«AsiaCredit Bank» (АзияКредит Банк) Акционерлік қоғамының

«AsiaCredit Bank» (АзияКредит Банк) Акционерлік қоғамының

“AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)” Акционерлік қоғамы (бұдан әрі «Банк») Сізді Банк Акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға шақырады, жиналыс туралы ақпарат төменде берілген:

.Жиналысқа қатысушыларды тіркеу басталатын

тәртібінің мәселелері бойынша ашық дауыс беру

және шешім қабылдау түрі

Бастамашы Банктің Директорлар кеңесі.


Күн тәртібі:

1) Акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі бекіту.

2) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-тың 2014 жылғы жылдық қаржы есептілігін бекіту.

3) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ-тың 2014 жылғы таза кірісін бөлу тәртібін және Банктің бір жай акциясына есептегендегі дивиденд көлемін анықтау.

4) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ әрекеттеріне акционерлері мен оның лауазымды тұлғаларының үндеулері туралы мәселені қарастыру және оны қарастыру нәтижесі.

5) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлеріне директорлар кеңесі мен атқарушы орган мүшелерінің сыйақы көлемі мен құрамы туралы хабарлау.

6) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы көлемі мен оларды төлеу шарттарын анықтау.

7) Ясин Кади мырзаның акцияларын иесіз деп тану, сондай-ақ аталған акцияларға меншік құқығын Банк атына тану туралы талап өтінішімен сот инстанцияларына жүгіну.

8) «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Корпоравтивтік басқару кодексін жаңа редакцияда бекіту.

9) 29.11.2012ж. (№41 Хаттама) Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында бекітілген, «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережеге» №2 Өзгертулерді бекіту.

• 
  «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында кворум болмаса, Банк акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын қайта 2015 жылғы 05 мамыр 10 сағат 00 минутқа белгіленеді, Банк кеңсесінің мекенжайы: Алматы қ. Әл-Фараби даңғ. 17/1 н.п. 8 («Нұрлы Тау» БО 5Б блок, 3 қабат, В секторы, №4 конференц зал).
  
• 
  Банк акционерлері Банк Акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысының күн тәртібіне байланысты материалдармен жиналыс өткізілгенге дейін 10 күн бұрын жұмыс күндері, Банктің Алматы қ. Әл-Фараби даңғ. 17/1 н.п. 8 («Нұрлы Тау» БО 5Б блок, 3 қабат, В секторы, №4 конференц зал) мекенжайы бойынша орналасқан офисінде немесе 8 727 2588 555 (ішкі 1509) телефоны арқылы таныса алады.
  
• 
  Банк Акционерлерінің Жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқылы акционерлер тізімі 2015 жылғы 01 сәуірдегі жағдай бойынша құрылған.
  

“AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)”АҚ

Тел: 2588 555 вн. (1509)