Д. А. Сугробов генерал-лейтенант



Дата21.07.2016
өлшемі67.5 Kb.
#213141


ив-1 Секретно

Экз. № __


Утверждаю Утверждаю

Начальник ГУЭБиПК МВД России Начальник Управления ФСБ России

генерал-лейтенант по внутренним войскам МВД России

Д.А.Сугробов генерал-лейтенант

В.А. Лаптев

__ _________ 2013 г. __ _________ 2013 г.


План


совместных ОРМ по реализации информации о возможном совершении должностными лицами ВВ МВД России преступлений коррупционной направленности в рамках исполнения ФЦП по обеспечению жильем военнослужащих.
В рамках организованного взаимодействия, получены сведения о возможном совершении высшими должностными лицами ГК ВВ МВД России преступлений коррупционной направленности при реализации ФЦП по обеспечению жильем военнослужащих.

Так, по имеющейся информации, при заключении дорогостоящих контрактов по строительству и закупке жилья для нужд ВВ МВД России, заинтересованные должностные лица внутренних войск в лице начальника Управления расквартирования и строительства тыла ГК ВВ МВД России генерал-лейтенанта Панова В.М., используя свои должностные полномочия, обеспечивают победу в проводимых аукционах аффелированнным коммерческим организациям, в результате чего получают от застройщиков материальные вознаграждения в виде крупных денежных сумм.

Для достижения преступных замыслов, должностными лицами ГК ВВ МВД России используется сеть гражданских посредников, осуществляющих функции получения денежных средств от коммерсантов с последующей передачей заинтересованным высшим офицерам ГК ВВ МВД России.

В ходе проведения совместных ОРМ, задокументирован факт передачи несколькими застройщиками посредникам Панова В.М. – гражданам Барышеву М.Н. и Малинову С.В., в т.ч. возможно Панову В.М. лично, в 2011 г. – 2012 г. взятки в размере около 15 млн. руб., несколькими частями, за создание последними необходимых условий для победы одной из строительных организаций в конкурсе, а так же за продолжение финансирования контракта на стадии банкротства предприятия и невыполнения обязательств.

Кроме того, согласно полученной оперативной информацией, в июне-июле 2013 г., по указанию Панова В.М., планируется заключение очередного контракта с аффилированной фирмой-застройщиком, с руководством которой достигнута договоренность о получении т.н. «отката» в случае ее победы на аукционе.

В результате осуществления согласованных с Пановым В.М. противоправных мошеннических действий, за счет вывода отдельными руководителями фирм-застройщиков на счета подконтрольных фирм значительных сумм денежных средств, государству в лице ВВ МВД России нанесен значительный экономический ущерб в размере более 150 млн. руб.

С учетом изложенного, в целях документирования противоправной деятельности заинтересованных должностных лиц ГК ВВ МВД России, руководителей фирм-застройщиков и их посредников, установления конкретных сумм нанесенного ущерба, создания условий для проведения активных мероприятий по фиксации передачи взятки, определения перспектив уголовного преследования фигурантов, предлагается реализовать комплекс совместных ОРМ:
1. Мероприятия по документированию фактов передачи взятки застройщиками посредникам генерал-лейтенанта Панова В.М. за создание условий для победы организации на аукционе и за продолжение финансирования контракта на стадии банкротства предприятия и невыполнения обязательств
1.1. С учетом ранее полученных сведений о передаче гражданину Барышеву М.Н. и Малинову С.В., выступавшим посредниками между представителями ВВ МВД России и застройщиками, сотрудниками одной из строительных организаций крупной денежной суммы по требованию последних, в интересах Панова В.М. на основании наличия результатов ОТМ «ПТП», касающихся указанного события:

- провести анализ полученных сведений,

- организовать документирование совершенного преступления путем проведения ОРМ «Опрос» участников событий: граждан Косажевского В.В., Якимова В.Л., Ломовцева С.А., Малинова С.А., Барышева М.Н.

Исп. от УФСБ России по ВВ МВД России – Вертей В.А., Ширяев И.В., Смирнов А.А.;

от 16 отдела Управления «К» ГУЭБ и ПК МВ Д России – Конюков Е.В., Внуков С.В.

Срок: до 01.08.13 г.


1.2. После выяснения обстоятельств участия в указанных событиях конкретных должностных лиц ГК ВВ МВД России, а так же их посредников, направить материалы в ВСУ по ЮВО, для правовой оценки информации и принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.6 ст. 290 УК РФ в отношении неустановленных представителей ВВ МВД России и по ч. 3 ст. 291 УК РФ в отношении посредников.

Исп. от УФСБ России по ВВ МВД России – Вертей В.А., Ширяев И.В., Смирнов А.А.;

от 16 отдела Управления «К» ГУЭБ и ПК МВ Д России – Конюков Е.В., Внуков С.В.

Срок: до 01.08.13 г.

1.3. В целях документирования обстоятельств участия в указанном событии Панова В.М., иных заинтересованных лиц, организовать проведение ОРМ «Оперативный эксперимент» с применением ОТМ «НАЗ», «НВД» при участии гражданина Косажевского В.В. в отношении Малинова С.В., Барышева М.Н..

По достижению результата, предусмотреть мероприятия по склонению Малинова С.В. и Барышева М.Н. к предоставлению объективных объяснений и заявительских материалов на заинтересованных должностных лиц ГК ВВ МВД России.

В рамках проведения ОРМ «ОЭ» предусмотреть проведение ОТМ «ПТП» участников эксперимента для выяснения круга их связей, разработки замыслов сокрытия преступления.

Исп. от УФСБ России по ВВ МВД России – Вертей В.А., Ширяев И.В., Смирнов А.А.;

от 16 отдела Управления «К» ГУЭБ и ПК МВ Д России – Конюков Е.В., Внуков С.В.

Срок: до 01.08.13 г.


1.4. Для установления обстоятельств вывода денежных средств со счетов предприятия и последующего обналичивания в интересах последующей передачи взятки Барышеву М.Н. и Малинову С.В., документирования обстоятельств нанесенного ущерба войскам от указанной деятельности и роли заинтересованных должностных лиц ВВ МВД России, после выполнения п. 1.2. организовать проведение ОРМ «Опрос» граждан Косажевского В.В., Якимова В.Л., Ломовцева А.Н., Малинова С.В. и Барышева М.Н.

Исп. от УФСБ России по ВВ МВД России – Вертей В.А., Ширяев И.В., Смирнов А.А.;

от 16 отдела Управления «К» ГУЭБ и ПК МВ Д России – Конюков Е.В., Внуков С.В.

Срок: до 01.09.13 г.


1.5. После оценки ВСУ по ЮВО материалов и принятия соответсвующего правового решения, в рамках возбужденного уголовного дела, используя оперативные возможности ОФСБ России по УрРК ВВ МВД России в 8 ЦЗЗ по УрРК ВВ МВД России:

- организовать получение сведений о процессе подготовки и согласовании конкурсной и проектной документации с застройщиком в 2010 г. на стадии проведения 1-ого аукциона, в т.ч. о действиях должностных лиц 8 ЦЗЗ по созданию условий для победы ЗАО «АХМ» в конкурсе, по указанию Панова В.М.

- выяснить места хранения распоряжений и иных документов, касающихся переписки 8 ЦЗЗ и УрИС тыла ГК ВВ МВД России по указанной ситуации;

- организовать проведение ОРМ «Опрос» сотрудников 8 ЦЗЗ – Дубина Е.С., Клецкова В.Н. и иных для получения сведений, подтверждающих факты превышения должностных полномочий заинтересованных должностных лиц УрИС тыла ГК ВВ МВД России путем отдачи распоряжений на создание условий для победы ЗАО «АХМ» в конкурсе;

- получить в Нижнетагильском гарнизонном военном суде материалы заседания, свидетельствующие о наличии разработанных Пановым В.М. указаний по созданию промежуточных контрольных функций в результате применения КС-2, КС-3, в нарушение действующего законодательства;

- запросить в ФАС по УрФО (г. Екатеринбург) сведения о проведенной в 2011 г. проверке и выводах о нарушении должностными лицами ВВ МВД России действующего законодательства при заключении 1-ого контракта (ограничение конкуренции для победы ООО «АХМ»).

Полученные сведения приобщить к материалам возбужденного уголовного дела.

Исп. от УФСБ России по ВВ МВД России – Вертей В.А., Ширяев И.В., Смирнов А.А.;

от 16 отдела Управления «К» ГУЭБ и ПК МВ Д России – Конюков Е.В., Внуков С.В.

Срок: до 01.08.13 г.


1.6. С учетом показаний граждан Косажевского В.В. и Постникова Б.В. в рамках судебных слушаний по уголовному делу в отношении полковника Гетманского О.Е., о фактах возможной передачи 2-м застройщиком в лице граждан Никитина А.В. и Гаммеля А.И. посредникам Панова В.М. либо ему лично взятки в виде денежной суммы в размере 5 млн. руб. по требованию последнего, организовать документирование совершенного преступления путем проведения ОРМ «Опрос» участников событий: граждан Косажевского В.В., Постникова Б.В., Малинова С.А., Барышева М.Н.

Использовать материалы ОРМ, предусмотренные п. 1.1, 1.3. плана.

При наличии оснований, передать материалы в ВСУ по ЦВО для правовой оценки информации и возбуждения уголовного дела в отношении фигурантов из числа представителей фирмы-застройщика и выявленных посредников.

Полученные материалы в отношении должностных лиц ВВ МВД России приобщить к материалам возбужденного уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

Исп. от УФСБ России по ВВ МВД России – Вертей В.А., Ширяев И.В., Смирнов А.А.;

от 16 отдела Управления «К» ГУЭБ и ПК МВ Д России – Конюков Е.В., Внуков С.В.

Срок: до 01.08.13 г.
1.7. В рамках возбужденных уголовных дел, в интересах доказывания факта хищения новым руководством ЗАО «АХМ» денежных средств в размере 80 млн. руб., в результате вывода указанной суммы на счета подконтрольных фирм, нанесения ущерба государству в результате невыполнения контрактных обязательств, получить:

- сведения о результатах промежуточных обмеров строительной площадки,

- информацию из актов выполненных работ, КС-2, КС-3,

- данные о движении средств по счетам подконтрольных аффилированных застройщикам коммерческих фирм через Росфинмониторинг,

- расширенные выписки в кредитно-финсовых учреждениях о движении денежных средств после их вывода на подконтрольные застройщику фирмы, с целью доказывания факта присвоения средств застройщиком;

- организовать проведение ОРМ «Опрос» исполнителей указанных замыслов из числа новых собственников ЗАО, после его передачи в собственность Никитину А.В.

При наличии оснований для возбуждения уголовного дела, определиться со следственным органом, для последующей передачи материалов.

Исп. от УФСБ России по ВВ МВД России – Вертей В.А., Ширяев И.В., Смирнов А.А.;

от 16 отдела Управления «К» ГУЭБ и ПК МВ Д России – Конюков Е.В., Внуков С.В.

Срок: до 01.08.13 г.


2. Мероприятия по документирования совершаемой преступной деятельности должностными лицами ГК ВВ МВД России, связанной с заключением нового контракта на достройку объектов незавершенного строительства с аффилированной организацией, предотвращению нанесения ущерба государству в особо крупном размере.
2.1. Организовать проведение совместных ОРМ с УФСБ России по Челябинской области. В этих целях согласовать и утвердить план совместных ОРМ с указанным территеориальным органом безопасности.

Исп. от УФСБ России по ВВ МВД России – Вертей В.А., Ширяев И.В., Смирнов А.А.;

от 16 отдела Управления «К» ГУЭБ и ПК МВ Д России – Конюков Е.В., Внуков С.В.

от ОЭБ УФСБ России по Челябинской области – Головин О.Г.

Срок: до 01.08.13 г.
2.2. В рамках разработанного совместного плана ОРМ, в интересах документирования совершенной и совершаемой противоправной деятельности 2-м застройщиком в сговоре с представителями ВВ МВД России по планируемому заключению нового контракта с подконтрольной застройщику фирмой (ООО «АХС»):

- организовать проведение ОТМ «ПТП» номеров телефонов, используемых гражданами Никитиным А., Гаммель А.В., Сокирян А., представителями ВВ МВД России – Пановым В.М., Долгих И.Ю., Клецковым В.Н. и Дубиным ЕС, гражданскими посредниками в лице Барышева М.Н. и Лягаева Г.А, в период разработки конкурсной документации, создания условий для победы ЗАО в конкурсе, в т.ч. в периоды посещения ими г. Челябинск и г. Москвы для обсуждения этих вопросов;

- через имеющиеся оперативные возможности ОФСБ России по УрРК ВВ МВД России получить сведения о процессе подготовки конкурсной и проектной документации с застройщиком, распоряжений заинтересованных должностных лиц и иных форм, касающихся согласованности действий между сторонами, в результате распоряжений Панова В.М. подчиненным о создании условий для победы аффилированной организации в конкурсе.

- выяснить места хранения распоряжений из УрИС тыла ГК ВВ МВД России в 8 ЦЗЗ, в целях создания условий для проведения в последующем в 8 ЦЗЗ ОРМ «Оперативный досмотр», «Исследование…», «Сбор образцов…».

- организовать проведение ОТМ «КТКС» служебной электронной почты, используемой сотрудниками 8 ЦЗЗ для общения с застройщиком и пересылки необходимых указаний;

- осуществить оперативный контроль всех ПЭВМ, используемых для разработки и согласования проектной документации в 8 ЦЗЗ, в целях выяснения мест хранения информации, находящейся на жестких дисках, иных носителях информации;

- по возможности провести ОТМ «НАЗ», «НВД» и ОРМ «ОД» в помещениях 8 ЦЗЗ по УрРК ВВ МВД России.

- в целях получения сведений о противоправных планах и замыслах объектов, через возможности УФСБ России по Свердловской и Челябинской областям контрлировать пребытие в регион представителей УрИС тыла ГК ВВ МВД России, организовать проведение комплексов ОРМ по местам их временного проживания и пребывания с применением технических средств.

Исп. от УФСБ России по ВВ МВД России – Вертей В.А., Ширяев И.В., Смирнов А.А.;

от 16 отдела Управления «К» ГУЭБ и ПК МВ Д России – Конюков Е.В., Внуков С.В.

от ОЭБ УФСБ России по Челябинской области – Головин О.Г.

Срок: до 01.08.13 г.


2.3. При наличии доказательств планирования застройщиками передачи взятки заинтересованным должностным лицам 8 ЦЗЗ, ГК ВВ МВД России за создание условий победы ООО «АХС» в аукционе, организовать проведение соответсвующих ОРМ по документированию данного факта.

В этих целях, в рамках совместного плана проанализировать имеющиеся результаты ОТМ «ПТП», проводимые в отношении Никитина А., Гаммеля А.В., Сокирян А. в УФСБ России по Челябинской обл.

При получении положительного результата, передать имеющиеся материалы в ВСУ по ЦВО для принятия решения о возбуждении уголовных дел в отношении застройщика и заинтересованных должностных лиц ВВ МВД России.

Исп. от УФСБ России по ВВ МВД России – Вертей В.А., Ширяев И.В., Смирнов А.А.;

от 16 отдела Управления «К» ГУЭБ и ПК МВ Д России – Конюков Е.В., Внуков С.В.

от ОЭБ УФСБ России по Челябинской области – Головин О.Г.

Срок: до 01.08.13 г.
2.4. В целях документирования осуществляемых контактов по ГИС «Интернет» (электронная почта, программа «скайп») представителей застройщика с посредниками и исполнителями из числа должностных лиц ГК ВВ МВД России, для утверждения и согласования планируемых замыслов, через возможности 16 Центра ФСБ России, 12 Управления ФСБ России, ОТО УФСБ России по Челябинской области организовать контроль интернет-ресурсов, используемых объектами с применением комплекса ОТМ (зеркало, получение данных о переписке, контроль переговоров с применением программы «скайп»).

Исп. от УФСБ России по ВВ МВД России – Вертей В.А., Ширяев И.В., Смирнов А.А.;

от ОЭБ УФСБ России по Челябинской области – Головин О.Г.

Срок: до 01.09.13 г.


2.5. С целью документирования иных фактов возможной передачи взятки Панову В.М., а так же выступающим от его имени посредникам, проанализировать результаты ОТМ «ПТП», «НАЗ», НВД», проводимые в отношении руководителей ООО «Каскад» (г. Пермь) и ООО «Юг» (г. Москва). По результатам анализа, принять решения о формах последующей проработки указанных ситуаций.

Исп. от УФСБ России по ВВ МВД России – Вертей В.А., Ширяев И.В., Смирнов А.А.;

от 16 отдела Управления «К» ГУЭБ и ПК МВ Д России – Конюков Е.В., Внуков С.В.

Срок: до 01.08.13 г.


Координацию совместных действий, выработку соответсвующих решений по реализации проводимых ОРМ возложить на И.О. Заместителя начальника Управления «К» ГУЭБиПК МВД России полковника полиции Горячко Л.Г.
Заместитель начальника 1 отдела Управления

ФСБ России по ВВ МВД России

подполковник И.В. Ширяев

___ мая 2013 г.


Рег. № ________
СОГЛАСЕН:

Начальник 1 отдела Управления

ФСБ России по ВВ МВД России

полковник В.А. Вертей

__ мая 2013 г.
Начальник 16 отдела Управления «К»

ГУЭБиПК МВД России

полковник полиции К.Н. Вишневецкий

___ мая 2013 г.


Начальник Управления «К»

ГУЭБиПК МВД России

полковник полиции А.Ю. Рябцев

___ мая 2013 г.





Каталог: 2015
2015 -> Конференция жұмысының бағыттары: Лингвомәдени концептология және ұрпақтың мәдени сабақтастығы
2015 -> Тараз мемлекеттік педагогикалық институты ф 15-38-1/ 2-006
2015 -> Правила вида спорта «горнолыжный спорт» Общие положения для всех соревнований
2015 -> Документация для пользователей (администраторов) Заключение договора об оказании услуг регистрации доменных имен
2015 -> Республики казахстан
2015 -> E. in Шығару файлының аты / Имя выходного файла: E. out


Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет