О предстоящем годовом общем собрании акционеров акционерное общество «бухтарминская гидроэлектростанция»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУХТАРМИНСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ», местонахождение исполнительного органа: Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, доводит до сведения своих акционеров о том, что по инициативе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» 26 марта 2015 года в 15-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоится годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:

1) Об определении формы голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

2) Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

3) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

4) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за 2014 год.

5) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за отчетный финансовый 2014 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет осуществляться 26 марта 2015 года с 14-30 часов по месту проведения собрания.

В случае, если планируемое годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» не состоится, повторное годовое общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» будет проведено 27 марта 2015 года в 15-00 часов по тому же адресу, с той же повесткой дня.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 16 марта 2015 года.

С информацией и материалами годового общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» можно ознакомиться по адресу: Восточно - Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5.

Телефон для справок: 8(72337)25178, 25164.

1) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысына дауыс беру түрлерін анықтау.

2) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысына хатшы мен өкілді сайлау.

3) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердiң жылдық жалпы жиналысына күн тәртiбiн бекіту.

4) 2014 жылға «Бұқтырма СЭС» АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

5) 2014 жылы қаржы есебіне «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табысының үлестiрiлу тәртібін бекіту, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердiң төлемi туралы шешiм қабылдау және қоғамның бiр жай акцияға есептеудегi дивидендтердiң өлшемiн бекiту.

Акционерлердiң жылдық жалпы жиналысына қатысатындарды тiркеу 2015 жылы 27 наурызда сағат 15-00 де жиналыстың өткізілетін орнымен жүзеге асырылады.

Егер, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жоспарланған жылдық жалпы жиналысы өткізілмесе, онда «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің қайталама жылдық жалпы жиналысы 2015 жылы 27 наурызда сағат 15-00 де сол күн тәртібімен, сол мекенжай бойынша өткізілетін болады.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар, акцинерлердің тізімдерін құрайтын күн - 2015 жылы 16 наурызда.

«Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысының материалдарымен және ақпараттарымен мына мекенжай бойынша танысуға болады: Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5,