«Qazaq Banki» АҚ Акционерлерінің 02 желтоқсан 2014 жылғы кезектен тыс жалпы жиналысының хаттамасы «Qazaq Banki»

Банк Директорлар кеңесінің бастамасы бойынша шақырылған «Qazaq Banki» акционерлік қоғамының акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы (бұдан былай мәтін бойынша «Qazaq Banki» АҚ, Банк, Қоғам), Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Фурманов көш., 279 мекенжайы бойынша мәжілісті өткізбей сырттай дауыс беру әдісімен 02 желтоқсан 2014 жылы өткізілді.

«Qazaq Banki» акционерлік қоғамының басқармасы

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Фурманов көш., 279

Қазақстан Республикасы, 050059, Алматы қ., Фурманов көш., 279

10 ⁰⁰ сағат 02 желтоқсан 2014 жыл

10 ⁰⁵ сағаттан бастап 12 ⁰⁰ сағатына дейін 02 желтоқсан 2014 жыл

Акционерлердің мәжілісті өткізбей сырттай дауыс беру әдісімен кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлердің тізімі (бұдан былай мәтін бойынша АКТЖ, Акционерлердің жиналысы, Жиналыс) Қоғамның тіркеушісімен– «Құнды қағаздардың бірегей тіркеушісі» (бұдан былай мәтін бойынша «ҚҚБТ» АҚ, Тіркеуші) акционерлік қоғамымен 13.10.2014 жылғы 00⁰⁰ сағат уақытындағы жағдай бойынша құрастырылды.

Тізімді құрастыру күні «Qazaq Banki» АҚ қарапайым акцияларына ие акционерлерінің саны– 48 акционерді құрады, артықшылығы бар акцияларына ие акционерлерінің саны – 1 акционер.

Акционерлерге сырттай дауыс беруге бюллетеньдерді жіберу жағдайында, аталған бюллетеньдермен ұсынылған және Банкімен Кезектен тыс жалпы жиналыстың қатысушыларын тіркеу кезінде алынған дауыстар кворумды анықтау және дауыс беруді қорытындылау кезінде ескеріледі (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 45 бабының 4 тармағына сәйкес).

02 желтоқсан 2014 жыл 10 ⁰⁰ сағат жағдайы бойынша сыртттай дауыс беруге қатысты 15 бюллетень келіп түсті. Барлық бюллетеньдер жарамды ретінде танылды.

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 46 бабының 1 тармағына сәйкес акционерлер саны жүзден аз қоғамда есеп комиссиясының функциялары акционерлердің жалпы жиналысының хатшысымен жүзеге асырылады. Банкінің 20.05.2013 жылғы акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының шешіміне сәйкес, Банкінің акционерлердің жалпы жиналысымен қайта сайлауға дейін Жиналыстың Хатшысы ретінде Киштибаева Г.Е. сайланды, соңғысы дауыстардың есебін акционерлердің бюллетеньдері бойынша жүзеге асыратын болады.

1. 
   «Qazaq Banki» АҚ Жарғысына өзгерістерді және толықтыруларды енгізу туралы;
   
2. 
   «Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгерістерді енгізу туралы;
   
3. 
   «Qazaq Banki» АҚ жарияланған акцияларының санын арттыру туралы;
   

Күн тәртібіндегі мәселелері бойынша:

• 
  Дауыс беру келесі қағида негізінде жүзеге асырылатын болады: «бір акция – бір дауыс» (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 50 бабының 1 тармағына сәйкес).
  
• 
  Күн тәртібіндегі екінші мәселе бойынша шешім Банкінің дауыс беруде қатысушы дауыс беруші акцияларының жалпы санының дауыстардың қарапайым көпшілігімен қабылданатын болады (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36 бабына сәйкес).
  
• 
  Күн тәртібіндегі бірінші және үшінші мәселелер бойынша шешімдер Банкінің дауыс беруде қатысушы дауыс беруші акцияларының жалпы санының дауыстардың білікті көпшілігімен қабылданатын болады (Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36 бабына сәйкес).
  

Осы Жиналыста қабылданатын шешім бойынша дауыс беру және дауыстарды есептеу тәртібі:

• 
  Дауыс беру мәжілісті өткізбей сырттай дауыс беру арқылы, яғни, акционерге тиесілі дауыстарды және таңдалған шешімнің нұсқасын көрсетіп дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсыну арқылы жүзеге асырылады;
  
• 
  Жиналыста дауыс беру кезінде әрбір акционер оған тиесілі дауыс беруші акциялардың санына тең болатын дауыстар санына ие (сан Жиналыста дауыс беруге арналған бюллетеньде қойылған);
  
• 
  Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру кезінде акционер қабылданатын шешім бойынша оған тиесілі барлық дауыстармен дауыс берудің ұсынылатын нұсқаларының тек біреуі ғана бойынша дауыс беруге құқылы: «мақұлдаймын», «қарсымын» және «қалыс қалдым»;
  
• 
  Хатшы акционерлермен дауыс берудің нұсқалары бойынша берілген дауыстарды есептейді және қосады: қабылданатын шешімге «қарсы», «қалыс қалған». Дауыс берудің «мақұлдаймын» нұсқасы бойынша берілген дауыстар есептік тәсілмен анықталады: Жиналыста қатысуға тіркелген дауыстардың жалпы санынан акционерлермен дауыс берудің «қарсымын» және «қалыс қалдым» нұсқалары бойынша берілген дауыстар саны шегеріледі.
  

