За Скупштину акционара се предлаже следећи



Дата12.07.2016
өлшемі55.46 Kb.
#195386
На основу члана 38. став 1. тачка 4. Статута Компаније »Боксит« а.д. Милићи-пречишћени текст и Одлуке Управног одбора од 27.03.2014. године.
С А З И В А М
I/14 редовну Скупштине акционара Компаније »Боксит« а.д. Милићи. Скупштина акционара ће се одржати дана 02.05.2014. године (петак) на Тари, у Хотелу »Оморика«, са почетком у 12,00 часова.
За Скупштину акционара се предлаже следећи
Дневни ред
1. Именовање записничара, два овјеривача записника и Комисије за гласање,

2. Усвајање Извјештаја комисије за гласање о верификацији пуномоћја и утврђивање кворума,

3. Усвајање предложеног дневног реда,

4. Верификовање Записника са претходне сједнице Скупштине акционара,

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању Компаније »Боксит« а.д. Милићи за 2013. годину (са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања и информацијама из члана 282. став 4. и члана 315. Закона о привредним друштвима),

6. Разматрање и усвајање Извјештаја Управног одбора за 2013. годину,

7. Разматрање и усвајање Извјештаја независног Ревизора за 2013. годину,

8. Разматрање и усвајање Финансијског извјештаја Компаније »Боксит« а.д. Милићи за 2013. годину,

9.Разматрање и усвајање приједлога Одлуке о расподјели добити по Завршном рачуну за 2013. годину,

10. Доношење одлуке о избору независног Ревизора за 2014. годину и одређивање накнаде независном Ревизору.

11. Текућа питања:

- Упознавње са одлукама Управног одбора о правним пословима са повезаним лицима.


Право учешћа и право гласа на Скупштини акционара имају акционари који су као власници акција уписани у Централном регистру на дан 22.04.2014. године, лично, путем заступника или пуномоћника.

Копије материјала за Скупштину акционара, акционари могу добити сваким радним даном у стручној служби Компаније у Милићима а 02.05.2014. године од 11,00 часова материјали ће се моћи добити у сали за одржавање Скупштине.

У случају да се Скупштина акционара не одржи наведеног дана због недостатка кворума, поновљена Скупштина ће се одржати наредног дана, односно 03.05.2014. године (субота) у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.
Предсједавајући

Управног одбора

Александар Дукић

Приједлог

На основу члана 26. став 1. тачка 4. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи- пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 02.05.2014. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја о пословању

Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2013. годину

I
Усваја се Извјештај о пославању Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2013. годину, са Изјавом Управног одбора о усклађености организације и дјеловања са Кодексом понашања.

II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.


Број: РСА- I- _____/14 Предсједник

Датум, 02.05.2014. године, Скупштине акционара

Слободан Драгичевић
Приједлог

На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи- пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 02.05.2014. године, доноси


О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја Управног одбора

Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2013. годину

I
Усваја се Извјештај Управног одбора Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2013. годину.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.


Број: РСА- I- _____/14 Предсједник

Датум, 02.05.2014. године, Скупштине акционара

Слободан Драгичевић

Приједлог

На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи- пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 02.05.2014. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Извјештаја независног Ревизoра о ревизији финансијских

извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2013. годину

I
Усваја се Извјештај независног Ревизора о ревизији финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2013. годину.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.


Број: РСА- I- _____/14 Предсједник

Датум, 02.05.2014. године, Скупштине акционара

Слободан Драгичевић

Приједлог

На основу члана 26. став 1. тачка 3. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи- пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној дана 02.05.2014. године, доноси

О Д Л У К У

о усвајању Финансијског извјештаја

Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2013. годину

I
Усваја се Финансијски извјештај Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2013. годину (завршни рачун), према коме је остварен:


    • Укупан приход у износу од ….... 43.421.151,00 КМ,

    • Укупан расход у износу од …..... 42.142.861,00 КМ,

    • Добит у износу од ….................... 1.278.290,00 КМ.

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.


Број: РСА- I- _____/14 Предсједник

Датум, 02.05.2014. године, Скупштине акционара

Слободан Драгичевић

Приједлог
На основу члана 26. став 1. тачка 5. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи - пречишћени текст, Скупштина акционара Компаније, дана 02. 05.2014. године, д о н и ј е л а ј е

О Д Л У К У

о расподјели годишње добити за 2013. годину

I
Остварена годишња добит по Годишњем обрачуну Компаније "Боксит" а.д. Милићи за 2013. годину, у износу од 1.278.290,00 КМ, неће се распоређивати и остаје као нераспоређена добит из 2013. године.


II

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА-I-____/13 Предсједник

Датум, 02.05.2013.год. Скупштине акционара Слободан Драгичевић


Приједлог


На основу члана 26. став 1 тачка 9. Статута Компаније "Боксит" а.д. Милићи-пречишћени текст, Скупштина акционара на сједници одржаној 02.05.2014. године, доноси


О Д Л У К У

за избор независног Ревизора за 2014. годину


I
За Независног ревизора Финансијских извјештаја Компаније "Боксит" а.д Милићи за 2014. годину изабрано је привредно друштво "БЛ ревизор" д.о.о. Бања Лука.

За извршену ревизију из става 1. овог члана утврђује се накнада у износу од 5.000,00 КМ + ПДВ.

II
Овлашћује се в.д. Генерални директор или лице које он овласти да потпише Уговор са привредним друштвом "БЛ ревизор" д.о.о. Бања Лука.

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Број: РСА- I- ____ /14 Предсједник



Датум: 02.05.2014. године Скупштине акционара

Слободан Драгичевић

Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет