Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесінің айрықша құзыретіне мына мәселелер жатады:

1) Қоғам қызметінің басым бағыттарын анықтау;

2) орналастыру туралы, оның ішінде жарияланған акциялардың саны шегінде орналастырылатын акциялардың саны, олардың орналастыру тәсілі және бағасы туралы шешім қабылдау;

3) Қоғамның орналастырылған акцияларды немесе басқа да құнды қағаздарын сатып алу және оларды сатып алу бағасы туралы шешім қабылдау;

4) Қоғамның жылдық қаржылық есептілігін алдын ала бекіту;

5) Қоғамның өткен қаржылық жылға таза кірісті бөлу тәртібі және Қоғамның бір қарапайым акциясына есептегенде бір жылға дивидендтің мөлшері туралы жалғыз акционерге ұсыныс беру;

6) Қоғамның облигацияларын және туынды құнды қағаздарын шығару шарттарын белгілеу;

7) сандық құрамын, басқарудың өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басқарма мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

8) басқарма отырысын шақыру және өткізу, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу, Басқару қызметі тәртібі қарастырылатын Басқарма туралы ережені бекіту;

9) Басқарма төрағасы мен басқа мүшелеріне материалдық көмек көрсету, еңбекақы мен сыйақы төлеу мөлшері мен лауазымдық жалақы мөлшерін белгілеу;

10) ішкі аудит қызметінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның басшысы мен мүшелерін тағайындау, сондай-ақ олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, ішкі аудит қызметі жұмысының тәртібін, ішкі аудит қызметі қызметкерлеріне еңбекақы мен сыйлықақы төлеу мөлшері мен шарттарын белгілеу;

11) ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелерінің еңбекақысын төлеу және сыйақы беру, сондай-ақ ішкі аудит қызметінің басшысы мен мүшелеріне материалдық көмек көрсету көлемі мен шарттарын айқындау;

12) корпоративтік хатшыны тағайындау, өкілеттік мерзімін белгілеу, оның өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық жалақысының мөлшерін және сыйақы шарттарын белгілеу;

13) корпоративтік хатшының қызмет тәртібі мен жауапкершілігі және сыйақы беру шарттары қарастырылатын ережені бекіту, сондай-ақ корпоративтік хатшының лауазымдық нұсқаулығын бекіту;

14) Ұйымдық құрылымдар мен қызметкерлердің жалпы санын бекіту;

15) Қоғам қызметкерлеріне еңбекақы төлеу, сыйақы беру және материалдық көмек көрсету жүйесі туралы ережені бекіту;

16) Директорлар кеңесі комитеттерін құру, оның құрамын айқындау және олар туралы ережелерді бекіту;

17) Қоғамның жалғыз акционерінің қарауына мәселелерді алдын ала мақұлдау және шығару;

18) Қоғамның даму жоспарын бекіту және оны түзету, сондай-ақ, Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген тәртібі мен мерзімінде оның орындалуы туралы есепті бекіту;

19) Қоғам қызметінің нәтижелері, Қоғамның даму жоспарының орындалу көрсеткіштері мен тиімділік көрсеткіштері, сондай-ақ тиісті шаралар қолдану туралы Басқарма төрағасының есебін тыңдау.

20) Қоғам туралы немесе оның қызметтік, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпиясын құрайтын ақпараттар тізілімін анықтайтын, сондай-ақ, оны жариялау тәртібін айқындайтын нұсқаулықты бекіту;

21) аудиторлық ұйымдар қызметтерін төлеу мөлшерін айқындау;

22) Қоғам акцияларын төлеуге берілген немесе ірі мәміле мәні болып табылатын мүліктің рыноктық құнын бағалау бойынша бағалаушыны айқындау;

23) Қоғамның филиалдары мен өкілдіктерін құру және жабу туралы шешімдер қабылдау және олар туралы ережелерді бекіту;

24) Қоғамның басқа заңды тұлғалардың он және одан астам процент акцияларын (жарғылық капиталда қатысу үлестерін) сатып алуы туралы шешім қабылдауы;

25) акцияларының (жарғылық капиталда қатысу үлестері) он және одан да көп акциялар пайызын Қоғамға тиесілі заңды тұлғаның акционерлері (қатысушыларының) жалпы жиналысының құзыретіне жататын қызмет мәселелері бойынша шешімдер қабылдау;

26) Қоғамның міндеттемелерін оның өзіндік капиталы мөлшерінің он және одан да көп пайызы болатын шамаға көбейту;

27) Қоғамның бұрынғы тіркеушісімен шарт бұзылған жағдайда Қоғамның тіркеушісін таңдау;

28) ірі мәмілелер және жасалуына Қоғам мүдделі мәмілелер жасасу туралы шешімдер қабылдау;

29) Қоғамның ішкі қызметін (атқарушы органның Қоғам қызметін ұйымдастыру мақсатында қабылдайтын құжаттарды қоспағанда) реттейтін құжаттарды, оның ішінде, Қоғамның есептік және салықтық есептік саясат құжаттарын бекіту;

30) Қоғам тәуекелдерін басқару бойынша құжаттарды бекіту, тәуекелдерді басқару процестері және Қоғамның ішкі бақылайтын басқа элементтерінің мониторингі;