Вторая Гражданская война в России

С согласия М.С. Горбачева и по специальному указанию управляющего делами ЦК КПСС Бориса Евдокимовича Щербины (1919-1990) через эти структуры Ходорковского проходила конвертация денег КПСС, что позднее нашло отражение в материалах по расследованию деятельности КПСС.

В 1986 году Ходорковский, Монахов Сергей Владимирович (1961 г.р.) и Лебедев Платон Леонидович (1959 г.р.) при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ создали Межотраслевой Центр Научно-технических программ - ЦМНТП, включающий в себя около 20 различных структур, которые занимались патентами, разработкой компьютерных программ, торговлей компьютерами.

В этот период подобная деятельность являлась обычной для многих молодежных, в основном созданных под эгидой ВЛКСМ, центров. Главной целью этих структур было т.н. "накопление первичного капитала". Такие этапы прошли многие теперешние руководители крупных финансовых и промышленных структур - например, Ходорковский; глава концерна "Олби" и банка "Национальный кредит" Бойко Олег Викторович (1964 г.р.); глава "Инкомбанка" Виноградов Владимир Викторович (1955 г.р.), шеф "МММ" Мавроди Сергей Пантелеевич (1955 г.р.) и другие.
12 октября 1990. В интервью, которое "Российской газете" дал директор "Международного центра по развитию малого бизнеса" Г.А. Егиазарян, прозвучало предложение "амнистировать теневые капиталы": "Я бы предложил амнистировать теневые капиталы. Объявил бы, что уголовное преследование их владельцев, скажем, с 1 января прекращается. Все, что нажито на этот день, будем считать, нажито честным путем. Вкладывайте открыто свои деньги во что угодно – в кооперативы, СП, торговлю, акции. Но и отчитывайтесь за каждую копейку, исправно платите налоги. Никаких взяток, никаких подставных лиц – отныне все только на законных основаниях".

Справка:

Егиазарян Геворк Ашотович (1932-1995), доктор экономических наук (1970). Окончил инженерно-экономический факультет МАИ (1954), профессор (1971). Заведующий кафедрой экономики промышленности (1972-1995) экономического факультета, заведующий лабораторией проблем хозрасчета и экономического стимулирования (1976-1990). Директор "Международного центра по развитию малого бизнеса" (1990-1995).
Министерство внешнеэкономических связей считает, что в 1990 году из страны было нелегально вывезено 500 миллионов долларов, в 1991-м – уже 1,5 миллиарда долларов, в 1992-м – 4 миллиарда. Западные же эксперты утверждают, что с первых лет "независимой" России утекало примерно по 9 миллиардов долларов ежегодно, – и, таким образом, к концу 1994 года общий объем "протечки" достиг 44 миллиардов долларов.

Все исследователи сходятся в одном: к настоящему времени за рубеж безвозвратно вывезено никак не меньше сотни миллиардов долларов, а при более мрачных оценках – примерно 200 миллиардов "зеленых". Если к этому прибавить 100 миллиардов в СКВ, которые эмигрировали из страны еще за годы советской власти, то выходит, что всего у наших сограждан за рубежом спрятано 200–300 миллиардов "зеленых".

Для сравнения: внешний государственный долг России - который мы считаем непосильной ношей - к сентябрю 1998 года составлял 129,3 миллиарда долларов. Вернуть бы хотя бы половину эмигрировавшей валюты - и все проблемы с западными кредиторами были бы улажены.

За операциями с экспортной выручкой Центробанк и Государственный таможенный комитет стали бдительно следить, как это ни странно, лишь с 1994 года. И сразу получили ошеломляющие результаты: за год было зафиксировано восемь тысяч случаев невозврата экспортной выручки. Все материалы по этому поводу были переданы в прокуратуру. Однако в итоге прокурорские работники сочли возможным завести лишь 200 уголовных дел. А до суда дошли и вовсе единицы.

В 1995 году под контроль наших компетентных органов попали экспортные контракты на общую сумму 73 миллиарда долларов. Проверяющие установили, что в страну в итоге вернулся только 51 миллиард. Однако никаких сообщений об уголовных процессах по этому поводу не было. Скорее всего, и на этот раз экспортеры валюты смогли отвертеться от уголовной ответственности. А с 1997 года из Уголовного кодекса вообще была исключена статья, карающая за махинации с валютой. Видимо, к этому времени теневые воротилы смогли обеспечить себе солидное лобби в Государственной думе, для того чтобы депутаты проголосовали за такую своевременную поправку к уголовному законодательству.

По данным экспертов МВД РФ, опубликованным в феврале 1999 года, организованная преступность контролирует не менее 40-50% частных предприятий, 60% государственных предприятий и до 80% банков страны. Из России вывезено за рубеж примерно 350 миллиардов долларов. Для сравнения: сумма внешнего долга России составляет около 150 миллиардов долларов.

В результате переориентации части экономики на обеспечение интересов криминальных структур и вывоз капитала, Россия утрачивает инвестиционные ресурсы для развития экономики и испытывает большие сложности с обслуживанием внешнего и внутреннего долга. Возможности стабилизации экономики, устойчивость валютного курса, восстановление финансового рынка, обеспечение населения продовольствием оказываются в зависимости от привлечения кредитных ресурсов международных финансовых организаций и иностранных государств. Это представляет серьезную угрозу экономической безопасности России.
12 декабря 1990. США дали первый кредит 1 млрд. долларов СССР на закупку продовольствия.
22 января 1991. Ограбление государством своего народа (по-аглицки, дефолт). Указ президента СССР М.С. Горбачева "О прекращении приема к платежу денежных знаков Госбанка СССР достоинством 50 и 100 рублей образца 1961 года и ограничении выдачи наличных денег со вкладов граждан". Указ принят по инициативе министра финансов СССР Валентина Сергеевича Павлова (1937–2003).

Обмен денежных знаков преследовал две цели: во-первых, выбить почву из-под ног фальшивомонетчиков в стране и за рубежом, так как подделывались чаще всего купюры именно этого достоинства; во-вторых, поставить под контроль и частично обесценить теневые капиталы, которые хранились преимущественно также в этих купюрах.

Во время обыска в его квартире обнаружили документы, проливавшие свет на засекреченную коммерческую деятельность КПСС. В досье Кручины хранились свидетельства о том, что в ленинской партии существовал институт "доверенных лиц", руководящих коммерческими структурами. Они обязаны были перечислять прибыли на счета парторганизаций, отчитываться о своей деятельности перед Управлением делами ЦК КПСС. Бумаги Кручины передали следственной бригаде по делу ГКЧП.

По оценкам комиссии, КПСС имеет за рубежом до 100 млрд. долларов. Эти деньги хранятся в банках по всему миру, а также составляют активы различных компаний.

По имеющимся у МКП данным, только в Европе в различных банках КПСС имеет более 7 тысяч цифровых засекреченных счетов. В Европе деньги КПСС сосредоточены преимущественно в портовых городах Франции - разумное объяснение этому пока не найдено. В целях конспирации деньги обычно переводились на счета мелких банков - открытие счета в крупном банке увеличивает опасность разоблачения.

Помимо Европы огромные денежные средства находятся в Латинской Америке (Уругвай, Эквадор, Никарагуа, Куба) и в Азии (Иран). Предполагаемый механизм образования совершенно секретных заграничных авуаров КПСС таков: по заниженным ценам из СССР экспортировалось в определенные страны сырье, которое затем перепродавалось за нормальную цену. Разница оседала на партийных счетах.

Кроме того, в различных странах существует целый ряд контролируемых КПСС компаний, предназначенных как для зарабатывания, так и для "отмывания" денег.

Справка:

26 июля 1991 года подписана Декларация о создании Московской конвенции предпринимателей (МКП). Руководитель МКП - Константин Натанович Боровой (1948 г.р.), главный управляющий Российской товарно-сырьевой биржи (РТСБ).

Материалов вполне хватало, чтобы говорить о привлечении к ответственности функционеров и должностных, лиц КПСС за незаконное контрабандное перемещение валютных ценностей через государственную границу (ст. 78 УК РСФСР), нарушение правил о валютных операциях (ст. 88) и умышленное использование своего служебного положения в корыстных целях, что вызвало тяжкие последствия для государственных и общественных интересов (ст. 170 часть 2).

С февраля 2002 по апрель 2004 года - статс-секретарь, заместитель Министра путей сообщения Российской Федерации, с 28 мая 2004 г. назначен заместителем Министра транспорта Российской Федерации.

Самым простым в деле оказалась инвентаризация. Следователям вместе с экспертами пришлось перелопатить тысячи томов служебной переписки ЦК КПСС с Совмином, Госбанком, КГБ и другими государственными органами, проверить сотни сделок о купле-продаже, аренде, передаче в собственность на предмет их законности. Установлено, что к моменту прекращения своей деятельности партия владела 4228 административными зданиям, 131 общественно-политическим центром, 16 институтами общественно-политических исследований, 112 партийными архивами, 41 учебным заведением, 134 гостиницами, 54 филиалами домов-музеев и квартирами Ленина, 145 автобазами, 840 гаражами, 23 санаториями и домами отдыха... Кроме того, у нее были 206 так называемых "других объектов", куда входили специальные базы промышленных и продовольственных товаров, секций магазинов, различные производства.

Оказалось даже: партии принадлежал небольшой афинажный завод, где изготовлялись золотые кольца, украшения из драгоценных металлов. Всего же недвижимость КПСС оценена в 2 миллиарда 462 миллиона 990 тысяч рублей. Но реальной стоимости эти цифры не отражают, т.к. балансовая цена многих зданий не изменялась с 40-50-х годов.

Не представляло особых сложностей разобраться и с вложениями партийных средств в рыночную экономику. Уже установлен список партийных коммерческих предприятий не только в Москве, но и в других местах России: их более шестисот, общий объем вложений - 7,5 миллиарда рублей.

Относительная ясность и с коммерческими банками, где лежит около трех миллиардов партийных денег. Их (банков) более десятка: "Автобанк" - один миллиард рублей, Банк профсоюзов - 500 миллионов. "Токобанк" - 150, Молодежный коммерческий банк - 150, "Уникомбанк" - 500 миллионов...

Сложнее оказалось с разделением партийных и государственных денег. Как ни билось следствие, решить этот вопрос пока не удалось. Причина тут одна: КПСС была составной частью государственных структур управления. Или, как горько заметил один из следователей, Советское государство за 70 лет строительства коммунизма было незаметно и ловко превращено в механизм обеспечения партийных интересов.

В тупике оказались и другие направления следствия. Например, о финансировании КПСС международного коммунистического движения. С 1981 года финансовая помощь оказывалась 93 партиям и движениям всех континентов: 23 - в Европе, 31 - в обеих Америках, 16 - в Азии, 27 - в Африке и коммунистам Австралии. Были свои "любимчики". На первом месте коммунисты-французы - 24 миллиона долларов за последние десять лет, потом США - 21,25 миллиона, Финляндки - 16,6, Португалии - 9,5, Чили - 6, Израиля - 6,5, Ливана - 5,2, Индии - 5,1... Часто в одной и той же стране на довольствии КПСС оказывалось сразу несколько политических организаций.

Были открыты специальные внебюджетные счета в Центральном и местных банках России, куда надо было перечислить все партийные деньги, хранимые в коммерческих и иных кредитных учреждениях. министерству экономики и финансов совместно с Госкомимуществом и Минюстом было поручено определить порядок изъятия партийных средств, помещенных в страховые, акционерные общества, совместные предприятия и иные учреждения и организации. А министерству социальной защиты населения предлагалось распорядиться специальными внебюджетными счетами на оказание помощи детям-сиротам и инвалидам, детям, пострадавшим от чернобыльской катастрофы, многодетным и малообеспеченным семьям. За тем же министерством - контроль за использованием партийных денег и систематическое информирование общественности через средства массовой информации.

"Заслушав и обсудив отчет депутатской группы по вопросу реализации Комитетом внешних связей при мэре Санкт-Петербурга квот на сырье и материалы под бартерные поставки продовольствия в город в январе-феврале 1992 г., президиум Санкт-Петербургского городского Совета народных депутатов РЕШИЛ:

1. Считать работу депутатской группы завершенной.

2. Согласиться с основными выводами и рекомендациями, изложенными в прилагаемом отчете депутатской группы.

3. Отметить неудовлетворительную работу Комитета по внешним связям при мэре Санкт-Петербурга по реализации квот, выделенных решением Правительства Российской Федерации под бартерные поставки продовольствия.

4. Предложить мэру Санкт-Петербурга рассмотреть вопрос о соответствии занимаемым должностям председателя Комитета по внешним связям при мэре В.В. Путина и начальника Управления внешнеэкономических связей комитета А.Г. Аникина.

7. Передать материалы, подготовленные рабочей депутатской группой, в прокуратуру Санкт-Петербурга.

Председатель горсовета А.Н. Беляев".

"7.4. В действиях председателя КВС т. Путина В.В. и его заместителя т. Аникина А.Г. просматривается особая заинтересованность в заключении договоров и выдачи лицензий определенным фирмам и лицам об этом свидетельствует:

- подписание договоров с фирмами, большинство из которых не известны как серьезные коммерческие структуры, имеющие достаточный опыт о экспортно-импортных операциях, но которые в то же время имеют либо тесные связи с чиновниками мэрии, либо созданы незадолго до подписания договоров (п.6.2) и все являются фирмами-посредниками;

- юридическая необеспеченность договоров, которая позволяет Фирмам-посредникам уклониться от взятых на себя обязательств без особого ущерба для себя;

- наличие в договорах, кроме уже приведенных, односторонних льгот и преференций в отношении контрагентов мэрии при фактическом игнорировании интересов города.

8. Рекомендации:

8.1. Передать материалы, подготовленные рабочей депутатской группой, в прокуратуру города.

8.2. Отстранить Путина В.В., Аникина А.Г. от занимаемых должностей".

Народный депутат РФ и Санкт-Петербургского Горсовета П.Е. Салье.

Народный депутат Санкт-Петербургского горсовета Г.П. Гладков".

28 июня 1991 года А.А. Собчак одним из первых своих распоряжений после избрания мэром (12 июня), создал Комитет по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга и назначил его председателем В.В. Путина.

С июня 1991 г. по июнь 1996 г. юридическим экспертом Комитета по внешним связям (КВС) мэрии Санкт-Петербурга был кандидат юридических наук Дмитрий Анатольевич Медведев (1965 г.р.).

Между прочим, после поражения Собчака на выборах губернатора Санкт-Петербурга (3 июля), во время августовского путча 1991 года Путин вышел в отставку в звании подполковника.

Американская сторона намеревалась использовать это топливо для атомных электростанций. В Госдуме создана специальная комиссия по расследованию сделки Черномырдин–Гор. Комиссию возглавил физик-ядерщик Иван Игнатьевич Никитчук (1944 г.р.). Вывод комиссии: "Соглашение о поставке урана в Америку составлено в интересах США и наносит урон национальной безопасности России. После этой сделки в России останется не более 10% запасов оружейного урана, накопленного с конца сороковых годов. Урон для экономики России составит 8 триллионов долларов".

Каждый понимает, что даром только кошки родятся. Кто и сколько получил от сделки Гора и Черномырдин, история умалчивает. Однако состояние Черномырдина в 1997 году журнал "Форбс" оценил в 5 миллиардов долларов. С чего бы это?

Справка:

Гор Альберт (Gore Albert, 1948 г.р.), американский политик и общественный деятель. Вице-президент США с 1993 по 2001 год в администрации Билла Клинтона, лауреат Нобелевской премии мира за 2007 год.

Проведенная в 2000 году независимыми экспертами юридическая экспертиза Соглашения Гора – Черномырдина показала, что:

- Соглашение подписано и утверждено Правительством РФ с превышением его компетенции;

- Соглашение ни Верховным Советом, ни иным представительным органом государственной власти не ратифицировалось;

- Соглашение для России является необязательным, поскольку затрагивая нормы внутреннего права особо важного значения, подписано с нарушением компетенции;

"Таким образом, данное международное Соглашение можно охарактеризовать не иначе как сговор, за спиной высшей законодательной власти России, направленный на подрыв национальной безопасности и возможную подготовку акта международного ядерного терроризма со стороны США".

"3. По сути, министр обороны С.Б. Иванов осуществляет целенаправленную деятельность по информационному прикрытию планов США по "ядерной стерилизации" России путем лишения ее всех запасов оружейного урана и плутония (т.н. урановая сделка), либо уничтожения этих запасов, после их сосредоточения в хранилище на ПО "Маяк" (Челябинская область).

4. Данные действия должны квалифицироваться в соответствии со статьей 275 Уголовного Кодекса РФ "Государственная измена": "оказание помощи иностранному государству в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации".

5. Кроме того, поскольку, заведомо ложная информация направлялась на протяжении длительного времени в ответ на обращения Государственной Думы и Генеральной прокуратуры, данные действия С.Б. Иванова подпадают под статью 287 УК РФ "предоставление заведомо неполной или ложной информации Государственной Думе РФ" пункт 2 "лицом, занимающим государственную должность" и пункт 3 деяния

а) сопряжены с сокрытием правонарушений, совершенных должностными лицами органов государственной власти;

б) совершены группой лиц по предварительному сговору или организованной группой",

а также под статью 294 УК РФ "воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования".

Экспертиза сделки проведена в 2000 году. Да, начхать! На 31 декабря 2008 года, Россия продала в США - 352,3 тоны (из 500 т договоренных) высокообогащенного оружейного урана в низкообогащенном виде. Сделка выполнена на 64,4%". Между прочим, США начиная с 1945 года, по сей день смогли произвести только 550 т оружейного урана.
11 октября 1994. "Черный вторник". Курс доллара подскочил с 3001 руб. до 3926 руб. Обмен валюты заглох. Редкие обменные пункты продавали доллары по 4200-4500 руб. за штуку. Председатель правления Центрального банка России Виктор Владимирович Геращенко (1937 г.р.) отправлен в отставку, однако после дефолта 18 августа 1998 года, приведшего к трехкратной девальвации рубля, в сентябре 1998 года он вновь назначен главой Центрального банка РФ.
1997. Еженедельный американский финансово-экономический журнал Forbes (первый российский номер журнала "Форбс" вышел в апреле 2004 года) опубликовал список миллиардеров, куда впервые включены трое русских:

Ходорковский Михаил Борисович (1963 г.р.), нефтяная компания "ЮКОС Ойл".

Алекперов Вагит Юсуфович (1950 г.р.), "ЛУКОЙЛ".

Вяхирев Рем Иванович (1934 г.р.), "Газпром".

В мае 2004 года же года русский Forbes опубликовал список 100 самых богатых граждан России. Главный редактор - Пол Хлебников. Далеко не всем понравилось обнародование содержимого их мошны, поэтому "нахала" быстренько пристрелили.

9 июля 2004 года неподалёку от здания редакции Forbes в Москве убит П. Хлебников.

1–а) "независимо от возраста имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 75 процентов месячного денежного вознаграждения Президента";

1-б) Президенту и членам его семьи "пожизненно предоставляется государственная охрана в местах его постоянного или временного пребывания";

1-в) "проживающим совместно с ним членам семьи сохраняется право на медицинское обслуживание";

1-д. "Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или к административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру", неприкосновенность "распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку".

1-е) "предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач";

3. "Установить, что финансирование расходов, предусмотренных настоящим Указом, осуществляется за счет средств федерального бюджета".

Данный указ, гарантирующий Б.Н. Ельцину защиту от судебного преследования, а также значительные материальные льготы ему и его семье, подписан В.В. Путиным в 12 часов дня сразу же после заявления Ельцина о собственной отставке (оно повторено по основным телеканалам за несколько минут до полуночи, перед новогодним телеобращением Путина).

Кроме того, Путин заявил о готовности к сотрудничеству с представителями крупного бизнеса, а также владельцами малых и средних предприятий, профсоюзами. Вместе с тем он подчеркнул, что не собирается сотрудничать с представителями групп, которые "способствуют сращиванию власти с капиталом". По словам Путина, "таких олигархов не будет как класс". "Если мы не создадим равных условий для всех, то мы не сможем вытащить страну из того состояния, в котором она находится", - сказал Путин. Как утверждает глава государства, сейчас перед страной стоят несколько крупномасштабных задач, в том числе борьба с преступностью, которая включает в себя противодействие коррупции. "В этом смысле никаких олигархов не будет".

Бывший генеральный прокурор РФ Юрий Ильич Скуратов (1952 г.р.) сказал (26 февраля 2000 г., газета "Советская Россия", № 23): "Я не верю, что Путин будет бороться с коррупцией, если станет президентом. Все его нынешние и прошлые дела говорят, как раз об обратном. При нем олигархи живут лучше, чем при Ельцине". И точно, только за год с 2002 по 2003 год количество миллиардеров в России за счет ресурсов России увеличилось с 7 до 17, т.е. в 2,5 раза, больше чем во всех странах мира.

29 февраля 2000 года газета "Советская Россия" сообщает Путин принимает "незаконный указ, определяющий невиданные ранее в России в мире привилегии членам конституционного суда" (указ от 7 февраля 2000 г. "Об обеспечении деятельности Конституционного Суда Российской Федерации по предоставлению государственных социальных гарантий судьям Конституционного Суда Российской Федерации и членам их семей"), тем самым купил их и заставил подтверждать любые свои антизаконные акции, что они и делали потом.

За месяц до выборов Путина президентом вдруг умирает (в ночь с 19 на 20 февраля 2000 г.) доверенное лицо (с 14 февраля 2000) кандидата в президенты РФ Путина, бывший мэр Санкт-Петербурга (12 июня 1991 – 02 июня 1996) Анатолий Александрович Собчак (1937 г.р.), который имел большой компромат на Путина и знал его очень хорошо и, вероятно, поэтому умер внезапно.

Опросы с 27 по 29 марта 2000, проводившиеся под знаком путинских заявлений о дистанцировании от крупного бизнеса, показали, что эксперты не слишком доверяют этому тезису.

Отдельных олигархов "мочат" не для того, чтобы уничтожить их "как класс", а просто чтобы напомнить остальным, кто позволяет им наживать миллионы и с кем надо делиться. Путин не собирался взаправду ликвидировать олигархов "как класс", он просто перераспределил богатства ельцинской "семьи" среди членов собственной клики.

В список вошли: Багамы, Доминика, Израиль, Каймановы острова, Ливан, Лихтенштейн, Маршалловы острова, Науру, Ниуэ, острова Кука, Панама, Россия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент Киттс и Невис, Филиппины.

Ходорковский Михаил Борисович (1963 г.р.), $2,4 млрд.

Потанин Владимир Олегович (1961 г.р.), "Интеррос", $1,8 млрд.

Богданов Владимир Леонидович (1951 г.р.), "Сургутнефтегаз", $1,6 млрд.

Вяхирев Рем Иванович (1934 г.р.), "Газпром", $1,5 млрд.

Абрамович Роман Аркадьевич (1966 г.р.), губернатор Чукотки, $1,4 млрд.

Алекперов Вагит Юсуфович (1950 г.р.), президент "ЛУКОЙЛа", $1,3 млрд.

Фридман Михаил Маратович (1964 г.р.), глава Альфа-банка, владелец $ 1,3 млрд.

Черномырдин Виктор Степанович (1938 г.р.), $1,1 млрд.
04 октября 2001. Мосгорсуд приговорил бывшего министра юстиции России, экс-президента Фонда общественной защиты прав граждан Валентина Ковалева и его помощника Андрея Максимова к девяти и шести годам лишения свободы условно. Их признали виновными в хищении 1,3 млрд. недоминированных рублей и взяточничестве. Несмотря на смехотворность наказания, оказался единственным министром постсоветского времени, уголовное дело которого было доведено до суда.

Справка:

Ковалев Валентин Алексеевич (1944 г.р.), доктор юридических наук, полковник МВД. Министр юстиции России с 05 января 1995 по 2 июля 1997. Отправлен в отставку после того, как по телевидению была показана видеозапись о его развлечениях с девушками в бане.

13 сентября 1995 года съемки шалостей Ковалева велись в сауне ночного клуба, известного как одно из любимых мест встреч ребят из солнцевской ОПГ, чей лидер Сергей Михайлов (он же Михась) сидит в швейцарской тюрьме.

25 июля 2000 года следственный комитет при МВД РФ завершил расследование этого громкого дела. Ковалеву предъявили обвинение в хищении имущества в крупных размерах в составе организованной группы (ст. 160 ч. 3), неоднократном получении взяток (ст. 290 ч. 4) и незаконном хранении оружия и боеприпасов (ст. 222 ч. 1).

В ходе расследования было установлено, что Ковалев, занимая в 1996-1997 годах пост министра юстиции России, получал в крупных размерах взятки: 40 тыс. долларов наличными, а также квартиру и земельный участок. Кроме того, Ковалеву инкриминируется незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Вместе с Ковалевым по обвинению в растрате средств фонда по делу проходили его помощник Андрей Борисович Максимов и гендиректор Фонда общественной защиты прав граждан Валентина Кучина (1938 г.р.). Однако дело в отношении Кучиной прекратили по амнистии. Таким образом, до скамьи подсудимых дошли двое: Ковалев и Максимов.

