Талаптары туралы

«Еуразиялық банк» АҚ 
Директорлар кеңесі 
Бекіткен 
№1 хаттама 
2018ж. «05» қаңтар
көпшілікке орналастыру үшін 
ОПЕРАЦИЯЛАР ЖҮРГІЗУДІҢ ЖАЛПЫ
ТАЛАПТАРЫ ТУРАЛЫ 
ЕРЕЖЕ 
ЕР
 

ЕР 
1-2бет 16 
ОПЕРАЦИЯЛАР ЖҮРГІЗУДІҢ ЖАЛПЫ ТАЛАПТАРЫ 
ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ 
Операциялар жүргізудің жалпы талаптары туралы Ереже (бұдан әрі – Ереже) Қазақстан 
Республикасының заңнамаларының талаптарына сәйкес, оның ішінде Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексіне (бұдан әрі – Азаматтық кодексі), Қазақстан Республикасының «Қылмыстық 
жолмен алынған кiрiстердi заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмдi қаржыландыруға қарсы iс-
қимыл туралы» Заңы, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер мен 
банктік қызмет туралы» Заңы (бұдан әрі – Банктер туралы Заң), Қазақстан Республикасының «Дербес 
деректер мен оларды қорғау туралы» Заңы (бұдан әрі – Дербес деректер туралы Заң), Қазақстан 
Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың арыздарын қарастыру тәртібі туралы» Заңы (бұдан 
әрі – Арыздарды қарастыру тәртібі туралы Заң), АҚШ «Шетелдік шоттарға салық салу туралы» Заңына 
(Foreing Account Tax Compliance Act – FATCA), Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және 
қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау Агенттігі Басқармасының 2017 жылғы 28 шілдедегі № 136 
Банктік қызметтерді көрсету және банктердің банктік қызметтерді көрсету үдерісінде туындайтын 
клиенттердің өтініштерін қарау ережесін бекіту Ережесіне (бұдан әрі – Банктік қызметтер көрсету 
ережесі), Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік құқықтық актілерінің талаптарына, 
«Еуразиялық банк» АҚ (бұдан әрі – Банк) ішкі құжаттарына, оның ішінде Банктің Жарғысына, Ішкі 
нормативтік реттеу саясатына, Ішкі нормативтік реттеуді ұйымдастыру ережесіне сәйкес әзірленген.