Уәкілетті банктің БСН/ ҚҰЖЖ коды

Уәкілетті банктің БСН/ ҚҰЖЖ коды ________________

4-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау

2. 2, 3-бағандарында қолданыстағы мәміле паспортының деректемелері көрсетіледі, яғни:

егер мәміле паспортына Ереженің 47 және 49-тармақтарына сәйкес жаңа нөмір мен күн берілген болса, онда оның жаңа нөмірі мен күні көрсетіледі;

егер берілмесе – ескі нөмірі мен күні көрсетіледі (Ереженің 49-тармағында көрсетілген мерзімдер аяқталғанша жол берілмейді).

3. 3, 18, 24, 25-бағандар сегіз санды көрсету арқылы мынадай тәртіппен толтырылады: күні, айы, жылы.

4. «Ақша/тауар жіберуші» және «Ақша/тауар алушы» бағандарында тауарларды Кеден одағының ішкі кеден аумағында жеткізу туралы ақпаратты жіберген кезде тиісінше экспортер немесе импортер туралы мәлімет көрсетіледі.

5. 5, 12-бағандар егер 7, 14-бағандарда «1» белгісі көрсетілсе, 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап ақша/тауар жіберушінің немесе ақша/тауар алушының БСН, ал 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін ақша/тауар жіберушінің немесе ақша/тауар алушының заңды тұлға үшін 8 мәнді немесе заңды тұлғаның филиалдары және өкілдіктері үшін 12 мәнді ҚҰЖЖ кодын көрсету арқылы толтырылады.

6. 5, 6, 12, 13-бағандар ақша/тауар жіберуші немесе ақша/тауар алушы резиденттер болып табылса толтырылады.

7. 6, 13-бағандар егер 7, 14-бағандарда «2» белгісі көрсетілсе, 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап ақша/тауар жіберушінің немесе ақша/тауар алушының ЖСН, ал 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін ақша/тауар жіберушінің немесе ақша/тауар алушының СТН (дара кәсіпкерлер үшін) көрсету арқылы толтырылады.

8. 7, 14-бағандарда егер ақша/тауар жіберуші немесе ақша/тауар алушы заңды тұлғалар (заңды тұлғаның филиалы, өкілдігі) немесе БСН бар дара кәсіпкер болып табылса «1» белгісі немесе басқа жағдайларда «2» белгісі көрсетіледі.

9. 8, 15-бағандар ҚР МЖ 06 ИСО 3166.1-2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеу үшін кодтар. 1-бөлік. Ел коды», ҚР МЖ 06 ИСО 3166.2-2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеу үшін кодтар. 2-бөлік. Елдердің әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің кодтары», ҚР МЖ 06 ИСО 3166.3-2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеу үшін код. 3-бөлік. Елдердің атауларын белгілеу үшін бұрын пайдаланылған кодтар» мемлекеттік жіктеушілерін пайдалана отырып толтырылады.

10. 9, 16-бағандарда (егер ақша/тауар жіберуші немесе ақша/тауар алушы – резидент болса) әкімшілік-аумақтық объектілердің (КАТО) ҚР МЖ 11-2009 жіктеушісіне сәйкес ақша/тауар жіберушінің немесе ақша/тауар алушының облысы кодының алдыңғы 2 саны көрсетіледі.

11. 10, 17-бағандар төлем мақсатының бірыңғай жіктеушісінің мемлекеттік жіктеушісінің мақсаты үшін пайдаланылатын резиденттік анықтамасына сәйкес толтырылады.

12. 20-бағанда ҚР МЖ 07 ИСО 4217-2001 «Валюталар мен қорларды белгілеу үшін кодтар» мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес валютаның әріптік мәні көрсетіледі.

13. 21-баған Ереженің 1-қосымшасын толтыру бойынша нұсқаудың 8-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген жіктеушіге және 2-қосымшасын толтыру бойынша нұсқаудың 3-тармағына сәйкес толтырылады. Кеден одағының ішкі кеден аумағында тауарды жеткізу туралы ақпаратты жіберген кезде 21-бағанда «20» деген код көрсетіледі.

14. 22-баған мынадай белгілер ескеріле отырып толтырылады: 1 – шығыс (яғни шетелдік сатып алушының немесе шетелдік жеткізушінің пайдасына төлем мен (немесе) ақша аударымы) және 2 – кіріс (яғни экспортердің немесе импортердің пайдасына төлем мен (немесе) ақша аударымы).

15. Толтырылған 23, 24-бағандар мәміле паспортының сомалары Ереженің 35-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген жағдайларда жаңа мәміле паспорты бойынша ескерілетінін білдіреді.»

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2011 жылғы «___» _______

№___ қаулысына

5-қосымша

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 17 тамыздағы
№ 86 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасында

экспорт-импорт валюта бақылауын

жүзеге асыру ережесіне

5-қосымша

_____жылғы _____(күні)___________(айы)

мәмілелер паспорттары және мәмілелер паспорттарына қосымша парақтар бойынша ақпарат
Мәміле паспорты банкінің БСН/ҚҰЖЖ коды _______________

 

№	Мәміле паспортының деректемелері				Экспортер немесе импортер бойынша ақпарат
	Бұрынғысы		Қолданыстағы		Атауы немесе аты-жөні	БСН/ ҚҰЖЖ коды	ЖСН/СТН	Белгісі – заңды тұлға немесе дара кәсіпкер	Облыс-тың коды
	№	Күні	№	Күні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

кестенің жалғасы

Келісімшарт бойынша ақпарат
Белгісі – экспорт немесе импорт	Нөмірі	Күні	Төлем валютасы	Келісімшарттың сомасы мың бірлікпен	Келісімшарт валютасы	Валютаны келісу	Соңғы күні
11	12	13	14	15	16	17	18

 кестенің жалғасы

Резидент емес		Репатриация мерзімі	Есеп айырысу тәсілінің коды	Мәміле паспорты бойынша қосымша парақтың деректемелері		Мәміле паспортының жабылуы
Атауы немесе аты-жөні	Елі			№	Күні	Күні	Негіздеме
19	20	21	22	23	24	25	26

5-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау

3. Ереженің 47 және 49-тармақтарында белгіленген жағдайларда мәміле паспортына қосымша парақты ресімдеу туралы ақпаратты жіберу кезінде 2-24-бағандар толтырылады. Осындай мәміле паспорты бойынша келесі ақпаратты жіберу кезінде 4 және 5-бағандарда мәміле паспортының қолданылып жүрген нөмірін және күнін көрсету қажет.

4. Өзге жағдайларда мәміле паспортына қосымша парақты ресімдеу туралы ақпаратты жіберу кезінде 2,3 немесе 4, 5, сондай-ақ мәліметтері нақтылануы тиіс бағандар толтырылады. Бұл ретте 2 және 3-бағандар Ереженің 47 және 49-тармақтарына сәйкес жаңа нөмірі мен күні әлі берілмеген мәміле паспортына қосымша парақ ресімделген жағдайда толтырылады (Ереженің 49-тармағында көрсетілген мерзімдер аяқталғаннан кейін рұқсат етілмейді).

5. Мәміле паспортын Ереженің 35-тармағының 2) тармақшасында көрсетілген жағдайларда ресімдеген кезде 2-22-бағандар толтырылады.

6. Мәміле паспортын жабу туралы ақпаратты жіберу кезінде 2, 3 немесе 4, 5, сондай-ақ 25, 26-бағандар толтырылады.

7. 3, 5, 13, 18, 24, 25-бағандар мынадай тәртіпте сегіз санды көрсету арқылы толтырылады: күн, ай, жыл.

10. 9-бағанда егер экспортер немесе импортер заңды тұлға (заңды тұлғаның филиалы, өкілдігі) немесе БСН бар дара кәсіпкер болып табылса, «1» белгісі және өзге жағдайларда «2» белгісі көрсетіледі.

11. 10-бағанда әкімшілік-аумақтық объектілердің (КАТО) ҚР МЖ 11-2009 жіктеушісіне сәйкес экспортердің немесе импортердің облысы кодының алғашқы 2 саны көрсетіледі.

12. 11-баған мынадай белгілер ескеріле отырып толтырылады: 1 – егер келісімшарт экспорт бойынша және

13. 12-баған келісімшарттың осындай деректемесі болған жағдайда келісімшарттың нөмірін көрсету арқылы толтырылады.

14. 14, 16-бағандарда ҚР МЖ 07 ИСО 4217-2001 «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес валютаны әріппен белгілеу көрсетіледі.

15. 15-баған келісімшарт валютасымен толтырылады.

16. 17-баған Ереженің 1-қосымшасын толтыру бойынша нұсқаудың 8-тармағының 7) тармақшасына сәйкес толтырылады.

17. 18-баған Ереженің 1-қосымшасын толтыру бойынша нұсқаудың 8-тармағының 8) тармақшасына сәйкес толтырылады.

18. 20-баған ҚР МЖ 06 ИСО 3166.1-2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеуге арналған кодтар. 1-бөлік. Елдің коды», ҚР МЖ 06 ИСО 3166.2-2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеуге арналған кодтар. 2-бөлік. Елдердің әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің кодтары», ҚР МЖ 06 ИСО 3166.3-2001 «Елдердің және олардың әкімшілік-аумақтық бөлімшелерінің атауларын белгілеуге арналған кодтар. 3-бөлік. Елдердің атауларын белгілеуге арналған бұрын пайдаланылған кодтар» мемлекеттік жіктеушілерін пайдалана отырып толтырылады.

19. 21-бағанда Ереженің 1-қосымшасын толтыру бойынша нұсқаудың 14-тармағына және 2-қосымшасын толтыру бойынша нұсқаудың 4-тармағына сәйкес репатриациялау мерзімі көрсетіледі.

20. 22-баған Ереженің 1-қосымшасын толтыру бойынша нұсқаудың 8-тармағының 5) тармақшасында көрсетілген жіктеушіге және 2-қосымшасын толтыру бойынша нұсқаудың 3-тармағына сәйкес толтырылады (есептеудің бірнеше тәсілі көрсетілуі мүмкін).

21. 23-бағанда мәміле паспортына қосымшасы парақтың рет нөмірі көрсетіледі.

22. 26-баған мынадай жіктеуші ескеріле отырып толтырылады:

1 – келісімшарт бойынша тараптардың міндеттемелерін толық орындауы не резидент еместің не резиденттің баламасы елу мың АҚШ долларынан аспайтын берешек қалдығының болуы, оның ішінде бас тарту төлемін беру, есепке алу арқылы, борышқор мен кредитор бір тұлға болған, орындау мүмкін емес жағдайда, мемлекеттік орган актісінің шығарылуы салдарынан міндеттемелердің тоқтатылуы, растайтын құжаттар және келісімшарт бойынша тараптардың міндеттемелерінің тоқтатылғаны туралы экспортердің немесе импортердің жазбаша растауы болған жағдайда;

2 – импортердің осы келісімшарттың қолданылуын тоқтату туралы жазбаша растауы болған жағдайда, резидент емеске бұрын алынған тауарларды не импортерге пайдаланылмаған авансты қайтару;

3 – экспортердің осы келісімшарттың қолданылуын тоқтату туралы жазбаша растауы болған жағдайда, резидент емес тауарға ақы төлеу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда бұрын тиеп жөнелтілген тауарлардың экспортерге қайтарылуы не экспортер тауарды жеткізу бойынша міндеттемелерін орындамаған жағдайда экспорт бойынша келісімшарттың ақысына экспортер алған валютаның резидент емеске қайтарылуы;

4 – экспортер немесе импортер резидент еместің алдында міндеттемелерін орындамаған жағдайда, экспортердің немесе импортердің алдында өз міндеттемелерін толық көлемде орындаған резидент еместің тарапынан наразылықтардың жоқтығын растайтын құжаттардың ұсынылуы;

5 – дара кәсіпкер ретінде тіркелген экспортердің немесе импортердің Қазақстан Республикасынан тыс жерге тұрақты тұру орнына кетуі туралы уәкілетті органның растауы;

6 – келісімшарт мерзімінің аяқталуы және тараптар міндеттемелерін орындаған соңғы күннен бастап бір жыл ішінде, тараптар міндеттемелерді балама орындаған немесе резидент еместің не резиденттің баламасы елу мың АҚШ долларынан аспайтын берешек қалдығы болған жағдайда, мәміле паспорты бойынша ақша және тауарлар қозғалысының болмауы;

7 – резидент еместі тарату туралы немесе банкрот деп тану туралы сот шешімінің не шет мемлекеттің өзге уәкілетті мемлекеттік органы құжатының болуы;

8 – экспортердің немесе импортердің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен таратылуы, құқықтық мұрагері болмаған жағдайда;

9 – резидент еместің міндеттемелерін орындамау тәуекелін сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру жағдайы басталған жағдайда, экспортердің немесе импортердің сақтандыру төлемін алуы;

10 – экспортердің немесе импортердің банктік шотына ақшалай талапты басқаға беруді қаржыландыру (факторинг) шарты шеңберінде ақшаның түсуі;

11 – мәміле паспорты банкінің банктік және өзге де операцияларды жүргізуге арналған лицензиясын тоқтата тұру не одан айыру;

12 – тараптар келісімшарт бойынша міндеттемелерін толық көлемде орындаған не резидент еместің баламасы елу мың АҚШ долларынан аспайтын берешек қалдығы болған жағдайда уәкілетті банктің келісімшарт бойынша есеп айырысу үшін импортер шығарған, резидент емес ұсынған вексельді есепке алуы;

13 – экспортердің немесе импортердің келісімшарт бойынша резидент еместің алдындағы өз борышын басқа тұлғаға, резидент еместің келісімін растайтын құжаттар негізінде және экспортердің немесе импортердің мәміле паспортының банкіне ұсынылған осы келісімшарттың қолданылуы тоқтатылғаны туралы жазбаша өтініші болған жағдайда, аударуы;

14 – растайтын құжаттар (талап ету құқықтарын басқаға беру шарты, өзара міндеттемелер бойынша салыстырып тексеру актісі, тауарларды қабылдау-өткізу актісі, тауардың ілеспе құжаттары және т.б.) және экспортердің немесе импортердің осы келісімшарттың қолданылуы тоқтатылғаны туралы жазбаша өтініші болған жағдайда, Ереженің 35-тармағын ескере отырып, экспортердің немесе импортердің резидент емеске қойылатын талап ету құқығын басқа тұлғаға беруі немесе аударуы;

15 – дара кәсіпкер ретінде тіркелген экспортердің немесе импортердің қайтыс болуы, құқықтық мұрагері жоқ болған жағдайда;

16 – мәміле паспорты жеке есепке жатқызылған күннен бастап үш жылдың өтуі;

17 – экспортердің немесе импортердің Ереженің 26-тармағын ескере отырып, мәміле паспорты ресімделген келісімшартқа қызмет көрсететін мәміле паспорты банкін өзгертуі;

18 – Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4417 тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» 2006 жылғы 17 тамыздағы № 86 қаулысының 4-тармағында көзделген жағдайлар;

19 – мәміле паспорты ресімделген күннен бастап бір жыл ішінде келісімшарт бойынша ақша және тауарлар қозғалысының болмауы.

