бюд­жет­тік жіктеукоды


Сома-сы












































































Жиынтығы






























__________________________ ______________ ______________

жауапты тұлғаның лауазымы қолы аты-жөні
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2007 жылғы 24 қазандағы

№ 124 қаулысына және

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

(қаржы полициясы) Төрағасының

2008 жылғы 21 қаңтар № 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік


комитеті Төрағасының

2008 жылғы 18 қаңтар № 6

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің

2007 жылғы 24 желтоқсан № 496

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2008 жылғы 18 қаңтар № 27

бұйрығына 8-қосымша

Кеден органдарының банктерде сақтаулы, дебиторлардың банктік шоттарына ұсынған

инкассалық өкімдері туралы __ жылғы __ _____ жағдай бойынша

мәліметтер






Инкасса-лық өкім ұсынған кеден органының

атауы


Инкассалық өкім ұсынған кеден органының салық төлеушісінің тіркеу нөмірі

Дебитор-

дың атауы



Салық төлеу-шінің-деби-тордың тіркеу нөмірі

Төлеу-шінің атауы

Салық төлеу-шінің тіркеу нөмірі

Инкасса-лық өкімнің күні

Инкасса-лық өкімнің нөмірі

Клиент-

тің – дебитордың жеке сәйкестен-діру коды



Дебиторға қызмет көрсететін банктің (филиал-дың) атауы

Банктік сәйкестендіру коды

Бюд­жет­тік жіктеу коды


Сомасы
























































































Жиынтығы





































__________________________ ______________ ______________

жауапты тұлғаның лауазымы қолы аты-жөні

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2007 жылғы 24 қазандағы

№ 124 қаулысына және

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

(қаржы полициясы) Төрағасының

2008 жылғы 21 қаңтар № 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитеті Төрағасының

2008 жылғы 18 қаңтар № 6

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің

2007 жылғы 24 желтоқсан № 496

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2008 жылғы 18 қаңтар № 27

бұйрығына 9-қосымша

Кеден органдарының банктерде сақтаулы, бюджетке берешегі бар төлеушілердің

банктік шоттарына ұсынған, шығыс операцияларын тоқтата тұру жөніндегі өкімдері туралы __ жылғы __ _____ жағдай бойынша

мәліметтер







Шығыс

опера­цияларын тоқтата тұру туралы өкім ұсынған кеден органының

атауы


Шығыс операцияларын тоқтата тұру туралы өкім ұсынған кеден органының салық төлеушісінің тіркеу нөмірі

Төлеушінің атауы

Салық

төлеушінің тіркеу нөмірі



Шығыс опе­рацияларын тоқтата тұру туралы өкімнің нөмірі

Шығыс опе­рацияларын тоқтата тұру туралы өкімнің күні

Кли­енттің- төлеушінің жеке сәйкестендіру коды

Төлеушіге қызмет көрсететін банктің (филиалдың) атауы

Банктік сәйкестендіру коды
































































Жиынтығы

























__________________________ ______________ ______________

жауапты тұлғаның лауазымы қолы аты-жөні

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2007 жылғы 24 қазандағы

№ 124 қаулысына және

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

(қаржы полициясы) Төрағасының

2008 жылғы 21 қаңтар № 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитеті Төрағасының

2008 жылғы 18 қаңтар № 6

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің

2007 жылғы 24 желтоқсан № 496

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2008 жылғы 18 қаңтар № 27

бұйрығына 10-қосымша

Анықтау және алдын ала тергеу органдарының банктерде сақтаулы, төлеушілердің

банктік шоттарына ұсынған, тыйым салу туралы шешімдері жөніндегі __ жылғы __ _____ жағдай бойынша

мәліметтері







Тыйым салу туралы шешім ұсынған органының

атауы


Тыйым салу туралы шешім ұсынған органның салық төлеушісінің тіркеу нөмірі

Төлеуші-нің атауы


Салық төлеушінің тіркеу нөмірі

Тыйым салу туралы шешімнің күні

Тыйым салу туралы шешімнің нөмірі

Кли­енттің- төлеушінің жеке сәйкестендіру коды

Төлеушіге қызмет көрсететін банктің (филиалдың) атауы

Банктік сәйкестендіру коды

Сома-сы






































































Жиынтығы



























__________________________ ______________ ______________

жауапты тұлғаның лауазымы қолы аты-жөні
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2007 жылғы 24 қазандағы

№ 124 қаулысына және

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

(қаржы полициясы) Төрағасының

2008 жылғы 21 қаңтар № 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік


комитеті Төрағасының

2008 жылғы 18 қаңтар № 6

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің

2007 жылғы 24 желтоқсан № 496

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2008 жылғы 18 қаңтар № 27

бұйрығына 11-қосымша

Атқарушы іс жүргізу органдарының, сондай-ақ соттардың банктерде сақтаулы, төлеушілердің

банктік шоттарына ұсынған, инкассалық өкімдері туралы __ жылғы __ _____ жағдайы бойынша

мәліметтер







Инкассалық өкім ұсынған органының

атауы


Инкассалық өкім ұсынған органының салық төлеушісінің тіркеу нөмірі

Төлеушінің атауы

Салық төлеу-шінің тіркеу нөмірі

Инкассалық өкімнің күні

Инкасса-лық өкімнің нөмірі

Кли­енттің-төлеушінің жеке сәйкестен-діру коды

Төлеушіге қызмет көрсететін банктің (филиалдың) атауы

Банктік сәйкес-тендіру коды

Сома

сы


Инкассалық өкім бойынша өтелмеген соманың қалдығы












































































Жиынтығы































__________________________ ______________ ______________

жауапты тұлғаның лауазымы қолы аты-жөні


Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі

Басқармасының 2007 жылғы 24 қазандағы

№ 124 қаулысына және

Қазақстан Республикасы Экономикалық қылмысқа

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі

(қаржы полициясы) Төрағасының

2008 жылғы 21 қаңтар № 7

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік


комитеті Төрағасының

2008 жылғы 18 қаңтар № 6

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің

2007 жылғы 24 желтоқсан № 496

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің

2008 жылғы 18 қаңтар № 27

бұйрығына 12-қосымша

Атқарушы іс жүргізу органдарының, сондай-ақ соттардың ұсынған

тыйым салу туралы банктерде сақтаулы шешімдері жөніндегі__ жылғы __ _____ жағдайы бойынша

мәліметтер







Тыйым салу туралы шешім ұсынған органының

атауы


Тыйым салу туралы шешім ұсынған органының салық төлеушісінің тіркеу нөмірі

Төлеушінің атауы

Салық төлеу-шінің тіркеу нөмірі

Тыйым салу туралы шешімнің күні

Тыйым салу туралы шешімнің нөмірі

Кли­енттің-төлеушінің жеке сәйкестен-діру коды

Төлеушіге қызмет көрсететін банктің (филиалдың) атауы

Банктік сәйкестен-діру

коды


Сомасы






































































Жиынтығы



























__________________________ ______________ ______________



жауапты тұлғаның лауазымы қолы аты-жөні



©dereksiz.org 2016
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет