Регистрационен документ за първично публично предлагане на акции на акционерно дружество със специална инвестиционна цел секюритизация на недвижими

6. Основания за прекратяване на Дружеството

• 
  само на основание, предвидено в неговия Устав или в проспекта за издаване на ценни книжа;
  
• 
  при обявяването му в несъстоятелност;
  
• 
  при отнемане на разрешението му за извършване на дейност от Комисията за финансов надзор;
  
• 
  с решение на съда в предвидените от закона случаи;
  
• 
  в други, предвидени в закона случаи.
  

Лицата, определени за ликвидатори или синдици на Дружеството, се одобряват от КФН.

„ И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ е длъжно в 7-дневен срок от решението на Общото събрание за неговото прекратяване или отказ от дейността, както и при изтичане на срока, за който е учредено, или при настъпване на други основания за прекратяване, предвидени в неговия Устав, да поиска от КФН отнемане на издаденото разрешение за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.

IX. Допълнителна информация

1. Информация за акционерния капитал

• 
  размер на капитала: 2 300 000 (два милиона и триста хиляди) лева;
  
• 
  брой акции: 2 300 000 (два милиона и триста хиляди) броя поименни, безналични акции с право на 1 (един) глас в Общото събрание на акционерите и с номинална стойност 1 (един) лев всяка една;
  
• 
  брой на емитираните и изцяло платени акции: всички емитирани от дружеството 2 300 000 (два милиона и триста хиляди) акции са платени изцяло при учредяването на Дружеството;
  
• 
  номинална стойност на акциите: 1 (един) лев всяка една или общо 2 300 000 (два милиона и триста хиляди) лева;
  
• 
  брой на акциите в обращение към датата на потвърждаване на този регистрационен документ от КФН – 2 300 000 (два милиона и триста хиляди) акции; брой на акциите в обръщение към края на 2006г. – при условие, че бъдат записани всички акции от увеличението на капитала с настоящата емисия, към края на 2006г. в обръщение ще бъдат 3 450 000 (три милиона четиристотин ) акции;
  
• 
  капиталът на " И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2" АДСИЦ е внесен изцяло в парични средства;
  
• 
  „ И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2" АДСИЦ не притежава собствени акции; „ И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ няма дъщерни дружества.
  

Размерът на планираната емисия е 1 150 000 (един милион сто и петдесет хиляди) лева, разпределени в 1 150 000 (един милион сто и петдесет хиляди) броя акции с номинал 1 (един) лев всяка една. Издаваните акции са от същия клас като записаните на учредителното събрание. При увеличението на капитала се издават права по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК , като не се прилагат разпоредбите на чл. 112, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 194 от ТЗ, т.е. съществуващите акционери не получават предимствено право да придобият акции, съответстващи на техния дял в капитала преди увеличението.

Цялата емисия права се поема от Българо-американска кредитна банка АД, упълномощена да обслужва първоначалното увеличение на капитала и се предлага за публично търгуване на регулиран пазар („Българска фондова борса–София” АД).

Инвестиционният посредник – поемател извършва публично предлагане на емисията права на регулиран пазар на ценни книжа – неофициален пазар на „БФБ–София” АД. Съветът на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ публикува съобщение за публичното предлагане, началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, регистрационния номер и датата на издаденото от КФН потвърждение, мястото, времето и начина на запознаване с проспекта, както и други данни, определени с наредба на КФН. Съгласно чл.93, ал.1 от ЗППЦК съобщението се обнародва в „Държавен вестник” и се публикува в един централен ежедневник 14 (четиринадесет) дни преди началния срок за прехвърляне на правата и записването на акциите.

• 
  начална дата, от която започва прехвърлянето на правата на регулиран пазар. Началната дата, от която инвестиционният посредник–поемател предлага за продажба цялата емисия права и започва прехвърлянето на правата, е денят, следващ изтичането на 14-дневния срок, който започва да тече, считано от настъпването на по-късната от двете дати: датата на публикуване на съобщението за начало на подписката съгласно чл.93, ал.1. от ЗППЦК в един централен ежедневник или датата на неговото обнародване в „Държавен вестник”.
  
• 
  краен срок за прехвърляне на правата. Крайният срок за прехвърляне на правата е 15 (петнадесет ) дни от началната дата за прехвърляне на права. В случай, че крайният срок за прехвърляне на правата изтича в неработен ден, то за крайна дата за прехвърляне на правата се счита първият следващ работен ден;
  

• 
  начална дата за записване на акции. Началната дата съвпада с датата, от която започва предлагането на правата - денят, следващ изтичането на 14-дневния срок, който започва да тече, считано от настъпването на по-късната от двете дати: датата на публикуване на съобщението за начало на подписката съгласно чл.93, ал.1. от ЗППЦК в един централен ежедневник или датата на неговото обнародване в „Държавен вестник”;
  
• 
  краен срок за записване на акции. Крайният срок за записване на акции от притежателите на права е 37 (тридесет и седем) дни от началната дата за прехвърляне на права и записване на акции. В случай, че крайният срок за записване на акции изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на акции се счита първият следващ работен ден;
  

Няма лица, които притежават опции върху капитала на „ И АР ДЖИ КАПИТАЛ-1” АДСИЦ.

„ И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ не е издавало опции върху капитала си.

„ И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ няма поет ангажимент да издава опции под условие или безусловно да издаде опции в полза на което и да било лице.

Освен описаната по-горе емисия акции от първоначалното увеличение на капитала на „ И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ, от датата на учредяване на „ И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ до датата на изготвяне на този регистрационен документ няма промяна в емитирания акционерен капитал на Дружеството и/или броя на акциите или класа акции, от които е съставен, и емитентът не е издавал други емисии акции.

Към момента на потвърждаване на този документ акционерния капитал на Дружеството не е претърпял изменение, считано от датата на учредяване.