Күн тәртібіндегі «Qazaq Banki» АҚ Жарғысына өзгерістерді және толықтыруларды енгізу туралы» бірінші мәселесі бойынша Банкінің құрылтай құжаттарын Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызметі туралы» Заңына, сондай-ақ, Директорлар кеңесінің және Банкі Басқармасының өкілеттіктерін кеңейтуге қатысты Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқармасының 26 ақпан 2014 жылғы №29 қаулысымен бекітілген «Екінші дәрежелі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережелеріне» сәйкестікке келтіру қажеттілігіне орай Банк Жарғысына өзгерістер және толықтырулар жобасы әзірленді: Директорлар кеңесінің  және Банк Басқармасының құзыреті анықталатын ережелер енгізілді, тек «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңымен және Банкінің Жарғысымен ғана орнатылмайды, сондай-ақ, жалпы алғанда заңнамамен, Банкінің Жарғысымен және басқа ішкі нормативтік құжаттарымен орнатылады.

1. 
   «Qazaq Banki» АҚ Жарғысына өзгерістерді және толықтыруларды енгізу туралы»
   

1. 
   «Qazaq Banki» АҚ Жарғысына өзгерістерді және толықтыруларды бекіту;
   
2. 
   «Qazaq Banki» акционерлік қоғамының Басқарма Төрағасын «Qazaq Banki» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістерді және толықтыруларды енгізуге қолтаңба қоюға уәкіл ету.
   
3. 
   Атқарушы органға «Qazaq Banki» акционерлік қоғамының Жарғысына өзгерістерді және толықтыруларды Қазақстан Республикасының әділет органдарында тіркеу бойынша қажетті шараларды жүзеге асыру, сондай-ақ өкілетті органға хабарлау.
   

Күн тәртібіндегі «Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгерістерді енгізу туралы екінші мәселесі бойынша Банкінің Ішкі нормативтік құжаттарын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқармасының 26 ақпан 2014 жылғы №29 қаулысымен бекітілген «Екінші дәрежелі банктер үшін тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау жүйесін қалыптастыру ережелеріне» сәйкестендіру қажеттілігіне орай, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызметі туралы» Заңының Банкпен ерекше қатынастармен байланысқан тұлғаларымен келісімдерді бекіту мәселелері бойынша шешімдерді қабылдау бойынша Директорлар кеңесінің өкілеттіктерін кеңейтуге қатысты, банкінің жекеменшік капиталының бес пайызынан асатын қарыздарды беру бойынша келісімдерді бекіту, сондай-ақ, «Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережесіне өзгерістерді енгізу қажет ететін Директорлар кеңесінің құзыретіне жатқызылатын басқа мәселелер бойынша Заң актілеріне сәйкес шешімдерді қабылдауға қатысты.

1. 
   «Qazaq Banki» АҚ Директорлар кеңесі туралы Ережеге өзгерістерді енгізу туралы.
   

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36 бабының 2 тармағының екінші азат жолына сәйкес осы мәселе бойынша шешім дауыс беруші акциялардың жалпы санының қарапайым көпшілігімен қабылданады.

Күн тәртібіндегі «Qazaq Banki» АҚ жарияланған акцияларының санын арттыру туралы үшінші мәселесі бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Басқармасының «Банк қызметін реттеу мәселелері бойынша кейбір нормативтік құқықтық актілерге өзгерістерді және толықтыруларды енгізу туралы» 6 мамыр 2014 жылғы №79 Қаулысына сәйкес 2016 жылдың 01 қаңтарынан бастап Банкінің жекеменшік капиталының минималды өлшеміне қатысты талаптарды арттыру жоспарлануда, осыған орай акционерлер жиналысының қарастыруына Банкінің жарияланған қарапайым акцияларының санын 50 000 000 данаға дейін арттыру туралы мәселесі бағытталады.

1. 
   «Qazaq Banki» АҚ жарияланған акцияларының санын арттыру туралы
   

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» Заңының 36 бабының 2 тармағының бірінші азат жолына сәйкес осы мәселе бойынша шешім дауыс беруші акциялардың жалпы санының білікті көпшілігімен қабылданады.

1. 
   Банкінің жарияланған акцияларының келесі құрылымын бекіту:
   

2. 
   Атқарушы органға қосымша эмиссияны өкілетті органдарда тіркеу бойынша барлық қажетті шараларды жүзеге асыру.