За Скупштину акционара се предлаже следећи

• 
  Именовање записничара, два овјеривача записника и Комисије за гласање,
  
• 
  Усвајање Извјештаја комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивање кворума,
  
• 
  Усвајање предложеног дневног реда,
  
• 
  Верификовање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара,
  
• 
  Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Компаније ''Боксит'' а.д. Милићи за 2014. годину (са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања и информацијама из члана 282. став 4. и члана 315. Закона о привредним друштвима),
  
• 
  Разматрање и усвајање Извјештаја Управног одбора за 2014. годину,
  
• 
  Разматрање и усвајање Извјештаја независног Ревизора за 2014. годину,
  
• 
  Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Компаније ''Боксит'' а.д. Милићи за 2014. годину,
  
• 
  Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расподјели добити по Завршном рачуну за 2014. годину,
  
• 
  Доношење одлуке о избору независног Ревизора за 2015. годину и одређивање накнаде независном Ревизору.
  
• 
  Разматрање и усвајање измјена и допуна Статута Акционарског друштва ''Боксит'' Милићи,
  
• 
  Разматрање и усвајање приједлога пречишћеног текста Статута Акционарског друштва ''Боксит'' Милићи,
  
• 
  Текућа питања:
  

Копије материјала за Скупштину акционара, акционари могу добити сваким радним даном у стручној служби Компаније у Милићима а 01.05.2015. године од 10,00 часова материјали ће се моћи добити у сали за одржавање Скупштине.

У случају да се Скупштина акционара не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати наредног дана, односно 02.05.2015. године ( субота ) у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Предсједник

Управног одбора

мр Рајко Дукић

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 26. став 1. тачка 4. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 01.05.2015. године, д о н о с и

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о пословању

Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2014. годину

I
Усваја се Извјештај о пословању Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2014. годину, са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I- _____/15 Предсједник

Датум, 01.05.2015. године, Скупштине акционара

Слободан Драгичевић

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 01.05.2015. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Управног одбора

Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2014. годину

I
Усваја се Извјештаја Управног одбора Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2014. годину.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Датум, 01.05.2015. године, Скупштине акционара

Слободан Драгичевић

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 01.05.2015. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног Ревизoра о ревизији финансијских

извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2014. годину

I
Усваја се Извјештај независног Ревизoра о ревизији финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2014. годину.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I- _____/15 Предсједник

Датум, 01.05.2015. године, Скупштине акционара

Слободан Драгичевић
ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 01.05.2015. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Финансијског извјештаја

Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2014. годину

I
Усваја се Финансијски извјештај Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2014. годину (завршни рачун), према коме је остварен:

• 
  Укупан приход у износу од ….... 46.694.177,00 КМ,
  
• 
  Укупан расход у износу од …..... 44.661.153,00 КМ,
  
• 
  Добит у износу од ….................... 2.033.024,00 КМ.
  

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Датум, 01.05.2015. године, Скупштине акционара

Слободан Драгичевић

ПРИЈЕДЛОГ

О Д Л У К Е

о расподјели годишње добити за 2014. годину

I
Остварена годишња добит по Годишњем обрачуну Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2014. годину, у износу од 2.033.024,00 КМ, неће се расподјељивати и остаје као нераспоређена добит из 2014. године.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА-I- /15 Предсједник

ПРИЈЕДЛОГ

за избор независног Ревизора за 2015. годину

I
За Независног ревизора Финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д Милићи за 2015. годину изабрано је привредно друштво "БЛ ревизор" д.о.о. Бања Лука.

За извршену ревизију из става 1. овог члана утврђује се накнада у износу од 5.000,00 КМ + ПДВ.

II
Овлашћује се Извршни директор Компаније или лице које он овласти да потпише Уговор са привредним друштвом "БЛ ревизор" д.о.о. Бања Лука.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I- ____ /15 Предсједник

Датум: 01.05.2015. године Скупштине акционара

Слободан Драгичевић

ПРИЈЕДЛОГ
На основу члана 26. став 1. тачка 1. а у вези са чланом 74. Статута Акционарског друштва "Боксит" Милићи-пречишћен текст и чланом 281. став 1. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), Скупштина Акционарског друштва "Боксит" Милићи, на сједници одржаној дана 01.05.2015. године, донијела је


С Т А Т У Т
о измјенама и допунама пречишћеног текста Статута Акционарског друштва "Боксит" Милићи
I

У Статуту Акционарског друштва ''Боксит'' Милићи – пречишћен текст број: УО-X-2/11 од 20.12.2011.године, у свим члановима наведеног акта термин ''Генерални директор'', у одговарајућим падежима, замјењује се са новим термином ''Извршни директор Компаније'' у одговарајућим падежима.

У члану 7. став 1. Статута иза дјелатности '' 85.60 Помоћне услужне дјелатности у образовању '' додају се следеће дјелатности:

'' 86.10 Дјелатност болница;

86.21 Дјелатност оште медицинске праксе;

86.22 Дјелатност специјалистичке медицинске праксе;

86.23 Дјелатност стоматолошке праксе;

86.90 Остале дјелатности здравствене заштите ''
III

Овај Статут о измјенама и допунама пречишћеног текста Статута Акционарског друштва "Боксит" Милићи ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I-_____/15 Предсједник

Датум, 01.05.2015.године Скупштине акционара

Слободан Драгичевић

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 26. став 1. тачка 1. Статута Акционарског друштва "Боксит" Милићи, а у вези са чланом 281. став 1. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник Републике Српске'' бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13), Скупштина акционара Акционарског друштва "Боксит" Милићи, на сjедници одржаној дана 01.05.2015.године, д о н о с и :


О Д Л У К У

о утврђивању Статута Акционарског друштва "Боксит" Милићи – пречишћен текст

I
Утврђује се Статут Акционарског друштва "Боксит" Милићи у пречишћеном тексту.

II
У прилогу ове одлуке налази се текст Статута Акционарског друштва у пречишћеном тексту.

III

Број: РСА- I-_____/15 Предсједник