«kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімміен мақҰлданған 2011 ж. 7 cәуір №2 хаттама


«KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2010 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы



бет2/3
Дата04.07.2016
өлшемі356 Kb.
1   2   3

15. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2010 жылға арналған Жылдық аудиторлық жоспарын бекіту туралы

Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 24) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесінің ерекше құзырына Ішкі аудит қызметінің (бұдан әрі – ІАҚ) жылдық және аудиторлық есебін бекіту кіреді, соған байланысты «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2010 жылға арналған Жылдық аудиторлық есебін бекітті.


Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 16 сәуірдегі отырысында (№2 хаттама) күн тәртібінің 10 мәселесі бойынша шешімдер қабылданды.



  1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі отырысының хатшысы туралы

Корпоративтік хатшы А.А.Жанаеваның қызметтік іссапарда болуына байланысты Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ереженің 40, 41, 42, 43-тармақтарына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Заң департаментінің директоры Мира Жақсылыққызы Әуезованы отырыстың хатшысы етіп сайлауды шешті.


  1. «KEGOC» АҚ-ның ҚР БЭЖ 2025 жылға дейін дамыту туралы болжамы туралы

Қоғамның Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 43) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағы 20) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасы А.М.Сәтқалиевқа айталған ұсыныстарды есепке ала отырып, «KEGOC» АҚ-ның ҚР БЭЖ-ны 2025 жылға дейін дамыту туралы болжамы жөніндегі» құжатты өңдеуді қамтамасыз ету және «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің кезекті күндізгі отырысында ұсыну тапсырылды.


  1. «KEGOC» АҚ-ның 2025 жылға дейінгі кезеңдегі ұзақ мерзімді даму стратегиясын бекіту туралы.

Директорлар кеңесі туралы ереженің 40, 41, 42, 43-тармақтарына сәйкес және Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 1) тармақшасы негізінде Қоғамның Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ 2025 жылға дейінгі кезеңдегі ұзақ мерзімді даму стратегиясын бекітті.



  1. «KEGOC» АҚ-ның 2010 жылға арналған даму жоспарын өзгерістерді есепке ала отырып, бекіту туралы

Директорлар кеңесі туралы ереженің 40, 41, 42, 43-тармақтарына сәйкес және Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 21) тармақшасы негізінде өзгерістерді есепке ала отырып, «KEGOC» АҚ 2010 жылға арналған даму жоспарын бекітті.



  1. Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді жасау туралы

Директорлар кеңесі туралы ереженің 40, 41, 42, 43-тармақтарына сәйкес және Қоғамның Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 17) тармақшасы, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 53-бабы 2-тармағы 19) тармақшасы мен 73-бабының 1-тармағы, «KEGOC» АҚ Жарғысының 15-бабы 5-тармақшасы негізінде Қоғамның Директорлар кеңесі белгіленген тәртіппен Қоғамның мүддесі бар мәмілелерді – «KEGOC» АҚ мен «Батыс транзит» АҚ арасында Қазақстанның БЭЖ-да электр энергиясын өндіру-тұтынуды теңгерімдеуді ұйымдастыру жөнінде қызмет көрсетуге және «KEGOC» АҚ-ның желілері бойынша электр энергиясын жеткізу жөнінде қызмет көрсетуге шарттар жасауға тапсырма берді.



  1. «KEGOC» АҚ филиалын басқа жерге орналастыру туралы

Директорлар кеңесі туралы ереженің 40, 41, 42, 43-тармақтарына сәйкес және Қоғамның Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 11) тармақшасы негізінде Директорлар кеңесі мына шешімдерді қабылдады:

1) «KEGOC» АҚ «Шымкент ЖЭТ» филиалын «KEGOC» АҚ-ның «Оңтүстік ЖЭТ филиалы деп өзгертілсін.

2) «KEGOC» АҚ «Оңтүстік ЖЭТ» филиалы туралы ережені бекітілсін.

3) Директорлар кеңесінің шешімімен бекітілген (2004ж.01.12. №3 хаттама) «KEGOC» АҚ «Оңтүстік ЖЭТ» филиалы туралы ереженің күші жоғалды деп танылсын.



7. «KEGOC» АҚ Басқарма мүшелерінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтату туралы

Директорлар кеңесі туралы ереженің 40, 41, 42, 43-тармақтарына сәйкес және Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 6) тармақшасы, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағы 8) тармақшасы негізінде Басқарма мүшесі Жеңіс Шылбынұлы Тұяқовтың өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылды.


8. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелерінің, Басқарма төрағасының, Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін бағалау туралы

Директорлар кеңесі туралы ереженің 40, 41, 42, 43-тармақтарына сәйкес және Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелерінің, Басқарма төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін бағалау туралы ереженің 2-бабы 7-тармағы негізінде Директорлар кеңесі мынадай тапсырмалар берді:



  1. Сауалнама жүргізу әдісімен «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің, Басқармасы мүшелерінің, Басқарма төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының жұмысын бағалау туралы.

  2. Корпоративтік хатшы (Жанаева А.А.) бір ай мерзімінде Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелерінің, Басқарма төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының қызметін бағалау туралы ережеге сәйкес тиісті шаралар қабылдасын.

9. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2009 жылғы жұмысы жөніндегі туралы есепті қарау туралы.

Директорлар кеңесі туралы ереженің 40, 41, 42, 43-тармақтарына сәйкес және Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 42) тармақшасы негізінде Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2009 жылғы қызметі туралы есепті назарға алды (2009 жылғы 4-тоқсанды қоса алғанда).



10. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің еңбеккерлеріне 2009 жылғы 4-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйлықақы беру туралы.

Директорлар кеңесі туралы ереженің 40, 41, 42, 43-тармақтарына сәйкес және Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 8) тармақшасы, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағы 10) тармақшасы негізінде Директорлар Ішкі аудит қызметінің басшысы ұсынған және «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит жөніндегі комитеті мақұлдаған 2009 жылғы 4-тоқсан қорытындысы бойынша алдыға қойылған мақсаттарды орындау бағасын бекітті.


Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 8 маусымдағы отырысында (№3 хаттама) күн тәртібінің 12 мәселесі бойынша шешім қаралды және қабылданды.


  1. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ережені жаңа редакцияда алдын ала қарау және мақұлдау туралы

Қоғам Жарғысының 9-бабы 1-тармағы 15) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағы 20) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің жобасын жаңа редакцияда мақұлдады және «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің жобасын белгіленген тәртіпте Жалғыз акционердің қарауына жіберді.


  1. «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы

Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 43) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағы 20) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысы туралы ережені жаңа редакцияда бекітті.

3. «KEGOC» АҚ тәуекелдерін басқару жөніндегі құжаттарды бекіту туралы.

Қоғамның Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 23) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 13) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі мыналарды бекітті:

1) «KEGOC» АҚ пайыздық тәуекелдерін басқару ережесі.

2) «KEGOC» АҚ валюталық тәуекелін басқару ережесі.

3) «KEGOC» АҚ өтімділік тәуекелін басқару ережесі
4. Банк-контрагенттерге теңгерімдік және теңгерімнен тыс міндеттемелер бойынша лимиттер белгілеу ережесі туралы

Қоғамның Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 10) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 13) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі банк-контрагенттерге теңгерімдік және теңгерімнен тыс міндеттемелер бойынша лимиттер белгілеу ережесін бекітті.



5. «KEGOC» АҚ қызметкерлерінің қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы

Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 40) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 13) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ қызметкерлерінің қызметтік іссапарлары туралы ережерні бекітті.


6. 2010 жылға «KEGOC» АҚ басқарушы қызметкерлері жұмысының жеке негізгі көрсеткіштерін бекіту туралы

Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 7) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 9) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «2010 жылға «KEGOC» АҚ басқарушы қызметкерлері жұмысының жеке негізгі көрсеткіштерін» бекітті.


7. «KEGOC» АҚ Тәуекелдер тізілімі мен Тәуекелдер картасына өзгерістер енгізу туралы

Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 23) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 13) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Тәуекелдер картасы мен Тәуекелдер тізілімінің «Электр энергиясының толығымен босатылмауын қоса алғанда, энергиямен жабдықтауды тоқтату не болмаса шектеу» тәуекелін қызыл аймаққа орны ауыстырылған күрделі тәуекелдерге жатқызу бөлігіндегі өзгерістерін бекітті (5; 4).


8. 2010 жылғы 1-тоқсандағы «KEGOC» АҚ Басқарушылық есептеме жүйесін енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті қарау туралы

Қоғамның Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 43) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 20) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі 2010 жылғы 1-тоқсандағы «KEGOC» АҚ Басқарушылық есептеме жүйесін енгізу жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы есепті назарға алды.





  1. Тәуекелдерді басқару жүйесі жөніндегі есепті қарау туралы

Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 23) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 20) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі 2009 жылға арналған Тәуекелдерді басқару жөніндегі іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы ақпаратты, Тәуекелдер жүйесі жөніндегі есепті назарға алды.
10. «KEGOC» АҚ-да өкілдік шығыстарға бөлінетін ақша қаражаттарын пайдалану тәртібінің күші жойылды деп тану туралы

Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі бекіткен (2006ж.22.12. №7 хаттама) «KEGOC» АҚ-да өкілдік шығыстарға бөлінетін ақша қаражаттарын пайдалану тәртібінің күші жойылды деп тану туралы шешті.


11. Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелерінің, Басқарманың, Басқарма төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының, «KEGOC» АҚ-ның қызметін бағалау туралы ережеге өзгерістер енгізу туралы

Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 43) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 20) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі, Басқарма мүшелерінің, Басқарманың, Басқарма төрағасының, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметінің және оның басшысының, «KEGOC» АҚ-ның қызметін бағалау туралы ереженің өзгерістерін бекітті.


12. «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысына 2010 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйлықақы беру туралы

«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 10-1) тармақшасына, Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 9) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысының 2010 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша алдыға қойылған мақсаттарын орындау бағасын бекітті.



Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 29 маусымдағы отырысында (№4 хаттама) күн тәртібінің 4 мәселесі бойынша шешімдер қаралды және шешілді
1. «KEGOC» АҚ 2009 жылғы жылдық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту туралы

Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 3) тармақшасына сәйкес «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі шешті:



  1. «KEGOC» АҚ-ның 2009 жылғы жылдық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту туралы.

  2. «KEGOC» АҚ-ның 2009 жылғы жылдық қаржылық есептемесі белгіленген тәртіпте «KEGOC» АҚ Жалғыз акционердің бекітуіне жіберілсін.

  3. «KEGOC» АҚ Жалғыз акционеріне таза табыстың болмауы себепті Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер есептемеу және төлемеу ұсынылсын.



2. 2009 жылғы инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы есепті қарау туралы

«KEGOC» АҚ Инвестициялық саясатының 8.6.4-тармағына сәйкес «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі 2009 жылғы инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы есепті назарға алды.



3. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2010 жылғы 1-тоқсандағы қызметі жөніндегі есепті қарау туралы

Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 3) тармақшасына сәйкес «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2010 жылғы 1-тоқсандағы қызметі туралы есепті назарға алды.


4. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің еңбеккерлеріне 2010 жылғы 1-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйлықақы беру туралы

Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 8) тармақшасына сәйкес «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі аудит жөніндегі комитет «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің еңбеккерлеріне сыйлықақы беру коэфиценттерін белгілей отырып, алдын ала мақұлдаған «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі қызметкерлері 2010 жылғы 1-тоқсандағы қорытындылар бойынша алдыға қойған мақсаттарды орындау бағасын бекітті.



Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 30 қыркүйектегі отырысында (№5 хаттама) күн тәртібінің 9 мәселесі бойынша шешімдер қаралды және шешілді.

1. «Энергоинформ» мекемесін қайта құру жолымен «Энергоинформ» акционерлік қоғамын құру туралы.

Қоғам Жарғысының 10-бабы 4-тармағы 12) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі мына шешімдерді қабылдады:

1) «Энергоинформ» мекемесі оны «Энергоинформ» акционерлік қоғамы етіп түрлендіру жолымен қайта құрылсын.

2) «Энергоинформ» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «Энергоинформ» АҚ) оның капиталында «KEGOC» акционерлік қоғамының жүз пайыз қатысуымен құрылсын.

3) Мыналар «Энергоинформ» АҚ қызметінің негізгі бағыттары болып анықталсын:

тараптық ұйымдардың электр тораптарының (ЭЖЖ мен ҚС) жабдықтарына пайдалану жөнінде қызмет көрсету;

тауарлы-материалдық қорларды сату;

Қазақстан Республикасының заңдарымен тыйым салынбаған басқа да қызмет түрлері.

4) Үпішева Гаухар Елемесқызы мынаға уәкілетті тұлға етіп сайлансын:

- жалғыз құрылтайшысы ретінде «KEGOC» акционерлік қоғамының атынан «Энергоинформ» АҚ-ның Жарғысына қол қою;

- «Энергоинформ» АҚ-ның атынан мемлекеттік тіркеу үшін арналған құжаттарға қол қою;

- «Энергоинформ» АҚ қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыру және «Энергоинформ» АҚ-ның органдарын құрғанға дейін үшінші тұлғаның алдында оның мүдделерін білдіру.

5) Бекітілсін:

- «Энергоинформ» АҚ-ның Жарғысы;

- «Энергоинформ» АҚ сатып алған кезде акциялардың құнын анықтау әдістемесі;

- табыстау актісі.

6) Белгіленсін:

- «Энергоинформ» АҚ-ның жалғыз құрылтайшы төлейтін 70 650 000 (жетпіс миллион алты жүз елу мың) теңге мөлшеріндегі жарғылық капиталы;

- жарияланған акциялардың және жалғыз акционер төлеуге тиісті акциялар саны 7 065 (жеті мың алпыс бес) жай акцияларға тең көлемде;

- «Энергоинформ» АҚ бір жай акциясының атаулы құны 10 000 (он мың) теңге мөлшерінде.

7) «Центраудит» тәуелсіз бағалау және консалтинг» жауапкершілігі шектеулі серіктестік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Энергоинформ» АҚ жарғылық капиталын төлеуге табыс етілетін мүлікті бағалайтын тұлға ретінде белгіленсін.

8) «Энергоинформ» АҚ-ны тіркеуші ретінде «Бағалы қағаздарды тіркеу жүйесі» акционерлік қоғамы сайлансыз.

9) Уәкілетті өкіл заңнамаға сәйкес «Энергоинформ» АҚ мемлекеттік тіркелген күннен бастап 30 (отыз) күн ішінде оның атынан:

- «Энергоинформ» АҚ тіркеушісімен акцияны ұстаушылар тізілімін құру, енгізу және сақтау жөнінде қызмет көрсету туралы шарт жасасын;

- «Энергоинформ» АҚ жарияланған акциялары шығарылымын уәкілетті органда мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін;

- аталған шешімнен туындайтын басқа да шараларды қабылдасын.


2. «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2010 жылға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы

«KEGOC» АҚ Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 10) тармақшасына, сондай-ақ «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II заңының 53-бабы 2-тармағының 13) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі 2010 жылға арналған іс-шаралар жоспарын мақұлдады.


3. «KEGOC» АҚ-ның 2008-2010 жылдарға арналған даму жоспарын іске асыру туралы 2009 жылғы есепті қарау туралы

«KEGOC» АҚ Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 12) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ-ның 2008-2010 жылдарға арналған даму жоспарын іске асыру туралы 2009 жылғы есепті назарға алды.


4. Бағынысты ұйымдарды – Мекемелерді басқару туралы, сондай-ақ бағынысты ұйымдардың – Мекемелердің қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің Қоғамның 2009 жылғы қызмет көрсеткішіне әсері жөніндегі есепті қарау туралы

«KEGOC» АҚ Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 10) тармақшасына Қоғамның Директорлар кеңесі Бағынысты ұйымдарды – Мекемелерді басқару туралы, сондай-ақ бағынысты ұйымдардың – Мекемелердің қаржы-шаруашылық қызметі нәтижелерінің Қоғамның 2009 жылғы қызмет көрсеткішіне әсері жөніндегі есепті назарға алды.


5. «KEGOC» АҚ-ның Басқарушылық есептемесі жүйесін енгізу жөніндегі 2010 жылғы 2-тоқсандағы және 1-жартыжылдықтағы іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті қарау туралы

«KEGOC» АҚ Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 42) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы заңының 53-бабы 2-тармағының 20) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ-ның Басқарушылық есептемесі жүйесін енгізу жөніндегі 2010 жылғы 2-тоқсандағы және 1-жартыжылдықтағы іс-шаралар жоспарының орындалуы жөніндегі есепті назарға алды.


6. «KEGOC» АҚ ЖЭТ филалдары туралы ережені жаңа редакцияда бекіту туралы

«KEGOC» АҚ Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 11) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ-ның «Солтүстік жүйеаралық электр тораптары», «Орталық жүйеаралық электр тораптары», «Ақмола жүйеаралық электр тораптары», «Ақтөбе жүйеаралық электр тораптары», «Сарыбай жүйеаралық электр тораптары», «Шығыс жүйеаралық электр тораптары», «Алматы жүйеаралық электр тораптары», «Батыс жүйеаралық электр тораптары» филиалдары туралы ережелерді жаңа редакцияда бекітті.


7. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторына тәртіптік жаза қолдану туралы

«KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметі туралы ереженің 26-тармағына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Басқарма төрағасына (А.М.Сәтқалиев) белгіленген тәртіпе «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің аудиторы М.Ж.Таубаевқа сөгіс түрінде тәртіптік жаза қолдану жөнінде шаралар қабылдауды тапсырды.




  1. «KEGOC» АҚ Дивиденд саясаты туралы ережеге өзгерістер енгізу

«KEGOC» АҚ Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 7) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі Е kegoc 00-202-08   «KEGOC» АҚ-ның Дивиденд саясаты туралы ереженің» өзгерістері мен толықтыруларын мақұлдауды және Қоғамның Жалғыз акционерінің қарауына шығаруды шешті.

9. «Басшылық. «KEGOC» АҚ Экологиялық менеджмент жүйесі» басшылығына өзгерістер енгізу

«KEGOC» АҚ Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 10) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі Б СЭМ KEGOC 00-600-08 «Басшылық. «KEGOC» АҚ Экологиялық менеджмент жүйесі» басшылығының өзгерістерін бекітті.


Директорлар кеңесінің 2010 жылғы 19 қазандағы отырысында (№6 хаттама) күн тәртібінің 7 мәселесін қарады және сол бойынша шешім қабылдады


  1. А.А.Ақмұрзинді Филиалдармен және ЕБҰ-мен жұмыс жөніндегі басқарушы директор лауазымына тағайындауды, оны «KEGOC» АҚ Басқарма мүшесі етіп сайлауды және лауазымдық айлық ақысын белгілеуді келісу

«KEGOC» АҚ басқарушы қызметкерлерін тағайындауды Директорлар кеңесінің келісуі ережесіне, «KEGOC» АҚ Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 6), 7) тармақтарына, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 8-тармағының 6), 7) тармақшаларына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 8), 9) тармақшаларына сәйкес Қоғамның Директорлар кеңесі Филиалдармен және ЕБҰ-мен жұмыс эжөніндегі басқарушы директор лауазымына Абат Аманұлы Ақмұрзиннің кандидатурасын келісті, Абат Аманұлы Ақмұрзинді «KEGOC» АҚ Басқарма мүшесі етіп сайлады және оның лауазымдық айлық ақысын 501 000 теңге мөлшерінде белгіледі.


  1. Өзгерістерді есепке алумен бенкітті «KEGOC» АҚ 2010 жылға арналған даму жоспарын бекіту туралы

«KEGOC» АҚ Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 21) тармақшасына, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 8-тармағы 21) тармақшасына, Қазақстан Республикас ы Заңының 53-бабы 2-тармағы 20) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі өзгерістерді есепке алумен бенкітті «KEGOC» АҚ 2010 жылға арналған даму жоспарын бекітті.


  1. «KEGOC» АҚ 2009 жылғы қызметі туралы есепті қарау

«KEGOC» АҚ Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 14) тармақшасына, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 8-тармағы 38) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II заңының 53-бабы 2-тармағының 20) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ 2009 жылғы қызметі туралы жылдық есепті мақұлдады және «KEGOC» АҚ Жалғыз акционерінің қарауына жіберді.


  1. «KEGOC» Даму жоспары мен Бюджеттерін әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторингтеу ережесін жаңа редакцияда бекіту

«KEGOC» АҚ Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 10) тармақшасына, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 8-тармағы 13) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II заңының 53-бабы 2-тармағының 13) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» Даму жоспары мен Бюджеттерін әзірлеу, келісу, бекіту, түзету, орындау және мониторингтеу ережесін жаңа редакцияда бекітті.


  1. «KEGOC» АҚ басқарушы қызметкерлерінің 2009 жылы жеке негізгі қызмет көрсеткіштерінің орындалуы туралы

«KEGOC» АҚ Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 26) тармақшасына, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 8-тармағы 26) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II заңының 53-бабы 2-тармағының 20) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі KEGOC» АҚ басқарушы қызметкерлерінің 2009 жылы жеке негізгі қызмет көрсеткіштерінің орындалуы туралы ақпаратты назарға алды.


  1. «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысына 2010 жылғы 3-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйлықақы беру

  2. «KEGOC» АҚ Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 9) тармақшасына, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 8-тармағы 26) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II заңының 53-бабы 2-тармағының 9) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысына 2010 жылғы 3-тоқсандағы жұмыс қорытындылары бойынша сыйлықақы беру коэфицентін 1,5 деңгейінде бекітуді және «KEGOC» АҚ Корпоративтік хатшысына оның лауазымдық айлық ақысының 1,5 мөлшерінде сыйлықақы беруді шешті.


  1. «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2010 жылғы 2-тоқсандағы қызметі жөніндегі есепті қарау туралы

«KEGOC» АҚ Жарғысының 10-бабы 4-тармағының 42) тармақшасына, «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі туралы ереженің 8-тармағы 42) тармақшасына, «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 53-бабы 2-тармағының 20) тармақшасына сәйкес Директорлар кеңесі «KEGOC» АҚ Ішкі аудит қызметінің 2010 жылғы 2-тоқсандағы қызметі жөніндегі есепті назарға алды.
Каталог: up files
up files -> Жұмыс істемейтін Дизельді генераторлық қондырғыны (ДГҚ) сату және «Нұрбанк» АҚ-ның Алматы қ., Желтоқсан көш., 168 б мекенжайындағы әкімшілік ғимаратында орнату үшін жаңа дгқ сатып алуға арналған техникалық тапсырма
up files -> АҚ мен ебұ-дағы ұтымгерлік және өнертапқыштық қызмет туралы ақпарат
up files -> МАҚҰлданды «kegoc» АҚ бмж жөніндегі Үйлестіру кеңесінің 2014 жылғы 25 сәуірдегі
up files -> «Ұлттық электр торабын жаңғырту – ІІ кезең» жобасын іске асырған кездегі экологиялық басқару жоспары
up files -> описание проекта часть I – Расширение/модернизация подстанций
up files -> Главный инженер Чернохаев К. П


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3




©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет