Зако н о введении в действие разделов I и II налогового кодекса



бет4/4
Дата23.02.2016
өлшемі0.49 Mb.
түріСтатья
1   2   3   4

[Приложение № 3 введено Законом № 261-XVI от 27.10.05, в силу 01.01.06]

Приложение 4

 

Заявление



о легализации денежных средств

 

Наименование финансового учреждения ______________________________________________________



________________________________________________________________________________________

В соответствии с Законом № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса прошу открыть счет (счета) ________________________________________________________

 наименование счета (счетов)

в _________________________________________________________________________________________

 указывается национальная или иностранная валюта

Сумма легализуемого капитала

в _________________________________________________________________________________________

 указывается национальная или иностранная валюта

сумма прописью и в цифрах ___________________________________________________________________

 

Сведения о субъекте легализации:

Фамилия, имя ______________________________________________________________________________

Адрес места жительства субъекта легализации ___________________________________________________

Наименование документа, удостоверяющего личность заявителя ____________________________________

идентификационный номер _______________________________ № __________ серия _________________,

выдан ____________________________________________________________________________________

дата выдачи _______________________________________________________________________________

 

Сведения о представителе субъекта легализации (в случае его наличия):

Фамилия, имя _____________________________________________________________________________

Адрес места жительства представителя субъекта легализации _____________________________________

Наименование документа, удостоверяющего личность представителя:

идентификационный номер _______________________________ № __________ серия ________________,

выдан ___________________________________________________________________________________

дата выдачи ______________________________________________________________________________

Сведения из доверенности __________________________________________________________________

Дата ___________, №____________________, лицо, заверившее доверенность _______________________

Достоверность данных, изложенных в заявлении, подтверждаю и заявляю, что легализованный капитал не связан с преступлениями или правонарушениями, подпадающими под действие Конвенции об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности (от 8 ноября 1990 года), ратифицированной Законом Республики Молдова № 914-XV от 15 марта 2002 года, за исключением налоговых преступлений. Мне известно, что в случае обнаружения впоследствии любых преступлений или правонарушений, связанных с недекларированием и неуплатой полностью или частично налогов, совершенных мной после введения в действие главы IV Закона № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года, ко мне будут применены санкции согласно действующему законодательству.

Дата и подпись заявителя ____________________________________________________________________

 

Заявление принято уполномоченным лицом финансового учреждения _______________________________



__________________________________________________________________________________________

 фамилия, имя, должность



 

Подпись ______________________

 

М.П.


 

Дата ______________________



[Приложение № 4 введено Законом N 111-XVI от 27.04.2007, в силу 11.05.2007]

Приложение 5

 

Начальнику Государственной



налоговой инспекции

_________________________

 

Заявление

о легализации капитала

 

Наименование органа, учреждения, организации ________________________________________________



_________________________________________________________________________________________

В соответствии с Законом № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса прошу зарегистрировать легализацию капитала.

Вид легализуемого капитала (недвижимое имущество, ценные бумаги, доли участия) ___________________

Сумма легализуемого капитала (леев): ________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

сумма прописью и в цифрах

 

Сведения о субъекте легализации:

Наименование хозяйствующего субъекта, фискальный код ________________________________________

________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя администратора хозяйствующего субъекта _________________________________________

________________________________________________________________________________________

Юридический адрес субъекта легализации _____________________________________________________

Фамилия, имя ____________________________________________________________________________

Адрес места жительства субъекта легализации _________________________________________________

Наименование документа, удостоверяющего личность заявителя:

идентификационный номер ___________________________№ __________ серия ___________________,

выдан __________________________________________________________________________________

дата выдачи _____________________________________________________________________________

 

Сведения о представителе субъекта легализации (в случае его наличия):

Наименование хозяйствующего субъекта, фискальный код _______________________________________

_______________________________________________________________________________________

Фамилия, имя администратора хозяйствующего субъекта ________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Юридический адрес представителя субъекта легализации _______________________________________

Фамилия, имя ___________________________________________________________________________

Адрес места жительства представителя субъекта легализации ____________________________________

_______________________________________________________________________________________

Наименование документа, удостоверяющего личность представителя:

идентификационный номер __________________________№ __________ серия ____________________,

выдан __________________________________________________________________________________

дата выдачи _____________________________________________________________________________

Сведения из доверенности

Дата ____________ №______________, лицо, заверившее доверенность ___________________________

Прилагаю копию платежного поручения, подтверждающего уплату сбора за легализацию.

Достоверность данных, изложенных в заявлении, подтверждаю и заявляю, что легализованный капитал не связан с преступлениями или правонарушениями, подпадающими под действие Конвенции об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности (от 8 ноября 1990 года), ратифицированной Законом Республики Молдова № 914-XV от 15 марта 2002 года, за исключением налоговых преступлений. Мне известно, что в случае обнаружения впоследствии любых преступлений или правонарушений, связанных с недекларированием и неуплатой полностью или частично налогов, совершенных мной после введения в действие главы IV Закона № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года, ко мне будут применены санкции согласно действующему законодательству.

Дата и подпись заявителя ___________________________________________________________________

 

Заявление принято уполномоченным лицом Государственной налоговой службы _______________________



__________________________________________________________________________________________

 фамилия, имя, должность



 

Подпись ______________________

 

М.П.


 

Дата ______________________



[Приложение № 5 введено Законом N 111-XVI от 27.04.2007, в силу 11.05.2007]

 


Приложение 6

 

Начальнику Государственной



налоговой инспекции

________________________

 

Заявление

о легализации стоимости изнашиваемых

и капитальных активов

 

Наименование органа, учреждения, организации _________________________________________________



__________________________________________________________________________________________

В соответствии с Законом № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса прошу зарегистрировать акт легализации согласно процедуре переоценки изнашиваемых и капитальных активов.

Стоимость переоцененных активов (леев):

__________________________________________________________________________________________

 сумма прописью и в цифрах

Информация о лице, легализующем капитал:

Наименование хозяйствующего субъекта, фискальный код _________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Фамилия, имя администратора хозяйствующего субъекта __________________________________________

Юридический адрес субъекта легализации ______________________________________________________

Прилагаю платежное поручение, подтверждающее уплату сбора за легализацию.

Достоверность данных, изложенных в заявлении, подтверждаю и заявляю, что легализованный капитал не связан с преступлениями или правонарушениями, подпадающими под действие Конвенции об отмывании денег, выявлении, аресте и конфискации доходов, полученных в результате преступной деятельности (от 8 ноября 1990 года), ратифицированной Законом Республики Молдова № 914-XV от 15 марта 2002 года, за исключением налоговых преступлений. Мне известно, что в случае обнаружения впоследствии любых преступлений или правонарушений, связанных с недекларированием и неуплатой полностью или частично налогов, совершенных мной после введения в действие раздела IV Закона № 1164-XIII от 24 апреля 1997 года, ко мне будут применены санкции согласно действующему законодательству.

Дата и подпись заявителя ___________________________________________________________________

 

Заявление принято уполномоченным лицом Государственной налоговой службы _______________________



__________________________________________________________________________________________

 фамилия, имя, должность



 

Подпись ______________________

 

Номер регистрации заявления _____________



 

М.П.


 

Дата ______________________



[Приложение № 6 введено Законом N 111-XVI от 27.04.2007, в силу 11.05.2007]

 


Приложение 7

 

Перечень видов фактической деятельности*



 

Раздел

Наименование

14

Прочие отрасли горнодобывающей промышленности

15

Производство пищевых продуктов и напитков

16

Производство табачных изделий

17

Производство текстильных изделий

18

Производство одежды; выделка и крашение меха

19

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

20

Производство древесины и деревянных изделий

21

Производство бумаги и картона

24

Химическая промышленность

25

Производство резиновых и пластмассовых изделий

26

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов

27

Металлургическая промышленность

28

Производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования

29

Производство машин и оборудования

30

Производство канцелярского оборудования и вычислительной техники

31

Производство электрических машин и оборудования

32

Производство оборудования и аппаратуры для радио, телевидения и связи

33

Производство медицинских приборов, прецизионных и оптических инструментов, наручных и прочих часов

34

Автомобильная промышленность

35

Производство прочего транспортного оборудования

36

Производство мебели и прочее промышленное производство

45

Строительство

60

Сухопутный транспорт

 

* Согласно Классификатору видов экономической деятельности Молдовы (КЭДМ) (Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск, 2005 г.), разделы 14–21, 24–36, 45 и 60.



[Приложение N 7 введено Законом N 177-XVI от 20.07.2007, в силу 10.08.2007]


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©dereksiz.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет