Модель экономического развития швейцарии
Отношение швейцарских банкиров к российским клиентам
жүктеу/скачать 1.9 Mb. Pdf көрінісі
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Какие деньги неприемлемы в банковской системе Швейцарии
| Отношение швейцарских банкиров к российским клиентам
Под "российскими клиентами" я понимаю как российских лиц (физических и юридических), так и любые компании, фонды, банки и др., контроль за которыми осуществляется российскими лицами. Основной принцип в отношениях с клиентами, принятый среди швейцарских банкиров, - не принимать деньги от клиентов, не представленных банку надежными лицами. К российским клиентам это правило применяется с особой тщательностью. Вероятность, того, что человеку из России без каких-либо рекомендаций откроют счет в швейцарском банке (просто по предъявлении паспорта), невелика (хотя я знаю некоторых счастливцев, а также читал репортажи о том, как журналисты, прикинувшись состоятельными выходцами из России, добивались открытия счета). Распространено заблуждение, что большие деньги открывают двери в швейцарские банки автоматически. Это не более, чем заблуждение, поскольку, принимая крупную сумму от неизвестного клиента, банк рискует получить большие неприятности, если происхождение денег окажется преступным, и такие неприятности будут стоить банку гораздо больше возможного дохода, полученного от крупного клиента. Какие деньги неприемлемы в банковской системе Швейцарии? Неприемлемыми являются любые деньги, полученные от насильственных преступлений (например, вымогательство, ограбление), а также от торговли наркотиками, мошенничества и любого вида обмана, терроризма. В последнее время банки все хуже смотрят на деньги, вывезенные из России в процессе совершения налогового мошенничества (например, методом проплаты через фирму, которая потом исчезает). Швейцарские банки имеют договоренность между собой не способствовать активно укрывательству от налогов или незаконному обходу валютных ограничений в других странах, однако на практике размещение в банках таких денег свободно допускается. жүктеу/скачать 1.9 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|