Ходорковский Михаил Борисович (1963 г.р.), 8,00 млрд. евро (в 2001 - 5,00 млрд.).

Абрамович Роман Аркадьевич (1966 г.р.), 3,30 млрд. евро (в 2001 - 1,56 млрд.).

Фридман Михаил Маратович (1964 г.р.), 2,60 млрд. евро (в 2001 - 1,50 млрд.).

Вяхирев Рем Иванович (1934 г.р.), 1,80 млрд. евро (в 2001 - 1,70 млрд.).

Потанин Владимир Олегович (1961 г.р.), 1,74 млрд. евро (в 2001 - 2,01 млрд.).

Алекперов Вагит Юсуфович (1950 г.р.), 1,70 млрд. евро (в 2001 - 1,50 млрд.).

Богданов Владимир Леонидович (1951 г.р.), 1,45 млрд. евро (в 2001 - 1,70 млрд.).

Черномырдин Виктор Степанович (1938 г.р.), 1,35 млрд. евро (в 2001 - 1,25 млрд.).

Дерипаска Олег Владимирович (1968 г.р.), 1,30 млрд. евро (в 2001 - 1,30 млрд.).

Генпрокуратура предъявила Ходорковскому обвинение по семи статьям УК РФ:

- хищение чужого имущества путем обмана в составе организованной группы в крупном размере (ст. 159);

- злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда представителями коммерческой организации (ст.315);

- причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана при отсутствии признаков хищения, совершенное организованной группой, в крупном размере (ст.165);

- уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, неоднократно (ст. 199);

- уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды, совершенные в особо крупном размере (ст. 198);

- подделка официальных документов, совершенная неоднократно (ст. 327);

- растрата чужого имущества (ст. 160).
26 февраля 2004. По итогам 2003 года 25 российских миллиардеров числятся в списке 587 самых богатых людей мира. Рейтниг европейских толстосумов составил американский журнал Forbes.

По числу миллиардеров Россия вышла на третье место в мире после США и Германии. При этом среди городов Москва занимает 2 место (зарегистрировано 23 российских миллиардера), уступая лишь Нью-Йорку (31 миллиардер).

В целом следует отметить, что список Forbes достаточно объективен, хотя в реальности в России миллиардеров, по меньшей мере, в два раза больше.

Справка:

16. Ходорковский Михаил Борисович (1963 г.р.), 15 млрд. долларов.

25. Абрамович Роман Аркадьевич (1966 г.р.), 10,6 млрд. долларов.

73. Фридман Михаил Маратович (1964 г.р.), 5,6 млрд. долларов.

85. Потанин Владимир Олегович (1961 г.р.), 4,9 млрд. долларов.

90. Прохоров Михаил Дмитриевич (1965 г.р.), 4,8 млрд. долларов.

124. Лисин Владимир Сергеевич (1956 г.р.), 3,8 млрд. долларов.

136. Мордашев Алексей Александрович (1965 г.р.), 3,5 млрд. долларов.

143. Дерипаска Олег Владимирович (1968 г.р.), 3,3 млрд. долларов.

143. Вексельберг Виктор Феликсович (1957 г.р.), 3,3 млрд. долларов.

186. Алекперов Вагит Юсуфович (1950 г.р.), 2,7 млрд. долларов.

277. Невзлин Леонид Борисович (1959 г.р.), 2,0 млрд. долларов.

310. Брудно Михаил Борисович (1959 г.р.), 1,8 млрд. долларов.

310. Лебедев Платон Леонидович (1959 г.р.), 1,8 млрд. долларов.

310. Шахновский Василий Савельевич (1957 г.р.), 1,8 млрд. долларов.

310. Дубов Владимир Матвеевич (1958 г.р.), 1,8 млрд. долларов.

342. Богданов Владимир Леонидович (1951 г.р.), 1,7 млрд. долларов.

377. Евтушенков Владимир Петрович (1948 г.р.), 1,5 млрд. долларов.

406. Хан Герман Борисович (1961 г.р.), 1,4 млрд. долларов.

437. Федун Леонид Арнольдович (1956 г.р.), 1,3 млрд. долларов.

437. Цветков Николай Александрович (1960 г.р.), 1,3 млрд. долларов.

472. Вяхирев Рем Иванович (1934 г.р.), 1,2 млрд. долларов.

472. Шеремет Вячеслав Васильевич (1941 г.р.), 1,2 млрд. долларов.

514. Мельниченко Андрей Игоревич (1972 г.р.), 1,1 млрд. долларов.

552. Абрамов Александр Сергеевич (1957 г.р.), 1 млрд. долларов.

552. Попов Сергей Алексеевич (1948 г.р.), 1 млрд. долларов.

Москва занимает второе место в мире по количеству живущих в городе миллиардеров после Нью-Йорка. В российской столице проживают 25 миллиардеров, в Нью-Йорке - 40, в Лондоне - 23.

Среди российских миллиардеров появилась женщина. Это жена московского мэра Юрия Михайловича Лужкова (1936 г.р.), директор строительной компании "Интеко" Елена Николаевна Батурина (1963 г.р.). Её состояние оценивается в $2,3 млрд., она занимает в списке 335 место.
12 февраля 2007. Журнал "Финанс" в третий раз подготовил список россиян, чей капитал превышает два с половиной миллиарда рублей. И таких как раз пятьсот человек.

"Не скудеет земля русская талантами денежными. В третий раз журнал "Финанс" проводит рейтинг, и с каждым разом долларовых миллиардеров все прибывает.

В прошлом году их было-то всего 50, а в этом уже 61. Радует, что в рейтинге резко прибавилось предпринимателей, построивших бизнес с нуля. Это банкиры, владельцы торговых сетей и строители - правда, удачливых приватизаторов-сырьевиков все равно больше.

И на первое место вырвался алюминиевый король Олег Дерипаска. Его состояние оценивается в 21 миллиард долларов с лишним. А вот Роман Абрамович, хоть и беднее не стал, но со своими 20,5 миллиардами занимает лишь второе место".

"Белковский утверждает, что за восемь лет пребывания у власти Путин тайно накопил более 40 млрд. долларов. Если это верно, то он является богатейшим человеком в России и во всей Европе.

В интервью Guardian Белковский повторил свои утверждения, что Путину принадлежат крупные доли в трех российских нефтяных и газовых компаниях, укрытые за "непрозрачной сетью офшорных трастов".

По словам Белковского, Путин "фактически" контролирует 37% акций "Сургутнефтегаза" – нефтедобывающей компании с капитализацией в 20 млрд. долларов, которая занимает в России третье место по добыче нефти. Путину также принадлежат 4,5% акций "Газпрома" и "как минимум 75%" компании Gunvor – таинственного нефтяного трейдера (торговца), зарегистрированного в Швейцарии и основанного Геннадием Тимченко, другом президента, – утверждает Белковский.

На вопрос о размере состояния Путина Белковский ответил: "По меньшей мере 40 миллиардов долларов. Максимума мы знать не можем. Я подозреваю, что есть некоторые фирмы, о которых я ничего не знаю". Белковский добавил: "Возможно, оно больше. Возможно, оно гораздо больше".

Справка:

Белковский Станислав Александрович (1971 г.р.), журналист-политолог. Вроде бы имеет высшее образование. В июне 2002 г. учредил некоммерческую организацию Совет по национальной стратегии, в апреле 2004 г. - Институт национальной стратегии.

Тимченко Геннадий Николаевич (1952 г.р.), числится гражданином Финляндии, стоит $2,5 млрд. (на 2008 г.). Раньше служил в Первом главном управлении КГБ во внешней разведке, сослуживец В.В. Путина. Директор-распорядитель двух иностранных компаний с общим названием "IPP", одна из которых зарегистрирована в Швеции, другая - в Финляндии. Обе фирмы занимаются экспортом нефтепродуктов.

4.2. Создание "среднего" класса.
В разделе для наглядности представлены два эпизода (приватизация и пирамиды), запустивших в класс две солидные горсти дельцов "среднего" пошиба, а также указан наиболее мощный источник пополнения класса из молодежи.
Термины:

Средний класс (мнение специалиста по рыночному планированию Игоря Викторовича Качалова, 1962 г.р.) - многие определения "среднего класса" зависят от обычаев, стереотипов либо традиций изучаемой страны. В определение "среднего класса" включаются понятия, связанные как с образом жизни человека, так и с ценностями, которые этот человек либо уже разделяет, либо стремится разделять. Речь идет именно о духовных, социальных либо политических ценностях. Кроме того, важно упомянуть определенные функции свободного поведения, личностного и потребительского поведения. Еще со времен Маркса анализируются такие позиции, как собственность: личная и на средства производства. Важны также величина и структура расходов, доход.

Что же такое Средний Класс сегодня в развитых странах? Какого его основное количественное определение? Критерию по доходу отвечают не менее 60% населения. При этом в большинстве европейских стран, США, Японии, эта цифра – 80-85% населения страны. То есть это те люди, которые имеют доходный критерий 1 000-5 000 долл. Еще раз следует подчеркнуть, это - больше половины, почти 3/4 населения страны. Для ряда европейских стран это - норма.

Вывод № 1 - доход в 1 000 долларов ±20% на человека в месяц - входной билет в "средний класс".

Вывод № 2 – "средний класс" как сила возникает, если количество людей с доходом не менее 800-1 000 долларов в месяц составляет более 60% от числа всех проживающих в стране.

Сегодня средний россиянин имеет доход 180-200 долл. в месяц. Соответственно, по любым, и европейским, и американским классификациям, Россия - страна бедных. В России сегодня "средний класс" невозможен как класс. Он возможен только как очень малочисленная группа, как прослойка, зарождающийся слой. Можно называть другими именами, но слова "средний класс" слишком громкие.

4.2.1. Трюк с приватизацией.
Термины:

Приватизация, от франц. privatisation < лат. privatus - частный; передача государственного имущества в частную собственность.

Ваучеризация, от англ. voucher - расписка, поручительство < vouch - ручаться, подтверждать < лат. vocare - звать, призывать, вызывать; способ приватизации государственной собственности, т.е. безвозмездная передача государственного имущества гражданам при условии равного распределения между согражданами, когда гражданам выдаются чеки для приобретения акций предприятий.

Ваучеризация позволила прежде всего красным директорам, т.е. представителям все той же бывшей номенклатуры, без особых денежных затрат сформировать за короткий период времени солидный пакет акций путем скупки обесцененных гиперинфляцией начала 90-х годов ваучеров у членов трудовых коллективов своих предприятий, тем самым дополнив сохраненный ими статус управляющего статусом собственника бывшего государственного предприятия. Это путь расхищения активов предприятий для личного обогащения, развертывания коммерческой вместо производственной деятельности, как, например, сдача в аренду производственных площадей, распродажа производственных активов и т.д.

14 августа 1991 года указом президента № 914 введены чеки "на предъявителя", т.е. обезличенные. Отсюда и началась неразбериха. Объявленные номиналом в десять тысяч рублей ваучеры поступили в свободный оборот и стали продаваться по ценам значительно ниже номинала. Это привело к их обезличенной скупке.

Кроме того правила чековых аукционов определены Госкомимуществом таким образом, что какого-либо "лимита" на число акций, приобретаемых на один приватизационный чек, не устанавливалось. В этих условиях курс аукциона определялся количеством поданных заявок. Пакет акций можно было приобрести всего за один ваучер, если заявка поступала от одного приобретателя.

Быстрота и тщательная продуманность приватизации проявились в компании по всеобщему акционированию государственных предприятий. Указ президента № 721 от 01 июля 1992 года обязал госпредприятия в короткий срок преобразоваться в акционерное общество открытого типа с последующей продажей акций в частную собственность.
03 июля 1991. Закон РСФСР № 1531-1 "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР", который определил функции Госкомимущества при приватизации.
04 июля 1991. Закон РСФСР "О приватизации жилищного фонда в РСФСР". Введен в действие с 27 июля 1991 года. Законом предусмотрено, что приватизация жилья - это бесплатная передача или продажа в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений.
01 ноября 1991. Внеочередной пятый съезд народных депутатов РСФСР принял постановление "О правовом обеспечении экономических реформ". Съезд провозгласил радикальную экономическую реформу, а также наделил президента Б.Н. Ельцина чрезвычайными полномочиями сроком на 13 месяцев и позволяет ему лично возглавить Правительство. Ельцину ему предоставлялось право издавать указы, противоречащие действующему законодательству, сроком с 1 ноября 1991 до 1 декабря 1992 г.

Справка:

V съезд народных депутатов РСФСР проходил в два этапа: первый - в июле 1991, второй – в октябре-ноябре 1991 года.

01 июня 1992 года - заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам экономической и финансовой политики. Под руководством Чубайса разработана программа приватизации и осуществлена её техническая подготовка.

07 марта 1997 года - первый заместитель председателя правительства России и одновременно министр финансов России.

04 апреля 1998 года на внеочередном собрании акционеров РАО "ЕЭС России" избран в состав Совета директоров компании.

30 апреля 1998 года назначен председателем правления РАО "ЕЭС России".

С апреля 1998 по июль 2008 года возглавлял РАО "ЕЭС России".

"Установить, что приватизационные чеки выпуска 1992 года действуют с 1 декабря 1992 года по 31 декабря 1993 года".

"Приватизационные чеки могут покупаться и продаваться без ограничений".

"Приватизационный чек является документом на предъявителя".

"Приватизационные чеки, независимо от места их получения, могут использоваться на всей территории Российской Федерации. На приватизационные чеки могут приобретаться объекты приватизации, а также акции (паи) специализированных инвестиционных фондов, аккумулирующих приватизационные чеки…"

"Приватизационные чеки используются в качестве средства платежа в процессе приватизации однократно".

Проект указа о замене именных приватизационных счетов безличными приватизационными чеками (ваучерами их назвали уже потом) был составлен во время парламентских каникул - 2 августа 1992 года. 6 августа проект привезли в Белый дом и вручили первому зампреду Верховного Совета Сергею Александровичу Филатову (1936 г.р.), который передал его верному стороннику президента – председателю комитета ВС по экономической реформе Сергею Николаевичу Красавченко (1940 г.р.). В сейфе комитета проект указа, о котором почти никто не знал, пролежал до 14 августа. В итоге неделя истекла, и Ельцин указ подписал.

Каждый из 144 миллионов россиян получил по одному ваучеру равной номинальной стоимости. Согласно статистике, около 25 миллионов россиян вложили свои ваучеры в чековые инвестиционные фонды, а примерно 40 миллионов предпочли вложить их в акции предприятий. Оставшаяся часть россиян решила продать ваучеры.

Только за один 1993 год правоохранительные органы страны зафиксировали свыше 25 тысяч преступлений в сфере приватизации. Доктор экономических наук В.А. Лисичкин писал ["Одинокий царь играет президента", М., 2000]: "Приватизация "по-Чубайсу" явилась главным источником социально-экономической катастрофы в России, криминализации общества".

В рамках приватизации частным структурам продана государственная собственность за 7 млрд. 200 млн. долларов США. Реальная стоимость проданных предприятий по минимальным оценкам превышает 1 триллион, то есть была искусственно занижена более чем в 140 раз. А кто видел даже эти, будто бы уплаченные, 7 млрд. 200 млн. долларов США?

В частные руки было передано 97% предприятий целлюлозно-бумажной продукции всего за 2% от их реальной стоимости. Кто видел даже эти 2%?

Военные заводы целенаправленно подводились под "самоликвидацию" по методике Мостового-Чубайса. 70% предприятий, умышленно признанных неплатёжеспособными, относились к пяти ведущим стратегическим областям промышленности, несущим основную нагрузку государственного оборонного заказа.

Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 миллиардов долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн меди, почти 50 тысяч тонн алюминия, 2 тысячи тонн цезия, бериллия, стронция и т.д."

Суд решил, что известные Хэй и Шлейфер должны заплатить штраф $136 миллионов в качестве возмещения ущерба для американского бюджета из-за незаконного использования информации, полученной ими при оказании консультационных услуг российскому правительству в середине 1990-х гг. При подготовке программы приватизации они учитывали данные о готовящихся решениях при игре на российском фондовом рынке.

Со своей стороны (всего лишь для собственного любопытства) российские органы установили, что заводы и КБ, выпускающие секретную продукцию, вышли из-под нашего контроля. Тот же Джонатан Хэй с помощью Чубайса купил 30% акций Московского электронного завода и действовавшего с ним в кооперации НИИ "Графит" - единственного в стране разработчика графитового покрытия для самолетов-невидимок. После того, как Хэй получил блокирующий пакет акций, он заблокировал заказ военно-космических сил на производство этих высоких технологий и всячески пробивал заказ американского оборонного ведомства, чтобы на этом заводе производилась продукция для бомбардировщиков "Стэлз".

По обычному в таких ситуациях сценарию (а воровские схемы во всем мире похожи друг на друга), структуры эти возглавляли жены "сладкой парочки". Супруга Шлейфера Нэнси Циммерман верховодила в компании "Farallon Fixed Income Associates" и сумела заработать сотни миллионов долларов. Любовница Хэя (впоследствии ставшая его женой) Элизабет Герберт руководила фирмой "Pallada Asset Management", тоже принесшей американским жучкам немалый доход.

Шлейфер Андрей (Shleifer Andrei, 1961 г.р.), американский экономист российского происхождения.

В 1997 г. Шлейфер, его супруга Нэнси Циммерман и помощник Джонатан Хэй были обвинены государственными органами в США в нарушении законов о коррупции, так как помимо консультационной деятельности занимались скупкой акций приватизируемых российских предприятий (в том числе "Ростелекома", "Газпрома", "Пурнефтегаза", "Черногорнефти", Иркутского, Саянского и Братского алюминиевых заводов).

В 1863 году в городке Скопин Рязанской губернии учрежден банк, управлять которым городские власти назначили молодого Ивана Гавриловича Рыкова. Предприимчивый управляющий опубликовал в газетах объявления о гигантских процентах. За счет умелой рекламы мошенник дурачил людей 19 (!) лет: выплаты осуществлялись за счет инвестиций новых вкладчиков. В 1884 г. суд насчитал их 6 тысяч.

Итак, Государственные краткосрочные облигации (ГКО) - именные ценные бумаги, эмитируемые периодически Министерством финансов с гарантией погашения в срок Центральным банком. Погашение облигаций производится перечислением номинальной стоимости ГКО на расчетный счет владельца, а доход образуется как разница между ценой погашения (номиналом) и ценой покупки.

04 августа 1994 пирамида окончательно рухнула: курс акций упал в 100 раз, и её руководство прекратило расчеты со своими вкладчиками. В этот день сотрудники московского управления налоговой инспекции при помощи ОМОНа штурмом взяли центральный офис "МММ" на Варшавском шоссе, 26 провели там обыск и объявили, что в ходе своей проверки вскрыли "грубые нарушения налогового законодательства", предписав взыскать в бюджет 49,9 миллиардов рублей.

Хозяин фирмы - Мавроди Сергей Пантелеевич (1955 г.р.). Окончил МИЭМ. Зарегистрировал АООТ "МММ" 20 октября 1992 года. В августе 1994 года Мавроди арестован по обвинению в неуплате налогов. 30 октября 1994 года вышел из тюрьмы благодаря своему избранию в госдуму от города Мытищи. 06 октября 1995 года Дума лишила Мавроди депутатского мандата. В 1997 году следствие по "делу Мавроди" возобновилось. Опасаясь ареста Мавроди выехал из страны. 17 декабря 1997 года Сергей Мавроди объявлен во всероссийский, а в следующем году - в международный розыск.
31 января 2003 г. задержан в Москве. 02 декабря 2003 г. Хамовнический суд Москвы дал Сергею 1 год и 1 месяц за подделку паспорта.

28 апреля 2007 года Чертановский суд Москвы приговорил Сергея Мавроди к четырём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, но практически весь срок назначенного ему наказания основателя "МММ" уже отбыл в СИЗО "Матросская тишина". В качестве дополнительной меры наказания суд установил взыскать с Мавроди штраф в размере 10 тыс. рублей в пользу государства.

22 мая 2007 года отбывшего срок Сергея Мавроди у тюремных ворот встречали около 50 корреспондентов и десяток правильных почитателей. От общения со СМИ он отказался. Когда Мавроди садился в внедорожник, член молодежной организации "РФ юная" метнул в него банку со сметаной.

Мавроди Вячеслав Пантелеевич, младший брат Сергея

13 февраля 2003 года Чертановский суд Москвы признал Вячеслава Мавроди (арестован 8 января 2001) виновным в незаконной банкодавской деятельности и незаконном обороте драгоценных металлов и приговорил его к 5 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и конфискацией имущества.

Успех "МММ" вызвал появление около 1700 других финансовых пирамид, таких как "Хопер-Инвест", "Властилина", "Телемаркет", "Гермес-финанс", "Тибет", "Русская недвижимость", "Росич" и др. Ну, а потом начали лопаться практически все мыльные пузыри: "Русский дом Селенга" (12.08.1994), "Тибет" (25.08.1994), "Росзолото" (27.09.1994), "Финтраст" (30.09.1994) и др.
03 октября 1994. Лопнуло ИЧП "Властелина" (Подольск, Московская область). "Властилина" принимала от граждан деньги под 100-процентную месячную прибыль или под обязательство продажи вкладчикам автомашины по отпускным заводским ценам. По сведениям из различных источников, В.И. Соловьева задолжала своим вкладчикам 17 триллионов рублей. Например, звездная чета Пугачева-Киркоров погорела на "Властилине" на 1,75 млн. долларов, но заявление о компенсации не писала.

Справка:

Хозяйка фирмы - Соловьева Валентина Ивановна (урождённая Соколова, 1951 г.р.). Окончила восемь классов и один курс куйбышевского педучилища. Скрылась, ее арестовали лишь 07 июля 1995 года. Судебный процесс над "Властилиной" начался 30 марта 1996 года в Реутове. Приговор ей вынесли лишь в июне 1999 года. Соловьеву признали виновной в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, и приговорили к 7 годам лишения свободы. Учитывая, что она уже провела 4 года в СИЗО, сидеть в Можайской женской колонии ей оставалось всего 3 года. Она отсидела лишь год с небольшим. 17 октября 2000 года. Соловьева освобождена условно-досрочно - за "хорошую работу" и "примерное поведение".

Официально зарегистрированных вкладчиков у "Чары" было 42 тысячи. Сумма ущерба, нанесенного вкладчикам, не менее 500 млрд. рублей.

01 апреля 1997 года Францева арестована. Её "сдали" российским милиционерам люди Япончика в отместку за то, что близкие соратники Марины Францевой и покойного Рачука "сдали Япончика американским спецслужбам,

Летом 1995 года началась чехарда с уголовным делом о мошенничестве с вкладами - его пять раз прекращали "за отсутствием состава преступления", но потом возобновляли.

30 августа 1996 года уголовное дело приняло к производству ГСУ, и тогда же Францеву объявили в розыск. Вскоре милиционеры банкиршу задержали. В СИЗО она провела 2 года, после чего её отпустили под подписку о невыезде. Как установило ГСУ, "Францева похитила денежные средства 39078 вкладчиков "Чары", на сумму 1230 млрд. рублей".

21 мая 1997 года в своей квартире застрелился 35-летний майор Михаил Ларин - следователь, который вел дело "Чары".

02 июня 1998 года закончено расследование уголовного дела и Францева (которая, кстати, сидела в одной камере с руководительницей "Хопер-Инвеста" Константиновой, обвиняемой в аналогичном преступлении) начала знакомиться с 1875 томами дела. Этот процесс растянулся на 6 лет (за это время она изучила только 1658 томов), а в октябре 2004 года истек 10-летний срок с момента "совершения последнего эпизода преступной деятельности Францевой". Согласно ст. 78 УК РФ, Францева подлежала освобождению от ответственности, и 27 октября 2004 года ГСУ прекратило дело.

Создатели фирмы - Лия Константинова, её сын Лев, их родственник Тагир Аббазов и соратник Олег Суздальцев, которые в 1992 году зарегистрировали в Волгограде аграрно-коммерческий центр с таким названием.

"Хопер-Инвест" вёл активную рекламную кампанию по привлечению средств населения и уже к концу 1994 года имел филиалы в 75 регионах России. В съёмках рекламных роликов участвовали ставшие впоследствии известными артистами Лолита Милявская и Александр Цекало.

Справка:

14 октября 1994 года компания зарегистрировала новое название: смешанное товарищество "Компания 'Хопер-Инвест'".

06 августа 1997 года Лия Львовна Константинова арестована.

19 апреля 2001 года Таганский районный суд Москвы вынес приговор Лие Константиновой и Олегу Суздальцеву, признав их виновными в мошенничестве, совершённом организованной группой, в крупном размере (часть 3 ст. 147 УК РСФСР). Константинова получила 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в колонии общего режима, Суздальцев - 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.

Константинов Лев Викторович (1970 г.р.) и Тагир Аббазов уехали в Израиль.

Суздальцев Олег, слесарь. Начав карьеру с экспедиторства, вскоре стал заместителем гендиректора.