Ақша және тауарлар қозғалысы болмаған мәміле паспортын, ол ресімделген күннен бастап бір жыл өткенге дейін экспортердің немесе импортердің мәміле паспортын жабу туралы жазбаша өтініші болған жағдайда, жабуға жол беріледі;

20 – Ереженің 4-1-тармағында көрсетілген мерзімді ескере отырып, соттың немесе өзге мемлекеттік органның, төреліктің резиденттің пайдасына шығарылған резидент еместің резиденттің алдындағы келісімшарт бойынша берешегінің бүкіл сомасын өтеу жөніндегі шешімінің болуы;

21 – араларында болған бастапқы міндеттеменің сол тұлғалардың арасында өзге мәнді немесе орындау тәсілін көздейтін міндеттемемен ауыстырылуы арқылы резидент еместің келісімшарт бойынша міндеттемелерінің тоқтатылуы;

22 – экспорт және импорт үшін Қазақстан Республикасының шекарасы арқылы тауар өткізуді болдырмайтын өзгерістер мен толықтырулардың келісімшартқа енгізілуі.

23. Ұлттық Банк Ереженің 41-тармағына сәйкес кеден ісі мәселелері жөніндегі уәкілетті органға осы Ереженің 1-8, 12, 13, 23-25-бағандарында көрсетілген ақпаратты жібереді.»

Қазақстан Республикасының

Ұлттық Банкі Басқармасының

2011 жылғы «___» _______

№___ қаулысына

6-қосымша

«Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 17 тамыздағы
№ 86 қаулысымен бекітілген

Қазақстан Республикасында

экспорт-импорт валюта бақылауын

жүзеге асыру ережесіне

6-қосымша

______жылғы____________ айдағы

мәмілелер паспорттары бойынша тауарлардың

қозғалысы туралы ақпарат

6-қосымшаны толтыру бойынша нұсқау

2. 5-баған келісімшарттың осындай деректемесі болған жағдайда келісімшарттың нөмірін көрсету арқылы толтырылады.

3. 4-баған мынадай белгілер ескеріле отырып толтырылады: 1 – егер келісімшарт экспорт бойынша болса және 2 – егер келісімшарт импорт бойынша болса.

4. 7-баған, егер 9-бағанда «1» белгісі көрсетілсе, 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап экспортердің немесе импортердің БСН, ал 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін экспортердің немесе импортердің заңды тұлғалар үшін сегіз мәнді және заңды тұлғалардың филиалдары және өкілдіктері үшін 12 мәнді ҚҰЖЖ кодын көрсету арқылы толтырылады.

5. 8-баған, егер 9-бағанда «2» белгісі көрсетілсе, 2012 жылғы 1 қаңтардан бастап экспортердің немесе импортердің ЖСН, ал 2012 жылғы 1 қаңтарға дейін экспортердің немесе импортердің (дара кәсіпкерлер үшін) СТН көрсету арқылы толтырылады.

6. 9-бағанда егер экспортер немесе импортер заңды тұлға (заңды тұлғаның филиалы, өкілдігі) немесе БСН бар дара кәсіпкер болып табылса, «1» белгісі және өзге жағдайларда «2» белгісі көрсетіледі.

7. 11-баған Қазақстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы өткізілетін тауарларды декларациялау мақсаты үшін кедендік органдар пайдаланатын жіктеушіге сәйкес кедендік режимді сандық белгілеу арқылы көрсете отырып толтырылады.

8. 13-бағанда тауардың статистикалық құны АҚШ доллары бірлігінде көрсетіледі.

9. 14-бағанда тауардың фактуралық құны жеткізу валютасының бірлігінде көрсетіледі.

10. 15-бағанда ҚР МЖ 07 ИСО 4217-2001 «Валюталар мен қорларды белгілеуге арналған кодтар» мемлекеттік жіктеушісіне сәйкес жеткізу валютасын әріппен белгілеу көрсетіледі.

11. 16-бағанда фактуралық құнға қайта есептеу үшін пайдаланылған және жүктің кедендік декларациясында көрсетілген валюта бағамы көрсетіледі.»

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2011 жылғы «___» _______ №___ қаулысына 7-қосымша «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының 2006 жылғы 17 тамыздағы № 86 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында экспорт-импорт валюта бақылауын жүзеге асыру ережесіне 7-қосымша