Рішення за наслідками розгляду звіту правління Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013-2015 р р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради



Дата29.06.2016
өлшемі51.62 Kb.
#165522
түріРішення
Шановний акціонер!

Публічне акціонерне товариство "Арцизьке автотранспортне підприємство 15118"

код за ЄДРПОУ 03115063, місцезнаходження згідно з реєстраційними документами: 68400 Одеська обл., м. Арциз, вул. Пушкіна, б.147 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на



19 березня 2016 року об 11.00. за місцезнаходженням товариства: 68400 Одеська обл., м. Арциз, вул. Пушкіна, б.147 (приміщення адмінбудівлі, другий поверх, актова зала №1).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 15 березня 2016 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

1.Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.Обрання голови та секретаря зборів, затвердження регламенту зборів.

3. Розгляд звіту правління за 2013-2015 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління

4. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2013-2015 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради

5. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2013-2015 р.р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії

6. Затвердження річного звіту товариства за 2013-2015 р.р.

7. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2013-2015 р.р.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

9. Визначення кількісного складу наглядової ради та обрання членів наглядової ради.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії.

12. Обрання членів ревізійної комісії.

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.

14. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів правління.

15.Обрання голови та членів правління. Затвердження умов трудових договорів (контрактів) з головою та членами правління.


Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: 68400 Одеська обл., м. Арциз, вул. Пушкіна, б.147 кабінет голови правління в понеділок, середу, п"ятницю з 10.00 до 13.00, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова правління Градінар Микола Петрович (тел. (04845) 31087) Письмові пропозиції щодо порядку денного зборів надаються не пізніше 20 днів до дати проведення зборів.
Тел. (04845) 31230 Наглядова рада

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "АТП 15118" (тис. грн.)




Найменування показника

період




2015 рік

2014 рік

2013 рік

Усього активів

445

443

441

Основні засоби

183

192

194

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

0

Запаси

0

0

0

Сумарна дебіторська заборгованість

206

218

229

Грошові кошти та їх еквіваленти

55,2

33

18

Нерозподілений прибуток

(681)

(682)

(684)

Власний капітал

445

443

441

Статутний капітал

147

147

147

Довгострокові зобов’язання

0

0

0

Поточні зобов’язання

0

0

0

Чистий прибуток (збиток)

2

3

2

Середньорічна кількість акцій (шт.)

588280

588280

588280

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0


0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

36

36

33

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» №33(2287) від 18.02.2016 р.

Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет