Банк Пивденный перепрофилировался на захват активов. В украине разгорается скандал вокруг некогда уважаемого банка

В январе 2008 года банк «Пивденный» продает 9,98% своих акций шведскому инвестиционному фонду East Capital Explorer Financial Institutions Fund. Сумма контракта составила примерно 54 млн. евро.

До 2004 года банк «Пивденный» находился в «черном списке» Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF). Сегодня группа банка «Пивденный», который входит в число крупных украинских банков, стала известной в Украине не только благодаря своей деятельности в финансовом секторе, а и на ниве враждебных поглощений, захвата бизнеса и финансовых махинаций.

Так, в сентябре 2009 года корпоративный конфликт вокруг коньячного завода «Таврия», увенчался продажей банку 95% акций завода. Конфликт возник между председателем наблюдательного совета и главного акционера компании Валерия Шамотия (68% акций) и тогдашнего директора завода Александра Сидоренко (27% акций). Александр Сидоренко от имени предприятия подал судебный иск против эксклюзивного дистрибьютора коньяков «Таврия» — ДП «Торговый дом «Маркет-Групп», которое входит в корпорацию «Логос», подконтрольную Валерию Шамотию. По информации завода, к лету 2009 года дистрибьютор задолжал коньячникам около 39 млн. грн. Кроме того, самого Шамотия на «Таврии» обвиняли в незаконном изымании из оборота предприятия около 42 млн. грн. В свою очередь наблюдательный совет, возглавляемый Шамотием, обвинил Сидоренко в систематическом невыполнении его решений, в финансовых махинациях по договорам аренды помещений, принадлежащих предприятию, а также в том, что он свел на нет экспорт продукции коньячного завода в Россию. Несколько месяцев Сидоренко пробовал призвать Шамотия к ответу через суд, а Шамотий, через наблюдательный совет и общее собрание акционеров, пытался снять Сидоренко с должности. В результате, в начале сентября была предпринята попытка захвата предприятия, в результате которой 39 человек было травмировано. Операцию по захвату и удержанию оперативного контроля директором предприятия координировал бизнесмен Константин Паршин. Представители охранной фирмы «Грифон», которую связывают с г-ном Паршиным находились на предприятии, еще с 24 июля. Эта группа успела отличиться в конфликтах вокруг Днепропетровского рынка Озерка, Кременчугского сталелитейного завода, Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, Никопольского завода ферросплавов, обществ «Киевгорнафтопродукт», «Днепроэнерго», «Днепромлын», «Концерн «Весна», «ДОПСОК» и др. Также известна благодаря своему участию в конфликте вокруг компании «Житомирхлеб» на стороне Константина Паршина, в активе которого в результате оказались три Житомирских хлебзавода.

По факту силового захвата завода «Таврия» было возбужденно уголовное дело. А уже спустя несколько дней было объявлено, что 95% акций продано третьей «незаинтересованной до сих пор» стороне – АБ «Пивденный», который долгое время был кредитором Валерия Шамотия и компании Логос, но так и не дождался возвращения своих денег. Стоит отметить, что в марте этого года АБ «Пивденный» объявил и начале кредитования еще одного крупного игрока рынка алкогольных напитков - группы компаний «Баядера». По этому, не исключено, что в будущем ФПГ расширит свою деятельность на алкогольном рынке Украины и за счет этого актива.

Одесское ОАО «Стальканат» было создано в 1996 году на базе канатного завода, основанного в еще 1806 году. Акционерное общество объединяет предприятия «Стальканат» и «Стальметиз». Номенклатура продукции превышает 8 тыс. наименований. По итогам работы за 2009 год «Стальканат» занимает второе место по объемам производства метизов среди 10 предприятий объединения «УКРМЕТИЗ». Удельный вес производства метизов завода составляет 19%. Уставный капитал - более 25 млн. грн. Вместе с ОАО «Силур» (Харцизск, Донецкая обл.) входит в ООО «Индустриально-метизный союз», созданное в 2004 году. С февраля 2010 года ООО «Производственное объединение «Стальканат» является полным правопреемником одноименного ОАО. Размер уставного капитала ООО «Стальканат» равен размеру уставного капитала ОАО.

