Сообщение Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «риком-траст»



Дата23.07.2016
өлшемі239.41 Kb.

Сообщение



Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РИКОМ-Траст»

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00631 от 31 января 2009 года)
о результатах осуществления прав голоса по акциям, составляющим

Открытый паевой инвестиционный фонд

«РИКОМ- акции» под управлением ООО «УК «РИКОМ-Траст»

(зарегистрированный в ФКЦБ России 27.04.2004 г. за N 0208-72730323)


за 2014 год




Полное и сокращенное фирменное наименование акционерного общества

Дата проведения общего собрания акционеров

Формулировка вопроса в повестке дня общего собрания акционеров

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня

Позиция Управляющей компании


1.

Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»/

ОАО «Интер РАО», Общество



25 мая 2014 года

1. Утверждение годового отчёта Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.

4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

10. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

13. Об уменьшении уставного капитала Общества.

14. О консолидации акций Общества.

15. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ».

16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.




1. Утвердить годовой отчёт Общества за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Интер РАО» за 2013 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. 1. Не распределять чистую прибыль ОАО «Интер РАО» по результатам 2013 финансового года в связи с полученным убытком в размере 53 688 401 тысячи рублей.

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Интер РАО» по итогам 2013 года.

4. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, сроки и порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций

.5. В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в срок не позднее одного календарного месяца с даты принятия настоящего решения выплатить членам Ревизионной комиссии Общества дополнительное вознаграждение за проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества, проведенную по итогам 2013 года, в следующем размере: - Председателю Ревизионной комиссии – 162 000 руб.; - Членам Ревизионной комиссии – по 108 000 руб .

6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Бугров Андрей Евгеньевич;

2. Бударгин Олег Михайлович;

3. Дмитриев Владимир Александрович;

4. Ковальчук Борис Юрьевич;

5. Кравченко Вячеслав Михайлович;

6. Локшин Александр Маркович;

7. Муров Андрей Евгеньевич;

8. Ronald (Ron) J. Pollett (Рональд (Рон) Джеймс Поллетт);

9. Сечин Игорь Иванович;

10. Федоров Денис Владимирович

11. Шугаев Дмитрий Евгеньевич.

7. Избрать Ревизион ную комиссию Общества в составе:

1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна;

2. Рай Светлана Петровна;

3. Хеймиц Екатерина Викторовна;

4. Шишкин Дмитрий Львович;

5. Щербаков Юрий Александрович.

8. Утвердить аудитором Общества» ООО «Эрнст энд Янг», ОГРН 1027739707203, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации «Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России» No3028 от 20 мая 2009 года.

9. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

10. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.

11. 1. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «ИНТЕР РАО ЕЭС», утвержденное Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 28.03.2008 (протокол от 28.03.2008 No 1845 пр/3).

12. Определить, что Общество вправе дополнительно разместить 7 234 112 847 300 (семь триллионов двести тридцать четыре миллиарда сто двенадцать миллионов восемьсот сорок семь тысяч триста) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества

13. Уменьшить уставный капитал ОАО «Интер РАО» на 28 032,56769861 (двадцать восемь тысяч тридцать две целых и пятьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят одна стомиллионная) рубля до 293 339 674 800 (двухсот девяноста трех миллиардов трехсот тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей путем погашения 997 683 (девятисот девяноста семи тысяч шестисот восьмидесяти трех) обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,02809767 рубля каждая (государственный регистрационный номер выпуска 1-03-33498-Е). По результатам уменьшения уставного капитала Общества до 293 339 674 800 (двухсот девяноста трех миллиардов трехсот тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей внести и утвердить в Устав ОАО «Интер РАО» соответствующие изменения Установить, что настоящее решение об уменьшении уставного капитала ОАО «Интер РАО» не подлежит исполнению по истечении 7 (семи) месяцев с даты принятия настоящего решения

14. В случае уменьшения уставного капитала Общества до 293 339 674 800 (двухсот девяноста трех миллиардов трехсот тридцати девяти миллионов шестисот семидесяти четырех тысяч восьмисот) рублей осуществить консолидацию размещенных именных обыкновенных бездокументарных акций Общества

15. Определить цену (денежную оценку) услуг, приобретаемых ОАО «Интер РАО» по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО «Интер РАО» и ОАО «СОГАЗ», в сумме, равной размеру страховой премии, не превышающей 284 300,00 (двести восемьдесят четыре тысячи триста) долларов США.

16. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.



«за»

2.

Открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»/

ОАО «ГМК «Норильский никель»



06 июня 2014 года

1. Об утверждении годового отчета ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год.
3. Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский
никель» за 2013 год, подготовленной по международным стандартам финансовой
отчетности.
4. О распределении прибыли и убытков ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».
7. Об утверждении Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель». 8.Об утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.

1. Утвердить годовой отчет ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год.
2. Утверждить годовую бухгалтерскую отчетности, в том числе отчет о финансовых
результатах ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год.
3. Утверждить консолидированную финансовую отчетность ОАО «ГМК «Норильский
никель» за 2013 год, подготовленную по международным стандартам финансовой отчетности.
4. Распределить прибыли и убытки ОАО «ГМК «Норильский никель» за 2013 год, в том числе выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года.
5. Избрать членов Совета директоров ОАО «ГМК «Норильский никель».
6. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ГМК «Норильский никель».
7. Утвердить Аудитора российской бухгалтерской отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель».

8.Утверждении Аудитора консолидированной финансовой отчетности ОАО «ГМК «Норильский никель», подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности.



«за»

3.

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)/

ОАО Банк ВТБ



19 июня 2014 года

  1. Утверждение годового отчета ОАО Банк ВТБ.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ.

  3. Утверждение распределения прибыли ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года.

  4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

  5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ОАО Банк ВТБ.

  6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

  7. Избрание членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ.

  8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО Банк ВТБ.

  9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ОАО Банк ВТБ.

  10. Утверждение аудитора ОАО Банк ВТБ.

  11. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

  12. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ.

  13. Об утверждении новой редакции Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ.

  14. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ.

  15. О прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).

  16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.




1. Утвердить годовой отчет ОАО Банк ВТБ за 2013 год.

2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Банк ВТБ, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Банк ВТБ за 2013 год.

3. Распределить прибыль ОАО Банк ВТБ по результатам 2013 года в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению , всего 34 485 131 826,18 рублей;

- отчисления в Резервный фонд 1 250 000 000,00 рублей;

- отчисления для выплаты дивидендов 15 034 227 951,31 рублей;

- нераспределенная чистая прибыль 18 200 903 874,87 рублей.

4. 1. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2013 года дивидендов в размере 0,00116 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Банк ВТБ номинальной стоимостью 0,01 рубля.

2. Дивиденды по результатам 2013 года выплачиваются денежными средствами. При этом сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ОАО Банк ВТБ определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

3. Выплата дивидендов осуществляется в следующие сроки с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:

- в течение 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров;

- в течение 25 рабочих дней - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

4. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2013 года, является 1 июля 2014 года.

5. 1. Выплатить вознаграждение членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими:

- за работу в составе Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 4 600 000 рублей каждому;

- за председательство в Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ – 1 380 000 рублей ;

- за работу в составе комитета Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 460 000 рублей каждому;

- за председательство в комитете Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ – 920 000 рублей каждому.

2. Компенсировать членам Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, не являющимся государственными служащими , в период исполнения ими своих обязанностей все расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ, а именно: проживание, питание, проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.

6. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ состоит из одиннадцати членов.

7. Избрать в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ:

1. Варнига Артура Маттиаса

2. Де Сильги Ив Тибо (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

3. Дубинина Сергея Константиновича

4. Дянкова Симеона Денчева (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

5. Копейкина Михаила Юрьевича ( в качестве независимого члена Наблюдательного совета )

6. Костина Андрея Леонидовича

7. Кропачева Николая Михайловича

8. Мовсумова Шахмара Ариф оглы (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

9. Моисеева Алексея Владимировича

10. Попову Елену Владимировну (в качестве независимого члена Наблюдательного совета)

11. Чистюхина Владимира Викторовича

8. Определить, что Ревизионная комиссия ОАО Банк ВТБ состоит из шести членов.

9. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Банк ВТБ:

1. Волкова Леонида Валерьевича;

2. Гонтмахера Евгения Шлёмовича;

3. Канта Мандала Дэниса Ришиевича;

4. Краснова Михаила Петровича;

5. Платонова Сергея Ревазовича;

6. Сабанцева Захара Борисовича.

10. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО Банк ВТБ для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО Банк ВТБ за 2014 год.

11 Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту - Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.

12. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

13. Утвердить новую редакцию Положения о Наблюдательном совете ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

14. Утвердить новую редакцию Положения о Правлении ОАО Банк ВТБ и ввести ее в действие с даты государственной регистрации новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ.

15. Принять решение о прекращении участия ОАО Банк ВТБ в Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР).

16. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО Банк ВТБ в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.


«за»

4.

Открытое акционерное общество «ЛУКОЙЛ»/

ОАО «ЛУКОЙЛ»



26 июня 2014 года

1) Утверждение Годового отчета Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2013 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
2) Избрание членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
3) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
4) О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ».
5) О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ».
6) Утверждение аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ».
7) Утверждение Изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».
8) Утверждение Изменений и дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ».
9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

1) Утвердить Годовой отчет Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» за 2013 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Компании, а также распределение прибыли по результатам 2013 финансового года следующим образом:

Чистая прибыль ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2013 финансового года составила 209 870 651 тыс. рублей.

Чистую прибыль по результатам 2013 финансового года (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого полугодия 2013 года, в сумме 42 528 162 750 рублей) в размере 51 033 795 300 рублей распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли оставить нераспределенной.

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ЛУКОЙЛ» по результатам 2013 финансового года в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию (не включающие промежуточные дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия 2013 финансового года в размере 50 рублей на одну обыкновенную акцию). С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов суммарный размер дивидендов за 2013 финансовый год составит 110 рублей на одну обыкновенную акцию. Выплату дивидендов в размере 60 рублей на одну обыкновенную акцию осуществить со счета ОАО «ЛУКОЙЛ» денежными средствами


2) Избрать членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2014 г. (протокол № 3), в количестве 11 членов:

1. Алекперов Вагит Юсуфович

2. Блажеев Виктор Владимирович

3. Грайфер Валерий Исаакович

4. Иванов Игорь Сергеевич

5. Маганов Равиль Ульфатович

6. Мацке Ричард

7. Михайлов Сергей Анатольевич

8. Мобиус Марк

9. Москато Гульельмо Антонио Клаудио

10. Пикте Иван

11. Федун Леонид Арнольдович

3) Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» из списка кандидатур, утвержденного Советом директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» 4 февраля 2014 г. (протокол № 3):

Максимова Михаила Борисовича

Сулоева Павла Александровича

Суркова Александра Викторовича

4) Выплатить вознаграждение и компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению №1..

Установить для вновь избранных членов Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ» размеры вознаграждений согласно приложению №2.


5) Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «ЛУКОЙЛ» в следующем размере:

М.Б.Максимову - 2 730 000 руб.

В.Н.Никитенко - 2 730 000 руб.

А.В.Суркову - 2 730 000 руб.

6) Утвердить независимого аудитора ОАО «ЛУКОЙЛ» - Закрытое акционерное общество «КПМГ».
7) Утвердить Изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» согласно приложению..
8) Утвердить Изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЛУКОЙЛ» согласно приложению.

.9) Одобрить нижеследующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.



«за»

5.

Открытое акционерное общество

«Э.ОН Россия»/

ОАО «Э.ОН Россия»


26 июня 2014 года

1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам 2013 финансового года и прибыли (в том числе о выплате дивидендов) Общества по результатам прошлых лет, нераспределенной между акционерами Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4. Об утверждении Аудитора Общества.

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.



1. 1.1. Утвердить годовой отчет Общества и годовую бухгалтерскую отчетность

Общества, в том числе отчет о прибылях и убытка Общества, по результатам

2013 финансового года.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам

2013 финансового года и прибыли Общества по результатам прошлых лет,

нераспределенной между акционерами Общества:

1.2.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам

2013 финансового года: ( руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 18 926 506 217,51

Распределить на: Резервный фонд -

Дивиденды 18 926 506 217,51

Погашение убытков прошлых лет -

Оставить в распоряжении Общества -

1.2.2. Утвердить следующее распределение прибыли Общества прошлых лет,

нераспределенную между акционерами Общества: (руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) за предыдущие периоды: 34 203 076 782,49

Распределить на: Резервный фонд -

Дивиденды 5 000 000 000,00

Погашение убытков прошлых лет -

Оставить в распоряжении Общества 29 203 076 782,49

1.2.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Э.ОН Россия»

по результатам 2013 финансового года в размере 0,3001886537323720 рубля

на одну обыкновенную акцию, а также из прибыли по результатам прошлых

лет, нераспределенной между акционерами ОАО «Э.ОН Россия», в размере

0,0793037685567795 рубля на одну обыкновенную акцию (далее -

дивиденды). Дивиденды выплатить в денежной форме. Сумма начисленных

дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до

одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам

математического округления.

1.2.4. Утвердить 07 июля 2014 года в качестве даты, на которую

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Винкель Майк;

2. Германович Алексей Андреевич

3. Килдал Йорген;

4. Малинов Сергей Владимирович;

5. Митрова Татьяна Алексеевна

6. Ройтерсберг Альберт Бернхард Вильхельм;

7. Фельдманн Карл-Хайнц;

8. Хартманн Райнер;

9. Широков Максим Геннадьевич.

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Асяев Алексей Сергеевич;

2. Саша Биберт;

3. Гюнтрам Вурзберг;

4. Алексеенков Денис Александрович.

4. Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

6. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.


«за»

6.

Открытое акционерное общество

«Газпром»/

ОАО «Газпром»


27 июня 2014 года

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.

1. Утвердить годовой отчет Общества.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.
3. Утвердить распределени прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. Определить размер дивидендов, сроки и форму их выплаты по итогам работы за 2013 год и установить даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Выплатить вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрать членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрать членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утвердить аудитора Общества.
9. Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.

«за»

7.

Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"/

ОАО "НК "Ронефть"



27 июня 2014 года

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5. О вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

9. Одобрение сделок, в совершении которых и меется заинтересованность.

10. Утверждение Устава ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

11. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

12. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

13. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

14. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

15. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.


1. Утвердить годовой отчет ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «НК «Роснефть» за 2013 год.

3. Утвердить распределение прибыли ОАО «НК «Роснефть» по результатам 2013 финансового года следующим образом: млн руб.

Прибыль до налогообложения 154 779,7

Изменение отложенных налоговых активов 2 333,0

Изменение отложенных налоговых обязательств (24 539,0)

Налог на прибыль и аналогичные обязательные платежи 3 705,1

Чистая прибыль 136 278,8

Расходы из чистой прибыли 136 278,8

в том числе: выплата дивидендов 136 186,6

инвестирование, производственное и социальное

развитие ОАО «НК «Роснефть» 92,2

4. Выплатить дивиденды по результатам 2013 финансового года в денежной форме в размере 12 руб. 85 коп. (Двенадцать рублей восемьдесят пять копеек) на одну размещенную акцию.

Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 08 июля 2014 года.

Выплату дивидендов номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, осуществить не позднее 22 июля 2014 года, другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций – не позднее 12 августа 2014 года.

5. Утвердить вознаграждение следующим членам Совета директоров Общества за период выполнения ими своих обязанностей в размере:

Варнигу Маттиасу – 580 000 долларов США;

Костину Андрею Леонидовичу – 560 000 долларов США;

Лаверову Николаю Павловичу – 550 000 долларов США;

Маку Джону – 580 000 долларов США;

Некипелову Александру Дмитриевичу – 630 000 долларов США;

Хамфризу Дональду – 560 000 долларов США;

Чемезову Сергею Викторовичу – 530 000 долларов США.

Утвердить компенсацию расходов членов Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», связанных с исполнением членами Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» своих функций, а именно: проживание, питание, а также проезд, включая услуги зала VIP, другие сборы и тарифы за обслуживание воздушным и (или) железнодорожным транспортом.

6. Избрать в Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» в количестве 9 человек:

1. Акимова Андрея Игоревича

2. Бокарева Андрея Рэмовича

3. Варнига Матиаса

4. Дадли Роберта

5. Лаверова Николая Павловича

6. Некипелова Александра Дмитриевича

7. Сечина Игоря Ивановича

8. Хамфриза Дональда

9. Чилингарова Артура Николаевича

7. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «НК «Роснефть» в количестве 5 человек:

1. Зенкова Олега Сергеевича

2. Пому Сергея Ивановича

3. Сабанцева Захара Борисовича

4. Фисенко Татьяну Владимировну

5. Хадзиева Алана Федоровича

8. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «НК «Роснефть» на 2014 год.

9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «НК «Роснефть» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

10. Утвердить Устав ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

11. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

12. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

13. Утвердить Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции..

14. Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (Президенте) ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.

15. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.



«за»

8.

Банк ВТБ (открытое акционерное общество)/

ОАО Банк ВТБ



29 августа 2014 года

  1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ..

  2. Об утверждении новой редакции Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ..

  3. Об увеличении уставного капитала ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ.




1. Утвердить новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ и предоставить право подписать новую редакцию Устава ОАО Банк ВТБ, а также ходатайство о согласовании новой редакции Устава ОАО Банк ВТБ, направляемое в Банк России, Президенту - Председателю Правления ОАО Банк ВТБ А.Л. Костину.

2. Утвердить новую редакцию Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ..

3. Увеличить уставный капитал ОАО Банк ВТБ путем размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ на следующих условиях:

- количество размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 21 403 797 025 000 ( двадцать один триллион четыреста три миллиарда семьсот девяносто семь миллионов двадцать пять тысяч ) штук;

- номинальная стоимость привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,01 ( ноль целых одна сотая ) рубля каждая акция;

- форма выпуска привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – бездокументарная;

- способ размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – закрытая подписка . Круг лиц , среди которых предполагается осуществить размещение привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти , уполномоченного Правительством Российской Федерации;

- цена размещения привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – 0,01 ( ноль целых одна сотая ) рубля за одну акцию;



- форма оплаты размещаемых привилегированных именных акций ОАО Банк ВТБ – денежные средства в валюте Российской Федерации.

«за»



Каталог: disclosure -> funds


Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет