Положение об общем собрании акционеров



Дата17.06.2016
өлшемі235.7 Kb.



АО «kAZTRANSCOM»

Положение об общем собрании акционеров

Акционерного Общества «KazTransCom»

Положение №

КТС-ПОЛ-ЮО-08



Страница

из 11


Дата издания


Издание №

2







УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров

АО «KazTransCom»

Протокол № 17 от «29» августа 2008 г.
Положение об Общем собрании акционеров АО «KazTransCom»
Подготовлено Юридический отдел

(Далабаева Н. О.)

Первый заместитель Генерального директора А. В. Хан
Заместитель Генерального директора

по административно-правовым вопросам А. М. Арстанов
Управляющий директор по корпоративному развитию К. К. Султанбекова


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее – Положение) АО «KazTransCom» (далее Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, Законом РК № 415-II от 13 мая 2003 года «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества и определяет порядок созыва, ведения, оформления результатов общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением очередного годового и внеочередного общих собраний акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Общие собрания акционеров подразделяются на годовые и внеочередные.


2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров созывается:



  • Советом директоров

  • на основании решения суда, принятого по иску любого заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка созыва годового общего собрания акционеров, установленного действующим законодательством.

2.2. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

2.3. На годовом общем собрании акционеров утверждается:

1) годовая финансовая отчетность Общества;

2) определяется порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

2.4. Подготовка и проведение общего собрания акционеров осуществляются:

1) Исполнительным органом (Правлением) Общества;

2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним договором;

3) Советом Директоров;

4) ликвидационной комиссией Общества

2.5. Общество несет все расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров.


3. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
3.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

3.2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:



  • Совета директоров

  • крупного акционера

  • ликвидационной комиссии, если Общество находится в процессе добровольной ликвидации.

3.3. Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано и проведено на основании решения суда, принятого по иску крупного акционера Общества, если Органы Общества не исполнили его требования о проведении внеочередного общего собрания.

3.4. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

3.5. Совет директоров обязан в течение десяти дней со дня получения указанного требования принять решение и направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

3.6. Требование крупного акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров посредством направления по месту нахождения исполнительного органа Общества соответствующего письменного сообщения, которое должно содержать повестку дня такого собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и изменять предложенный порядок проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию крупного акционера. При созыве внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с предъявленным требованием совет директоров вправе дополнить повестку дня общего собрания любыми вопросами по своему усмотрению.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров от крупного акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующего созыва такого собрания, и указание количества, вида принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан в течение десяти рабочих дней со дня получения указанного требования принять решение и не позднее трех рабочих дней с момента принятия такого решения направить лицу, предъявившему это требование, сообщение о принятом решении о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию крупного акционера может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2) вопросы, предложенные для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

В случае, если в течение установленного настоящей статьей срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по представленному требованию, лицо, требующее его созыва, вправе обратиться в суд с требованием обязать Общество провести внеочередное общее собрание акционеров.
4. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
4.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции;

2) утверждение кодекса корпоративного управления;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций общества или изменений

вида неразмещенных объявленных акций Общества;

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также их изменение;

6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

7) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;

9) утверждение годовой финансовой отчетности;

10) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Общества по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;

12) принятие решения об участии Общества в создании или деятельности иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Обществу активов;

13) определение формы извещения Обществом акционеров о созыве общего собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Общества, в том числе, определение средства массовой информации.

17) иные вопросы, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан

4.2. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1) -6) пункта 4.1., принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения по остальным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции общего собрания, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.

4.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и Положением.

4.4. Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Общества по вопросам, относящихся к внутренней деятельности Общества.


5. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
5.1. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

  • совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

  • заочного голосования (опросным путем) без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

5.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, избрании членов Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года может проводиться только в форме собрания.

5.3. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно быть проведено путем совместного присутствия акционеров.


