Обвинительное заключение по уголовному делу №18/432766-07 Том№12 2755



бет15/18
Дата25.07.2016
өлшемі1.18 Mb.
#221349
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

2920

Standard terms for forward sale transactions. Подписанный экземпляр указан-


ных условий (который, по сообщению Финансовой службы, не был сущест-
венно изменен по сравнению с прилагаемым проектом) будет направлен Вам
дополнительно»;

т. 100 л.д. 120, 134

Письмом и другой перепиской подтверждается вывод следствия о том.
что инструкции Ивлеву для составления различных юридических докумен-
тов, договоров, необходимых для погашения кредита банку «Daiwa Europe
Limited» давали сотрудники ОАО «НК «ЮКОС» - юрист правового управле-
ния ООО «ЮКОС-Москва» Подхолзин, а также начальник казначейства Ле-
онович.

- последней версией Соглашения об уступке, направленной Подхолзи-


ным означает Соглашение о переуступке от 6 июля 1999 года между банком
«Standard Bank London Limited» (цедент) и компанией «South Petroleum Lim-
ited» (цессионарий), в котором указывается:

- банк ««Daiwa Europe Limited»» по двум сделкам РЕПО уступает пра-


во требования с банка «Менатеп» соглашением от 11.06.99 года банку
«Standard Bank London Limited», а цедент уступает цессионарию;

- банк «Standard Bank London Limited» уступает право требования с


банка «Менатеп», которое приобрело у банка ««Goldmans Sachs
International» по соглашению о новации от 1 апреля 1998 года.

Цена уступки составила 2 доллара США.

Датой вступления в силу соглашения приходится на дату, указанную в
качестве даты форвардных расчетов;

т. 100 л.д. 104-1 19

- черновыми записями Ивлева, на которых имеются рабочие наработки
по составлению официальных документов, касающихся урегулирования во-
просов погашения долгов Дайве с условиями, ценой и источниками денеж-
ных средств:

- «Standard Bank-------1,34 %------ долг $11 млн.»;

т. 100 л.д.93

Указанные записи следствие оценивает как свидетельствующие о том,


что банк «Менатеп» перед банком «Standard Bank London Limited» имеет
долг 1 1 млн. и что под кредиты заложены 1,34 % акций ОАО «НК «ЮКОС».

- записями следующего содержания: «Daiwa» хочет продать 13, 82 %, -


—100 млн. D за 40 %, 20 ЮКОС дает, 20 кредит Standard под обеспеч. обли-
гации ROIL Limited

Standard готов дать денег на выкуп долга в обеспеч. под акции»;

т. 100 л.д.93

2921

Это означает, что «Standard Bank London Limited» приобретает право


требования к банку «Менатеп» у банка «Daiwa» за 40 млн.долларов США.

- записями Ивлева, в которых описываются вопросы источников про-


исхождения денежных средств:

1. «$ 100 Daiwa 40 % ( 13,82 %)

а) $ 20 ЮКОС

б) $ 20 SBL»

т. 100 л.д.93

Это означает, что 40 млн. долларов США, которые выплачиваются


Дайве, 20 млн. долларов США предоставляет ОАО «НК «ЮКОС», а 20 млн.
долларов США дает в кредит «Standard Bank London Limited».

2. $ 14---------45 % ROIL

3. SBL---------MENATEP $ 16 ( 1,34 %)

$9,6--------45% ROIL;

т. 100 л.д.93

Это означает, что банк «Менатеп» должен банку «Standard Bank Lon-


don Limited» по кредиту 11 млн. долларов США и 5 млн.долларов США за
валютные векселя банка «Менатеп». $ 9,6 млн.долларов США оплачиваются
немедленно для покупок облигации ROIL

755-5324/26 - Андрей Леонович


нач.казначейства
5366 - Алексей Подхолзин;
т. 100 л.д.93

Это означает, что Ивлев при подготовке проектов различных договоров


получал инструкции по условиям и источникам денежных средств у началь-
ника казначейства ООО «ЮКОС-Москва» Леоновича Андрея и юриста юри-
дического управления ООО «ЮКОС-Москва» Подхолзина Алексея, ответст-
венного за юридическое сопровождение этих сделок.

Доказательством тому, что банк «Daiwa Europe Limited» согласился ус-


тупить банку «Standard Bank London Limited» за 40 млн. долларов США пра-
во требования к банку «Менатеп» по сделкам РЕПО на сумму 100 млн. дол-
ларов США свидетельствует также уведомление от 28 июня 1999 г. на имя
Председателя Совета директора банка «Менатеп» Ходорковского и председа-
теля правления Кузнецова о переуступке от представителя банка «Daiwа
Europe Limited», из которого следует: «Мы ссылаемся на 1992 ISDA Гене-
ральное Соглашение об условиях свопа акций между нами, «Daiwa Europe

2922

Limited» и банком «Менатеп» от 1 декабря 1997 года, сделку от 29 января


1998 года, подтверждается «официальным подтверждением» (ссылка STF
980011095) и сделку от 17 апреля 1998 года, подтверждается «официальным
подтверждением» (ссылка STF 98031194). Условия, определенные в Гене-
ральном Соглашении, должны иметь то же значение для настоящего письма.
Мы объявляем, что согласно о переуступке от 18 июня 1999 года между нами
и «Standard Bank London Limited» в соответствии с разделом 7 (b) генераль-
ного соглашения все наши права и выгоды согласно разделу 6 (е) включи-
тельно и без ограничений относительно всех прав по выставлению исков на
любые суммы к уплате по или в соответствии с «генеральным соглашением»
и «сделками».

т.109 л.д. 42-43

Согласно условиям соглашения №2/Т1В от 22.03.1999 и изменений к
нему №2 от 22.07.1999, заключенных между АКБ «Доверительный и Инве-
стиционный Банк» (ОАО) и компанией «South Petroleum Limited», последняя
компания обязалась приобрести от имени и по поручению принципала АКБ
«Доверительный и Инвестиционный Банк» (ОАО) не менее 336 500 000
обыкновенных акций ОАО «НК ЮКОС», спотовая цена которых не должна
превышать 51 млн. долларов США. От имени АКБ «Доверительный и Инве-
стиционный Банк» (ОАО) соглашение подписано заместителем председателя
правления банка Зверевым В.А.

т. 160 л.д. 104-127

Доказательствами исполнения «South Petroleum Limited» обязательств
перед АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» (ОАО) по вышеука-
занному соглашению являются:

- заявление «South Petroleum Limited» от 02.08.1999 к соглашению


№2/Т1В от 22.03.1999, согласно которого Рыскиной Татьяне, АКБ «Довери-
тельный и Инвестиционный Банк» (ОАО) сообщено, что компанией «South
Petroleum Limited», в качестве номинального владельца, приобретено
336.551,077 обыкновенных акций ОАО НК «ЮКОС» стоимостью
50 362 935, 07 долларов США и направлен график платежей;

т. 160 л.д. 128-133

- клиентский перевод от 24.08.1999 о перечислении АКБ «Доверитель-
ный и Инвестиционный Банк» (ОАО) в компанию «South Petroleum Limited»,
счет которой открыт в «Barclays Bank PLC» 20 млн. долларов США;

т. 160 л.д. 143-145

- клиентский перевод от 01.09.1999 о перечислении АКБ «Доверитель-
ный и Инвестиционный Банк» (ОАО) в компанию «South Petroleum Limited»,
счет которой открыт в «Barclays Bank PLC» 127.555, 56 долларов США;

т. 160 л.д. 146-148



2923

- подтверждение №2 от 16.11.1999 АКБ «Доверительный и Инвести-


ционный Банк» (ОАО) о задолженности перед «South Petroleum Limited» по
соглашению №2/Т1В от 22.03.1999 на сумму 25.850.818, 7 долларов США;

т. 160 л.д. 135-136

- клиентский перевод от 18.11.1999 о перечислении АКБ «Доверитель-
ный и Инвестиционный Банк» (ОАО) в компанию «South Petroleum Limited»,
счет которой открыт в «Barclays Bank PLC» 25.850.818, 7 долларов США.

т. 160 л.д. 136, 149-154

Таким образом, АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» (ОАО)
по соглашению №2/Т1В от 22.03.1999 в срок до 19.11.1999 года перечислено
компании «South Petroleum Limited» 50 362 935, 07 долларов США.

Дальнейшее переоформление приобретенных акций ОАО НК «ЮКОС»


на подконтрольные группе «Менатеп» компании подтверждается:

- приобщенным к материалам дела договором №018-008-00022 от

28.10.1999, из которого следует, что 125 413 185 обыкновенных акций ОАО
НК «ЮКОС» (из пакета 336 551 077 акций) реализованы АКБ «Доверитель-
ный и Инвестиционный Банк» (ОАО) компании «YUKOS Universal Limited».
Цена сделки составила 18 786 129, 85 долларов США. От имени АКБ «Дове-
рительный и Инвестиционный Банк» (ОАО) договор подписан Юровым И.С,
от «YUKOS Universal Limited»- Платоном Лебедевым;

- соглашением о переуступке прав требования по обязательству от

22.05.2000, по которому в адрес «YUKOS Universal Limited» АКБ «Довери-
тельный и Инвестиционный Банк» (ОАО) переуступлены 99 288 304 обык-
новенных акций ОАО НК «ЮКОС» (из пакета 336 551 077 акций). Цена
сделки составила 15 271 838, 76 долларов США. От имени АКБ «Довери-
тельный и Инвестиционный Банк» (ОАО) соглашение подписал Юров И.С,
от «YUKOS Universal Limited»- Платон Лебедев;

- договором №1101G00011 от 13.09.1999 и дополнительным соглаше-


нием к нему №3 от 10.02.2000, согласно которым третий пакет акций ОАО
«НК ЮКОС» в количестве 1 1 1 849 588 штук (из общего количества 336
551 077 акций) АКБ «Доверительный и Инвестиционный Банк» (ОАО) реа-
лизован компании «Wilk Enterprises Limited». От имени АКБ «Доверитель-
ный и Инвестиционный Банк» (ОАО) договор и соглашение подписаны Рыс-
киной Т.М.;

т. 160 л.д. 158-165, 180-185,209-229

- документами, изъятыми в ходе выемки в ОАО «Русские инвесторы»,
согласно которым компанией «Wilk Enterprises Limited» за счет реализации
11 1 849 588 акций, приобретенных у АКБ «ДИБ», поставлены акции дочер-
них предприятий ОАО НК «ЮКОС».

т. 164 л.д. 2-270



2924

Оценивая вышеприведенные доказательства в совокупности, следствие


приходит к выводу:

- банку «Daiwa Europe Limited» погашены кредиты по договорам РЕ-


ПО на сумму 100 млн. долларов США с дисконтом 60 %, то есть 40 млн. дол-
ларов США. С учетом процентов по кредиту задолженность перед «Daiwa
Europe Limited» ОАО «Банк Менатеп» составила 1 18 615 585, 65 долларов
США; погашено- 50 362 935, 07 долларов США. Из 336.551. 077 акций ОАО
НК «Юкос», заложенных под обеспечение кредита, 224.701.489 акций пере-
оформлены на дочернюю компанию «Group Menatep Limited»- «Yukos Uni-
versal Limited».

- банку «Standard Bank London Limited» погашены кредит на сумму 11


млн. долларов США. 27.272.727 акций ОАО «НК «ЮКОС», заложенные под
обеспечение кредита, переоформлены на дочернюю компанию «Group
Menatep Limited». Кроме того, банку «Standard Bank London Limited» выпла-
чены 5 млн. долларов США по валютным векселям банка «Менатеп».

Кроме того, были использованы 5 млн.долларов США, принадлежащие


ОАО «НК «ЮКОС». Доказательствами тому, что при реализации указанных
схем погашения долгов банкам «Standard Bank London Limited» и «Daiwa
Europe Limited» были использованы денежные средства ОАО «НК «ЮКОС»
является:

- приобщенное к материалам дела соглашение №3/Т1В от 18.11.1999, из


которого следует, что компанией «South Petroleum Limited» в пользу АКБ
«ДИБ» переуступлены права требования в размере 104 701 244, 67 долларов
США, 8 914 340, 98 долларов США, 5 000 000 долларов США, всего на сум-
му 18 615 585. 65 долларов США к ОАО «Банк Менатеп»;

т. 163 л.д. 135-159

- клиентский перевод о перечислении АКБ «ДИБ» 18.11.1999 в адрес
«South Petroleum Limited» 5 000 000 долларов США;

т. 163 л.д. 160-162

протокол осмотра жесткого диска «Samsung SP1203N, s/n
S00QJ10W823626, содержащего копии файлов с дискового массива
SYMMETRIX 8430, изъятого в ходе обыска в дер. Жуковка, д. 88 «А», Один-
цовского района, при котором обнаружены следующие документы:

- документ под наименованием «Отчет рабочей группы по вопросам


банкротства ОАО банк «Менатеп» за 1999 год», из которого следует, что в
1999 году была реализована переуступка прав требования к банку «Менатеп»
по следующей схеме:

Standard Ltd - South Petroleum Ltd - АКБ «ДИБ» - Bonaterm Ltd - Lead-


fair Ltd - ЗАО Банк «Менатеп СПб» - Миф.

2925

Банк «Менатеп СПб» у компании «Leadfair Limited» приобрел права


требования к банку «Менатеп» на сумму 1 18 615 585, 65 долларов США
(2.948.783.459 рублей).

т.40 л.д. 51-53

Также в этом документе объясняется источник происхождения денеж-
ных средств, использованных при этих переуступке прав требования к банку
«Менатеп»:

В конце декабря 1999 года была реализована схема, в результате кото-


рой группа должников банка «Менатеп» (компании, получавшие кредиты для
покупки акций ОАО «ВНК» и объединившиеся в простое товарищество)
приобрела право требования к банку «Менатеп» в размере их задолженности
перед последним.

20 декабря 1999 года ОАО «НК «ЮКОС» перечислило в оплату акций


ОАО «ВНК» 1.317.595.000 руб. на счета ООО «Миф» и ООО «Сезам». Сумма
в размере 1.317.097.000 руб. (за минусом вознаграждения указанных компа-
ний в размере 498.000 руб.) были саккумулированы на счете ООО «Миф» (
компании, ведущей дела простого товарищества) использовались для приоб-
ретения прав требований к банку «Менатеп» у ЗАО Банк «Менатеп СПб».
Общая сумма приобретенных прав требования к банку «Менатеп» составила
6.667.305.088 руб. В свою очередь банк ЗАО «Менатеп СПБ» приобрел пра-
ва требования к банку «Менатеп» у ОАО «НК «ЮКОС» (на сумму
3.718.521.628 руб.) и у компании «Leadfair Limited» (на сумму 2.948.783.459
руб.).

т.40 л.д. 51-53

ООО «Миф» за приобретение права требования к банку «Менатеп» на
сумму 2.948.783.459 руб. произвела платеж компании «Leadfair Limited» в
размере 687.810.000 руб. В результате дальнейших уступок прав требований
по схеме Standard Ltd - South Petroleum Ltd - АКБ «ДИБ»- Bonaterm Ltd -
Leadfair Ltd - ЗАО Банк «Менатеп СПб» - Миф. От АКБ «ДИБ» деньги по-
ступили компании «South Petroleum Limited» - 5.000.000 долларов США.

Изложенное подтверждается приобщенными к делу договором №ТВ/3-


99 от 17.12.1999 об уступке права требования к ОАО «Менатеп» АКБ «ДИБ»
в адрес компании «Bonaterm Limited», уведомлением об уступке прав требо-
вания №50/2752 от 28.12.1999, договором об уступке прав требования от
24.12.1999 между компанией «Leadfair Ltd» и ЗАО Банк «Менатеп СПб».

т. 163 л.д. 163-170, 171, 172-189

Лебедев при реализации указанных схем переуступок использовал, до-
черние компании ОАО «НК «ЮКОС» - «Bonaterm Limited» и «Leadfair
Limited», подконтрольные банки - ОАО «Доверительный и инвестиционный
банк» и ОАО «Менатеп СПб», находящиеся на секретарском обслуживании
у компании СП «РТТ» - ООО «Миф» и ООО «Сезам», а также принадлежа-

2926

щую Ходорковскому и ему компанию «South Petroleum Limited», на счета


которой перечислены денежные средства в размере 5 млн.долларов США,
образовавшиеся как разница при уступке прав требования к банку «Мена-
теп».

В результате изложенных операций преступная группа, руководимая


Лебедевым и Ходорковским, у «Daiwa Europe Limited» приобретала право
требование к ОАО «Банк Менатеп» на сумму 1 18 615 585, 65 долларов США.

Таким образом, под руководством Лебедева и Ходорковского была


реализована схема погашения кредитов банка «Daiwa Europe Limited» и
«Standard Bank London Limited» денежными средствами компании «Yukos
Universal Limited» через «South Petroleum Limited» и АКБ «ДИБ».

В результате совершения вышеуказанных сделок по разработанной


ими схеме преступная группа в составе Лебедева П.Л. и Ходорковского М.Б.
оформила в активы АКБ «ДИБ» 336 551 077 обыкновенных акций ОАО НК
«ЮКОС» и право требования к ОАО «Банк Менатеп» в размере 104 701 244,
67 долларов США, приобретенные у «Daiwa Europe Limited», и 340 908 790
обыкновенных акций ОАО «НК ЮКОС» и право требования к ОАО «Банк
Менатеп» в размере 90 533 454, 5 долларов США, приобретенные у «West
Merchant Bank Limited».

Источником происхождения денежных средств у «Yukos Universal Lim-


ited» стали денежные средства, аккумулированные на счетах ООО «Флан-
дер» и ООО «Алебра», доказательства чего будут приведены ниже.

Наиболее полно схему вышеприведенных сделок в своих показаниях


отразила свидетель бывший заместитель начальника казначейства АКБ
«ДИБ» Фадеева Н.С., чьи показания следствие считает необходимым привес-
ти в расширенном объеме:

Согласно ее показаниям, АКБ «ДИБ» контролировался группой «Ме-


натеп», в частности Ходорковским и Лебедевым. После дефолта 1998г. Банк
«Менатеп» стал банкротиться. Реструктуризацией долгов Банка «Мепатеп»
занимался и лично курировал Лебедев П.Л. Она неоднократно в период с
марта 1999г. по май 2000г. присутствовала у него на совещаниях по этим во-
просам, проводимых на Колпачном пер., д. 2 в его офисе. Кроме нее на этих
совещаниях принимали участие Юров И.С, иногда Беляев СЛ., от юридиче-
ского департамента банка- Королев А.Ю., от ОАО НК «ЮКОС»- Маруев Д.
Совещания происходили по инициативе Лебедева П.Л. по мере необходимо-
сти. Крупнейшими кредиторами банка «Менатеп» являлись иностранные
банки, в частности «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited».
«Менатепом» были получены кредиты в указанных банках под залог акций
ОАО НК «Юкос» по сделкам РЕПО- покупки ценных бумаг с их обратной
продажей. На момент реструктуризации долгов «Daiwa Europe Limited» яв-
лялся владельцем 336 551 077 акций ОАО НК «Юкос». Общая задолженность
Банка «Менатеп» перед «Daiwa Europe Limited» составляла 1 18 615 585, 65

2927

долларов США. «West Merchant Bank Limited» являлся держателем


340 908 790 акций ОАО НК «Юкос», что составляло 15, 24% от их числа и яв-
лялся кредитором на сумму 90 533 454, 5 долларов США. Схему реструкту-
ризации долгов Банка «Менатеп» разрабатывал Лебедев и лично ее куриро-
вал. Он определял посредников в выкупе акций, и их дальнейших приобрета-
телей. Согласно плана Лебедева П.Л. погасить задолженность перед банками
и выкупить акции ОАО НК «Юкос» планировалось осуществить через АКБ
«ДИБ» и «Standart Bank London Limited», с которым была достигнута дого-
воренность о ведении переговоров и выкупе акций у иностранных банков в
качестве брокера со значительным дисконтом. Выкуп акций ОАО НК «Юкос»
у «Daiwa Europe Limited» был осуществлен на основании договора №2/Т1В
от 22.03.1999, согласно которого АКБ «ДИБ» поручил компании «South Pe-
troleum Limited» осуществить покупку акций ОАО «Юкос» в количестве 336
551 077 штук. Покупка акций осуществлялась через посредничество АКБ
«ДИБ», компании «South Petroleum Limited», «Standart Bank London Limited»
у «Daiwa Europe Limited». Посредники- АКБ «ДИБ», компания «South Petro-
leum Limited», «Standart Bank London Limited» были определены и озвучены
Лебедевым П.Л. на совещании. Оплата в «South Petroleum Limited», сроки и
размеры также определялись Лебедевым П.Л., который давал соответствую-
щие указания, а они их исполняли. АКБ «ДИБ» по договору с «South Petro-
leum Limited» было перечислено в срок до 19.11.1999 года- 50 362 935, 07
долларов США. Затем, приобретенные АКБ «ДИБ» акции ОАО НК «ЮКОС»
были разбиты на 3 пакета. Один приобретался у АКБ «ДИБ» компанией
«Wilk Enterprises Limited» и два- «Yukos Universal Limited». Указания о раз-
бивке акций на пакеты, о количественном распределении, о покупателе ак-
ций, размере и способе оплаты за них исходили от Лебедева П.Л. По догово-
ру купли-продажи ценных бумаг №1101G 00011 от 13.09.1999г. АКБ «ДИБ»
продало 111 849 588 акций ОАО «НК Юкос» компании «Wilk Enterprises Lim-
ited», которая контролировалась одним из акционеров группы «Менатеп» Го-
лубовичем. Цена сделки составила 23 894 131, 40 долларов США.

Второй пакет акций (125 413 185 штук) АКБ ДИБ» по договору №018-


008-00022 от 28.10.1999г. был реализован в компанию «Yukos Universal Lim-
ited». Данная компания принадлежала Лебедеву П.Л., он являлся ее директо-
ром. Цена сделки составила 18 786 129, 85 долларов США. 28.02.2000 от
компании «Yukos Universal Limited», счет которой также был открыт в АКБ
«ДИБ», на счет банка поступила указанная сумма. Денежные средства в
компанию «Yukos Universal Limited» в тот же день поступили от компании
«Hulley Enterprises Limited», а туда двумя платежами (2 165 482, 8 и
16 620 647, 05 долларов США) 24.02.2000 от компании «Mezview International
Limited». «Hulley Enterprises Limited» также являлась компанией, подкон-
трольной группе «Менатеп». В «Mezview International Limited» денежные
средства поступили от АКБ «ДИБ», который приобрел у компании «Mezview
International Limited» векселя ОАО НК «Юкос». АКБ «ДИБ» данные векселя
были затем реализованы ООО «Фландер» и ООО «Алебра». Посредническая

2928

функция АКБ «ДИБ» объяснялась ограничением валютного законодательст-


ва, согласно которого ООО «Алебра» и ООО «Фландер» напрямую не могли
перечислить валюту в «Mezview International Limited». ООО «Алебра» и ООО
«Фландер» покупали векселя ОАО «НК ЮКОС» у банка платили ему де-
нежные средства в рублях, банк конвертировал полученные рубли в доллары
США и приобретал на данные денежные средства векселя у «Mezview Interna-
tional Limited». Таким образом, вышеуказанные акции ОАО НК «Юкос» были
приобретены «Yukos Universal Limited» за счет денежных средств ООО
«Алебра» и ООО «Фландер».

По договору купли-продажи №3/0200/ДКПВ от 23.02.2000 ООО «Флан-


дер» приобрело у АКБ «ДИБ» 6 векселей ОАО НК «ЮКОС» на сумму
480 318 462, 14 рублей. Данная сумма 23.02.2000 оплачена ООО «Фландер» в
АКБ «ДИБ». В тот же день АКБ «ДИБ», конвертировав денежные средства,
16 620 647, 05 долларов США зачислил на счет «Mezview International
Limited». По договору купли-продажи №4/0200/ДКПВ от 24.02.2000 ООО
«Фландер» приобрело у АКБ «ДИБ» 4 векселя ОАО НК «ЮКОС» на сумму
482 531 909, 25 рублей. Данная сумма 24.02.2000 оплачена ООО «Фландер» в
АКБ «ДИБ». В тот же день АКБ «ДИБ», конвертировав денежные средства,
16 720 403, 60 долларов США зачислил на счет «Mezview International Lim-
ited».

Третий пакет акций (99 288 304 акции) по договору от 22.05.2000г. так-


же был по указанию Лебедева П.Л. реализован АКБ «ДИБ» в «Yukos Univer-
sal Limited». Цена сделки составила 15 271 838, 76 долларов США. Денежные
средства в «Yukos Universal Limited» 22.05.2000 поступили также от ком-
пании «Mezview International Limited», платеж на сумму 15 271 838, 76 долла-
ров США, и в тот же день «Yukos Universal Limited» перечислены в АКБ
«ДИБ». На компанию «Mezview International Limited» денежные средства,
как и в предыдущем случае, поступили от ООО «Фландер» и ООО «Алебра».
По договору купли-продажи №10/0500/ДКПВ от 22.05.2000 ООО «Фландер»
приобрело у АКБ «ДИБ» 11 векселей ОАО НК «ЮКОС» на сумму
438 583 606, 56 рублей. Данная сумма 22.05.2000 оплачена ООО «Фландер» в
АКБ «ДИБ». В тот же день АКБ «ДИБ», конвертировав денежные средства,
15 476 702, 97 долларов США зачислил на счет «Mezview International Lim-
ited» в качестве оплаты за векселя.

Выкуп акций ОАО НК «Юкос» у «West Merchant Bank Limited» и


права требования к Банку «Менатеп», по указанию Лебедева П.Л. произво-
дился посредством АКБ «ДИБ» и «Standart Bank London Limited». Co «Stan-
dart Bank London Limited» было заключено соглашение о выкупе акций ОАО
НК «Юкос» в количестве 340 908 790 штук у «West Merchant Bank Limited».
«Standart Bank London Limited» обязался провести переговоры, в случае дос-
тижения договоренности, подготовить все документы, перевести долг и акции
на себя с одновременной передачей АКБ «ДИБ» указанных прав по договору
цессии. 20.10.1999 «АКБ «ДИБ» перечислил на счет «Standart Bank London
Limited» 10 600 000 долларов США, и 28.10.1999- 49 900 000 долларов США,


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет