2009 жылғы 02. 11 №51 хаттама (05. 02. 2016 жылғы жағдай бойынша) «Қазақтелеком» АҚ Басқармасы туралы ереже

№ 51 хаттама

Басқарма Қоғамның ағымдағы қызметіне басшылық жасайды және Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның Жарғысымен басқа органдардың және Қоғамның лауазымды тұлғаларының құзыретіне жатқызылмаған Қоғам қызметінің кез келген мәселесі бойынша шешімдер қабылдауға құқылы.

(3-1 тармағымен толықтырылды, ДК-ның 26.11.2013 № 13 хаттамасы)

1) беделі оң болуы тиіс (бұрынғы және/немесе қазіргі жұмыс орнынан ұсыныс хаттар болуы);

2) өз міндеттерін орындауға қажетті тиісті жұмыс тәжірибесі, білімі, біліктілігі, оң жетістіктері болуы керек.

9. Қандай да бір қылмысы үшін басқарушылық (өкім ететін) қызметтерді атқаруға тыйым салынып, өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіпте алынбаған соттылығы бар, болмаса материалдық жауапкершілікке байланысты басшылық лауазымдарды атқаруға тыйым салынған тұлғалар Басқарма мүшесі бола алмайды.

10. Басқарма құрамына сайлану үшін кандидатураларды Қоғамның Директорлар кеңесіне Қоғамның ішкі құжаттарында белгіленген тәртіпте Басқарма төрағасы ұсынады. Басқарма мүшесі Директорлар кеңесінің тиісті шешімі шыққан сәттен бастап сайланған болып саналады.

(11-тармақ жаңа редакцияда жазылды, ДК 05.02.2016 ж. № 1 хаттамасы)

Басқарма мүшелерінің басқа ұйымдарда тек Басқарманың Директорлар кеңесінің келісімімен ғана жұмыс істеуге құқы бар.

1) акционерлер мен мүдделі тұлғаларға елеулі корпоративтік оқиғалардың туындауына әкелуі мүмкін шешімдерді қабылдау қажеттілігіне негіздеме беруге;

2) елеулі корпоративтік оқиғаларға қатысты мәселелерді шешуге акционерлердің қатысуын қамтамасыз етуге;

3) Акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің тиімді қатысуын қамтамасыз етуге;

4) қажет болған жағдайда, Директорлар кеңесіне толық көлемде және уақытылы негізде ақпаратты, түсінік пен түсініктемені беруге;

5) қажет болған жағдайда, акционерлер мен мүдделі тұлғаларға Қоғамды таратуды өткізу қажеттілігіне негіздеме беруге міндетті.

1) олардың өкілеттігі тоқтатылғаннан кейін 3 (үш) жыл бойы Қоғам туралы оларға мәлім кез келген құпия мәліметтерді, соның ішінде Қоғамның қызметтік ақпаратын, коммерциялық және заңмен қорғалатын өзге де құпиясын, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес мемлекеттік құпияларды жарияламауға;

2) өз қызметінің Қазақстан Республикасы заңнамасының, Қоғам Жарғысының, Корпоративтік басқару кодексінің талаптарына, этикалық стандарттар мен іскери этиканың жалпы қабылданған нормаларына толық сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

3) өздерінің кәсіби функцияларын дау-жанжалсыз Қоғам мен акционерлердің мүддесіне адал және дұрыс орындауға;

4) дау-жанжалдар болған (туындаған) жағдайда Корпоративтік хатшыға уақытында хабарлауға міндетті.

22. Басқарма мүшелері өз өкілеттіктерін жүзеге асыру кезеңінде:

1) Басқарманың шешімдер қабылдауына ықпал еткені үшін жанама немесе тікелей сыйақы алуға;

2) өзіне де, басқаларға да қатысты мүдделер дау-жанжалының туындауы мүмкін жағдайларға жол беруге құқы жоқ.
5. Басқарма мүшесінің мәміле жасауға мүдделілігі
23. Егер бір тарабы Қоғам болып табылатын немесе бір тарап болуға ниет білдірген мәміледе Басқарма мүшесінің жеке қаржылық мүддесі болса, сондай-ақ бар немесе көзделген мәмілеге қатысты мүдделердің өзге де дау-жанжалы болғанда, ол мәміле жасау туралы шешімді қабылдаған сәтке дейін өзінің мүдделілігі туралы хабарлауы тиіс.

24. Басқарма мүшесі, егер ол:

1) мәміленің бір тарабы болып табылса немесе онда өкіл немесе делдал ретінде қатысса;

2) мәміленің бір тарабы болып табылатын заңды тұлғаның аффилиирленген тұлғасы болып табылса немесе оған өкіл немесе делдал ретінде қатысатын болса, Қоғамның мәміле жасауына мүдделі тұлға болып танылады.

25. Басқарма мүшесі:

1) бір тарабы Қоғам болып табылатын немесе бір тарап болуға ниет білдірген мәміленің бір тарабы болып табылатындығы немесе онда өкіл немесе делдал ретінде қатысатындығы туралы;

2) ол аффилиирленген заңды тұлғалар туралы, соның ішінде өз бетінше немесе өзінің аффилиирленген тұлғаларымен бірлесіп он және одан да жоғары дауыс беретін акцияларына (үлестеріне, пайларына) ие заңды тұлғалар туралы және органдарында қызмет ететін заңды тұлғалар туралы;

3) мүдделі тұлға болып танылуы мүмкін оған мәлім Қоғамның жасалатын немесе көзделетін мәмілелері туралы ақпаратты Директорлар кеңесі төрағасының назарына жеткізуге міндетті.

1) шешім қабылдау Директорлар кеңесінің құзырына жатқызылмаған барлық мәселелер бойынша корпоративтік дау-жанжалдарды реттеуді жүзеге асырады, сондай-ақ корпоративті дау-жанжалдарды реттеу бойынша жұмыстарды жүргізу тәртібін анықтайды;

2) Директорлар кеңесінің назарына корпоративтік дау-жанжалдар туралы ақпаратты ұсынады;

30. Басқарма Төрағасы өз құзырына жататын мәселелер бойынша Қоғамның барлық қызметкерлері орындауға міндетті бұйрықтар мен өкімдер шығарады. Басқарма төрағасының бұйрықтары мен өкімдерін дайындау, келісімдеу және қабылдау тәртібі Қоғамның ішкі құжаттарымен тәртіптемеленеді.

31. Басқарма Төрағасы Басқарма мүшелерінің демалыс мерзімдері мен тиісті өзара алмастырушылығын үйлестіреді. Бұл ереже Басқарма мүшесінің басқа себептермен болмауы кезінде де қолданылады.

32. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесіндегі жұмысы үшін сыйақы алуына құқы жоқ.
7. Басқарма жұмысының тәртібі
33. Басқарма отырысы тұрақты негізде, айына кемінде 1 (бір) рет өтеді. Басқарма отырысы күндізгі тәртіпте өтеді. Кейінге қалдыруды көтермейтін, кадр мәселелері, Басқарма мүшесінің (-лерінің) іссапарда болуы, сондай-ақ Басқарма мүшесінің (-лерінің) жеке қатысуы мүмкін емес өзге де мәселелер бойынша шешімдер қабылдау жағдайында отырыс сырттай тәртіпте не телефон арқылы/бейнеконференция (конференц-дауыс беру) өткізу жолымен өтеді. Конференц-дауыс беру аралас дауыс беру жолымен, яғни, күндізгі отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің өзі келіп дауыс беруімен қатарласа қолданылуы мүмкін.

34. Отырысты өткізу мерзімін, оны шақыру және күн тәртібін белгілеу, отырысты өткізу әдісін анықтау, төрағалық ету, сондай-ақ дауыс беру әдісін айқындау Басқарма Төрағасының немесе Басқарма Төрағасы болмаған жағдайда оның міндетін атқарушы тұлғаның құзырына жатады.

35. Басқарманың кез келген мүшесінің талабы бойынша және отырысқа қатысып отырған Басқарма мүшелерінің көпшілігінің келісімімен Басқарма отырысының күн тәртібіне қосымша мәселелер кіргізілуі мүмкін.

36. Күн тәртібіне кіргізілген мәселелер бойынша материалдар өз уақытында (отырыстың алдында кемінде 48 (қырық сегіз сағат) бұрын) Басқарма Төрағасына және Басқарма мүшелеріне электронды түрде және қағаз жүзінде ұсынылады.

37. Басқарма, егер оның отырысына Басқарманың 7 (жеті) мүшесінің кемінде 5 (бесеуі) қатысып отырса, шешім қабылдауға құқылы.

Басқарма шешімі қарапайым дауыс басымдылығымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Басқарма Төрағасының даусы шешуші болып саналады.

(40 тармақ жаңа редакцияда жазылды, ДК-ның 26.11.2013 № 13 хаттамасы)

(41 тармаққа өзгеріс енгізілді, ДК-ның 26.11.2013 № 13 хаттамасы)

1) Қоғамда ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару рәсімдерін әзірлеуге және қолдануға;

2) Қоғам алдына қойылған міндеттерді орындау үшін қаржы және адам ресурстарын бөлуге;

3) Директорлар кеңесін ол өз функцияларын толыққанды орындауы үшін тиісті ресурстармен Қоғамның бюджеті шегінде қамтамасыз етуге;

4) Қазақстан Республикасының заңнамасына және Листингтік ережелер талаптарына сәйкес Қоғамның қызметін ақпараттық жағынан көрсетуге және ақпаратты ашуға.

47. Басқарма Төрағасы және мүшелері мыналарға жауапты:

1) Қазақстан Республикасы заңына сәйкес олардың әрекетімен (әрекетсіздігімен) Қоғамға келтірілген зиян үшін Қоғамның алдында;

2) қажет жағдайда берілетін ақпараттың толықтығы мен дұрыстығына;

3) Қоғам туралы құпия ақпаратты, оның ішінде қызметтік, коммерциялық ақпаратты және басқа да заңмен қорғалатын Қоғам құпияларын, сондай-ақ мемлекеттік ақпаратты жариялауға.