Предоставляемые для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров



бет1/6
Дата23.07.2016
өлшемі0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Материалы,

предоставляемые для ознакомления лицам,

имеющим право на участие в годовом

Общем собрании акционеров

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», проводимом 24 июня 2013 года

СОДЕРЖАНИЕ




Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

3

2.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

4

3.

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

5

4.

Рекомендации Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

6

5.

Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Ревизионную комиссию ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». Сведения об аудиторах

7

6.

Заключение Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»за 2012 год

12

7.

Аудиторское заключение

15

8.

Оценка заключения Аудитора ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

18

9.

Бухгалтерский баланс ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2012 год

19


ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

111024, Россия, Москва,

ул. Душинская, д. 7, стр. 1
(7–495) 788 4488

(7–495) 956 4704



www.rosinter.ru
Акционеру ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

To Shareholder of OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»

УВЕДОМЛЕНИЕ

NOTIFICATION

Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»), расположенное по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, сообщает акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров в форме собрания.

Open Joint Stock Company «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING» (OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»), located at 7 Dushinskaya Street, build.1, 111024, Moscow, and notifies the shareholders about the holding of the Annual General meeting of shareholders in the form of the meeting.

Годовое общее собрание акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» состоится «24» июня 2013 г. в 11 часов 00 минут по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.

The Annual General meeting of shareholders of OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING» will be held on June 24, 2013 at 11 a.m. at 111024, Moscow, 7 Dushinskaya Street, build.1.

Дата регистрации лиц, участвующих в собрании, - «24» июня 2014 г., место регистрации - 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, - 10 часов 15 минут.

Registration of participants of the annual general meeting of shareholders will be performed June 24, 2013, at 7, Dushinskaya Street, build. 1, 111024 Moscow, starting from 10.15 a.m.

Повестка дня общего собрания:

Agenda of the Annual General Meeting:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 г.

  4. Об избрании членов Совета директоров Общества на 2013 год.

  5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества на 2013 год.

  6. Об утверждении аудиторов Общества на 2013 г.




  1. Approval of the Annual Report of the Company for 2012.

  2. Approval of the annual book-keeping report, report on the financial results of the Company for 2012.

  3. Approval of the distribution of profit for 2012 of the Company.

  4. Election of the Shareholders of the Board of Directors for 2013.

  5. Election of the Shareholders of the Revision Commission for 2013.

  6. Approval of the Auditors for 2013.



Список лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», составлен по состоянию на «06» мая 2013 г.

The List of persons entitled to participate in the Annual General Meeting of Shareholders of OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING», is prepared as of 06 May 2013.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1, с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно по рабочим дням (телефон 788 44 88, доб.2671, контактное лицо Асланян Тигран). Указанная информация (материалы) будет размещена на сайте www.rosinter.ru не позднее 24 мая 2013 г. Также указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

The information (materials) to be provided to the shareholders in preparation to the Annual General Meeting of Shareholders will be available at the offices of the Company at 7, Dushinskaya Street, build. 1, 111024 Moscow, from Monday till Friday from 11 a.m. till 5 p.m. (contact person Tigran Aslanyan, tel.788 44 88 ext.2671). Such information (materials) will be published at www.rosinter.ru not later than May 24, 2013. Such information (materials) will be also available to the persons attending at the Annual General Meeting of Shareholders during the meeting.

По вопросам подготовки к Годовому общему собранию акционеров, а также с предложениями и замечаниями, просьба обращаться к Татьяне Панкратовой по телефону (495) 788 44 88.

Should you have any questions concerning the preparation to the Annual General meeting of shareholders or any proposals and comments, please contact Tatyana Pankratova at (495) 788 44 88

Напоминаем Вам, что при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность участника собрания и полномочия на участие в собрании:

We kindly remind you that you should have the documents evidencing the identity of the participant of the meeting and the authority to attend at the meeting:

- при личном участии в собрании акционера - физического лица, а также при участии уполномоченных представителей акционеров – физических или юридических лиц, указанные лица должны иметь при себе паспорт;

- in case of an individual shareholder attending at the meeting personally and in case of the individual shareholders or legal entities participating through their authorized representatives, such persons are required to have with them a passport;

- при участии в собрании акционера - юридического лица, представленного его руководителем (единоличным исполнительным органом), последний должен иметь при себе также документ, подтверждающий факт его избрания на должность (протокол органа управления данного юридического лица);

- in case of shareholder being legal entity participating in the meeting through its director (sole executive body), the latter should additionally have with them the documents, confirming the election to the respective position (minutes of governing body of such entity);

- иные представители акционеров на собрании (представители физических и юридических лиц) должны иметь при себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и отражать комплекс прав, предоставленных представителю на собрании.

- Other representatives of the shareholders at the meeting (representatives of individuals and legal entities) should have power of attorney for voting, executed in accordance with existing legislation. Power of attorney should contain data related to the principal and the representative (name, residence or location, passport data) and should specify the rights granted to the representative at the meeting.

Обращаем Ваше внимание, что сведения о представляемом лице, указанные в доверенности для голосования от имени юридического лица, должны обязательно содержать данные о наименовании и о месте нахождения данного юридического лица и соответствовать данным, содержащимся в реестре акционеров Общества.

Please take note that the information on the principal, specified in the power of attorney issued with authorization to vote on behalf of legal entity, necessarily has to comprise data as to the name and information as to the location of this legal entity and has to confirm to the information appearing in the register of shareholders of the Company.

Доверенность должна быть предъявлена при регистрации вместе с документом, удостоверяющим личность (паспорт).

The power of attorney should be produced during the registration together with the identity documents.

Все документы, предъявляемые при регистрации, за исключением паспортов и иных аналогичных документов, удостоверяющих личность, должны быть составлены на русском языке либо содержать перевод на русский язык, заверенный в надлежащем порядке.

All the documents, except for passports and other similar identity documents, should be in Russian or with certified translation into Russian

Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

The Board of Directors of OJSC «ROSINTER RESTAURANTS HOLDING»


Повестка дня годового Общего собрания акционеров

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

г. Москва, 24 июня 2013 г.

  1. Утверждение Годового отчета Общества за 2012 год.

  2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

  4. Избрание членов Совета директоров Общества на 2013 год.

  5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2013 год.

  6. Утверждение аудиторов Общества на 2013 год.


Проекты решений годового Общего собрания акционеров

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Проект решения по вопросу 1 повестки дня: «Утверждение Годового отчета Общества за 2012 год»: Утвердить Годовой отчет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГНефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2012 год.

Проект решения по вопросу 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о финансовых результатах Общества за 2012 год»: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2012 финансовый год.
Проект решения по вопросу 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года»: Утвердить распределение прибыли ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по результатам 2012 года следующим образом:

- 5% от чистой прибыли направить на формирование резервного фонда Общества;

-  82 791 857 рублей оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ.

Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.



Проект решения по вопросу 4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества на 2013 год»: Избрать членов Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРПАНТС ХОЛДИНГ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 04 февраля 2013 г. (Протокол № 2/СД-2013 от 06.02.2013г.), в количестве 7 членов:

  1. Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко

  2. Владимир Сергеевич Мехришвили

  3. Виталий Григорьевич Подольский

  4. Дэвид Фитцджон

  5. Маркус Роудс

  6. Ричард Томас Снид

  7. Томас Кевин Тодд

  8. Светлана Борисовна Береснева

  9. Николай Глушко

  10. Оливье Блох

Проект решения по вопросу 5 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества на 2013 год»: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» из списка кандидатур, предложенных Советом директоров Общества (Протокол № 4/СД-2013 от 26.04.2013г.):

  1. Татьяна Владимировна Кох

  2. Татьяна Юрьевна Тимакова

  3. Денис Николаевич Ткач

Проект решения по вопросу 6 повестки дня: «Утверждение аудиторов Общества на 2013 год»:

Утвердить кандидатуры следующих аудиторов Общества на 2013 год:

- Аудитор для проведения обязательного аудита по российским стандартам бухгалтерского учета - Общества с ограниченной ответственностью:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС»;

- Аудитор для проведения обязательного аудита в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (подлежит избранию из списка ниже приведенных кандидатур):

Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».




Рекомендации Совета директоров по вопросам повестки дня

годового Общего собрания акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» принять следующие решения:


По вопросу 1 повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчёт ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2012 год.


По вопросу 2 повестки дня собрания:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2012 финансовый год.


По вопросу 3 повестки дня собрания:

Утвердить распределение прибыли ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по результатам 2012 года следующим образом:

- 5% от чистой прибыли направить на формирование резервного фонда Общества;

-  82 791 857 рублей оставить в распоряжении Общества на его развитие и развитие региональных дочерних и зависимых обществ.

Годовые дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества не выплачивать.
По вопросу 4 повестки дня собрания:

Избрать членов Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТРАНТС ХОЛДИНГ» из списка кандидатур, утвержденных Советом директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 04 февраля 2013 г. (Протокол № 2/СД-2013 от 06.02.2013г.), в количестве 7 членов.


По вопросу 5 повестки дня собрания:

Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» из списка кандидатур, предложенных Советом директоров Общества (Протокол № 4/СД-2013 от 26.04.2013г.)



По вопросу 6 повестки дня собрания:

Утвердить аудитором Общества на 2013 год для аудита бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС».

Утвердить аудитором Общества на 2013 год для аудита консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко

Председатель Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
Дата, год и место рождения: 30 ноября 1958 года, Республика Венесуэла

В 1981 году окончил Университет Симона Боливара по специальности «инженер-химик». Является одним из основателей Федерации рестораторов и отельеров России. Автор книги «Мечта о России. Как ее осуществить?» В 1981 году создал компанию Rostik International CA в Венесуэле и возглавил ее в качестве президента. Основал компанию «Фокус», которая была эксклюзивным дистрибьютором компании «Кодак» на территории СНГ в период с 1988 по 1995 г. и насчитывала в этот период 400 фотопредприятий. Г-н Ордовский-Танаевский Бланко является одним из основателей и директором компаний Video Express и Bradly, которые в период с 1983 по 1990 г. обладали эксклюзивными правами на распространение продукции компании Walt Disney в Венесуэле.


Председатель Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с 2007 года по настоящее время.

Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД».


Мехришвили Владимир Сергеевич

Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», член Комитета по аудиту ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Дата, год и место рождения: 19 апреля 1957 года, г. Тбилиси

В 1978 году окончил экономический факультет Тбилисского государственного университета, после чего неоднократно повышал квалификацию в области корпоративного финансирования, финансовой отчетности и управления рисками (Institute of Chartered Accountants of England and Wales), а также операций с ценными бумагами (London Business School). Имеет сертификат Национальной ассоциации корпоративных директоров (National Association of Corporate Directors, USA).

Возглавлял бюджетный отдел регионального отделения Государственного банка СССР, затем работал заместителем директора по экономике на заводе электронной техники, а позже региональным финансовым директором в международной гостиничной сети «Марко Поло». С 1992 года по настоящее время является исполнительным директором (членом Правления) ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС», дочерней компании ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». С 1995 года и по настоящее время является директором компании RIG Restaurants Ltd. С 2004 по 2006 г. являлся старшим вице-президентом ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ». С 2005 года является управляющим партнером холдинга недвижимости «КорпЭстейт» (корпорация «Ростик Групп»).
Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТЬС ХОЛДИНГ» с 2007 года по настоящее время.

Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД»


Подольский Виталий Григорьевич

Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Директор Ассоциации Независимых Директоров (АДН), Член Совета директоров ОАО ГК «Цезарь Сателлит»
Дата, год и место рождения:  05 марта 1968 года, г. Киев

С 1988 по 1991 г. обучался на факультете журналистики МГУ. В 1995 году получил степень MBA в области международного бизнеса и финансов в Высшей школе бизнеса Чикагского университета. Профессиональную карьеру начал в 1995 году с должности консультанта по вопросам управления в ведущей международной консалтинговой компании A.T. Kearney, Inc. (Нью-Йорк, США). С 1997 по 1999 г. он занимал должность старшего инвестиционного банкира (Senior Banking Associate) в Bankers Trust International Plc (Лондон, Великобритания). С 1999 по 2003 г. работал в компаниях Ford Motor Company Ltd и Ford Europe, занимаясь вопросами развития, слияний и приобретений, финансами. С 2003 года по конец 2007 года занимал должность Главного финансового директора розничной сети «Перекресток», затем X5 Retail Group N.V. С 2008 года по 2011 год – Председатель Совета директоров X5 Development и X5 Retail Group N.V.


Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТЬС ХОЛДИНГ» с 2008 года по настоящее время.

Кандидат представлен Компанией «Catapel Limited» и Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД».



Дэвид Фитцджон*

Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
Дата, год и место рождения:  13 мая 1956 года, г. Энфилд, Великобритания

Окончил Университет Рединга в Великобритании, получив степень бакалавра в области управления недвижимостью, а также степень магистра в области планирования охраны окружающей среды. До 1990 года занимал управляющие должности в Burger King, Grand Metropolitan и Laura Ashley. Работал в корпорации Burger King президентом регионального отделения (1990–1994) и управляющим директором в странах Азии (1994), главным управляющим по вопросам развития ресторанов и рынка (1994–1998). С 1998 по 2003 г. руководил развитием ресторанного бизнеса в компании Yum! Restaurants International, а с 2001 по 2006 г. был управляющим директором европейского представительства компании Yum! Brands Inc. (рестораны KFС, Pizza Hut и Taco Bell). Является членом Королевского общества экспертов по оценке собственности и членом Королевского общества искусств Великобритании (Royal Institution of Chartered Surveyors and the Royal Society of Arts).


Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с 2007 года по настоящее время.

Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД»



Маркус Роудс∗

Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Член Совета директоров ОАО "Группа Черкизово", Директор SPARTACUS Private Equity Group Limited
Дата, год и место рождения:  31 мая 1961 года, г. Матлок, Великобритания
В 1982 году с отличием окончил Университет Лафборо (Lougborough University) в Великобритании, получил степень бакалавра экономики. В 1986 году получил диплом Института сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса (Institute of Chartered Accountants in England & Wales). Имеет более чем 20-летний опыт успешной деятельности в области аудита. Работал в крупных финансовых и консалтинговых компаниях в различных странах, включая Россию и Польшу. С 2002 по 2008 г. – партнер по аудиту компании Ernst & Young. С 2007 года – директор SPARTACUS Private Equity Group Ltd. Являлся также независимым членом Советов директоров ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» с 2008 по 2011 год. Член Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» с февраля 2009 года.
Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с 2009 года по настоящее время.

Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД»




Ричард Томас Снид*
Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Президент и Исполнительный директор Компании Gattis Pizza, Austin Texas
Дата, год и место рождения:  19 апреля 1951 года, г. Вашингтон, США

В 1973 году окончил Университет Теннесси (University of Tennessee) со степенью бакалавра технических наук.


Имеет престижные бизнес награды: Golden Chain и Operator of the Year от MUFSO (Multi-Unit Foodservice Operators Conference), Best Overall Company Executive в конкурсе American Business Awards, CEO Leadership Excellence от Техасского совета по диверсификации.

Имеет огромный опыт управления крупнейшими международными ресторанными и розничными компаниями. В течение шести лет был президентом (СEO) Carlson Restaurants Worldwide, лидирующей на рынке демократичных ресторанов компании, кроме того, он имеет более чем 20-летний международный опыт работы на ключевых лидерских позициях. Занимал высшие руководящие позиции в Casual Corner Group, Burger King. Обладает исключительными знаниями ресторанного бизнеса самых массовых сегментов – Casual Dining и Quick Service. Активно участвует в развитии индустрии гостеприимства, является членом совета директоров Национальной ресторанной ассоциации (National Restaurant Association, США).


Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с 2010 года по настоящее время.

Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД»



Томас Кевин Тодд
Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ», Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Дата, год и место рождения:  27 февраля 1956 года, г. Лондон, Великобритания

Выпускник Нотингемской бизнес-школы (International MBA), Гарвардской школы бизнеса Бостона (Advanced Management Program), Корнельского университета в Нью-Йорке (Retail Branding Program) и Оксфорд Брукс (Mentor Programme to Hospitality Graduates). С 1987 по 2000 г. занимал позиции директора и управляющего четырех подразделений компании Bass plc (Bass Taverns Retail), а также должность директора по розничным продажам. С 2000 по 2002 г. был генеральным директором Volvo UK и членом Volvo Executive в Великобритании. До прихода в «Росинтер» он занимал руководящие позиции в Mitchells & Butlers, одной из крупнейших компаний индустрии гостеприимства в Великобритании, такие как директор по развитию бизнеса, генеральный директор ресторанного подразделения (2009–2012), директор управления (2002–2009). Возглавил ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в феврале 2012 года.


Член Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» с 2012 года по настоящее время.

Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД»



Береснева Светлана Борисовна*

Генеральный директор ООО «КорпЭстейт», Член Совета директоров ОАО «Бирюлево»
Дата, год и место рождения:  16 июля 1967 г. Златоуст, Челябинской обл.

В 1990 г. окончила Московский ордена Дружбы народов Государственный институт иностранных языков М.Тореза, в 1997 г. - Московскую Международную Высшую школу бизнеса (МИРБИС) и Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова, по специальности «Финансы и кредит». С 2005 года Генеральный директор холдинга недвижимости «КорпЭстейт», с 2008 года – Исполнительный директор ООО «РосКорп». Входит в состав Членов Совета директоров ОАО «Институт стекла», ОАО «Бирюлево», ООО «КИЕВРУСЬ» г. Киев, СООО «РЕНТ ИНВЕСТ ГРУПП» г. Минск.


Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД»

Николай Глушко*
Дата, год и место рождения:  01 апреля 1957 года, г. Брисбен, Австралия

В 1994 г. окончил Университет Монаша, Мельбурн, Австралия по специальности «Бизнес в области маркетинга». Ранее занимал должность Генерального директора СОО России и СНГ Rostik's – KFC. В настоящее время – Стратегический консультант компании North shore Investment Group Pty Ltd. в Азербайджанской Метанольной компании.


Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД»
Оливье Жером Блох*
Дата, год и место рождения:  01 октября 1951 года, г. Каракас, Венесуэла

В 1974 году окончил Университет Париж X в Нантере (Франция), в 1978 Гарвардский университет. Магистр управления Бизнес-школу (Институт Высших Исследований Управления) в Каракасе (1983). Ранее являлся Директором по персоналу в региональных подразделениях в Турции, Греции, Мексике компании Philip Morris International.


Кандидат представлен Компанией «РИГ РЕСТОРАНТС ЛИМИТЕД»
Письменное согласие кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» имеется.

* Признается независимым кандидатом в Совет директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» в соответствии с положениями Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 № 421/р.

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Кох Татьяна Владимировна, родилась 29 апреля 1972 г. В 1994 г. окончила Сибирский автомобильно-дорожный институт. Специальность «Экономика и управление на транспорте»

В 2002 г. пришла в ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» где и работает по настоящее время Заместителем Финансового директора. С 2010 года Председатель Совета директоров ОАО «Комбинат общественного питания «ПУЛКОВО»



Тимакова Татьяна Юрьевна, родилась 02 ноября 1966 г. В 1990 г. окончила Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Специальность «Финансы и кредит». Трудовую деятельность начала с 1985 г. С 2005 - 2006 гг. – Заместитель начальника Контрольно-ревизионного управления ООО «РосИнтер». С 2006 г. по настоящее время Директор контрольно-ревизионного департамента ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».

Ткач Денис Николаевич, родился 23 апреля 1985 года. В 2006 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». В 2008 - 2011 гг. – Финансовый аналитик ЗАО «Алкатель-Лусент». В 2011 - 2013 гг. – Финансовый контролер ЗАО «Алкатель-Лусент». С 2013 г. по настоящее время – Директор департамента по корпоративному финансированию ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».

Имеется письменное согласие всех кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».
Сведения об аудиторах

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания "СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС"

Место нахождения: 107023, Москва, ул. Суворовская, д.6

ИНН: 7722197670, ОГРН: 1027739174869

Телефон: (495) 989-6238, Факс: (495) 989-6238

Адрес электронной почты: mihailov@aksfs.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

Дополнительная информация: Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" № 1198 от 28.12.2009 г. (основной регистрационный номер записи 10301005315)

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг"

Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр.1

ИНН: 7709383532, ОГРН: 1027739707203

Телефон: (495) 755-9700, Факс: (495) 781-2479

Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"

Дополнительная информация: Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России" № 3028 от 21.12.2009 г. (основной регистрационный номер записи 10201017420)

Заключение

Ревизионной комиссии по результатам проверки

финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2012 год

г. Москва «22» апреля 2013г.


1. Вводная часть

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» (далее – Общество), положением о Ревизионной комиссии ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и на основе аудиторского заключения ООО «Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС» проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Компании по итогам за 2012 год.

В ревизионную комиссию требования о проведении внеплановых проверок и ревизий от акционеров и Совета директоров в течение года не поступали.

В соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденного Решением единственного акционера от 01.02.2007 г. № 19 Ревизионная комиссия осуществила проверку:

1. Соответствия порядка ведения бухгалтерского учета хозяйственных операций учетной политике ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и нормативно-правовым актам РФ;

2. Соблюдения порядка проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств и оформления ее результатов в связи с составлением годовой бухгалтерской отчетности;

3. Своевременности подготовки и представления бухгалтерской отчетности;

4. Достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности и Годовом отчете ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2012 год.

Кроме того, проведена оценка основных показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2012 год.

2. Аналитическая часть

В ходе проверки установлено:

1. Бухгалтерский учет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ведется на основании Учетной политики на 2012 год для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» от 31.12.2011 №БУ/РРХ/01 и составленной в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, другими регулирующими вопросы бухгалтерского учета нормативными актами, и Учетной политикой для целей налогообложения (приказ ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» от 31.12.2010 № БУ/РРХ/01), составленной в соответствии с требованиями налогового законодательства.

2. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на основании приказа ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» от 27.12.2012 №1-12-12 «Об инвентаризации нематериальных активов ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» для подготовки годовой отчетности за 2012 год» и от 27.12.2012 № 2-12-12 « Об инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженностей ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» проведена инвентаризация имущества и обязательств Общества.

Инвентаризация имущества и финансовых обязательств в Компании проведена в установленные сроки и в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49, и Методическими рекомендациями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

Документальное оформление проведения инвентаризации и отражения ее результатов в учете осуществлялось с применением унифицированных форм, утвержденных Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. № 88 и форм, утвержденных приказом от 13.09.2006 № 167/1.

Инвентаризация имущества осуществлялась рабочими комиссиями по объектам, находящимся в подотчете материально-ответственных лиц Общества и с составлением инвентаризационных описей. Все инвентаризационные описи подписаны членами инвентаризационных комиссий и материально-ответственными лицами.
Инвентаризация всех видов расчетов, финансовых вложений, резервов и т.д. осуществлялась на основании первичных и подтверждающих документов с оформлением Актов инвентаризации.

Все Акты инвентаризации имущества и обязательств подписаны членами рабочих ревизионных комиссий.

3. Процедура организации архивного делопроизводства регламентируется локальными нормативными актами.

Первичная бухгалтерская и финансовая документация хранится в помещении централизованного хранения и по истечении сроков хранения подлежит уничтожению в установленном порядке. Все поступившие на централизованное хранение первичные учетные документы размещены на стеллажах в хронологическом порядке.

Ревизионной комиссии предоставлены описи, подтверждающие сдачу документов бухгалтерского и налогового учета за 2012 год на централизованное хранение.

4. Ревизионная комиссия подтверждает, что бухгалтерская отчетность подготавливалась в сроки, установленные документооборотом Общества, и своевременно представлялась заинтересованным пользователям.

5. Данные, содержащиеся в формах годовой бухгалтерской отчетности, соответствуют данным, отраженным в регистрах бухгалтерского учета. В бухгалтерскую отчетность Общества включены данные об активах, обязательствах, доходах и расходах, представленные доверительными управляющими. В пояснительной записке содержится информация, подлежащая раскрытию в соответствии с требованиями нормативных документов по бухгалтерскому учету.

Достоверность бухгалтерской отчетности за 2012 год подтверждена аудиторским заключением аудиторской фирмы ООО «Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС».

6. Основным видом деятельности Общества в отчетном периоде являлась деятельность по управлению предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания, развитие существующих и новых направлений и концепций в сфере общественного питания.

Показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность Общества в 2012 году:

1) Валюта баланса на 01.01.2012 г. – 4 933 091 847 р.;

Валюта баланса на 31.12.2012 г. – 4 890 524 054 р.;

2) Стоимость чистых активов на 01.01.2012 г. – 4 768 886 067 р.;

Стоимость чистых активов на 31.12.2012 г. – 4 856 035 390 р.

3) Чистая прибыль по итогам 2012 г. составила – 87 149 323 р.

4) Чистые активы Общества больше уставного капитала на 2 089 020 210 р.

5) Основная доля доходов Компании была сформирована за счет получения дивидендов от ее дочерних обществ. Так доходы, полученные от участия в других организациях, составили в 2012 году 85 229 тыс. руб.

6) Итоговая прибыль до налогообложения по прочим доходам и расходам в отчетном году составила 86 541 тыс. руб.

7) Налог на прибыль в 2012 году и в 2011 году отсутствует, так как Общество имеет накопленный за предыдущие налоговые периоды (2007-2010гг) убыток, используемый в уменьшение налоговой базы в соответствии с п.1,2 ст.283, гл.25 НК РФ.

7. Уставный капитал ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» по состоянию на 31.12.2012 г. составляет 2 767 015 179,80 (Два миллиарда семьсот шестьдесят семь миллионов пятнадцать тысяч сто семьдесят девять) рублей 80 копеек и состоит из 16 305 334 (Шестнадцати миллионов трехсот пяти тысяч трехсот тридцати четырех) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 169,7 (Сто шестьдесят девять целых семь десятых) рублей каждая (размещенные акции).

По состоянию на 31.12.2012 г. уставный капитал оплачен полностью.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 1-02-55033-Е.



3. Итоговая часть

Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность Общества в 2012 г. являлись Президент Томас Кевин Тодд и Главный бухгалтер И.В. Ефименко.

ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС», зарегистрировано 24 мая 2004 г. за ОГРН 1047796362305, ИНН 7722514880. 15 августа 2005 г. МИФНС № 46 по г. Москве была зарегистрирована смена наименования Общества с ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС» на ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за ГРН 2057747809964.

Бухгалтерский учет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» ведется на основании Учетной политики на 2012 год для целей бухгалтерского учета, утвержденной ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и составленной в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями по бухгалтерскому учету, другими регулирующими вопросы бухгалтерского учета и отчетности нормативными актами, и Учетной политикой для целей налогообложения, составленной в соответствии с требованиями налогового законодательства.

Ревизионная комиссия не обнаружила фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, установленного правовыми актами Российской Федерации, учетной политикой Общества и представления финансовой отчетности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных отчетности ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ».

Бухгалтерская отчетность подготавливалась в установленные сроки и своевременно представлялась заинтересованным пользователям.

Аудиторским заключением ООО «Аудиторская компания «СВЯЗЬФИНАНССЕРВИС» подтверждена достоверность бухгалтерской отчетности ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2012 год.
Годовой отчет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
Годовой отчет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» содержит достоверную информацию о деятельности Общества, ее приоритетных направлениях деятельности и перспективах развития.

Годовой отчет ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» составлен в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002 №17/пс (пункт 3.6)., Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 № 11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (п.8.2.3.)

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г. и Годовом отчете ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» за 2012 г., и рекомендует Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г. к утверждению на Годовом общем собрании акционеров.
Председатель Ревизионной комиссии Т.В. Кох

Член Ревизионной комиссии Т.Ю. Тимакова

Акционерам
Открытого акционерного общества

«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»


Аудиторское заключение

по бухгалтерской отчетности

Открытого акционерного общества

«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»

за 2012 год.




Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6




©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет