«Мэриленд вуд процессинг индастри энд юнайтид логгинг кампани»

342. Ряд лесозаготовительных компаний жаловались членам Группы, что в настоящее время в Либерии сложно обеспечить прибыльность производства за исключением сверхкрупных концессий, которые занимаются неизбирательной вырубкой леса и обработкой огромных объемов круглой древесины. В качестве причин трудностей назывались ограниченные возможности в области переработки древесины, накопившиеся на лесопильных заводах во Франции большие объемы круглой древесины и сложность привлечения в Либерию новых инвесторов. Представители компаний жаловались на чрезмерное налогообложение и сложные условия деятельности, которые не позволяют им обеспечивать вырубку и продажу древесины даже в рамках утвержденной для них УРЛ квоты в 4 процента. Важной составляющей экономии оперативных расходов является расположение президента. Известно, что благодаря своим тесным связям с президентом компаниям ОТК, РТК и «Инленд груп» удалось добиться освобождения от налогов, взимаемых при покупке горючего.

344. До войны 1989–1996 годов в стране насчитывалось 18 лесопильных заводов, 3 фабрики по производству ножевой клееной фанеры, 6 сушильных печей и 3 деревообрабатывающих фабрики, а объем перерабатываемой в стране древесины превышал объем лесоматериалов, вывозимых из страны. В настоящее время в стране осталось лишь 12 функционирующих лесопильных заводов, которые не обладают необходимыми мощностями для переработки вырубаемой древесины. Предполагается, что в конце 2001 года или в начале 2002 года приступит к производству фанерная фабрика ОТК. Растет производство древесных пиломатериалов. В 1999 году было произведено 22 746 куб. метров пиломатериалов, что на 1802,4 процента превышает объем производства в 1998 году. В 2000 году производство пиломатериалов вновь возросло до 224 824 куб. метров. Вместе с тем в первой половине 2001 года оно сократилось на 25,8 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вследствие введения УРЛ более строгих норм в отношении продольной резки лесоматериалов и влияния событий в графстве Лоффа на лесозаготовительную деятельность.

345. Всемирная торговая организация (ВТО) в настоящее время рекомендует всем странам запретить после 2000 года экспорт необработанной древесины. Либерия должна в срочном порядке прекратить такой экспорт и инвестировать средства в деревообрабатывающие предприятия. Это повысило бы стоимость экспортируемой Либерией древесины, замедлило бы темпы вырубки леса и обеспечило бы дополнительные рабочие места. В результате стало бы легче осуществлять контроль за производством и экспортом леса. Правительство Тейлора объявило постепенное запрещение, начиная с 1998 года, экспорта круглой древесины стратегической задачей, но пока никакого законодательства по этому вопросу не принято.
Лесная промышленность и нарушение санкций
346. Некоторые лесозаготовительные компании нарушают санкции в отношении Либерии. Самым известным примером является деятельность компании «Экзотик тропикал энд тимбер энтерпрайзиз» (ЭТТЭ), созданной Леонидом Мининым и его партнерами Вадимом Семовым и Фернандо Робледой. В документе S/2000/1195 сообщалось о том, как частный самолет Минина использовался для переброски оружия в марте 1999 года из Нигера и Буркина-Фасо в Либерию. Незадолго перед своим арестом Минин был замешан в организации других сделок по поставке оружия в Либерию. Он был арестован в Италии 5 августа 2000 года. У него было обнаружено большое число документов, свидетельствующих о его участии в деятельности по заготовке древесины, а также в организации поставок оружия в Либерию.

347. Группе удалось ознакомиться с этими документами. Среди более чем 1500 документов, изъятых у Минина, было несколько карт, свидетельствующих о том, что он вел переговоры на предмет получения сверхкрупной концессии на северо-западе Либерии в зоне военных действий в графстве Лоффа. Группе не были интересны подробности того, почему деятельность Минина в области лесозаготовок в Либерии потерпела неудачу, и он в конечном итоге был вынужден продать оборудование и имущество компании своего партнера под названием «Форум Либерия», которая базируется в Испании. Данное дело интересовало Группу лишь вследствие его связи с нарушениями эмбарго на поставку оружия.

348. В недели, предшествующие аресту, Минин планировал организовать поставку огромного количества стрелкового оружия и боеприпасов через Кот д’Ивуар в Либерию. Первая партия была отправлена в Кот д’Ивуар в июле 2000 года, а затем переправлена в Либерию самолетом Ил 18, который был арендован должностными лицами правительства Либерии в рамках сделки с молдавской компанией и торговцем оружием Сандживаном Рупрой. В беседе с членами Группы Минин заявил, что либерийский посол по особым поручениям Мухаммед Саламе и его брат Юсуф играли ключевую роль в ивуарской части этой операции. Группа несколько раз пыталась связаться с послом Саламе в Абиджане, чтобы он прокомментировал эти заявления. С ним, наконец, удалось связаться по телефону после того, как Группа покинула Кот д’Ивуар, но он отрицал какое либо свое участие в этом деле. По его словам, он занимается только заготовкой древесины. Однако генерал Геи, который подписал сертификат о конечном потребителе оружия, Минин, организовавший и финансировавший поставку, и Сандживан Рупра — все они подтвердили, что Мухаммед Саламе играл ключевую роль в переброске оружия в Либерию. Данное дело подробно излагается в разделе, посвященном нарушениям эмбарго на поставки оружия.

349. Группа получила банковский документ, в котором указывается, что поставка оружия была оплачена непосредственно с сингапурских счетов компании «Борнео джайя пте лтд.», материнской компании ОТК. Этот документ подтверждает перевод 500 000 долл. США компании «Сан эйр», занимающейся торговлей оружием (одной из компаний Виктора Бута), через Сандживана Рупру по платежному поручению компании «Дато сери бонг урай» от 26 августа 1999 года с использованием банка «Чейз Манхэттен бэнк Н.Й.».

352. В 2000 году добыча алмазов возросла до 22 112 карат, увеличившись на 162,1 процента по сравнению с 1999 годом. В первом квартале 2001 года добыча алмазов возросла на 78,5 процента и достигла 3885 карат по сравнению с 2177 каратами за соответствующий период 2000 года. Вместе с тем это на 27,5 процента ниже показателя последнего квартала 2000 года, что непосредственно связано с введением санкций в отношении торговли алмазами. С мая 2001 года после введения санкций в отношении либерийских алмазов последние официально из Либерии не экспортируются, и, по данным Центрального банка, не зафиксировано никаких операций с алмазами.

353. Эмбарго на экспорт необработанных либерийских алмазов было введено на основании выводов доклада, содержащегося в документе S/2000/1195. В этом докладе было показано, что Либерия указывалась в качестве страны вывоза и страны происхождения для импортированных в Бельгию алмазов, значительно превосходивших по качеству или количеству имевшиеся в Либерии. К бельгийским лицензиям на импорт прилагались счета-фактуры от «либерийских» компаний, ни одна из которых не входила в список получателей лицензий, предоставляемых правительством Либерии. В 1999 году официальный объем либерийского экспорта несколько увеличился, до 8500 карат при цене в среднем 105 долл. США за карат. Импорт «либерийских» алмазов в Бельгию сократился до 1,75 млн. карат, но заявленная стоимость возросла до 247 млн. долл. США, или до 140 долл. США за карат.

354. В большинстве случаев эти алмазы незаконно ввозились из других стран, причем торговцы алмазами пользовались участием самой Либерии в незаконной торговле алмазами и ее неспособностью или нежеланием следить за использованием ее имени на международном уровне или возможностью использования ее корпоративного регистра в качестве прикрытия. Большие масштабы незаконной торговли обеспечивали для Либерии удобное оправдание для экспорта алмазов из района конфликта в Сьерра-Леоне, хотя большая часть так называемых «либерийских» алмазов поступала из других источников (в первую очередь из России), и алмазы обманным путем объявлялись «либерийскими» для целей налогообложения.

Диаграмма 2

356. В 2001 году в Либерии действуют три дилера/экспортера алмазов:

• «МАРС даймондз»,

• «Эмпайр даймонд кампани», и

• «Диандорра минералз».

Помимо этих экспортеров в торговле алмазами участвуют еще 12 известных посредников и 10  агентов. В Либерии насчитывается 20 округов по добыче алмазов, причем 12 из них расположены в западных районах страны, граничащих со Сьерра-Леоне⁴.

357. Экспортеры сообщили Группе, что эти инспекторы отпугнули их контрагентов, поскольку торговля алмазами предполагает соблюдение осторожности. Многие их клиенты опасаются входить в их скупочные пункты, когда поблизости могут находиться инспекторы. Действие санкций привело также к дефициту наличности, поскольку при невозможности экспортировать алмазы отсутствуют поступления наличных средств для их реинвестирования в дальнейшую добычу алмазов. Алмазодобывающие компании и посредники сетовали в беседе с членами Группы также на то, что они более не получают от своих спонсоров и экспортеров помощи в виде риса и оборудования. Несомненно, действие эмбарго оказало влияние на кустарную торговлю необработанными алмазами, что создало дополнительные трудности для тех, кто зарабатывает себе на жизнь трудясь в этом секторе. Некоторые добывающие компании и посредники попытались переключиться на добычу золота из аллювиальных россыпей, но низкие мировые цены на золото вплоть до периода после событий 11 сентября в Соединенных Штатах Америки делали такую добычу непривлекательной. Добыча алмазов кустарным способом — важная сфера занятости в Либерии, в сельских районах которой приблизительно 20 000–30 000 человек работают старателями.

358. Введение эмбарго на экспорт либерийских необработанных алмазов наряду с продвижением вперед мирного процесса в Сьерра-Леоне привели к заметному уменьшению поступления на международные рынки алмазов, называемых «либерийскими». После введения санкций, по информации из Антверпена, импорт алмазов из Либерии не зафиксирован.

	2000 год			2001 год (до августа)
	Тыс. карат	Млн. бельгийских франков	Тыс. карат		Млн. бельгийских франков
Сьерра-Леоне	82	560	121		665
Кот д'Ивуар	398	2,514	349		1,359
Гвинея	796	6,514	567		4,344
Гамбия	140	863	34		280
Либерия	413	2,904	8,7		61

359. Эмбарго породило другую проблему. Поскольку продать официальным путем либерийские необработанные алмазы невозможно, дилеры и посредники пытаются выдать имеющиеся у них либерийские алмазы за алмазы с рынков соседних стран. Председатель Ассоциации алмазных дилеров Либерии признал, что у него был случай, когда во Фритауне оценщик отказался покупать у него либерийские алмазы. Вместе с тем, по его словам, либерийские необработанные алмазы регулярно вывозятся из страны контрабандным путем, при этом камни, которые могут сойти за сьерра-леонские или ивуарские, перемешиваются, чтобы их трудно было обнаружить. Слишком характерные для Либерии камни вывозятся контрабандным путем в другие страны Западной Африки, откуда они затем экспортируются в Европу.

360. Несомненно, несмотря на официальные усилия государственных органов Либерии, контрабандный вывоз алмазов из Либерии как с ведома, так и без ведома официальных властей продолжается. Соседние страны представляются также более привлекательными для контрабандного вывоза алмазов, поскольку там более высокие цены за карат и менее распространены преследования и вымогательство со стороны чиновников.

361. Группа сама проверила, как осуществляется контрабандный вывоз либерийских необработанных алмазов в Сьерра-Леоне и Кот д'Ивуар. В Бо, Сьерра-Леоне, Группа беседовала с дилером, который специализируется на скупке либерийских необработанных алмазов. Дилер, гражданин Сьерра-Леоне, многие годы живет в Либерии, и его либерийские посредники приезжают вместе с ним из Либерии через Зими в Бо. По его словам, благодаря действию в Сьерра-Леоне режима использования сертификата происхождения ему проще здесь заниматься незаконным сбытом либерийских необработанных алмазов, чем осуществлять сложные контрабандные операции через другие страны Западной Африки. Поскольку в начале сентября 2001 года в Зими были размещены подразделения армии Сьерра-Леоне, объем необработанных алмазов, получаемых им из Либерии, как утверждает этот дилер, существенно уменьшился.

362. Алмазы из графства Нимба в Либерии вывозятся контрабандным путем через Данане в Абиджан в Кот д'Ивуаре. Группе рассказали о трех дилерах в Абиджане, которые стали специалистами по незаконному сбыту либерийских необработанных алмазов после введения в мае эмбарго на торговлю алмазами. Проведенное Группой расследование подтвердило, что два дилера совершали свои операции в гостинице «Ивуар» в Абиджане через ливанского посредника, который доставлял мешки с алмазами из Монровии.

363. Либерийские необработанные алмазы, по всей видимости, вывозятся также контрабандным путем из графства Лоффа в Гвинею. Сторонники повстанческого движения ЛУРД признались Группе, что они захватили алмазы во время своих операций в графстве Лоффа и продали их гвинейским посредникам в Конакри.

364. Продолжает вызывать озабоченность вопрос о так называемых «гамбийских» алмазах. Гамбия, не производящая алмазы, продолжает значиться как источник алмазов на рынках, в частности Антверпена. В результате проведенного Группой расследования были выявлены дилеры в Либерии и Сьерра-Леоне, регулярно совершающие поездки в Банжул. Несмотря на ведущуюся торговлю, власти Гамбии настаивали на то, что они не имеют никаких данных об официальных сделках с алмазами на территории Гамбии, равно как и информации о случаях контрабанды алмазов в этой стране.

365. Что касается Либерии, то в неподтвержденной информации упоминаются высокопоставленные посредники, государственные чиновники руководящего уровня и финансовые сделки, совершаемые от имени президента Тейлора. Некоторые лица, связанные с торговлей алмазами, сетовали, что, хотя действие эмбарго наносит ущерб кустарной торговле алмазами, президент Тейлор и его высокопоставленные чиновники поддерживают продолжение добычи алмазов и разработали специальный механизм экспорта камней, имеющих высокую стоимость. По словам одного ливанского коммерсанта, многие годы работающего в алмазном бизнесе в центральной части Африки, он не может выйти на рынок алмазов в Либерии, поскольку любые операции с камнями высокого качества контролируются президентом Тейлором. Поэтому он занялся заготовкой древесины, контроль за которой со стороны администрации президента, по его словам, менее жесткий.

366. Явный интерес к алмазам проявляют лица, связанные с Бюро по морским делам. Этот вопрос подробно рассматривается в разделе «Судовой и корпоративный регистр».

367. О роли Сандживана Рупры в нарушении санкций в отношении Либерии через Бюро по морским делам уже говорилось в докладе, опубликованном в документе S/2000/1195. Рупра занимается также алмазным бизнесом, и он сообщил членам Группы, что у него есть доля участия в компании «Лайбириан даймонд майнинг корпорейшн», занимающейся добычей алмазов в Либерии. Карлуш Алберту Ла Плайни, португальский сообщник Сандживана Рупры, оказывал содействие в организации нескольких полетов в Монровию в нарушение санкций. При заполнении въездной анкеты в Уганде, где был задержан один из самолетов, занимавшихся торговлей оружием, в графе «профессия» он указал «торговец алмазами».

368. Когда Леонид Минин был арестован в Италии, у него было обнаружено значительное количество граненых и необработанных алмазов на сумму около 500 000 долл. США. В момент ареста Минина у него были также изъяты полицией документы маврикийской алмазной компании «Блэк стелла даймондз» и письма, свидетельствовавшие о попытках Минина создать сеть по экспорту алмазов из Западной Африки в Россию и Китай через предприятия по огранке алмазов на Маврикии. В офисе Минина в Либерии было также найдено устройство для взвешивания алмазов.

369. По словам бывших бойцов ОРФ, они привозили алмазы в Либерию президенту Тейлору, но при этом они признают, что такая практика стала менее регулярной. Некоторые должностные лица ОРФ утверждают, что Ибрагим Ба, действующий из Буркина-Фасо, продолжает получать алмазы от высокопоставленных членов ОРФ, в том числе от генерала Сесая, которые затем контрабандным путем вывозятся через Либерию или Кот д'Ивуар в Европу.

371. В начале июля 2001 года на третьем Трехстороннем совещании представителей правительства, ОРФ и МООНСЛ ОРФ и поддерживаемое государством ополчение Силы гражданской обороны (СГО) договорились установить мораторий на добычу алмазов в Коно под наблюдением МООНСЛ. Однако этот запрет был сразу же нарушен, причем всеми сторонами. Когда МООНСЛ попыталась добиться осуществления запрета в Койду, местные жители выступили с протестом, потребовав объяснить им, каким образом они смогут зарабатывать себе на жизнь без доходов от добычи алмазов, после чего больше попыток обеспечить соблюдение соглашения в Койду не предпринималось.

372. Когда в августе 2000 года полиция провела обыск в здании, принадлежащем ливанскому бизнесмену, который подозревался в незаконной торговле алмазами, то она с удивлением обнаружила в нем пресс-секретаря ОРФ Джибрила Массаквоя с сумкой, где находилось почти 15 000 долл. США. Согласно изъятым в доме документам, Басем Мухаммед, известный в ОРФ по кличке «Акула», был организатором сделок с алмазами. По одному документу, он организовал выплату средств Эммануэлю и Мирибу Шаллопам из Бельгии за поставку промывочных устройств и батарей. Средства Шаллопам, согласно документам, переводились через банк в Женеве, Швейцария. В июле 2001 года Массаквой дал показания полиции в связи с иском о мошенничестве, согласно которым в рамках сделки на приобретение 69 автомобилей для ОРФ он передал одному лицу 110 000 долл. США наличными и 2600 карат золота. Оба случая свидетельствуют о том, что ОРФ не испытывает дефицита наличных средств, источником которых является главным образом торговля алмазами.

373. В результате введения эмбарго на торговлю алмазами в отношении Либерии, закрытия границы до сентября 2001 года и войны в графстве Лоффа из Сьерра-Леоне в Либерию в настоящее время поступает небольшое количество алмазов. Такое изменение в структуре торговли проявляется также в существенном уменьшении объема так называемых «либерийских» необработанных алмазов, поступающих на рынки, в частности Антверпена, и в резком снижении количества алмазов, вывозимых через Монровию. Более активное задействование администрацией президента Либерии других источников доходов для покрытия внебюджетных расходов также свидетельствует о том важном значении, которое торговля алмазами имела на протяжении нескольких последних лет для президента Тейлора. В связи с ослаблением контроля со стороны президента Тейлора за алмазной торговлей в Коно/Койду руководство ОРФ активизировало торговлю через Сьерра-Леоне.