Группа полицейских в Фиолетовии организовала расследование семьи Савон, которая подозревается в наркоторговле и отмывании денег
жүктеу/скачать 18.09 Kb.
|
|
Группа полицейских в Фиолетовии организовала расследование семьи Савон, которая подозревается в наркоторговле и отмывании денег. Были подозрения, что эта семья использовала контору по обмену валюты, Family Holding, для упрощения процесса отмывания денег. Один из родственников заведовал делами предприятия из-за рубежа. Другие члены семьи, Марсель и Люк Савон, функционировали в качестве менеджеров на местах, и главным образом занимались деятельностью по обмену иностранных валют, с размещением «доходов» от бизнеса в наличной форме на счетах компании. Пока полиция расследовала семью используя традиционные методы правоохранительных органов, одновременно с этим финансовые операции клана находились под мониторингом финансовых учреждений, у которых вызывали подозрения операции по счетам компании. Через непродолжительное время - меньше двух месяцев - на счетах Family Holding были зафиксированы крупные передвижения денежных средств. Путем размещения наличных средств и проведения денежных переводов, порядка 425 000 долларов США было зачислено на счета и порядка 213 000 были переведены на личный счет в зарубежном банке. У фигурирующего в этом финансового учреждения были подозрения касательно переводов средств, в связи с чем оно решило раскрыть информацию об операциях национальному ПФР. В силу больших объемов денежных средств, ПФР осуществило поиск как по собственным базам разведданных, так и по другим базам правоохранительных органов и частных субьектов в январе 2010 года. Согласно реестру Торговой палаты, Люк числился одним из директоров Family Holding, а в национальной базе данных полиции числился в качестве фигуранта в организованной преступности. Последние раскрытые данные также свидетельствуют о том, что Марсель сам проводил операции путем размещения на личном счете значительных обьемов денежных средств, после чего переводя практически всю сумму на юридический счет компании Family Holding. Пока ПФР занималось упорядочиванием различных разглашенных сведений и разведданных в формат, который можно было бы передать опергруппе полиции, еще один банк представил сведения о новых операциях, в которых фигурировал еще один счет Family Holding. С данного счета передавались значительные суммы - через счет в зарубежном банке - на личные счета в Гринмарке. ПФР передало опергруппе все разведданные, связанные с транзакциями с участием Family Holding, Люка и Марселя. В общей сложности, было передано за границу свыше 425 тыс. долларов в местной валюте, в течение года. Доклад ПФР способствовал проводимому полицией расследованию и помог в установлении масштабов наркоторговли и легализации доходов. В ходе финансового расследования также было установлено, что доходы использовались на приобретение недвижимости в Гринмарке и Желтовии. Когда несколько ключевых подозреваемых были арестованы и допрошены опергруппой, финансовые разведданные из ПФР помогли поставить нескольких подозреваемых в тупик: они признались в своем участии и утверждали, что действовали по приказу лидеров клана. В общей сложности, за рубежом было арестовано имущества на сумму порядка 4,3 млн долларое США. Люк и Марсель были приговорены к 14 и 20 годам лишения свободы, соответственно, пс обвинению в наркоторговле и отмывании денег. Кроме того, для братьев были дополнительн предусмотрены штрафы в размере порядка 425 тыс. долларов. Группа полицейских в Фиолетовии | Расследование подозреваемой семьи Савон | Использование Family Holding для отмывания денег | Родственник из-за рубежа заведовал предприятием | Марсель и Люк Савон - менеджеры на местах | Деятельность по обмену иностранных валют и размещение наличных доходов на счетах компании | Расследование полицией | Мониторинг финансовых учреждений и подозрения в операциях по счетам компании Через непродолжительное время - меньше двух месяцев - на счетах Family Holding были зафиксированы крупные передвижения денежных средств. Путем размещения наличных средств и проведения денежных переводов, порядка 425 000 долларов США было зачислено на счета и порядка 213 000 были переведены на личный счет в зарубежном банке. У фигурирующего в этом финансового учреждения были подозрения касательно переводов средств, в связи с чем оно решило раскрыть информацию об операциях национальному ПФР. ПФР осуществило поиск / | \ собственным другим базам реестру базам правоохранительных Торговой разведданных органов и частных палаты субъектов | | | Люк числился одним из директоров были установлены связи операции Family Holding, а в национальной с организованной с участием базе данных полиции числился в преступностью и наркоторговлей качестве фигуранта. ПФР передало опергруппе все разведданные | финансовые разведданные из ПФР помогли поставить нескольких подозреваемых в тупик, которые признались в своем участии | Люк и Марсель были приговорены к 14 и 20 годам лишения свободы и дополнительно предусмотрены штрафы в размере порядка 425 тыс. долларов. | За рубежом было арестовано имущества на сумму порядка 4,3 млн долларов США. жүктеу/скачать 18.09 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|