О предстоящем внеочередном общем собрании акционеров акционерное общество «бухтарминская гидроэлектростанция»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУХТАРМИНСКАЯ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ», местонахождение исполнительного органа: Казахстан, 070825, Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, доводит до сведения своих акционеров о том, что по инициативе Совета директоров АО «Бухтарминская ГЭС» 29 сентября 2014 года в 15-00 часов по адресу: Восточно-Казахстанская область, Зыряновский район, город Серебрянск, улица Графтио, 5, состоится внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

1) Об определении формы голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

2) Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

3) Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Бухтарминская ГЭС».

4) Об утверждении финансовой отчетности АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2014 года.

5) Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Бухтарминская ГЭС» за первое полугодие 2014 года, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Бухтарминская ГЭС» и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Бухтарминская ГЭС».
Регистрация участников внеочередного общего собрания акционеров будет осуществляться 29 снтября 2014 года с 14-30 часов по месту проведения собрания.

В случае, если планируемое внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» не состоится, повторное внеочередное общее собрание акционеров АО «Бухтарминская ГЭС» будет проведено 30 сентября 2014 года в 15-00 часов по тому же адресу, с той же повесткой дня.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 22 сентября 2014 года.

Материалы по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров будут доступны акционерам АО «Бухтарминская ГЭС» для ознакомления с 22 сентября 2014 года по месту нахождения исполнительного органа АО «Бухтарминская ГЭС». При наличии письменного запроса акционера, в течение трёх рабочих дней со дня получения запроса, ему будут направлены материалы по вопросам повестки дня предстоящего внеочередного общего собрания акционеров (расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер).

Телефон для справок: 8(72337)25178, 25164.
«БҰҚТЫРМА СУЭЛЕКТРОСТАНЦИЯСЫ» АКЦИОНЕРЛIК ҚОҒАМЫ, атқарушы органның орналасқан жерi: Қазақстан, 070825, Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, «Бұқтырма СЭС» АҚ директорлар кеңесiнiң бастамасы бойынша, 2014 жылы 29 қыркүйекте сағат 15-00 де осы мекенжайда: Шығыс Қазақстан облысы, Зырян ауданы, Серебрянск қаласы, Графтио көшесі, 5, күн тәртiбiмен акционерлердiң кезектен тыс жалпы жиналысы өтедi, осы туралы өз акционерлерін мәліметке дейін жеткізеді:

1) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының дауыс беру түрлерін анықтау.

2) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысына хатшы мен өкілді сайлау.

3) «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлердiң кезектен тыс жалпы жиналысына күн тәртiбiн бекіту.

4) 2014 жылғы бірінші жарты жылдықтың «Бұқтырма СЭС» АҚ аудиттелген жылдық қаржылық есептілігін бекіту.

5) 2014 жылғы бірінші жарты жылдықтың қаржы есебіне «Бұқтырма СЭС» АҚ таза табысының үлестiрiлу тәртібін бекіту, «Бұқтырма СЭС» АҚ жай акциялары бойынша дивидендтердiң төлемi туралы шешiм қабылдау және «Бұқтырма СЭС» АҚ бiр жай акцияға есептеудегi дивидендтердiң өлшемiн бекiту.

Акционерлердiң кезектен тыс жалпы жиналысына қатысатындардың тiркеуi 2014 жылы 29 қыркүйекте сағат 14-30 да жиналыстың өткізілетін орнымен жүзеге асырылады.

Егер «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің жоспарланған кезектен тыс жалпы жиналысы өткізілмесе, «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысы 2014 жылы 30 қыркүйекте сағат 15-00 де сол күн тәртібінде, сол мекенжай бойынша қайта өтетін болады.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акцинерлердің тізімдерін құрайтын күні - 2014 жылы 22 қыркүйекте.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысындағы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдармен танысу үшін «Бұқтырма СЭС» АҚ атқарушы органының ораналасқан жері бойынша 2014 жылы 22 қыркүйекте «Бұқтырма СЭС» АҚ акционерлерімен жіберіледі. Акционерлердің жазбаша сауалы бар болған жағдайда, сауалды алған күннен бастап жұмыстың үш күндік ағымында, акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының алдағы күн тәртібінің мәселелері бойынша оған материалдар жіберіледі (құжаттардағы көшірмелердің шығыстарын дайындауға және құжаттардың жеткізуін акционер қабылдайды).