МАҚҰлданды «kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен

6. Директорлар кеңесінің төрағасы

16. 
    Директорлар кеңесінің төрағасын Жалғыз акционер сайлайды.
    
17. 
    Директорлар кеңесінің төрағасы Директорлар кеңесінің жұмысын ұйымдастырады, Директорлар кеңесінің отырысын шақырады, оларға төрағалық етеді, Қоғамның Жарғысымен және осы Ережемен белгіленген тәртіпте отырыстарда хаттаманың жүргізілуін ұйымдастырады.
    
18. 
    Директорлар кеңесінің төрағасы болмаған жағдайда оның функцияларын Директорлар кеңесінің шешімі бойынша Директорлар кеңесі мүшелерінің біреуі атқарады.
    
19. 
    Директорлар кеңесінің төрағасы:
    

2) Қоғам атынан Қоғам Басқармасының төрағасымен тікелей материалдық көтермелеуді және Қоғам Басқармасы төрағасы қызметінің нәтижелері мен Қоғамды дамыту жоспарын, Қоғамның бюджетін орындауына байланысты жауапкершілікті көздейтін еңбек шартын жасайды;

3) Қоғам Басқармасының төрағасына тағайындауы Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен жүзеге асырылатын лауазымдарға белгіленген тәртіппен Қоғамға жұмысқа қабылдау үшін үміткерлерді ұсынады;

4) Қоғамның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне сыйақылардың мүшелері мен құрамы туралы Жалғыз акционерді хабардар етеді;

5) Қоғамның Директорлар кеңесінің қызметі туралы Жалғыз акционерді жыл сайын хабардар етіп отырады;

6) Жалғыз акционермен тиісті сөйлесуді қамтамасыз ету үшін жауаптылықта болады;

7) Директорлар кеңесі бекітетін отырыстың күн тәртібін белгіленген тәртіппен дайындайды;

8) Корпоративтік хатшымен бірлесе отырып, Директорлардың дұрыс және анық ақпаратты уақтылы алуын қамтамасыз етеді;

9) Директорлар кеңесінің қызметіне Директорлардың тиімді үлес қосуын және Директорлар мен Басқарма арасында сындарлы қатынастың болуын қамтамасыз етеді;

10) жаңадан сайланған Директорларға лауазымға кірісу бағдарламаларын табыс етеді;

11) Қазақстан Республикасының заңнамасымен және Жарғысымен көзделген өзге мәселелер бойынша шешім қабылдайды.

7. Директорлар кеңесі мүшелерінің құқығы мен міндеттері

20. 
    Директорлар кеңесі құзыретінің шеңберінде Директорлар кеңесі мүшелерінің мыналарға құқығы бар:
    

2) Директорлар кеңесінің отырысын өткізуді талап етуге;

3) Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына күн тәртібі мен қабылданатын шешімдер бойынша ерекше пікірін білдіруді талап етуге;

4) Директорлар кеңесі мен оның Комитеттерінің бекітілген күн тәртібі бойынша қаралатын мәселелерді талқылау үшін Директорлар кеңесінің және оның Комитеттерінің отырыстарына қатысуға;

5) белгіленген тәртіппен Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне мәселелер енгізуге;

6) қоғамның қызметі туралы, оның ішінде Қоғамның коммерциялық құпиясын құрайтын ақпаратты алуға, Қазақстан Республикасының заңнамасына және Қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес Қоғамның барлық құжаттарымен танысуға;

7) Директорлар кеңесінің жұмысын жоспарын жасау жөнінде жазбаша ұсыныстар енгізуге;

8) Директорлар кеңесін жазбаша түрде хабарландыру жолымен өзінің өкілеттігін мерзімінен бұрын тоқтатуға;

9) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындауына байланысты сыйақы алуға, сондай-ақ шығындардың (шығыстардың) орнын толтыру құқығына;

10) Қазақстан Республикасының заңнамасында, Жарғыда, Корпоративтік басқару кодексі мен Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге әрекеттерді жүзеге асыруға.

21. 
    Директорлар кеңесінің мүшелері мыналарға міндетті:
    

2) Қоғамның Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау барысына өзіне мәлім болған Қоғам туралы құпия ақпаратты, оның ішінде Қоғамдағы жұмысы тоқтатылған сәттен бастап үш жылдың ішінде сақтауға, егер өзге Қоғамның ішкі құжаттарымен белгіленбесе;

3) Қоғамның жағдайын мониторингі жүргізуге және басқа органдармен және Қоғамның лауазымды адамдарымен үнемі байланысты ұстауға;

4) Директорлар кеңесінің отырыстары мен комитеттерінің жұмысына егер олардың мүшелері болып табылса, қатысуға;

5) Директорлар кеңесінің отырысына өзінің болмауының себебін көрсете отырып, қатысуға мүмкіндігінің жоқ екендігін алдын ала хабарлауға;

6) Директорлар кеңесімен өзінің басқа акционерлік қоғамның органына сайлануы немесе басқа ұйымға жұмысқа қабылдануы мүмкіндігін келісуге;

7) білімді жетілдіру жоспарын жасауға қатысуға;

8) Директорлар кеңесіне 2 (екі) күн ішінде жағдайларының өзгергені, соның салдарынан тәуелсіз директор бола алмайтындығын хабарлауға.

22. 
    Директорлар кеңесінің мүшелері мүдделік дауларға қатысты ережелер мен талаптарды сақтауы тиіс:
    

2) мүдделілігі бар шешімдер қабылданған кезде мәселелер бойынша дауыс бермеуге;

3) жалпы қабылданған ізеттік таныту ережелеріне сәйкес ескерткіш белгілер мен ресми іс-шараларды өткізу кезінде сувенирлерден басқа, жеке және заңды тұлғалардан сыйлықтар, қызметтер немесе қандай болмасын артықшылықтарды алмауға, ол Директорлар кеңесінің мүшелері өзінің лауазымдық жағдайының шеңберінде қабылдаған шешімі немесе жасаған әрекеті үшін алған сыйақы деп қаралуы мүмкін;

4) Директорлар кеңесі мүшелерінің өздерінің міндеттерін орындау барысында өзіне белгілі болған құпия, инсайдерлік және өзге ақпаратты жария етпеуге, сондай-ақ Директорлар кеңесі мүшесінің міндеттерін орындау кезеңінде және сол сияқты Қоғамдағы жұмысын аяқтағаннан кейін 3 (үш) жыл ішінде өзінің мүддесі немесе үшінші адамдардың мүддесі үшін пайдаланбауға;

5) өзінің қосылма тұлға және ол жайындағы өзгерістер туралы уақытында хабарлауға;

6) Қоғаммен бәсекеге түсетін ұйымдардың және Қоғам активтерінің сатылас құрылымына кіретін ұйымдардың органдарын құрмауға, оған қатыспауға;

7) Қоғамның мүлкін пайдаланбауға немесе Қоғамның Жарғысына және Жалғыз акционердің және Директорлар кеңесінің шешімдеріне қарама-қайшылықта оны пайдалануға жол бермеуге, сондай-ақ жеке мақсаттарда өзінің қосылма тұлғаларымен бірге мәміле жасау кезінде теріс пайдалануға;

      8) бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептеме жүйесінің тұтастығын тәуелсіз аудит жүргізуді қоса алғанда, қамтамасыз етуге;

9) шұғыл шешімдер қабылдау үшін Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға бастама көтеруге;

      10) Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес Қоғамның қызметі туралы ақпаратты ашып көрсету мен табыс етуді бақылауға;

11) қауіпсіздік режиміне және Қоғамның құпия ақпаратын сақтауға байланысты Қоғамның ішкі құжаттарымен көзделген барлық ережелер мен рәсімдерді сақтауға.

8. Директорлар кеңесінің отырысын шақыру

23. 
    Директорлар кеңесінің отырысы оның Төрағасының бастамасы бойынша немесе атқарушы органның;
    

2) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің;

3) Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның;

4) Жалғыз акционердің талап етуі бойынша шақырылуы мүмкін:

24. 
    Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы талап Директорлар кеңесі отырысының қоса беріліп отырған күн тәртібін мазмұндаған тиісті жазбаша хабарламаны жіберу арқылы Директорлар кеңесінің төрағасына қойылады.
    
25. 
    Директорлар кеңесінің төрағасы отырысты шақырудан бас тартқан жағдайда бастама көтеруші атқарушы органға талаптарды көрсете отырып өтініш жасауға құқылы, ол Директорлар кеңесінің отырысын шақыруға міндетті.
    
26. 
    Директорлар кеңесінің отырысын Директорлар кеңесінің төрағасы немесе оның атқарушы органы шақыру туралы талап келіп түскен күннен бастап он күннің ішінде кешіктірілмей шақырылуы тиіс.
    
27. 
    Отырысты өткізу туралы Директорлар кеңесінің мүшелеріне хабарламаны жіберу тәртібін Директорлар кеңесі анықтайды.
    
28. 
    Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің отырысына өзінің қатыса алмайтын мүмкіндігі туралы атқарушы органға алдын ала хабарлауы тиіс.
    

29. 
    Директорлар кеңесінің отырысы ұтымдылық, тиімділік пен жүйелілік қағидаттарына сүйене отырып өткізіледі. Отырыс отырыстарды өткізу кестесімен бірге, бірақ жылына алты реттен сиретпей, Директорлар кеңесінің отырысында бекітілген ағымдағы күнтізбелік жылға арналған жұмыс жоспарына сәйкес жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. Қажет болған жағдайда Директорлар кеңесі жұмыс жоспарына енгізілмеген мәселелерді де қарайды.
    
30. 
    Директорлар кеңесінің отырыстарын отырысты өткізудің нақтылы тәсілін таңдау негіздемесімен бірге күндізгі және сырттай нысандарда өткізуді қарастырады, бұл ретте сырттай дауыс беру арқылы өткізілетін отырыстардың санын азайту қажет. Тізбесін Директорлар кеңесі бекітетін маңызды мәселелер тек қана Директорлар кеңесінің отырыстарында күндізгі дауыс беру нысаны бойынша қаралады.
    
31. 
    Қоғам Басқармасының бастамасы бойынша Директорлар кеңесінің отырысы шақырылған жағдайда Директорлар кеңесінің отырысына материалдарда мыналар қамтылуы тиіс:
    
    1. 
       Қоғам Басқармасының төрағасы қолы қойылған отырыстың күн тәртібі;
       
    2. 
       Қоғам Басқармасының төрағасы және немесе енгізілген мәселеге жетекшілік ететін Қоғам Басқармасының мүшелері қолдары қойылған отырыста қаралуға жататын құжаттар мен құжаттардың жобалары;
       
    3. 
       Қоғам Басқармасының, Кредиттік және/немесе Инвестициялық комитеттердің және/немесе Қоғамның өзге алқалық органдарының (болған және қажет болған кезде) шешімдерінің көшірмелері;
       
    4. 
       Қоғам Басқармасының Төрағасына қол қоюға қоса беріліп отырған шешім жобасының негіздемесімен бірге әрбір қаралатын күн тәртібінің мәселесіне түсіндірме жазбалар;
       
    5. 
       Директорлар кеңесі шешімінің жобасы;
       
    6. 
       Сырттай дауыс беру өткізілген жағдайда Директорлар кеңесінің сырттай отырысының бюллетені;
       
    7. 
       Күн тәртібінің мәселелерін қарау және талдауға қажетті өзге құжаттар, олар болған жағдайда (тұсаукесерлер, есептер, комитеттер мен Қоғамның өзге алқалық органдарының шешімдерінің көшірмелері) көрсетілген мәселелердің күн тәртібіне енгізуді негіздейтін анықтамалық материалдар.
       
32. 
    Директорлар кеңесінің бір күндізгі отырысының күн тәртібіне енгізілетін ұсынылған мәселелердің саны оннан аспауы тиіс. Айырықша жағдайларда, Директорлар кеңесінің төрағасы қосымша мәселелерді енгізуді мақұлдауы мүмкін.
    
33. 
    Күн тәртібін жасау жөніндегі міндет, Директорлар кеңесінің мүшелерін және отырысқа қатысушыларды хабарландыру, сондай-ақ оларды қажетті материалдармен қамтамасыз ету Корпоративтік хатшыға, Корпоративтік хатшы жоқ болған жағдайда, Басқармаға жүктеледі.
    
34. 
    Директорлар кеңесі отырысының күндізгі нысаны Қоғам қызметінің негізгі мәселелері бойынша мәселелерді қарау және шешімдер қабылдау кезінде барынша тиімді, орынды болмақ.
    
35. 
    Директорлар кеңесінің сырттай нысандағы отырысын өткізу кезінде мына жағдайларға жол берілмейді:
    

1. 
   Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау, сондай-ақ Қоғамның даму стратегиясын бекіту;
   
2. 
   Қоғамның жылдық қаржылық есептемесін алдын ала бекіту;
   
3. 
   сандық құрамды, атқарушы органның өкілеттігінің мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;
   
4. 
   Қоғамның міндеттемелерін оның жеке капиталының мөлшерін он және одан көп пайызды құрайтын шамаға арттыру;
   
5. 
   «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі анықтайтын белгіленген тәртіппен Басқарманың шешімі бойынша қабылданатын мәмілелерді қоспағанда, Қоғамның мүщщелілігі бар ірі көлемдегі мәмілелер мен мәмілерді жасау туралы шешім қабылдау;
   
6. 
   Қызметкерлердің жалпы саны мен Қоғамның орталық аппаратының құрылымын, сондай-ақ Корпоративтік хатшы қызметінің штат кестесін бекіту;
   
7. 
   Жалғыз акционердің белгіленген тәртібімен Қоғамды дамыту жоспарын, Қоғамның бюджетін бекіту;
   
8. 
   Ішкі аудит қызметінің тоқсандық және жылдық жоспарларын қарау және олар бойынша шешімдер қабылдау;
   
9. 
   инвестициялық/кредиттік жобаларды қарау;
   
10. 
    кадр мәселелері;
    
11. 
    Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәселелер бойынша.
    

36. 
    Директорлар кеңесінің сырттай отырысын өткізуге айырықша жағдайларда және төрағаның немесе оның орнын алмастыратын адамның шешімімен, пікірталастық сипаты бар мәселелер бойынша жол беріледі.
    
37. 
    Директорлар кеңесінің бір ғана мүшесі сырттай отырыста мәселені қарауға қарсылық білірсе, мәселе Директорлар кеңесінің кезекті күндізгі отырысының күн тәртібіне енгізіледі.
    
38. 
    Сырттай отырыстар көп болмайды, тоқсанда бір рет болуы мүмкін.
    
39. 
    Директорлар кеңесінің отырысын өткізуге арналған кворум кем дегенде Директорлар кеңесінің сайланған мүшелерінің жартысын құрайды және ол Директорлар кеңесінің болмаған мүшелерін жазбаша түрде білдірілген олардың дауысы (аралас дауыс беру) болған жағдайда есепке ала отырып, анықталуы мүмкін.
    
40. 
    Егер Директорлар кеңесінің мүшелерінің жалпы саны кворумға жеткіліксіз болып табылса, Директорлар кеңесі Жалғыз акционердің қарауына Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлау (тағайындау) мәселесін енгізеді. Директорлар кеңесінің қалған мүшелері Жалғыз акционердің қарауына осы мәселені енгізу туралы ғана шешім қабылдауға құқылы.
    
41. 
    Отырыста болмаған Директорлар кеңесінің мүшесі күн тәртібінің мәселелері бойынша жазбаша хабарламаны (пікірді) табыс етуге құқылы.
    
42. 
    Жазбаша хабарламада (пікір):
    

2) болмаған Директорлар кеңесі мүшесінің пікірі білдірілген күн тәртібі;

3) күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша анық білдірілген ұстаным;

4) Директорлар кеңесі мүшесінің қолы;

43. 
    Директорлар кеңесі мүшесінің жазбаша хабарламасы (пікірі) Директорлар кеңесінің төрағасына тапсырысты хатпен почта арқылы курьер немесе өкілі арқылы Корпоративтік хатшының жеке өзіне жіберілетін болады.
    
44. 
    Директорлар кеңесінің мүшесі табыс еткен жазбаша хабарлама (пікір) кворум мен дауыстардың қорытындыларын санау кезінде есепке алынады және отырыстың хаттамасына қоса тігіледі.
    
45. 
    Жазбаша хабарламаны (пікір) Директорлар кеңесінің мүшесі Директорлар кеңесінің төрағасына немесе Корпоративтік хатшыға Директорлар кеңесінің отырысы өткізілгенге дейін табыс ете алады.
    
46. 
    Егер бұрын жазбаша хабарламаны (пікір) табыс еткен Директорлар кеңесінің мүшесі Кеңестің отырысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, онда жазбаша хабарламаны (пікір) есепке алынбайды.
    
47. 
    Директорлар кеңесінің әрбір мүшесі бір дауысқа ие. Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.
    

48. 
    Қоғам мүделілік танытып отырған мәмілелерді жасау туралы шешім оның жасалуына мүдделілік танытпайтын Директорлар кеңесі мүшелерінің жай көпшілік дауысымен қабылданады.
    
49. 
    Егер тәуелсіз директорлардан басқа, Директорлар кеңесі мүшелерінің барлығы осындай мәмілелерді жасауға мүдделілік танытса, шешім тәуелсіз директорлардың жай көпшілік дауысымен қабылданады.
    
50. 
    Дауыстар тең болған жағдайда, жасалуына Қоғам мүдделілік танытатын мәмілелерді жасау туралы шешімді Жалғыз акционер қабылдайды.
    
51. 
    Жасалуына Қордың тобына кіретін ұйымдармен бірге мүдделілік танытатын мәмілерді Қоғамның жасауы туралы шешім «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қордың Директорлар кеңесі анықтаған белгіленген тәртіппен қабылданады.
    
52. 
    Директорлар кеңесінің өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқығы бар, оған тек қана Директорлар кеңесінің мүшелері қатысады.
    
53. 
    Директорлар кеңесінің төрағасы белгіленген тәртіппен отырыстың күн тәртібін дайындайды, оны Директорлар кеңесі бекітеді.
    
54. 
    Күндізгі тәртіппен өткізілетін Директорлар кеңесінің отырысын ашу кезінде Директорлар кеңесінің төрағасы күн тәртібінің өзгерістері жөнінде алған ұсыныстары туралы баяндауға міндетті. Күн тәртібіне өзгерістер мен (немесе) толықтырулар, егер оларды енгізуге Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс берсе, енгізіледі.
    
55. 
    Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібін бекіту Директорлар кеңесі мүшелерінің көпшілік дауысымен жүзеге асырылады.
    
56. 
    Директорлар кеңесінің күн тәртібі бойынша сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған кезде ол өзгертілмеуі және (немесе) толтықтырлмауы мүмкін.
    
57. 
    Директорлар кеңесі күн тәртібіне енгізілмеген мәселені қарауға және олар бойынша шешімдер қабылдауға құқығы жоқ.
    
58. 
    Директорлар кеңесі қабылдаған шешіммен Директорлар кеңесінің мүшесі толықтай және ішінара келіспеген жағдайда ол өзінің келіспеушілігін дауыс беруге енгізілген мәселе бойынша ерекше пікірі түрінде жазып беруі тиіс, оны Корпоративтік хатшы күндізгі тәртіппен өткізілетін Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына тіркеп алады. Сырттай дауыс беру арқылы Директорлар кеңесінің шешімі қабылданған жағдайда Директорлар кеңесі мүшесінің ерекше пікірі жазбаша нысанда жазылуы және толтырылған бюллетенге қоса берілуі тиіс.
    
59. 
    Директорлар кеңесінің өзінің жабық отырысын өткізу туралы шешім қабылдауға құқығы бар, оған тек қана Директорлар кеңесінің мүшелері ғана қатысады.
    
60. 
    Директорлар кеңесінің шешімі Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселелер бойынша сырттай дауыс беру арқылы қабылдануы мүмкін.
    
61. 
    Сырттай дауыс беру Директорлар кеңесін шақыруға бастама көтеруге құқысы бар адамдардың бастамасымен өткізіледі. Сырттай дауыс беруді өткізу туралы талап Директорлар кеңесінің төрағасына (сырттай дауыс беруден бас тартқан жағдайда - атқарушы органға) жазбаша нысанда қойылады және онда дауыс беруге қойылған мәселе (мәмелелер) дәл біржақты тұжырымдалып қамтылады. Бұл ретте отырыстың күн тәртібіндегі мәселелер бойынша дауыс беру үшін бюллетендер (Директорлар кеңесі отырысының сырттай нысаны) қолданылады.
    
62. 
    Сырттай дауыс беру арқылы шешім бюллетендерде белгіленген мерзімде алынған кворум болған жағдайда қабылданды деп танылады.
    
63. 
    Бюллетенде:
    

1. 
   Қоғамның толық фирмалық атауы және оның орналасқан жері;
   
2. 
   Директорлар кеңесінің отырысын шақыру туралы ақпарат;
   
3. 
   бюллетендерді Директорлар кеңесінің мүшелеріне табыс еткен күні және бюллетендерді қабыладаудың аяқталған күні;
   
4. 
   толтырылған бюллетендер жіберілетін почталық мекен-жай;
   
5. 
   отырыстың күн тәртібі;
   
6. 
   дауыс беруге енгізілген мәселелерді тұжырымдау және әрбір мәселе жөніндегі шешімдер;
   
7. 
   әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқалары: «жақ», «қарсы», «қалыс қалды» және немесе жекелеген ескертулерінің бар екендігі көрсетілуі тиіс.
   

64. 
    Директорлар кеңесінің сырттай отырысының шешімі жазбаша түрде ресімделуі және оған Директорлар кеңесінің төрағасы және Қоғамның Корпоративтік хатшысы қолын қоюы тиіс.
    
65. 
    Күндізгі тәртіппен өткізілген отырыста қабылданған Директорлар кеңесінің шешімі хаттамамен толық ресімделеді, оған директорлар мен Корпоративтік хатшы отырыс өткізілген күннен бастап үш күн ішінде қолдарын қоюы тиіс және онда мыналар қамтылады:
    

2) отырыстың өткізілетін күні, уақыты және орны;

3) отырысқа қатысушы адамдар туралы мәліметтер;

4) отырыстың күн тәртібі;

5) дауыс беруге қойылған мәселелер, талқылау және олар бойынша дауыс беру қорытындылары;

6) қабылданған шешімдер;

7) Директорлар кеңесі мүшелерінің әрқайсысының дауыс беру нәтижелері;

8) отырыста болмаған, бірақ өзінің жазбаша пікірін білдірген Директорлар кеңесінің мүшелері туралы мәлімет;

9) Директорлар кеңесі мүшелерінің айырықша пікірлері;

10) Директорлар кеңесінің шешімі бойынша өзге мәліметтер.

66. 
    Директорлар кеңесінің қарауына енгізілген мәселе бойынша мүдделілігі бар Директор осы мәселе бойынша талқылауға және дауыс беруге қатыспайды, ол туралы Директорлар кеңесі отырысының хаттамасына тиісті жазба жасалады.
    
67. 
    Корпоративтік хатшы хаттаманың жасалуының дұрыстығы (шешімі) үшін жауапты болады.
    
68. 
    Сырттай дауыс беру бюллетендері, Директорлар кеңесі отырысының хаттамалары және Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімдері осы Ереженің 1-3-қосымшаларына сай нысанда жасалады.
    
69. 
    Айырықша жағдайлар Директорлар кеңесі отырысының екі нысандары біріктірілуі мүмкін. Бұл бір немесе бірнеше директорлар (30%-дан аспайтын) Директорлар кеңесінің отырысына жеке қатысуға мүмкіндігі болмаған жағдайға қатысты. Бұл ретте болмаған директор байланыстың техникалық құралдарын пайдалана отырып қаралатын мәселелерді талқылауға қатыса алады және өзінің пікірін жазбаша нысанда табыс етеді.
    
70. 
    Тізбесін Директорлар кеңесі бекітетін маңызды мәселелерді қарау кезінде стенограмма жүргізіледі.
    
71. 
    Директорлар кеңесі сырттай отырысының шешімі шешім ресімделген күннен бастап 20 (жиырма) күннен кешіктірмей, осы шешімнің негізінде енгізілген бюллетендер көшірмелерінің қосымшаларымен бірге Директорлар кеңесінің мүшелеріне жіберілуі тиіс.
    
72. 
    Директорлар кеңесі отырыстарының хаттамалары Директорлар кеңесі отырыстарының материалдарын, сырттай отырыстардың шешімдерін, дауыс беруге арналған бюллетендерді қоса алғанда, стенограммалар Корпоративтік хатшыда сақталады және оларды қабылдаған сәттен бастап екі жыл уақыт біткеннен кейін белгіленген тәртіппен Қоғамның мұрағатына беріледі. Корпоративтік хатшы Қоғамның мұрағатына тапсырғанға осы құжаттардың түгендігіне жауап береді. Корпоративтік хатшы Директорлар кеңесі мүшесінің талап етуі бойынша Директорлар кеңесі отырысы хаттамасының (шешімінің) түпнұсқасымен таныстыруға және қажет болған жағдайда хаттаманың (шешімнің) көшірмесін және әрбір параққа өзінің қолы қойылған және Қоғамның мөры басылып, куәлендірілген бекітілген немесе қаралған материалдардың көшірмелерін беруге міндетті.
    

73. 
    Директорлар кеңесі Директорлар кеңесінің отырысына ұсынылған Директорлар кеңесінің шешімдерінің орындалуы және (немесе) барысы туралы Басқарманың, Директорлар кеңесі Комитеттерінің, Ішкі аудит қызметінің, Корпоративтік хатшының есептерін қарау арқылы өзінің шешімдерінің орындалуына бақылау жасайды.
    
74. 
    Корпоративтік хатшы қабылданған шешімдер мен тиісті тапсырмаларды Басқарманың, Ішкі аудит қызметінің назарына жеткізеді және Директорлар кеңесі шешімдерінің орындалуының бақылау мерзімдері туралы Директорлар кеңесін хабардар етеді.
    

75. 
    Барынша маңызды мәселелер қарау және Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда Директорлар кеңесінің комитеттері құрылуы мүмкін:
    

2) стратегиялық жоспарлау және корпоративтік басқару жөнінде;

3) тағайындаулар және сыйақылар жөнінде;

4) Директорлар кеңесінің қарауы бойынша өзге комитеттер.

76. 
    Комитеттер Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында құрылады.
    
77. 
    Барлық комитеттердің қызметі Директорлар кеңесі бекітетін Комитеттің құрамы, құзыреттілігі, мүшелерін сайлау тәртібі, Комитеттердің жұмыс тәртібі, сондай-ақ олардың мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережені қамтитын ішкі құжаттармен реттеледі. Жалғыз акционер Комитеттер туралы ережелермен танысуға құқылы.
    
78. 
    Комитеттерді Директорлар кеңесі құрады, директорлардың біреуі комитеттің төрағасы болып тағайындалады. Қажет болған жағдайда Комитеттердің құрамына нақтылы комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіби білімі бар сарапшылар енгізіледі. Комитеттер мүшелері өкілеттіктерінің мерзімі директор ретіндегі олардың өкілеттіктерімен дәлме-дәл келеді. Төраға комитеттің төрағасы болып табылмайды.
    
79. 
    Комитет төрағасы мен оның мүшелерінен басқасының Комитеттердің отырыстарына қатысуға құқығы жоқ. Комитеттердің отырыстарына қалған адамдардың қатысуына Комитеттің тиісті шақыруы болғанда ғана жол беріледі.
    
80. 
    Директорлар кеңесі мен Комитеттер жыл сайын өз жұмыстарының жоспарын жасайды, олардың отырыстары жүйелі түрде өткізіледі. Комитет отырысының хаттамасы Директорлар кеңесіне табыс етіледі. Директорлар кеңесінің жылдық есебінің жеке бөлімі Комитеттер жұмысына арналады.
    
81. 
    Директорлар кеңесінің жылдың кез келген уақытында Комитеттерден ағымдағы қызмет туралы есепті табыс етуін талап етуге құқысы бар. Осындай есепті дайындау және табыс ету мерзімін Директорлар кеңесі анықтайды.
    
82. 
    Комитеттер қызметтерінің құзыреттілігі мен тәртібі, сондай-ақ олардың Директорлар кеңесімен өзара іс-қимыл жасау рәсімдері Директорлар кеңесі бекітетін комиттеттер туралы ережелермен айқындалады.
    

83. 
    Корпоративтік хатшы – Директорлар кеңесінің немесе Қоғамның Басқармасының мүшесі болып табылмайтын Қоғам қызметкері, оны Директорлар кеңесі тағайындайды және Директорлар кеңесі алдында есеп береді, өз қызметінің шеңберінде отырыстарды дайындау мен өткізуді бақылайды, Директорлар кеңесі күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді, оған кіруді қамтамасыз етеді.
    
84. 
    Корпоративтік хатшының құзыреттілігі мен қызметі, сондай-ақ мәртебесі, функциялары мен міндеттері Қоғамның Жарғысымен, Кодексімен, Қоғамның Корпоративтік хатшысы туралы ережесімен анықталады.
    

85. 
    Жалғыз акционердің өзінің құзыреті шеңберінде қабылдаған шешімдері Директорлар кеңесі үшін міндетті болып табылады. Директорлар кеңесі жыл сайын Жалғыз акционердің алдында өткен жылдың қорытындылары бойынша атқарылған жұмыс туралы есепті тапсыру жолымен өзінің қызметі туралы есеп береді.
    
86. 
    Директорлар кеңесінің Жалғыз акционердің бекітуіне табыс етілетін атқарылған жұмыс туралы жылдық есебінде жылдық есептің құрамында мынадай ақпараттарды, бірақ оны шектемей көрсетеді:
    

2) Директорлар кеңесі тәуелсіз деп есептеген директордың әрқайсысы туралы, шешім қабылдаған кезде тәуелсіз директор болып табылды ме, осы жайындағы ақпараттар;

3) Директорлар кеңесі мен оның Комитеттері отырыстарының саны, Директорлар кеңесі мен Комитеттің құрамына кіретін Директорлар кеңесі мүшелері әрқайсының қатысуы туралы;

4) Комитеттердің, оның ішінде Директорлар кеңесінің жекелеген мәселелерді және/немесе Комитеттердің ұйғарымдамаларын кейінге қалдыру себептерін көрсете отырып, жұмысы туралы есепті;

5) Директорлар кеңесі қабылдайтын мәселелер, сондай-ақ Президентке (Басқарманың төрағасына) шешім қабылдау құқығы берілген мәселелер бойынша толық ақпаратты қоса алғанда, Директорлар кеңесінің жұмысы туралы есеп;

6) Қоғамның ұстанымы мен оның даму перспективасын бағалау;

7) Директорлар кеңесінің, Комитеттерінің, жекелеген директорларының, Басқарманың, Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының, Қоғамның қызметін бағалауды жүргізу үдерісі;

8) Қоғамға қатысты Жалғыз акционердің пікірі бойынша Директорлар кеңесінің есебі бойынша қабылданған шешімдері (тікелей өтініш білдіру, брифингтің көмегімен).

87. 
    Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес олардың әрекеттері (әрекетсіздігі) арқылы келтірілген зиян үшін, оның ішінде мыналардың салдарынан келтірген залалдар үшін Қоғам мен Жалғыз акционердің алдында жауапты болады:
    

2) заңнамамен белгіленген ақпаратты беру тәртібін бұзғаны;

88. 
    Бұл ретте, Қоғамға келтірілген залалдар үшін дауыс берген немесе дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесінің мүшелері жауаптылықта болмайды;
    
89. 
    Директорлар кеңесі мүшелері жауапкершіліктерінің негіздері мен өлшемдерін анықтау кезінде әдеттегі іскерлік ортасындағы талаптар мен іске қатысты маңызы бар өзге жағдайлар назарға алынуы тиіс.
    

90. 
    Директорлар кеңесі жыл сайын өзінің жұмысына, оның комитеттерінің жұмысына, директорлардың әрқайсысының жұмысына ресми түрде және жан-жақты баға береді. Есептік жыл ішіндегі қызметті бағалауды жүргізу «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің, Директорлар кеңесі мүшелерінің, Басқарманың, Басқарма мүшелерінің, Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметін бағалауды жүргізу туралы ереженің негізінде жүргізіледі.
    
91. 
    Директорлар кеңесінің төрағасы, Директорлар кеңесі комитеттері Директорлар кеңесінің күшті және осал жақтарын мойындай отырып, қажет болған жағдайда Жалғыз акционерге Директорлар кеңесінің жаңа мүшелерін сайлауды және немесе/ директорларды лауазымынан шеттетуді ұсына отырып, Директорлар кеңесінің қызметін бағалау нәтижелерімен танысуы және оны есепке ала отырып, әрекет етуі тиіс.
    

92. 
    Қоғам барлық мүдделі адамдар үшін Директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақылар төлеу мөлшері туралы мәлімметті Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ашып көрсетеді. Директорлар кеңесінің мүшелеріне есептік кезең ішінде сыйақылар төлеу мөлшері туралы мәлімет Жалғыз акционер үшін дайындалған жылдық есепте міндетті ашып көрсетілуге жатады.
    
93. 
    Қоғамның Жалғыз акционерінің шешімі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелеріне олардың өздерінің міндеттемелерін орындаған кезеңіне сыйақылар төленеді және Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің өздерінің функцияларын орындауына байланысты шығыстары өтеледі. Осындай сыйақылар мен өтемақылардың мөлшерін Жалғыз акционер белгілейді. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысының орналасқан жеріне дейінгі келу жолақысының және іссапарлық шығыстарының құны төленеді.
    
94. 
    Директорларға сыйақылар төлеудің талаптары олармен жасалған шарттарда және қажет болған жағдайда Қоғамның ішкі құжатында көрсетіледі.
    
95. 
    Қоғамның төрағасы егер, ол Директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алмайды.
    

96. 
    Ережелерді, сондай-ақ оның өзгерістері мен толықтыруларын бекіту Қоғамның Жалғыз акционерінің құзыреттілігінде болады.
    
97. 
    Егер Қазақстан Республикасының Заңнамасына, Жарғы мен Кодекске өзгерістер енгізіліп, Ереженің жекелеген нормалары олармен қарама-қарсы келетін болса, онда Ереженің осы нормаларының күші жойылады және Ережеге өзгерістер енгізілетін сәтке дейін Қоғамның лауазымды адамдары мен қызметкерлері Қазақстан Республикасының қолданыстағы құқықтық актілерін, Жарғы мен Кодексті басшылыққа алады.
    

«Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: (Қоғамның заңды мекен-жайы көрсетіледі).

Қоғамның Директорлар кеңесі отырысының өткізілетін орны: (отырысы өткізілетін мекен-жай көрсетіледі).

Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы ашылды (отырысты өткізу уақыты көрсетіледі).

Отырысқа Директорлар кеңесінің мынадай мүшелері қатысты:
Директорлар кеңесінің төрағасы:

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысының мынадай күн тәртібі ұсынылды:

1. 
   (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
   
2. 
   (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
   
3. 
   (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
   

Директорлар кеңесінің төрағасы ұсынылған күн тәртібін даусы беруге қойды.

Дауыс берді:

«Жақ» – (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

«Қарсы» - (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және «Қарсы» ретінде дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар Директорлар кеңесі мүшесінің себептері көрсетіледі.).

«Қалыс қалды» - (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және «Қалыс қалды» ретінде дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар Директорлар кеңесі мүшесінің себептері көрсетіледі.).

Дауыс бермеді – (Дауыстардың саны және дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және немесе жекелеген ескертулері көрсетіледі). Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам ірі көлемдегі мәмілелерді жасауы кезінде оған оның мүдделілігі болып, дауыс беруге қатыспаса онда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64, 71 және 73-баптарына сәйкес бұл туралы тиісті жазба жасалынады.

Директорлар кеңесінің шешімі:

1. 
   (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
   
2. 
   (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
   
3. 
   (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).
   

Талқылауға қатысты (талқылауға қатысқан адамдардың фамилиясы, аты, әкесінің аты және олардың түсініктемелерінің мәні қысқаша көрсетіледі).

Күн тәртібінің мәселесін және табыс етілген материалдарды қарай келе, (Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы ережені, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы, көрсетіледі, солардың негізінде осы мәселе Директорлар кеңесінің құзыреттілігіне жатады) сәйкес Директорлар кеңесі ШЕШТІ:

«Жақ» – (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты көрсетіледі).

«Қарсы» - (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және «Қарсы» ретінде дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар Директорлар кеңесі мүшесінің себептері көрсетіледі.).

«Қалыс қалды» - (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және «Қалыс қалды» ретінде дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар Директорлар кеңесі мүшесінің себептері көрсетіледі.).

Дауыс бермеді – (Дауыстардың саны және дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және немесе жекелеген ескертулері көрсетіледі). Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам ірі көлемдегі мәмілелерді жасауы кезінде оған оның мүдделілігі болып, дауыс беруге қатыспаса онда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64, 71 және 73-баптарына сәйкес бұл туралы тиісті жазба жасалынады.

Директорлар кеңесінің шешімі:

1. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

2. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

3. (күн тәртібінің мәселесі көрсетіледі).

Бюллетендерді тарату күніне мен осы хаттамаға қол қою үшін Директорлар кеңесінің мына мүшелері сайланды:

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)

(фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы)