«Қазтрансгаз-алматы» акционерлік қОҒамының корпоративтік басқару кодексі алматы қ

77. Директорлар кеңесі стратегиялық мақсаттарды, дамудың құзыретті бағыттарын анықтайды және ұзақ мерзімді перспективаға Қоғам қызметінің негізгі бағыттарын анықтайды, алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қажетті қаржы және адами ресурстардың болуын қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесі Басқарма қызметіне бақылау жүргізеді.

78. Директорлар кеңесі нарық жағдайын, Қоғамның қаржылық жағдайын және Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне әсер етуші басқа да факторлардың есебімен бекітілген құзыретті бағыттарға ерудің объективті бағалауын жүргізеді.

79. Директорлар кеңесінің құзыреттілігіне тәуекелдермен басқару бойынша Қоғамның ішкі рәсімдерін бекіту, сақталуын қамтамасыз ету, сонымен қатар бұндай рәсімдердің тиімділігі мен жетілдіруінің талдауы жатқызылады. Алайда осы рәсімдер тәуекелдермен басқару жүйесінде елеулі кемшіліктер туралы Директорлар кеңесін уақытында хабардар етуін қарастырады.

80. Директорлар кеңесі қажет болған жағдайда, бірақ жылына бір реттен кем емес Қоғамның ішкі аудит жүйесінің тиімділігін қайта қарастыруын өткізуді қамтамасыз етеді:

1) тоқсандық- есеп беру тоқсанынан кейінгі айдың 25-не;

2) жылдық- есеп беру айынан кейінгі айдың 30-на;

Директорлар кеңесінің төрағасының немесе Директорлар кеңесінің бір мүшесінің сұрауымен ішкі аудит қызметі туралы қысқа мерзімде атқарылған жұмыс жөнінде есеп береді.

81. Директорлар кеңесі Қоғамның ақпараттық саясатын анықтайды, Жалғыз акционерге ашуға жататын және жатпайтын ақпаратты бөлу бойынша классификацияның негізділігін ұсынады және Заңнама талаптарына сәйкес Қоғам қызметінің ақпараттық таныту мен ақпараттың Қоғаммен ашуын қамтамасыз етеді.

82. Директорлар кеңесі Жалғыз акционермен сәйкестендірілген диалогтың қамтамасыз етілуіне жауапты. Директорлар кеңесінің Төрағасы Жалғыз акционердің көзқарасы Директорлар кеңесіне толығымен жеткізілуін қамтамасыз етеді. Директорлар кеңесінің Төрағасы Жалғыз акционермен Қоғамның даму стратегиясының талқылауын қамтамасыз етеді.

83. Барлық директорлар барлық қажетті ақпарат негізінде Қоғам мен оның Жалғыз акционер мүдделігінде тиісті мұқияттылық пен адал түрде қызмет етуі қажет және Қоғам мүдделігінде объективті түрде шешімдерді қабылдау керек.

84. Әрбір Директора құрамына кіретін Комитет пен Директорлар кеңесінің барлық отырыстарында қатысуға міндетті. Осы нормадан бас тарту Директорлар кеңесі туралы Ережеде көрсетілетін ерекше жағдайларда рұсқат етіледі.

85. Директорлар кеңесі басқа ұйымдарда Директорлармен (мемлекеттік қызметкерлер болып табылатын Директорлардан басқа), Басқарма мүшелерімен, тағайындалуы немесе тағайындалуына келісім беруі Директорлар кеңесімен жүзеге асырылатын Қоғамның өзге қызметкерлерімен жұмыс істеуге және/немесе қызметке/қызметтерге орналасу мүмкіндігіне қатысты келісімді беру туралы шешімдерді қабылдайды.

86. Директорлар кеңесі өз қызметі мен жеке Директорлар жұмысын бағалау механизмін әзірлейді, Директорлар кеңесі, Директорлар, Басқарма, Төраға мен Басқарма мүшелері, Ішкі аудит қызметі мен оның басшысының қызметін бағалау өлшемі мен әдістерін жасайды және үнемі қарастырады.

88. Директорлар кеңесінің сандық құрамы Жалғыз акционермен анықталады.

89. Директорларды үш жылдан аспайтын мерзімге сайлау ұсынылады. Бірінен кейін бірі 6 жылдан аса мерзімге Директорлар кеңесінің құрамына сайлаудың кез келген мерзімі Директорлар кеңесінің құрамын сапалы жаңарту қажеттілігін есепке ала отырып, ерекше қарастыруды талап етеді. Бір тұлға Директорлар кеңесіне бірінен кейін бірі тоғыз жылдан аса сайлануы мүмкін емес. Ерекше жағдайларда тоғыз жылдан аса мерзімге сайлауға рұқсат етіледі, бірақ бұл тұлғаны Директорлар кеңесінің құрамына сайлау жыл сайын өткізілуі қажет.

90. Жаңа Директорлардың сайлауы ресми, қатаң және транспарентті рәсімге сәйкес Заңнамамен қарастырылған тәртіпте жүзеге асырылады.

91. Жалғыз акционерге Директорға үміткер туралы жеткілікті мәліметтер, оның ішінде өмірбаяны, үміткер мен Қоғамның өзара қатынасы туралы ақпарат (үлестік, ынтымақтастық және т.б.) және Жалғыз акционерге олардың таңдауы туралы ақпараттық шешімді қабылдауға мүмкіндік беретін сәйкестердірілген кез келген өзге ақпарат берілуі тиіс.

92. Директорға үміткерлер мен Директорлар сәйкестендірілген жұмыс тәжірибесіне, білімге, біліктілікке, позитивті жетістіктерге және Жалғыз акционер мен Қоғам мүдделігінде барлық Директорлар кеңесінің тиімді жұмысын ұйымдастыру мен өз міндеттерін орындау үшін қажетті іскерлік әрі салалық аясында мінсіз абыройға ие болуы қажет.

93. Келесідей қасиетке ие тұлға Директор лауазымына сайлана алмайды:

Жоғарғы білімі жоқ;

Өтелмеген немесе заңмен белгіленген тәртіпте алынбаған сотталуға ие;

Мәжбүрлі тарату немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп есептелген өзге заңды тұлғаның консервациясы туралы шешім қабылданғанға дейін бір жылдан кем емес мерзімде өзге заңды тұлғаның бас есепшісі, басшы орынбасары, бірінші орынбасары (барқарма төрағасы), директорлар кеңесінің төрағасы болған. Аталған талаптар мәжбүрлі тарату немесе акцияларды мәжбүрлі сатып алу немесе белгіленген тәртіпте банкрот деп есептелген өзге заңды тұлғаның консервациясы туралы шешім қабылданған күнінен кейін бес жыл ішінде қолданылады.

Осы тармақта көрсетілген ережелер Жарғыда көрсетілуі қажет.

94. Директорларды сайлау шарттары тексеру үшін қол жетімді болуы тиіс. Директорларды сайлау шарттарында болжамды сайлау мерзімі, сонымен қатар міндеттерді орындауға уақыт шығыны көрсетілуі қажет.

95. Директорлар кеңесі лауазымға толық түрде кірісу үшін сайланған Директорлар үшін сәйкестендірілген оқытуды, сонымен қатар Директорлар кеңесі құрамында жұмыс істеуге қажетті Директорлардың білімдері мен дағдыларын үнемі жетілдіруді ұйымдастырады.

96. Тәуелсіз директорлар мен Қоғам арасындағы қатынас шарттармен ресімделеді. Шарттардың қызмет ету мерзімі бір жылға, бірақ үш жылдан артық емес мерзімге сол немесе жаңа жағдайларда оларды ұзарту мүмкіндігімен қоса, бір жылға жасалады. Шарттарда тараптардың құқықтары, міндеттері, жауапкершіліктері және басқа да елеулі шарттар, сонымен қатар осы Кодекс ережелерін сақтау жөніндегі Директор міндеттемелері болуы қажет және Директорлар кеңесімен белгіленген мерзімге оның қызметі тоқтатылғаннан кейін Қоғам туралы ішкі ақпаратты таратпау және Тәуелсіз Директорлар қызметі мен мәртебесіндеген талаптармен шарттасқан қосымша міндеттемелер (уақытында тәуелсіздікті жоғалту туралы хабардар ету бөлігінде және т.б.) туралы оларға жүктелген қызметтерді орындауға қажетті уақытты бөлу тиіс.

Шарттарда Директорлармен жеке міндеттерді орындау мерзімдері белгіленеді.

Жалғыз акционермен Директормен үлгі шарты бекітілуі мүмкін.

97.Директор өкілеттілігінің тоқтатылуы мен сайлау тәртібі, лауазымға кірісу кезінде қызмет процестері және істерімен Директорды таныстыру, өз еркімен өкілеттіліктен бас тарту тәртібі, Директорлар кеңесінің отырысын өткізу мен шақыру тәртібі және Директорлар кеңесінің қызметімен байланысты басқа да мәселелер Жалғыз акционермен бекітілетін Директорлар кеңесі туралы Ережемен анықталады.

98. Директорлар кеңесі Қоғамның жылдық есеп беру құрамында Жалғыз акционерге берілетін өз қызметі туралы жылдық есеп құрамында тәуелсіз деп есептейтін әрбір Директорды көрсету қажет. Директорлар кеңесі шешімді қабылдау кезінде Директорлың тәуелсіз болуын белгілеу қажет; Директорды тәуелсіз тану себептерін көрсету қажет, бұнымен қоса Заңнама бойынша Директордың тәуелсіздік өлшемдеріне сәйкестігін, сонымен қатар Директордың тәуелсіздігін тануына әсер ететін бар жағдайлар мен қатынастарды, оның ішінде егер Директор:

соңғы бес жыл ішінде Қоғам немесе оның еншілес ұйымның қызметкері болса;

директор сыйақысынан басқа, Қоғамнан қосымша сыйақыны алатын немесе алған;

өзге ұйымдар немесе органдарда ұқсас лауазымға ие бола отырып, өзге ұйымдар немесе органдарда бұндай қатысу арқылы басқа Директорлармен елеулі байланысы болса;

Жалғыз акционерді немесе басқарудың мемлекеттік органдарын ұсынса;

тоғыз жылдан аса Директор болған жағдайында көрсету тиіс.

Осы тармақта көрсетілген ережелер Жарғыда көрсетілуі қажет.

Аудит жөніндегі комитет;

Тағайындау жөніндегі комитет;

Сыйақы және тағайындаулар жөніндегі комитет;

Стратегиялық жоспарлау бойынша комитет.

Директорлар кеңесінің қалауынша өзге Комитеттер.

100. Комитеттер Директорлар кеңесінің қызметін тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында құрылады.

101. Барлық Комитеттердің қызметі Комитет мүшелерін сайлау тәртібі, құзыреттілігі, құрамы, Комитет жұмысының тәртібі, сонымен қатар оның мүшелерінің құқықтары мен міндеттері туралы ережелері бар Директорлар кеңесімен бекітілетін ішкі құжаттармен реттеледі.

102. Комитеттер Директорлар кеңесімен біреуі Комитет төрағасы болып тағайындалатын Директорлардан құрылады. Қажет болған жағдайда Комитеттер құрамына нақты бір комитетте жұмыс істеу үшін қажетті кәсіптік білімдеріне ие сарапшылар қосылуы мүмкін. Комитеттер мүшелерінің өкілеттілік мерзімдері Директорлар ретінде олардың өкілеттіліктерінің мерзімімен сәйкес келеді, бірақ жыл сайын Директорлар кеңесімен қайта қарастырылады.

Барқарма Төрағасы Комитет мүшесі бола алмайды.

103. Директорлар кеңесі мен Комитеттер жыл сайын өз жұмыстарының жоспарын дайындайды, олардың отырыстары үнемі өткізіліп отыруы тиіс. Комитет отырысының хаттамасы Директорлар кеңесіне беріледі. Директорлар кеңесінің жылдық есебінің жеке бөлімі Комитеттер жұмысына арналған.

104. Директорлар кеңесі кез келген уақытта жыл ішінде Комитеттерден ағымдағы қызмет туралы есепті беруді талап етуге құқылы. Бұндай есептің дайындау мерзімі мен көрсетуі Директорлар кеңесімен белгіленеді.

Егер Директорлар кеңесі өзгеден басқа ретінде Аудит жөніндегі комитетте осы тұлғаның мүшелігі Қоғам мен оның Жалғыз акционерінің мүдделігі бойынша қажет деп шешкен жағдайда тәуелсіз болып табылмайтын директор Комитет құрамына сайлануы мүмкін. Осы тағайындау туындаған жағдайда Директорлар кеңесі Директордың тәуелділік сипатын ашу керек және Жалғыз акционер алдында жылдық есепте Аудит жөніндегі Комитетке қабылдау туралы шешімді негіздеу қажет.

Аудит жөніндегі комитет құрамында кем деген бір мүшесі бухгалтерлік есеп және/немесе қаржылық есептілікті және/немесе қаржыны және/немесе аудитті дайындау облысында терең білімге ие болуы қажет.

106. Аудит жөніндегі комитет қызметі Директорлар кеңесіне сыртқы және ішкі аудит, қаржылық есептілік, ішкі бақылау және тәуекелдермен басқару, Заңнаманы сақтау, сонымен қатар Директорлар кеңесінің тапсырмасы бойынша өзге де мәселелер бойынша көмек көрсетуге бағытталған.

108. Тағайындау және Сыйақы жөніндегі Комитет Директорлар кеңесінің, Басқарманың құрамына және тағайындалуы мен тағайындалуының келісімін Директорлар Кеңесі жүзеге асыратын Қоғамның өзге де лауазымдарына білікті мамандарды тарту бойынша ұсыныстарды әзірлеу мақсатында құрылады.

109. Тағайындау және Сыйақы жөніндегі комитет Директорларды, Басқарма мүшелерін, Директорлар кеңесімен тағайындалуы немесе тағайындалуына келісім беруі жүзеге асырылатын Қоғамның өзге қызметкерлеріне сыйақы беру мәселелері бойынша Директорлар кеңесіне ұсыныстарды әзірлейді.

110. Тағайындау және Сыйақы жөніндегі комитет жоғарыда аталған санаттағы тұлғаларға сыйақы беруді қарастыру кезінде олармен лауазымдық міндеттерді орындауды және/немесе Жалғыз акционермен және/немесе Директорлар кеңесімен бекітілген Қоғам қызметінің басты көрсеткіштерін, сонымен қатар қызмет күрі мен масштабы бойынша ұқсас компанияларда еңбек ақысын назарға алады.

111. Тағайындау және Сыйақы жөніндегі комитет еншілес және тәуелді ұйымдардың Басқарма мүшелері және Директорларға сыйақыны төлеу бойынша үлгі ережелерін қарастырады.

112. Директорлар, Басқарма мүшелері және Қоғамның өзге қызметкерлері кеңес беру қызметінде іске қатыстырылған немесе Тағайындау және Сыйақы жөніндегі Комитетке көмек көрсету жағдайында соңғысына мүдделер дау-тартысын анықтау мен болдырмау қажет. Бір де бір тұлға өзіндік сыйақыны анықтау процесіне қатыстырылмауы тиіс.

114. Директорлар кеңесінің отырысы ұтымдылық, тиімділік пен тұрақтылық принциптеріне негізделе отырып, оның өкілеттілігінің басталу мерзімінен жыл сайын құрылатын кестеге сәйкес өткізіледі. Директорлар кеңесі жылына алты реттен кем емес отырыстар өткізілуі қажет.

115. Директорлар кеңесінің отырысын дайындау мен өткізу бойынша ішкі рәсімдерге Директорлар кеңесі негізделеді және әзірленеді. Бұл рәсімдер Директорлар кеңесінің отырыс қызметінің барлық қажетті өлшемдерін реттеу қажет.

116. Директорлар кеңесі өз отырыстарының толық хаттамаларын жүргізеді, оларда тиісті түрде барлық мәселелердің талқылауы тіркеледі. Күндізгі отырыс хаттамасына Директорлар, Корпоративтік хатшы қол қояды және дауыс берудің атаулы нәтижелері бар. Қоғам Директорлар кеңесімен барлық маңызды мәселелерді қабылдаудан, мысалы, ірі келісімді мақұлдаудан көрініс беретін стенограмманы сақтайды. Директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беруді өткізудің ерекшеліктері Заңнамамен, Қоғам Жарғысымен және Директорлар кеңесі туралы Ережемен белгіленеді.

117. Директорлар кеңесінің отырысын өткізу дауыс берудің күндізгі және сыртқы түрлерінде, дауыс берудің нақты түрін таңдауды негіздеумен қарастырылады, алайда дауыс берудің сырттай түрімен отырыс саны минималды болуы қажет. Тізімі белгіленген маңызды мәселелер дауыс берудің күнзідгі түрімен Директорлар кеңесінің отырыстарында ғана қарастырылады.

118. Қоғам қызметінің аса маңызды, кілтті, стратегиялық мәселелер бойынша шешімдерді қарастыру мен қабылдауы дауыс берудің күндізгі түрімен Директорлар кеңесінің отырыстарында жүзеге асырылады. Осындай мәселелердің нақты тізбесі Директорлар кеңесімен бекітіледі.

119. ерекше жағдайларда Директорлар кеңесі отырысының екі түрін үйлестіру мүмкін. Егер бір немесе бірнеше Директорлар Директорлар кеңесінің отырысында қатысу мүмкіндігі болмаған (30% артық емес) жағдайларға қатысты. Алайда болмаған Директор байланыстың техникалық құралдарын қолдана отырып, қарастырып отырған мәселелердің талқылауына қатысуы мүмкін және өз пікірін жазбаша түрде беруі қажет. 120. Директорлар кеңесінің қарастыруына шығарылған мәселе бойынша мүдделігі бар Директор осы мәселе бойынша дауыс беру мен талқылауда қатыса алмайды, бұл жөнінде Директорлар кеңесінің отырыс заттамасында сәйкестендірілген жазба жазылады.

121. Қоғам Заңнамаға сәйкес Директорлардың сыйақы мөлшері туралы мәліметтерді ашады. Есептік кезең ішіндегі Директорлардың сыйақы мөлшері туралы мәлімет Жалғыз акционерге дайындалатын жылдық есепте ашылып көрсетілуі тиіс.

122. Директорлар Қоғам жағдайының мониторингін өткізу керек және Басқарма мүшелері әрі Қоғам қызметкерлерімен тұрақты байланыс орнату қажет.

123. Директорлар кеңесі бұрыңғы Директорлардың қызметі Директорлар кеңесінде аяқталғаннан кейін Қоғам туралы ішкі (қызметтік) ақпаратты таратпау жөніндегі өткен мерзімді анықтайды.

124. Қоғамның жылдың есебінің құрамына қосылатын және Жалғыз акционермен белгіленетін тәртіп пен мерзімде оған берілетін Директорлар кеңесінің жылдың есебінде шектелмей, келесі ақпарат көрсетіледі:

1) Директорлар кеңесі мен Басқарма құрамы, оның ішінде Директорлар кеңесінің Төрағасын, Тәуелсіз Директорларды, Тәуелсіз Директорларды, Басқарма Төрағасын және Комитет мүшелерін іріктеудің өлшемін көрсете отырып;

2) Директорлар кеңесі мен оның Комитетінің отырыс санын, сонымен қатар құрамында бар Директорлар кеңесі мен Комитет отырысының әрібір Директорлармен қатысуын;

3) Қызметті отындау бойынша Комитет жұмысы туралы есепті, оның ішінде жеке ұсыныстар мен/немесе Комитеттер ұсыныстарын Директорлар кеңесімен бас тарту себептерін көрсете отырып;

4) Директорлар кеңесі немесе Басқармамен шешімдер қабылданатын мәселелер, сонымен қатар шешім беру құқығы Басқарма Төрағасына берілген мәселелер туралы толық ақпаратты қоса, Директорлар кеңесі мен Басқарманың жұмысы туралы есеп;

5) Қоғам позициясының бағалауы мен оның дамуының перспективасы;

6) Директорлар кеңесі, Комитеттер, жеке Директорлардың, Басқарманың, Ішкі қызмет аудиті мен оның басшысының жұмысын бағалау;

7) Қоғамға қатысты Жалғыз акционердің пікірін Директорлар кеңесімен есепке алу бойынша қолданған шаралар (тікелей қарым-қатынас, брифинг көмегімен).

126. Директорлар Төраға жұмысын бағалау бойынша бір Тәуелсіз Директорлардың басшылығымен жыл сайын отырыстар өткізеді.

127. Директорлар кеңесінің Төрағасы, Тағайындау жөніндегі Комитет пен Сыйақы жөніндегі Комитет Директорлар кеңесінің мықты және әлсіз жақтарын тани отырып және қажет болған жағдайда Жалғыз акционерге Директорлар кеңесіне жаңа мүшелерді сайлау мен/немесе Директорлардың лауазымдарынан бас тартуды ұсына отырып, Директорлар кеңесінің қызметін бағалау нәтижелерін есепке ала отырып танысу және әрекет етуі қажет.
1.6. БІЛІКТІ ЖОҒАРЛАТУ МЕН АҚПАРАТ
128. Директорлар кеңесіне өз міндеттерін орындау мүмкіндігін беретін сәйкестендірілген үлгіде және тиісті сапада ақпарат уақытында берілуі қажет. Барлық Директорлар Директор ретінде лауазымға ресми түрде кірісу керек және үнемі өз кәсіптік білімдері мен іскерліктерін жетілдіру тиіс.

129. Директорлар кеңесінің Төрағасы Директорлармен нақты және айқын ақпаратты уақытында алуын қамтамасыз етуге жауапты. Басқарма, Ішкі аудит қызметі бұндай ақпаратты ұсынады, ал Директорлар қажет болған жағдайда түсіндірулерді беруді талап етуі мүмкін.

130. Директорлар кеңесінің Төрағасы қайта сайланған Директорларға лауазымға кірісу бағдарламаларын беруді қамтамасыз етуі қажет.

131. Директорлар кеңесі өз қызметін толық түрде орындау үшін қажетті ресурстармен қамтамасыз етілуі тиіс.

133. Сыйақы мөлшері Директорларды тарту, сақтау мен негіздемесі үшін және олардың тиімді қызметі үшін жеткілікті болуы қажет.

134. Қоғамда Директорларға сыйақы берудің транспарентті саясаты болуы тиіс. Директорлардың сыйақы мөлшері олардың жұмысқа бөлінетін уақытына және Директорлармен өз міндеттерін орындау сапасына барабар болуы керек.

135. Директорларға сыйақы беру шарттары олармен дасасқан шарттарда және қажет болған жағдайда Қоғамның ішкі құжатында көрініс табады.

136. Басқарма Төрағасы Директорлар кеңесінің құрамына сайланған жағдайда Директорлар кеңесіндегі жұмысына сыйақы алмайды.

2. БАСҚАРМА
137. Басқарма Жалғыз акционер мен Директор кеңесінің шешімін орындауы міндетті.

138. Басқарма Қоғамның өзге органдар құзыреттілігіне Заңнама және Жарғымен жатқызылмайтын Қоғам қызметінің кез келген мәселелер бойынша шешім қабылдауға құқылы.

139. Басқарма Заңнама талаптарына сәйкес Қоғам қызметін ақпараттық жеткізу мен ақпаратты ашу бойынша жауапты және ішкі (қызметтік) ақпараттың сақталуы мен қорғауын қамтамасыз етуі міндетті.

140. Басқарма Жалғыз акционер мен Директорлар кеңесімен қойылған мақсаттарды жүзеге асыру үшін қаржы және адами ресурстарды бөлуге жауапты.

141. Басқарма Қоғамның тиімді жұмысында Қоғам қызметкерінің мүдделігіне жағдай жасау қажет, сол арқылы әрбір қызметкер Қоғамдағы өз жұмыс орнын қадірлеп, жалпы Қоғамның жұмыс нәтижелерінен оның материалдық жағдайы тәуелді екенін түсінгеніне ұмтылу тиіс.

142. Басқарма мүшесіне үміркерді іріктеу міндеттері, қызметтері, өлшемдері және Кодекстен басқа Басқарма қызметінің тәртібі Жарғымен және Қоғамның ішкі құжаттарымен анықталады.

144. Директорлар кеңесі белгіленген тәртіпте Басқарма мүшелерінің өкілеттілігін тоқтатуы мүмкін.

145. Басқарма құрамына сайлауға үміткерлер бойынша ұсыныстарды Директорлар кеңесінің қарауына Басқарма Төрағасы ұсынады.

146. Басқарма Төрағасы Басқармадағы бос қызмет орнына екі реттен артық емес сайлауға ұсынылатын үміркер бойынша ұсыныстарды Директорлар кеңесінің қарауына ұсыну құқығына ие.

147. Екінші рет Басқармадағы бос қызмет орнына Басқарма Төрағасымен ұсынылған үміркерден Директорлар кеңесі бас тартқан жағдайда, осы бос қызмет орнына үміткер бойынша ұсыныс ету құқығы Директорлар кеңесінің төрағасына өтеді.

148. Директорлар кеңесі белгіленген тәртіпте Басқарма мүшелерінің өкілеттілігін тоқтатуы мүмкін, тек Басқарма төрағасының өкілеттілігін тоқтата алмайды, Басқарма төрағасын сайлау және өкілеттілігін тоқтату Жалғыз акционердің айрықша құзыретіне жатады.

149. Басқармадағы лауазымдарға үміркерлер оларға жүктелген міндеттерді тиісті түрде орындау үшін қажетті тәжірибеге, білім мен біліктілікке ие болуы тиіс, оң атағы болуы қажет және Директорлардың көбіне қолайлы болуы керек.

149. Қоғам мен Басқарма мүшелері арасындағы қатынас шарттармен ресімделеді.

150. Басқарма мүшелерін іріктеу мен тағайындау Директорлар кеңесімен бекітілетін Басқарма туралы ержемен анықталатын таза және айқын рәсімдер негізінде өткізіледі.

151. Қоғам және Басқарма мүшесі болып табылатын Қоғам қызметкерлерінің арасындағы қатынас еңбек шарттарымен ресімделеді. Шарттарда тараптардың құқықтары, міндеттері, жауапкершіліктері және басқа да елеулі шарттар, сонымен қатар осы Кодекстің ережелерін сақтау бойынша Басқарма мүшелерінің міндеттемелері болуы міндетті.

Қоғам атынан Басқарма төрағасымен жасалған еңбек шартына Директорла кеңесінің төрағасы немесе Жалғыз акционер уәкілеттілік берген өзге тұлға қол қояды.

Басқарманың басқа мүшелерімен жасалған еңбек шартына Басқарма төрағасы қол қояды.

152. Директорлар кеңесімен Басқарма Төрағасы және мүшелерімен үлгі шартты бекітілуі мүмкін.
2.2. БАСҚАРМА ЖҰМЫСЫНЫҢ ТӘРТІБІ
153. Басқарма үнемі отырыстарды өткізеді. Басқарма мүшелері отырыстың күн тәртібінің мәселелері бойынша ақпаратты алдын ала алады. Алайда Басқарма өз отырыстарын дауыс берудің күндізгі түрінде өткізеді. Дауыс берудің сырттай түрі Басқарма туралы ережелерде ескертілінген ерекше жағдайларда рұқсат етіледі.

Басқарма жұмысының тәртібі Басқарма туралы Ережемен реттеледі.

155. Басқарма мүшелерінің сыйақысы тұрақты және өзгергіш бөлімдерінен тұрады, соңғысы Басқарма мүшелерінің жұмысының басты көрсеткіштеріне тәуелді және олардың біліктілік деңгейі мен Қоғамның қызметінің нәтижелеріне жеке үлесімен байланысты.

156. Басқарма мүшелерінің сыйақы беру саясаты тарнспарентті болуы тиіс.