217-
баптың ескертуіне сәйкес:
Қаржылык (инвестициялык) пирамиданы кұруға дем берушілік немесе оган немесе онын
кұрылымдык бөлімшесіне басшылык ету туралы өз еркімен мәлімдеген, сондай- ак оның қызметін
ашуға немесе жолын кесуге белсенді түрде ыкпал еткен, каржылык (инвестициялық) пирамиданы
үйымдастырушыдан баска адам, егер оның әрекеттерінде өзге кылмыс кұрамы болмаса, қылмыстық
жауаптылықтан босатылады.
218-
6 ап. Қылмыстық жолмен алынған ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыру
(жылыстату)
1.
Қылмыстық және (немесе) әкімиіілік қуқық бузушылықтардан түскен табыстар бо- лып
табылатын мүлікті конверсиялау немесе аудару түрінде мэмілелер жасасу арқылы
қылмыстық жолмен алынган ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңды айналымға тарту, егер
мундай мүлік қылмыстық және (немесе) әкімшілік қуқық бузушылықтардан түскен табыстар
болып табылатыны белгілі болса, оның шынайы сипатын, көзін, орналасқан жерін, оган билік
ету, оны ауыстыру тәсілін, мүлікке қуқықтарды немесе оның тиесілігін жасыру немесе
жасырып қалу, сол сияқты осы мүлікті иелену және пайдалану немесе қылмыстық жолмен
алынган ақшаны және (немесе) өзге мүлікті заңдастыруга делдалдық ету, егер бул іс-
арекеттер айтарлықтай мелшерде жасалса -
мүлкі тәркіленіп, үш мың айлық есептік көрсеткішке дейінгі мөлшерде айыппул салуга не
сол мөлшерде түзеу жумыстарына не үш жылга дейінгі мерзімге бас бостандыгын шек- теуге
не сол мерзімге бас бостандыгынан айыруга жазаланады.
2.
Мынадай:
1)
адамдар тобының алдын ала сөз байласуымен;
2)
бірнеше рет;
Достарыңызбен бөлісу: |