Харцызский сталепроволочно-канатный завод (ООО «Силур») был основан в 1949 г. Предприятие выпускает широкий спектр металлоизделий. В 90-х «Силур» был преобразован в ОАО и стал собственностью инвестиционной компании «Диком». В первой половине 2000-х предприятие вошло в группу СКМ. В 2004 г. контрольный пакет завода был продан акционерам банка «Пивденный». Несколько лет в управлении предприятием принимал участие Вадим Новинский, но в 2008 г. одесситы получили полный контроль над заводом. Летом 2009 г. акционеры создали ООО «Силур», которое получило в долгосрочную аренду имущество Харцызского сталепроволочно-канатного завода. В сентябре 2009 г. ОАО «Силур» было признано банкротом. В конце сентября этого же года Хозяйственный суд Донецкой области узаконил передачу имущественного комплекса харцызского ОАО «Силур» в ипотеку венчурному фонду «Финансовые инновации», который через компанию «Теком эссет менеджмент» контролируют Юрий Родин и Марк Беккер. Предприятие еще в мае 2009 года заключило с «Финансовыми инновациями» ипотечный договор, согласно которому, харцызское предприятие передало свои движимые и недвижимые активы в залог этой структуре в качестве обеспечения займа на сумму 91,25 млн грн. В сентябре предприятие было признано банкротом.

Легитимизация контроля над ООО «Силур» «Финансовыми инновациями» поставило точку в попытках государства в лице налоговой инспекции г. Харцызск, истребовать от предприятия его долга на общую сумму более 220 млн грн. Происхождение этого долга уходит корнями в 90-е годы прошлого века, когда «Силур» привлек под гарантии украинского правительства у консорциума немецких банков кредит в 47 млн. немецких марок для покупки оборудования.

Группа компаний «Теком» (ЗАО СК «ТЕКОМ», «Теком – Лизинг», «Транс – Теком», др). В феврале 2008 года «Теком – Лизинг» и Одесский морской торговый порт подписали договор о сотрудничестве. Согласно контракту, «ТЕКОМ-Лизинг» размещает заказ на строительство судов в Нидерландах с последующей их передачей порту на условиях финансового лизинга. Не исключено, что, задействовав ресурсы банка «Пивденный», его собственники смогут поставлять специализированную технику и другим портам Украины.

ОАО «Одеслифт» занимается обслуживанием лифтов в Одессе. В апреле 2009 года предприятие стало победителем конкурса по определению балансосодержателя лифтов, расположенных в домах территориальной громады города Одессы. 15% акций ОАО «Одеслифт» принадлежат ОАО «Стальканат», 25% - ОАО «Финансовые инновации». Все три компании входят в финансово-промышленную группу, аффилированную с банком «Пивденный».

Деятельность: хищение денежных средств

Руководство Налоговой администрации Украины неоднократно публично называло «Пивденный» в числе банков, где открывали счета незаконные конвертационные центры. При этом инспекторы жаловались на то, что порой расследовать махинации чрезвычайно трудно из-за того, что для получения доступа к банковским документам требуется разрешение суда. Так, в 2005 году в центре скандала оказалось одно из отделений АБ «Пивденный» в Кривом Роге – местная прокуратура возбудила уголовное дело против управляющего и начальника юридического отдела филиала за финансовые махинации. Оказалось, что отделение «Пивденного» использовалось в схеме конвертационного центра, разоблаченного в Киеве. Ряд платежей на общую сумму в 17,7 млн. гривен осуществлялся через счета, открытые в криворожском филиале.

Последний раз интерес у налоговиков банк вызвал 28 мая 2009 года. Тогда сотрудники налоговой милиции провели штурм киевского филиала банка, расположенного по адресу: ул. Саксаганского 74. В операции было задействовано около 30 человек. Банк был закрыт налоговой милицией для проведения проверки. Чуть позже в здание прибыла и скорая помощь. А еще позже прибыло специальное подразделение милиции «Эталон». Отрабатываемая в рамках оперативно-розыскных дел информация в основном касалась использования руководителями различных коммерческих структур, госпредприятий г. Киева и работниками АБ «Пивденный» ресурсов указанного финансового учреждения для отмывания и конвертирования денежных средств.
По состоянию на конец апреля 2010 года в следственном отделе Управления СБ Украины в г. Киеве расследуется уголовное дело № 1416, возбужденное 04.02.2009 года по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины в отношении организованной группы из 7 лиц из числа сотрудников УГП «Укрхимтрансаммиак» и неустановленных сотрудников банка, причастных к растрате денежных средств в особо крупных размерах (546 810 грн.), которые находились в их ведении, и были перечислены госпредприятием частной коммерческим фирмам ЧП «Терган» и ЧП «Коэл» в качестве оплаты реально не предоставленных услуг. Фигуранты по делу:

- Третьякова Екатерина Валерьевна, 09.12.1974 года рождения, главный бухгалтер УГП «Укрхимтрансаммиак»;

- Тихонов Дмитрий Павлович, 1980 года рождения, директор ЧП «Терган»;

- Хатунцев Виталий Анатольевич, 04.02.1967 года рождения, директор ЧП «Коэл»;

- Коротких Михаил Юрьевич, 01.07.1961 года рождения, соучредитель ЧП «Терган»;

- Кучер Константин Антонович, 12.05.1961 года рождения, директор УГП «Укрхимтрансаммиак»;

- Кучер Антон Константинович, 04.11.1983 года рождения, сотрудник УГП «Укрхимтрансаммиак»;

- Ярема Роман Любославович, 1979 года рождения, сотрудник УГП «Укрхимтрансаммиак».

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью в сфере экономики Главного отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБ Украины в г. Киеве.

В поле зрения оперативных подразделений правоохранительных органов в связи с причастностью к совершению преступлений, предусмотренных ст.ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины с использованием счетов филиала АБ «Пивденный» в г. Киеве в настоящее время пребывают следующие юридические лица:

- ООО инновационная компания «Технофор»

-ООО «Альфа-Люкс ПС»

-УГП «Укрхимтрансаммиак»

- ЧП «Терган»

- ЧП «Коэл»

- ООО «Евротрейдан ЛТД»

- ЧП «Ютек-Автосервис»

- ЧП «Лунг»

Также имеются данные о причастности руководителей филиалов АБ «Пивденный» к противоправной деятельности жителя г. Симферополя Алиманского Феликса Викторовича, связанной с организацией и функционарованием конвертационных центров. По данным органов ГНА Украины, с 2002 года в г. Симферополе АРК действовал крупный конвертационный центр, занимавшийся обналичиванием значительных денежных сумм.

Его деятельность прикрывалась коммерческой структурой - ОАО «Симферопольский райагроснаб», расположенной в г. Симферополе по ул. Москалева 9/2а, р/с 2600230032 в ФАБ «Пивденный» (МФО 384652 , ОКПО 00905221, ИНН 009052201245, свидетельство-00713922). Руководителем ОАО официально числился Швед Даниил Миронович, однако фактически деятельностью нелегального конвертационного центра руководил «Феликс».

Алиманский Ф.В. занимался организацией крупномаштабной конвертационной деятельности в разлмчных регионах Украины свыше пяти лет, среди «обналыциков» широко известен как «Феликс» или «Фил». Благодаря своим связям в правоохранительных органах избегал уголовной ответственности за свою противоправную деятельность (несмотря на возбужденное уголовное дело сотрудниками налоговой милиции в 2001 году к ответственности привлечен не был, дело в отношении него закрыто).
«Фил» активно работал с фирмами в г.г. Днепропетровске, Киеве, непосредственно с такими банками, как АКБ «Технобанк», «Интеграл-банк», «Пивденный».
Связи Алиманского Ф.В.:

- житель г.Феодосии Никулин Андрей Борисович;

- житель г. Симферополя Швед Д.М.

08 октября 2009 года с расчетного счета ООО ТД «Юг-Стекло», открытого в Днепропетровском филиале АБ «Пивденный», должностными лицами банка были похищены принадлежащие ООО ТД «Юг-Стекло» денежные средства в сумме 336 088,71 долларов США.

При этом никаких распоряжений на перечисление денежных средств ООО ТД «Юг-Стекло» не подавало и какие-либо основания для перечисления денежных средств со счета ООО ТД «Юг-Стекло» отсутствовали.
Уже на следующий день после хищения денег со счета, 09 октября 2009, компания обратилась к директору Днепропетровского филиала акционерного банка «Пивденный» Ремизову Сергею Валерьевичу с заявлением, в котором просила объяснить, куда делись деньги со счета. 12 октября 2009 года был получен ответ от директора днепропетровского филиала, в котором Сергей Валерьевич сообщил, что деньги со счета ООО ТД «Юг-Стекло» якобы были списаны на основании некого договора поручительства от 20.12.2007. На просьбу компании «Юг-стекло» предоставить копию договора, послужившего основанием для списания денежных средств, управляющий днепропетровского отделения АБ «Пивденный» Сергей Ремизов ответил, что копию договора поручительства предоставить не может, так как документ этот якобы находится в головном отделении банка в г.Одесса. Тем самым, Сергей Валерьевич подтвердил, что списал деньги ООО ТД «Юг-стекло» на основании договора, которого у него нет.

03 ноября 2009 компания «Юг-стекло» обратилась с нотариальным запросом в головной офис банка к Мороховскому Вадиму Викторовичу – Председателю правления АБ «Пивденный» с требованием предоставить копию договора, на основании которого АБ «Пивденный» списал деньги. Но копию договора Вадим Мороховский также предоставить не смог: 13.11.2009 в своем ответе компании «Юг-стекло» Вадим Викторович сослался на то, что оригинал договора должен находиться у компании «Юг-стекло». Тогда, 19 октября 2009 года ООО ТД «Юг-Стекло» обратилось с заявлением в правоохранительные органы и 26 октября 2009 года СО Жовтневого РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении должностных лиц АБ «Пивденный».

Но уже 29 октября 2009 года уголовное дело было закрыто по устному распоряжению прокурора Днепропетровской области Михаила Косюты (бывший прокурор Одесской обл.).

16 ноября 2009 года было вынесено еще одно постановление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, совершенного против компании «Юг-стекло» должностными лацами банка «Пивденный».На этот раз дело было возбуждено СО Бабушкинского РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области следователем Гирич Л.А. Но на запросы правоохранительных органов АБ «Пивденный» договор также предоставить отказался, сославшись на «банковскую тайну».

Кроме того, 14 декабря 2009 года договор поручительства был истребован у Банка Индустриальным судом г. Днепропетровска. И снова Вадим Викторович Мороховский договор не предоставил, сославшись в своем ответе на нахождение документов на изучении у адвоката, который в тот момент находился в отпуске.

9 марта 2010 года Индустриальный районный суд г. Днепропетровска повторно обратился к АБ «Пивденный» с требованием предоставить договор. На этот раз,16 марта 2009 года, представители АБ «Пивденный» отказались предоставить договор, ссылаясь на то, что документ был изъят прокуратурой и приобщен к материалам уголовного дела .

Таким образом, акционерный банк «Пивденный» на протяжении 7 месяцев так и не смог предоставить договор поручительства от 20.12.07 ни руководству компании «Юг-стекло», ни правоохранительным органам, что свидетельствует о том, что договора этого просто не существует и АБ «Пивденный» безосновательно присвоил деньги своего клиента .

С целью оказания давления на руководство компании «Юг-стекло» и лишения ее возможности предъявлять банку претензии в связи с безосновательным списанием денег, 18 декабря 2009 года по заявлению АБ «Пивденный» и по личному поручению М. Косюты прокуратурой г.Днепропетровска старшим следователем Сорокиным А.А. было возбуждено уголовное дело уже против самой компании «Юг-стекло». Основанием для возбуждения дела послужило то, что должностными лицами фирмы при получении кредита в АБ «Пивденный» якобы были внесены заведомо ложные сведения в бизнес-план.

В результате компания «Юг-Стекло», со счета которой было украдено 336 088, 71 долларов США, оказалась под давлением со стороны АБ «Пивденный».

Деятельность: арест счетов:

В декабре 2009 года судья Индустриального районного суда г. Днепропетровск Грищенко В.М. вынес определения, которым наложил арест на денежные счета банка «Пивденный» и ««Регионального инвестиционного банка»на сумму 108 884 278 грн.

Деятельность: лишение лицензии:

16 декабря 2009 года, судья Окружного административного суд г. Киев Винокуров Константин Сергеевич вынес определение об открытии производства в административном деле, предметом которого является рассмотрение вопроса о лишении лицензии одного из крупнейших банков Украины.

В своем заявлении истец - директор компании «Инвест-проект» Татьяна Сидорова, требует признать противозаконной бездеятельность Государственного комитета финансового мониторинга Украины и Национального банка Украины, а также обязать НБУ принять решение о лишении Акционерного банка «Пивденный» лицензии на право осуществлять банковскую деятельность. Основанием для этого послужили множественные нарушения банком банковского законодательства Украины и Закона «О предупреждении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем». В частности, проведение банком крупных финансовых операций по не существующим договорам и сокрытие этих операций от финансового мониторинга. Также истец заявляет, что банк по поддельным документам перечисляет валютные средства на счета оффшорных компаний, аффилированных с акционерами банка «Пивденный». Истец просит провести проверку финансовой операции, произведенной вторым содиректором «Инвест-проекта» (Граматик Светланой) без ее согласия, по перечислению за пределы Украины $290 млн. согласно сфальсифицированному Договору перевода долга по кредитному соглашению между ASSET INVEST INK, Доминиканская Республика, ООО «Инвест-проект» и ООО «ТЕХНО-ИНФОРМ». Сидорова заявила, что АБ «Пивденный», несмотря на наличие установленных законом оснований для проведения финансового мониторинга этой операции, не только ее не проконтролировал, но и непосредственно способствовал выведению средств за пределы территории Украины. Сидорова также сообщила, что счета предприятия «Техно-Информ», при участии которого была проведена операция, также находятся в АБ «Пивденный», а ASSET INVEST INK, Доминиканская Республика – оффшорная компания, подконтрольная акционерам АБ «Пивденный», счета которой содержатся в Региональном инвестиционном банке, дочернем банке АБ «Пивденный». Эти факты также свидетельствуют о том, что соответствующая схема является способом легализации средств.

15 апреля 2010 года судья Винокуров вынес определение о закрытии подготовительного производства по иску Т.В. Сидоровой к Государственному комитету финансового мониторинга и Национальному банку Украины. Слушание по этому делу было назначено на 27.05.2010. Предположения относительно того, каким будет решение по этому делу, можно делать уже сейчас. Учитывая тот факт, что судья Винокуров является сыном заместителя генерального прокурора Украины Сергея Винокурова, которого с Юрием Родиным связывают давние коррупционные связи.

Деятельность: захват ТРЦ Украина (г. Харьков)

В январе 2010 года, при непосредственном участии соучредителя банка «Пивденный» Марка Беккера, а также Константина Паршина, известного участием во множестве рейдерских действий, происходит физический захват здания харьковского ТРЦ «Украина». Этим зданием совладельцы «Пивденного» владели вместе с своими партнерами по одному из афилянтов банка – ООО «Инвест – Проект» (Сидоровой Т.В., Пилипенко И. В., Ширинкиной О. Н.). Однако, еще с 2006 года совладельцы банка осуществляли попытки отстранить своих партнеров по этому бизнесу от дел и самолично распоряжаться прибылями от аренды ТЦ. В результате многоходовой комбинации с привлечением множества сфабрикованных судебных решений, здание ТЦ, расположенное по адресу: г. Харьков, пр. Тракторостроителей, 59/56, становится собственностью группы банка «Пивденный».

Деятельность: вывод активов зарубеж:

Банк «Пивденний», зарекомендовавший себя в начале кризиса как финансово сильная и устойчивая организация, отказавшаяся от участия в государственной программе рефинансирования, сегодня потерял репутацию надежного банка. Сейчас банк получает массовые акции обманутых вкладчиков, проблемы с прокуратурой и оперативным закрытием заведенного дела. Судебные иски и уголовные дела привели к снижению рейтингов «Пивденного» как отечественными организациями – НБУ и Ассоциацией украинских банков (АУБ), так и зарубежными – Moody's, Standard & Poor's, Fitch и др. Еще в ноябре 2009 года стало известно, что совладельцы «Пивденный» намерены создать новое кредитное учреждение – «Пивденный международный банк». По мнению экспертов, это делается для перевода в него крупнейших клиентов банка. Старый банк, в случае усугубления проблем, закроют. В подтверждение этой информации, в марте нынешнего года руководство «Пивденного» заявило о намерении купить банк в России. В этот проект банк намерен вложить не менее 10 млн евро. Банк в России планируется купить не ранее 2011 года.

жүктеу/скачать 216.3 Kb.

Достарыңызбен бөлісу: