-
Осы Ережені, сондай-ақ оған барлық қосымшалар мен өзгерістерді Қоғамның Директорлар кеңесі бекітеді.
-
Осы Ережемен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімдерімен және Қоғамның басқа да құжаттарымен реттеледі.
-
Қазақстан Республикасының заңнамалары немесе нормативтік актілері өзгерген кезде және олардың аталған Ереженің жекелеген баптарына қарама-қайшы келген кезде, аталған баптар өз күшін жоғалтады, және аталған Ішкі бақылау жүйесі туралы ережеге өзгерту енгізгенше Қазақстан Республикасының заңдары және заңнамалық нормативтік-құқықтық актілерімен реттелуі керек.
-
ТАРАТУ
-
Аталған Ереженің және оған қатысты барлық өзгерістер/толықтырулардың есепке алынған көшірмелерін тарату аталған Ереженің 1-қосымшасында келтірілген Тарату бетіне сәйкес жүргізілу керек.
-
Аталған Ережемен барлық пайдаланушылардың танысуы аталған Ереженің 2-қосымшасында келтірілген Танысу бетіне сәйкес жүргізілу керек.
КЕЛІСІЛГЕН:
|
|
|
Басқарма Төрағасының орынбасары
|
____________
|
А. Кунхожаева
|
Ішкі аудит қызметінің бастығы
|
____________
|
А. Байшуакова
|
Басқарушы директор – заң департаментінің директоры
|
____________
|
Ж. Аяпбергенова
|
Корпоративтік басқару департаментінің директоры
|
____________
|
И. Реддих
|
Тәуекелдерді басқару қызметінің бастығы
|
____________
|
Г. Нургазинов
|
Тексеріс және бақылау департаменті директорының міндетін атқарушы
|
____________
|
А. Абишев
|
Дайындаған: Нутушева А.Т.
|
_____________
|
______________
|
Тексеріс және бақылау департаментінің бас менеджері
|
қолы
|
күні
|
Жетекшілік еткен: Мухадиева К.С.
|
______________
|
______________
|
Тексеріс және бақылау департаментінің директоры
|
қолы
|
күні
|
«Казпочта» АҚ Ішкі бақылау жүйесі туралы ережеге
1-Қосымша
Тарату беті
ПЛ ДРК-______-2014-ПУ-1.5 «Казпочта» АҚ Ішкі бақылау жүйесі туралы ережесі
№ п/п
|
Жіберу әдісі
|
Адресат-бөлімнің аты
|
Есепке алынған көшірменің нөмірі
|
Ілеспе құжаттың нөмірі, күні
|
Ескерту
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
1
|
Электронды тәсілмен
|
СБД
|
-
|
-
|
Электронды кітапханада орналастыру үшін
|
2
|
Қағаз бетінде
|
Директорлар кеңесі
|
№ 1
|
|
|
3
|
Қағаз бетінде
|
Басқарма
|
№ 2
|
|
|
«Казпочта» АҚ Ішкі бақылау жүйесі туралы ережеге
2-Қосымша
Танысу беті
ПЛ ДРК-______-2014-ПУ-1.5 5 «Казпочта» АҚ Ішкі бақылау жүйесі туралы ережесі
№
| |
Қызметі
|
Танысу күні
|
Жұмысшыңың қолы
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достарыңызбен бөлісу: |
