Рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів. Прийняте рішення Обрати лічильну комісію у складі: Берлюк О. А. голова лічильної комісії; Хохлової М. М. член лічильної комісії

«Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

1. Обрати лічильну комісію у складі:

- Берлюк О.А. – голова лічильної комісії;

- Хохлової М.М. – член лічильної комісії;

- Воєцький В.Д. – член лічильної комісії.

2. 
   Припинення повноважень лічильної комісії, після оголошення останнього протоколу лічильної комісії порядку денного.
   

Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.

1. 
   Затвердити порядок прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
   

• 
  при голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів, проводиться з використанням бюлетенів;
  
• 
  питання порядку денного № 10, приймається кількістю голосів кумулятивного голосування;
  
• 
  рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу лічильної комісії про підсумки голосування;
  
• 
  протокол про підсумки голосування оголошується на Загальних зборах, після кожного питання порядку денного;
  

2. 
   Затвердити регламент, щодо прийняття рішень Загальних зборів.
   

• 
  доповіді з порядку денного – 15 хвилин;
  
• 
  голосування з порядку денного, після кожного питання, згідно бюлетенем для голосування;
  
• 
  запити, згідно порядку денного, надавати в письмовій формі, відповіді по закінченню Загальних зборів;
  
• 
  Загальні збори провести и закінчити 24 квітня 2014 року
  

Затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

1. Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік, та наслідками розгляду звіту Правління

За прийняття цього рішення голосувало 3865662 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів

Четверте питання порядку денного

«Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік і основні напрямки розвитку діяльності Товариства у 2014-2015 роках. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

1. 
   Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2013 рік та основні напрямки розвитку діяльності Товариства у 2014-2015 роках, затвердити рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
   

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства по річній фінансовій звітності за 2013 рік. прийняття рішення за наслідками звіту Ревізійної комісії.

1. 
   Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії по річній фінансовій звітності за 2013 рік.
   
2. 
   Затвердити рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії
   

Затвердження річного звіту Товариства, річних підсумків діяльності, звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2013 рік.

1. 
   Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, звіт та баланс Товариства за 2013 рік.
   
2. 
   Прибуток Товариства за 2013 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати.
   

Про попереднє схвалення значних право чинів

Попереднє схвалити значні право чини, які можуть чинитися Товариством, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення – визначені ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»

За прийняття цього рішення голосувало 3865662 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.


Восьме питання порядку денного

Припинення повноважень Наглядової ради та Ревізійної комісії.

1. Припинення повноважень сскладу Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ».

За прийняття цього рішення голосувало 3865662 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.
Дев’яте питання порядку денного

«Обрання членів Наглядової ради тп Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ»

Керуючись ст. 42 п.4 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів від 24 квітня 2013 року вважаться прийнятим. До складу Наглядової ради ПАТ «ОЗГТВ» вважаються обраними:

1. 
   Балаян Станіслав Валерійович
   
2. 
   Зайкова Валентина Семенівна
   
3. 
   Лебедєв Юрій Михайлович
   
4. 
   Лебедєва Олена Юріївна
   
5. 
   Моргун Оксана Олександрівна
   
6. 
   Пазуренко Олександр Георгійович
   
7. 
   Чернова Інна Вікторівна
   

За прийняте рішення голосувало:

Керуючись ст. 42 п.4 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення загальних зборів від 24 квітня 2013 року вважаться прийнятим. До складу Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ» вважаються обраними:

1. 
   Ведерников Ілля Олександрович
   
2. 
   Матвєєнко Марія Павлівна
   
3. 
   Козловські Тетяна Павлівна
   

За прийняте рішення головувало:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ «ОЗГТВ», встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії»

1. 
   Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії ПТ «ОЗГТВ»
   
   1. 
      Встановити оплату Голові Наглядової ради згідно штатного розкладу ПАТ «ОЗГТВ»
      
   2. 
      З членами Наглядової ради та Ревізійної комісії заключити безоплатні цивільно-правові договори.
      

2. 
   Уповноважити голову Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОЗГТВ» підписати договори зазначені в п.1 цього рішення .
   

«Надати згоду на передачу до комунальної власності територіальної громади м. Одеси гуртожитку ПАТ «ОЗГТВ» із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами за адресою м. Одеса, вул. Отамана Чепіги 54/2»

«ЗА» прийняття цього рішення голосувало 0 голосів (0%), «ПРОТИ» голосувало 3865662 голосів акціонерів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які приймали участь у загальних зборах акціонерів.

Не надавати згоду на передачу до комунальної власності територіальної громади м.Одеси гуртожитку ПАТ «ОЗГТВ» із інженерними мережами та зовнішніми інженерними мережами за адресою м. Одеса, вул. Отамана Чепіги 54/2»