О предстоящем годовом общем собрании акционеров акционерное общество «бухтарминская гидроэлектростанция»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУХТАРМИНСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ», местонахождение исполнительного органа: Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, доводит до сведения своих акционеров о том, что по инициативе Совета директоров АО «Бухтарминская гидроэлектростанция» 28 апреля 2014 года в 12-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоится годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:

1) Об определении формы голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

2) Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

3) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

4)Об утверждении аудированной годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2013 год.

5) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2013 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет осуществляться 28 апреля 2014 года с 11-30 часов по месту проведения собрания.

В случае, если планируемое годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская гидроэлектростанция» не состоится, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская гидроэлектростанция» будет проведено 29 апреля 2014 года в 12-00 часов по тому же адресу, с той же повесткой дня.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 18 апреля 2014 года.

Материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров будут доступны акционерам АО «Бухтарминская гидроэлектростанция» для ознакомления с 18 апреля 2014 года по месту нахождения исполнительного органа АО «Бухтарминская гидроэлектростанция». При наличии письменного запроса акционера, в течение трёх рабочих дней со дня получения запроса, ему будут направлены материалы по вопросам повестки дня предстоящего годового общего собрания акционеров (расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер).

Телефон для справок: 8(72337)25178, 25164.
«БҰҚТЫРМА СУЭЛЕКТРОСТАНЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛIК ҚОҒАМЫ, атқарушы органның тұрған жерi: Қазақстан, 070825, Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, «Бұқтырма суэлектростанциясы» АҚ директорлар кеңесiнiң бастамасы бойынша, 2014 жылы 28 сәуірде сағат 12-00 де осы мекенжайда: Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, күн тәртiбiмен акционерлердiң жылдық жалпы жиналысы өтедi, осы туралы өз акционерлерін мәліметке дейін жеткізеді:

1) «Бұқтырма суэлектростанциясы» АҚ акционерлерінің жалпы жылдық жиналысының дауыс беру түрлерін анықтау.

2) «Бұқтырма суэлектростанциясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына хатшы мен өкілді сайлау.

3) «Бұқтырма суэлектростанциясы» АҚ акционерлердiң жылдық жалпы жиналысына күн тәртiбiн бекіту.

4) 2013 жылға «Бұқтырма суэлектростанциясы» АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

5) 2013 жылы қаржы есебіне «Бұқтырма суэлектростанциясы» АҚ таза табысының үлестiрiлу тәртібін бекіту, «Бұқтырма суэлектростанциясы» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердiң төлемi туралы шешiм қабылдау және «Бұқтырма суэлектростанциясы» АҚ бiр жай акцияға есептеудегi дивидендтердiң өлшемiн бекiту.

Егер «Бұқтырма суэлектростанциясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының жоспарлары өткізілмесе, «Бұқтырма суэлектростанциясы» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2014 жылы 29 сәуірде сағат 12-00 де сол күн тәртібінде, сол мекенжай бойынша қайта өтетін болады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акцинерлердің тізімдерін құрайтын күні - 2014 жылы 18 сәуірде.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысындағы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен танысу үшін «Бұқтырма суэлектростанциясы» АҚ атқарушы органының тұрған жері бойынша 2014 жылы 18 сәуірде «Бұқтырма суэлектростанциясы» АҚ акционерлерімен жіберіледі. Акционерлердің жазбаша сауалы бар болған жағдайда, сауалды алғаннан күннен бастап жұмыстың үш күндік ағымында, акционерлердің жылдық жалпы жиналысындағы алдағы күн тәртібінің мәселелері бойынша оған материалдар жіберіледі (құжаттардағы көшірмелердің шығыстарын дайындауға және құжаттардың жеткізуін акционер қабылдайды).