Зако н о введении в действие разделов I и II налогового кодекса

 

Заявление

Наименование финансового учреждения ______________________________________________________

В соответствии с Законом № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса прошу открыть счет (счета) ________________________________________________________

 наименование счета (счетов)

в _________________________________________________________________________________________

 указывается национальная или иностранная валюта

Сумма легализуемого капитала

в _________________________________________________________________________________________

 указывается национальная или иностранная валюта

сумма прописью и в цифрах ___________________________________________________________________

 

Сведения о субъекте легализации:

Фамилия, имя ______________________________________________________________________________

Адрес места жительства субъекта легализации ___________________________________________________

Наименование документа, удостоверяющего личность заявителя ____________________________________

идентификационный номер _______________________________ № __________ серия _________________,

выдан ____________________________________________________________________________________

дата выдачи _______________________________________________________________________________

 

Сведения о представителе субъекта легализации (в случае его наличия):

Фамилия, имя _____________________________________________________________________________

Адрес места жительства представителя субъекта легализации _____________________________________

Наименование документа, удостоверяющего личность представителя:

идентификационный номер _______________________________ № __________ серия ________________,

выдан ___________________________________________________________________________________

дата выдачи ______________________________________________________________________________

Сведения из доверенности __________________________________________________________________

Дата ___________, №____________________, лицо, заверившее доверенность _______________________

Достоверность данных, изложенных в заявлении, подтверждаю и заявляю, что легализованный капитал не связан с преступлениями или правонарушениями, подпадающими под действие Конвенции об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности (от 8 ноября 1990 года), ратифицированной Законом Республики Молдова № 914-XV от 15 марта 2002 года, за исключением налоговых преступлений. Мне известно, что в случае обнаружения впоследствии любых преступлений или правонарушений, связанных с недекларированием и неуплатой полностью или частично налогов, совершенных мной после введения в действие главы IV Закона № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года, ко мне будут применены санкции согласно действующему законодательству.

Дата и подпись заявителя ____________________________________________________________________

Заявление принято уполномоченным лицом финансового учреждения _______________________________

 фамилия, имя, должность

Подпись ______________________

М.П.

Дата ______________________

Начальнику Государственной

_________________________

 

Заявление

о легализации капитала

Наименование органа, учреждения, организации ________________________________________________

В соответствии с Законом № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса прошу зарегистрировать легализацию капитала.

Вид легализуемого капитала (недвижимое имущество, ценные бумаги, доли участия) ___________________

Сумма легализуемого капитала (леев): ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

сумма прописью и в цифрах

 

Сведения о субъекте легализации:

Наименование хозяйствующего субъекта, фискальный код ________________________________________

________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя администратора хозяйствующего субъекта _________________________________________

________________________________________________________________________________________

Юридический адрес субъекта легализации _____________________________________________________

Фамилия, имя ____________________________________________________________________________

Адрес места жительства субъекта легализации _________________________________________________

Наименование документа, удостоверяющего личность заявителя:

идентификационный номер ___________________________№ __________ серия ___________________,

выдан __________________________________________________________________________________

дата выдачи _____________________________________________________________________________

 

Сведения о представителе субъекта легализации (в случае его наличия):

Наименование хозяйствующего субъекта, фискальный код _______________________________________

_______________________________________________________________________________________

Фамилия, имя администратора хозяйствующего субъекта ________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Юридический адрес представителя субъекта легализации _______________________________________

Фамилия, имя ___________________________________________________________________________

Адрес места жительства представителя субъекта легализации ____________________________________

_______________________________________________________________________________________

Наименование документа, удостоверяющего личность представителя:

идентификационный номер __________________________№ __________ серия ____________________,

выдан __________________________________________________________________________________

дата выдачи _____________________________________________________________________________

Сведения из доверенности

Дата ____________ №______________, лицо, заверившее доверенность ___________________________

Прилагаю копию платежного поручения, подтверждающего уплату сбора за легализацию.

Достоверность данных, изложенных в заявлении, подтверждаю и заявляю, что легализованный капитал не связан с преступлениями или правонарушениями, подпадающими под действие Конвенции об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности (от 8 ноября 1990 года), ратифицированной Законом Республики Молдова № 914-XV от 15 марта 2002 года, за исключением налоговых преступлений. Мне известно, что в случае обнаружения впоследствии любых преступлений или правонарушений, связанных с недекларированием и неуплатой полностью или частично налогов, совершенных мной после введения в действие главы IV Закона № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года, ко мне будут применены санкции согласно действующему законодательству.

Дата и подпись заявителя ___________________________________________________________________

Заявление принято уполномоченным лицом Государственной налоговой службы _______________________

 фамилия, имя, должность

Подпись ______________________

М.П.

Дата ______________________

Начальнику Государственной

________________________

 

Заявление

о легализации стоимости изнашиваемых

и капитальных активов

Наименование органа, учреждения, организации _________________________________________________

В соответствии с Законом № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса прошу зарегистрировать акт легализации согласно процедуре переоценки изнашиваемых и капитальных активов.

Стоимость переоцененных активов (леев):

__________________________________________________________________________________________

 сумма прописью и в цифрах

Информация о лице, легализующем капитал:

Наименование хозяйствующего субъекта, фискальный код _________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя администратора хозяйствующего субъекта __________________________________________

Юридический адрес субъекта легализации ______________________________________________________

Прилагаю платежное поручение, подтверждающее уплату сбора за легализацию.

Достоверность данных, изложенных в заявлении, подтверждаю и заявляю, что легализованный капитал не связан с преступлениями или правонарушениями, подпадающими под действие Конвенции об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности (от 8 ноября 1990 года), ратифицированной Законом Республики Молдова № 914-XV от 15 марта 2002 года, за исключением налоговых преступлений. Мне известно, что в случае обнаружения впоследствии любых преступлений или правонарушений, связанных с недекларированием и неуплатой полностью или частично налогов, совершенных мной после введения в действие раздела IV Закона № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года, ко мне будут применены санкции согласно действующему законодательству.

Дата и подпись заявителя ___________________________________________________________________

Заявление принято уполномоченным лицом Государственной налоговой службы _______________________

 фамилия, имя, должность

Подпись ______________________

Номер регистрации заявления _____________

М.П.

Дата ______________________

 

Перечень видов фактической деятельности*

* Согласно Классификатору видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ) (Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск, 2005 г.), разделы 14–21, 24–36, 45 и 60.