За Скупштину акционара се предлаже следећи
жүктеу/скачать 55.46 Kb.
|
| На основу члана 38. став 1. тачка 4. Статута Компаније »Боксит« а.д. Милићи-пречишћени текст и Одлуке Управног одбора од 27.03.2014. године.
С А З И В А М I/14 редовну Скупштине акционара Компаније »Боксит« а.д. Милићи. Скупштина акционара ће се одржати дана 02.05.2014. године (петак) на Тари, у Хотелу »Оморика«, са почетком у 12,00 часова. За Скупштину акционара се предлаже следећи Дневни ред 1. Именовање записничара, два овјеривача записника и Комисије за гласање, 2. Усвајање Извјештаја комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивање кворума, 3. Усвајање предложеног дневног реда, 4. Верификовање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара, 5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Компаније »Боксит« а.д. Милићи за 2013. годину (са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања и информацијама из члана 282. став 4. и члана 315. Закона о привредним друштвима), 6. Разматрање и усвајање Извјештаја Управног одбора за 2013. годину, 7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног Ревизора за 2013. годину, 8. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Компаније »Боксит« а.д. Милићи за 2013. годину, 9.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расподјели добити по Завршном рачуну за 2013. годину, 10. Доношење одлуке о избору независног Ревизора за 2014. годину и одређивање накнаде независном Ревизору. 11. Текућа питања: - Упознавње са одлукама Управног одбора о правним пословима са повезаним лицима. Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара имају акционари који су као власници акција уписани у Централном регистру на дан 22.04.2014. године, лично, путем заступника или пуномоћника. Копије материјала за Скупштину акционара, акционари могу добити сваким радним даном у стручној служби Компаније у Милићима а 02.05.2014. године од 11,00 часова материјали ће се моћи добити у сали за одржавање Скупштине. У случају да се Скупштина акционара не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати наредног дана, односно 03.05.2014. године (субота) у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Управног одбора Александар Дукић Приједлог На основу члана 26. став 1. тачка 4. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи- пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 02.05.2014. године, доноси
О Д Л У К У о усвајању Извјештаја о пословању Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2013. годину I
II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Број: РСА- I- _____/14 Предсједник Датум, 02.05.2014. године, Скупштине акционара Слободан Драгичевић
На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи- пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 02.05.2014. године, доноси О Д Л У К У о усвајању Извјештаја Управног одбора Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2013. годину I
II
Број: РСА- I- _____/14 Предсједник Датум, 02.05.2014. године, Скупштине акционара Слободан Драгичевић Приједлог На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи- пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 02.05.2014. године, доноси О Д Л У К У о усвајању Извјештаја независног Ревизoра о ревизији финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2013. годину I
II
Број: РСА- I- _____/14 Предсједник Датум, 02.05.2014. године, Скупштине акционара Слободан Драгичевић
Приједлог На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи- пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 02.05.2014. године, доноси
О Д Л У К У о усвајању Финансијског извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2013. годину I
II
Број: РСА- I- _____/14 Предсједник Датум, 02.05.2014. године, Скупштине акционара Слободан Драгичевић Приједлог
О Д Л У К У о расподјели годишње добити за 2013. годину I
II Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Број: РСА-I-____/13 Предсједник Датум, 02.05.2013.год. Скупштине акционара Слободан Драгичевић Приједлог На основу члана 26. став 1 тачка 9. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи-пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној 02.05.2014. године, доноси О Д Л У К У за избор независног Ревизора за 2014. годину I
За извршену ревизију из става 1. овог члана утврђује се накнада у износу од 5.000,00 КМ + ПДВ. II
III
Број: РСА- I- ____ /14 Предсједник Датум: 02.05.2014. године Скупштине акционара Слободан Драгичевић жүктеу/скачать 55.46 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|