6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
6.1. Список акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, составляется регистратором Общества на основании данных системы реестра держателей акций Общества. Дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания. В случае, если после составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров и голосовать на нем, включенное в этот список лицо произвело отчуждение принадлежащих ему голосующих акций общества, право участия в общем собрании акционеров переходит к новому акционеру. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие право собственности на акции.

6.2. Общее собрание акционеров проводиться в населенном пункте по месту нахождения Правления Общества.

6.3. Дата и время проведения общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы в собрании могло принять участие наибольшее количество лиц, имеющих право в нем участвовать.

6.4. Время начала регистрации участников собрания и время проведения собрания должны обеспечить счетной комиссии Общества достаточное время для проведения регистрации, подсчета числа участников собрания и определения наличия его кворума.

6.5. Акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения путем опубликования извещения в средствах массовой информации, и/или доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения, а в случае заочного голосования - не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до даты проведения собрания.

6.6. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров Общества не превышает 50 (пятидесяти) акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

6.7. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

1) полное наименование и место нахождения Правления;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) дату и, время и место проведения собрания, время начала регистрации участников собрания, а также дату и время проведения повторного собрания, которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собраний акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров;

6) порядок ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

6.8. Миноритарный акционер вправе обратиться к регистратору Общества в целях объединения с другими акционерами при принятии решений по вопросам, указанным в повестке дня общего собрания акционеров.

6.9. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не раннее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров. Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

6.10. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о таких дополнениях не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.11. При открытии общего собрания акционеров, проводимого путем совместного присутствия, совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях по изменению повестки дня.

6.12. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров осуществляется простым большинством голосов от числа присутствующих акционеров.

6.13. В повестку дня общего собрания акционеров могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций Общества. Повестка дня может быть дополнена вопросом, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, если за его внесение проголосовали не менее чем две трети от общего количества размещенных (за вычетом выкупленных) привилегированных акций.

При принятии решения общим собранием акционеров посредством заочного голосования повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена и (или) дополнена.

6.14. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения.

Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким пониманием, включая «разное», «иное», « другие» и аналогичные им формулировки.

6.15. Материалы по вопросам повестки дня, предоставляемые акционерам должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений.

6.16. Материалы, подлежащие представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, должны включать:



  • годовую финансовую отчетность Общества;

  • аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности;

  • предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества;

  • -иные документы по усмотрению инициатора проведения Общего собрания.

6.17. Материалы по вопросам избрания органов (Совета директоров) Общества должны содержать следующую информацию о предлагаемых кандидатах:

  • -фамилию, имя, а также по желанию - отчество;

  • -сведения об образовании;

  • -сведения об аффилиированности;

  • -сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года.

В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров Общества (избрании нового члена Совета директоров) в материалах должно быть указано представителем какого акционера является предлагаемый кандидат в члены Совета директоров и (или) является ли он кандидатом на должность независимого директора Общества.

6.18. Материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа Общества для ознакомления акционеров, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.


7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
7.1. Общее собрание акционеров проводит выборы:

7.1.1. счетной комиссии, если число акционеров на общем собрании акционеров общества составляет сто и более и которая должна состоять не менее чем из трех человек

Счетная комиссия:

1) проверяет полномочия лиц, прибывших для участия в общем собрании акционеров;

2) регистрирует участников общего собрания акционеров и выдает им материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

3) определяет действительность полученных бюллетеней для заочного голосования и подсчитывает количество действительных бюллетеней и указанные в них голоса по каждому вопросу повестки дня;

4) определяет наличие кворума общего собрания акционеров, в том числе и в течение всего времени проведения собрания, и объявляет о наличии или отсутствии кворума;

5) разъясняет вопросы реализации прав акционеров на общем собрании акционеров;

6) подсчитывает голоса по вопросам, рассмотренным общим собранием акционеров, и подводит итоги голосования;

7) составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;

8) передает в архив общества бюллетени для голосования и протокол об итогах голосования.

Счетная комиссия обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в заполненных бюллетенях для голосования на общем собрании акционеров.

7.1.2. При голосовании по вопросу об избрании председателя общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Члены Правления Общества не могут председательствовать на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на собрании акционеров входят в Правление.

В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по нему. Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего собрания или когда прения по данному вопросу прекращены.

7.1.3. При голосовании по вопросу об избрании корпоративного секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих. Корпоративный секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания акционеров.

7.2. Акционер - владелец голосующих акций Общества участвует в общем собрании акционеров лично или через своего представителя.

Должностные лица не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров Общества. Представитель акционера действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Не требуется доверенность на участие в общем собрании акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего в соответствии с законодательством или договором право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его интересы.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. В том случае, если у акционера имеется несколько представителей, в доверенностях, выданных таким представителям должны быть четко разграничены полномочия каждого представителя, в том числе количество акций, принадлежащих акционеру и предоставляющих право каждому из представителей акционера голосовать по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

7.3. Акционер (представитель акционера) допускается к участию в общем собрании акционеров только при условии, что акционер включен в список акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров.

В случае выявления явной ошибки в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, акционер (представитель акционера) допускается к участию в общем собрании акционеров, даже если этот акционер не был внесен в список. Доказательством явной ошибочности сведений в списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров является несоответствие списка и сведений, содержащихся в реестре акционеров Общества, составленном на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, а также наличие документов, подтверждающих в установленном законом порядке факт владения акционером голосующими акциями Общества на дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров.

7.4. До открытия общего собрания акционеров проводится регистрация прибывших акционеров (их представителей).

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров, и участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов.

7.5. Общее собрание акционеров открывается в объявленное время при наличии кворума.

7.6 .Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, владеющие в совокупности 50 (пятьюдесятью) и более процентами голосующих акций.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом к моменту регистрации участников общего собрания акционеров.

7.7. При отсутствии кворума для проведения годовое общее собрание акционеров признается несостоявшимся. Проведение повторного общего собрания акционеров может быть назначено не ранее чем на следующий день после установленной даты проведения первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.

Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

7.8. Повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:



  • был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров;

  • на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители) владеющие в совокупности 40 (сорока) и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.

7.9. В случае направления акционерам бюллетеней для заочного голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

7.10. В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание не проводится.

7.11. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени открытия собрания.

7.12. Общее собрание акционеров проводит выборы председателя (президиума) и корпоративного секретаря общего собрания.

7.13. Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое или тайное (по бюллетеням) 

7.14. Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров на следующий день.

7.15. Общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
8. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
8.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна акция – один голос", за исключением следующих случаев:


  • ограничения максимального количества голосов по акциям, предоставляемых одному акционеру в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

  • кумулятивного голосования при избрании членов совета директоров;

  • предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

8.2. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

8.3. В случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров, осуществляется тайным способом, бюллетени для такого голосования (далее в настоящей статье - бюллетени для очного тайного голосования) должны быть составлены по каждому отдельному вопросу, по которому голосование осуществляется тайным способом.

8.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

8.5. При наличии у акционера особого мнения по вынесенному на голосование вопросу счетная комиссия Общества обязана внести в протокол соответствующую запись.

8.6. После составления и подписания протокола об итогах голосования заполненные бюллетени для очного тайного и заочного голосования (в том числе и бюллетени, признанные недействительными), на основании которых был составлен протокол, прошиваются вместе с протоколом и сдаются на хранение в архив Общества.

8.7. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

8.8. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

8.9. Итоги голосования общего собрания акционеров или результаты заочного голосования доводятся до сведения акционеров посредством опубликования их в средствах массовой информации, определенных или направления письменного уведомления каждому акционеру в течение десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.


9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПОСРЕДСТВОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Решения общего собрания акционеров могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Заочное голосование может применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения заседания общего собрания акционеров.

9.2. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования единой формы рассылаются (раздаются) лицам, которые включены в список акционеров, составленный на основе данных реестра держателей акций.

9.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. Общество не вправе избирательно направлять отдельным акционерам бюллетени для голосования с целью оказания влияния на результаты голосования на общем собрании акционеров.

9.4. При заочном голосовании без проведения общего собрания акционеров общество с числом акционеров пятьсот и более обязано опубликовать в средствах массовой информации, определенных уставом, бюллетень для заочного голосования на общем собрании акционеров вместе с извещением о проведении общего собрания акционеров.

9.5. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;

3) окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

4) дату проведения заседания общего собрания акционеров либо дату подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров;

6) имена предлагаемых к избранию кандидатов, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров;

7) формулировку вопросов, по которым производится голосование;

8) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, выраженные словами "за", "против", "воздержался";

9) разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня.

Если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов совета директоров, бюллетень для заочного голосования должен содержать поля для указания количества голосов, поданных за отдельных кандидатов.

9.6. Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером – физическим лицом с указанием сведений о документе, удостоверяющем личность данного лица.

Бюллетень для заочного голосования акционера - юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица.

9.7. Бюллетень без подписи акционера - физического лица, а также без печати юридического лица считается недействительным.

9.8. В заочном голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом к моменту регистрации участников общего собрания акционеров, либо к дате подсчета голосов, когда решения принимаются без проведения заседания общего собрания акционеров.

9.9. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером соблюден порядок голосования, определенный в бюллетене, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

9.9. Если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.



10. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
10.1.Решения общего собрания акционеров оформляются в виде протокола общего собрания акционеров не позднее трех рабочих дней после закрытия собрания.

 10.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:



  • полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества;

  • дата, время и место проведения общего собрания акционеров;

  • сведения о количестве голосующих акций общества, представленных на общем собрании акционеров;

  • кворум общего собрания акционеров; 

  • повестка дня общего собрания акционеров;

  • порядок голосования на общем собрании акционеров;

  • председатель (президиум) и Корпоративный секретарь общего собрания акционеров;

  • выступления лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

  • общее количество голосов акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование;

  • вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

  • решения, принятые общим собранием акционеров.

10.3. Протокол общего собрания акционеров подписывается:

  • председателем;

  • корпоративным секретарем общего собрания акционеров;

  • членами счетной комиссии;

  • акционерами, владеющими десятью и более процентами голосующих акций общества и участвовавшими в общем собрании акционеров.

В случае невозможности подписания протокола лицом, обязанным его подписывать, протокол подписывается его представителем на основании выданной ему доверенности.

10.4. Протокол общего собрания акционеров сшивается вместе с протоколом об итогах голосования, доверенностями на право участия и голосования на общем собрании, а также подписания протокола и письменными объяснениями причин отказа от подписания протокола. Указанные документы должны храниться исполнительным органом и предоставляться акционерам для ознакомления в любое время. По требованию акционера ему выдается копия протокола общего собрания акционеров. 

10.5. Акционер имеет возможность ознакомиться с протоколом общего собрания акционеров в любой рабочий день недели по месту нахождения Общества.
11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

11.1. Положение вступает в силу с даты его утверждения Советом директоров Общества.

11.2. Положение может быть дополнено и изменено Советом директоров Общества.



11.3. Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан отдельные нормы Положения вступают в противоречие с законодательством Республики Казахстан, эти нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством Республики Казахстан.


Каталог: up files
up files -> Жұмыс істемейтін Дизельді генераторлық қондырғыны (ДГҚ) сату және «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Желтоқсан көш., 168 б мекенжайындағы әкімшілік ғимаратында орнату үшін жаңа дгқ сатып алуға арналған техникалық тапсырма
up files -> АҚ мен ебұ-дағы ұтымгерлік және өнертапқыштық қызмет туралы ақпарат
up files -> МАҚҰлданды «kegoc» АҚ бмж жөніндегі Үйлестіру кеңесінің 2014 жылғы 25 сәуірдегі
up files -> «Ұлттық электр торабын жаңғырту – ІІ кезең» жобасын іске асырған кездегі экологиялық басқару жоспары
up files -> описание проекта часть I – Расширение/модернизация подстанций
up files -> Главный инженер Чернохаев К. П


Достарыңызбен бөлісу:


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет