Іске асыру туралы есеп жасау нысаны мен тәртібін қамтитын

Тіркеу және салықтық бақылау іс-шараларын және қылмыстық қудалау уақытта әлеуетті lzhepredpriyatiya құру профилактикалық іс-шаралар кешені әзірленді, олардың қызметін бейтараптандыру.

Жүйелі шаралар көлеңкелі экономиканың негізгі көрсеткіші ретінде қолма-қол ақша ағыны қысқартуға шаралар қабылдануда.

Белгілі бір шекті заңнамасына (7 млн. теңге), жоғарыда Қолма операциялар үшін бюджетпен есеп айырысудың жай-күйi туралы, клиенттер сұрау талап етуге екінші деңгейдегі банктерді міндеттеу мақсатында, Ұлттық Банктің нормативтік құқықтық өзгерістер енгізу қажеттігі туралы ұсыныстар.

Бүгінгі күні, қолданыстағы электрондық төлем жүйесі қолма-қол ақша есеп айырысуды жоққа жазады.

Тәуекел профильдерін жаңарту мақсатында кедендік сараптаманың барысын бақылау үшін тұрақты негізде тәуекелдерді басқару жүйесін қолдану мониторингін жүзеге асыру мақсатында.

Мониторинг қорытындысы бойынша, 3514 ТД кедендік бақылау өнімдерін жататын тауарларды кедендік сараптама жүргізу үшін тәуекел профильдер бөлігі ретінде 2014 жылы ТББЖ үшін жүйеге сәйкес.

Биылғы жылы біз кедендік сараптаманы азайту үшін шарасын тәуекел профильдер жаңарту жөніндегі жұмысты жалғастыру жоспарлап отыр.

КҚДЖ шеңберінде «(25 қазан, 2013 жылғы №.CDPKZ / QCBS-04)» Қазақстан Республикасының кеден заңнамасын жетілдіру жөніндегі ұсыныстар талдау, бағалау, даму келісім-шарт болды.

Келісім-шарт жалпы мақсаты электрондық процестер мен басқа да қазіргі заманғы кедендік рәсімдерге және халықаралық стандарттар мен үздік тәжірибеге сәйкес толық іске асыру үшін тиісті нормативтік-құқықтық база болып табылады, Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы құқықтық кедендік режимнің дамуына кеңесшісі қамтамасыз ету болды.

Ұсынымдар жасалды келесі шарттың аяқталған соң:

1. пост-кедендік рәсімдерге шекара кедендік бақылау рәсімдерін фокус орналастырылды.

Кепілдік сақтандыру келісім-шарттар негізінде 2. Бағдарламаны қолдану кепілдік береді.

3. табыс жинауды және сауда процедураларын жеңілдету жақсарту үшін электрондық декларацияларды пайдалану.

Анықтамалық ережелерін 4. азайту.

Кеден одағы тұруға принципі 5. жою.

ДСҰ нормаларына, PAC, СҚ 6. арттыру сақтау.

Кеден әкімшілігі 20 инновациялар қолданыстағы заңнамаға, 67 өзгерістер мен толықтырулар бар 7. ұсынымдар.

Тапсырыс берушілермен жұмыс басқармасы орталық мемлекеттік органдардың атынан мемлекеттік сатып алуды ұйымдастыру және өткізуге ұсынылған тапсырмаларды қарада. Барлығы 14 тапсырма қаралды, пысықталған ескертулерді ескере отырып, конкурстық рәсімдерді өткізу үшін Мемлекеттік сатып алу рәсімдерін өткізу басқармасына жіберілді.

2014 жылы ҚР ҚМ Мемлекеттік сатып алу комитеті жалпы сомасы 29,5 млрд. теңгеге тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша 50 электрондық конкурс өткізді.

Өткізілген 50 конкурста барлығы 369 әлеуетті өнім берушілердің өтінімі қаралды. Өтінімдердің орташа саны 8 құрады. Өткізілген тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алуды талдауға сәйкес 1 конкурстағы өтінімдердің орташа статистикалық саны: тауарларды сатып алуда 2-ден 5-ке дейін, жұмыстарды сатып алуда 10-нан 20-ға дейін, көрсетілетін қызметтерді сатып алуда 1-ден 3-ке дейін өзгереді.

Өтінімдерді қарау қорытындылары бойынша 50 конкурстан 19 конкурс өткізілмеді деп танылды, қалған конкурстар бойынша жеңімпаздар айқындалды және одан әрі шарттар жасасу үшін тапсырыс берушілердің назарына жеткізілді.

тар көзі

Талдау тәркіленген есірткінің салмағы жалпы қысқарту, есірткі «ауыр» түрлері (героин, кокаин) алып қою ұлғаюына қарамастан, көрсетті.

2013 жылы тәркіленген марихуана салмағы ең жедел қызмет шеңберінде аймақ Шу алқабында тәркіленді болды. Ол осы фактілер шекарасында есірткі контрабандасын қатысы бар мемлекеттік кірістерді үшін басымдық болып табылатынын атап өту керек.

2014 жылы, көшбасшылық Мемлекеттік кіріс комитетінің ҚР ҚМ есірткі Қазақстан ауыр түрлерін аумағына контрабандалық жолмен анықтау және жолын кесу көшу үшін жаңа басымдықтар мен міндеттер қойды.

2014 жылдың 12 айы бойынша, КЖ және оның құрылымдық бөлімшелері 5132 кедендік сараптама өткізді және 19.166 нысандарды зерттелген.

(- 4481 емтихандардың 2013 саны) 14,5% -ға 2013 жылдың ұқсас кезеңімен, кедендік сараптама өсуі сомасына салыстырғанда.

ҚР ҚМ КБК негізінде есепті кезеңде 22 ит шығарылады және өсірілген. Барлық иттер тексерілген және іздеу қызметі үшін қолайлы табылған.Есепті кезеңде, оқу курстары KC 10 иттер өтті.

KC негізінде Есепті кезеңде мамандар 47 кинологов даярлау және қайта даярлау алды.

2014 жылы оны, есірткі ұстау ішіне 71 қылмыстық іс ашылды СӨЖ пайдалана отырып, ол 47 болды

12 айы ішінде 2 088 адам КБТҚ көмегімен 2014 жылдың қылмысына 2,151 фактілерін анықтады. істер, 63 жыл. істер; . 96 млн айыппұл теңге; УИИД тәркіледі - 49 миллион теңге;. есірткі активтерін тәркіледі - 34 830.69 б. героин, 433.21 4 с. гашиш, 33,072 гр. тиісінше марихуана.

DCO осы әкімшілік құқық бұзушылық туралы 79 фактілерін анықтады қайда - 62; қылмыстық іс - 17; жалпы сомасы айыппұлдар - 4,926 мың теңге. құны тәркіленген тауарлар - 20.671 мың теңге. есірткі тәркіленді - 34 815.85 б. героин, 3,125 грамм. гашиш

Есірткі айналымына күресу үшін құзыретті органдардың қызметін үйлестіру жөніндегі жұмыс жоспары басшыларының кеңесі (ҚОҮЖК) сәйкес 2014 жылғы 11-16 қыркүйек халықаралық есірткіге қарсы операция коды аталған қатысты «Канал-Долина».

Кедендік бақылау мінез-құлық күдік азаматын туындаған кезінде кедендік пайдалануға дайындық, 9-қыркүйекте 2014 жылғы барысында бірге / сағ солдаттар 2038 ҰҚК шекаралық қызмет ҚР ораза мен Контрабандаға қарсы күрес кедендік «Қордай» қызметкерлерін «Қордай» орналастыруға Қазақстан Республикасының Қырғыз Республикасының бағытта жаяу кейіннен Қырғыз Республикасы.

«Героин», 1 кг жалпы салмағы - бұл азаматтың жеке тінту кезінде екі «Әмиян» қоңыр таспа екі қаптарды оның денесі оралған табылған, мазмұны, сараптамалық пікірі бойынша есірткі болып табылады. 947 гр.

Баптарына сәйкес осы факт бойынша 2 қылмыстық іс Қылмыстық кодекстің 250-бөлім 4 және 3-бөлім 259 б. «В».

Сондай-ақ, осы жұмыс барысында бірге Ақмола облысының ІІД-нің DEA Ақмола облысының азаматтары Пакалюк В.В. ұсталды А.А. Фельк 1973 жылы дүниеге келген табылған СРС пайдаланып тұрғылықты жері тінту кезінде, 1975 жылы туған және есірткі заты «героин» 12 940.71 грамм жалпы салмағы тәркіледі.

Заңсыз халықаралық анықтау және жолын кесуге бағытталған 2-кезең арнайы кедендік операция «Барлық Mirage 2014» қатысу үшін 2014 жылдың екінші жартысында ТМД мүше мемлекеттердің кедендік қызмет басшылары Кеңесінің құқық қорғау бөлімшелерінің комитетінің 4-тармақ шешімдеріне сәйкес Сонымен қатар, жаңа ПБЗ айналымы.

тар көзі

«Е-Минфин» ИААЖ-ң функциясын дамыту және кеңейту бойынша жұмыстар жүргізілді, 15 кіші жүйеге тәжірибелі пайдалануды енгізу бойынша актілерге қол қойылды.

2013 жылы тәжірибелік пайдаланудан өткен функцияларды пайдаланушыларға үйрету жүргізілді.

«Е-Минфин» ИААЖ-ң 15 кіші жүйесі бойынша пайдаланушыларды техникалық қолдау жұмыстары жүргізілді.

па

рат

қара-лық стан

дарт

тар

2011 жылғы Қазақстан Республикасының қаржы мониторингі жүйесі Еуразия қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі тобының АЖ/ТҚҚ саласындағы халықаралық стандарттардың сәйкестігіне өзара бағалау өтті. Бағалау нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасына стандартты мониторинг рәсімі орнатылды және АЖ/ТҚҚ жүйесін бұдан әрі жетілдіруді жағастыру ұсынылды.

Ақшаны жылыстумен күрестiң қаржы шараларының өңдеудi тобының (ФАТФ) ұсыныстарына Қазақстан Республикасының сәйкестiгi рейтингiсі 13 ұсынысты құрайды.

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Заң жобасы Тұжырымдамасы әзірленген. Кәзіргі уақытта жоба мемлекеттік органдар мен келісу рәсімін өтуде.

2015 жылғы 30 қарашасынан Қазақстан Еуразия қылмыстық кірістерді заңдастыруға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі тобы (ЕАТ) төрағасының орынбасары болып табылады. 2005 жылдан Қазақстан – Техникалық жәрдем бойынша жұмыс тобы – атты ЕАТ жжұмыс тобының тең төрағалық етті.

Қаржы мониторингі комитетінің қызметкерлері 2014 жылғы 16-20 маусым аралығында Мәскеу қаласында өткен 20-шы жоспарлы отырыста және ЕАТ жұмыс топтарының отырыстарына қатысты. 2014 жылғы 8-16 қараша арлығында Душанбе (Тәжікістан) қаласында өткен 21-ші жоспарлы отырысқа қатысты.

2014 жылғы 16-20 маусым аралығында Мәскеу қаласында Қаржы мониторингі комитетінің қызметкерлері 3-ші және 10-10 қараша аралығында 4-ші ҚБББҚ отырысына қатысты.

Мемлекеттік органдармен, ҚМС, қоғамдық ұйымдармен келесі бағыттар бойынша жұмыс өткізілді:

АЖ/ТҚҚ өріснде ынтымақтастық және әрекеттестік туралы Келісімдерге қол қою шеңберінде Комитетпен, Ұлттық Банк және Республикалық нотариалдық палатасының арасында 2014 жыл бойы Қазақстан өңірлерінде және Астана мен Алматы ққ қызметкерлері нотариустармен және айырбастай пунктілерімен АЖ/ТҚҚ заңшығарушылыққа енгізілген өзгертулер мен толықтыруларды түсіндіру бойынша 30-дан астам жұмыс кездесулері өткізілді. АЖ/ТҚҚ туралы заңшығарушылықтың орындалуымен байланысты ҚМС бүкіл сұрақтарына жауап берілді.

Өткізілген түсіндіру шаралары шеңберінде 900 астам ҚМС қатсты.

1. Кипр Республикасының ақшаны жылыстатуға қарсы бөлімшесі (2014 жылғы 17 ақпан, Будапешт қ.)

2. Македонияның ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру бойынша кеңсесі (2014 жылғы 8 сәуір, Астана қ., 2014 жылғы 23 сәуір, Скопье қ.)

3.Ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыру қарсы іс-қимыл бойынша Черногория Әкімшілігі (2014 жылғы 20 маусым, мәскеу қ.)

4. Түрік Республикасының Қаржы министрлігінің қаржылық қылмыстарды талқылау бойынша бөлімшесі (MASAK) (2014 жылғы 22 шілде, Астана қ.)

2014 жылда Комитет Веб-порталы арқылы 1 029 қаржы мониторингі субъектілері көшірілді, ол 2014 жылға қарағанда 1,5 есе көп (619).

Қағаз түрінде түсетін 10 422 хабарламалар 12% төмендеді (11 837). Алынатын хабарламалардың негізгі көлемі Алматы, Ақтөбе, Қарағанды обастарының нотариустарына түскен. Айсайын нотариалдық қызмет атқару құқығы лицензяларын 100 нотариусқа жуық алады. Олар үшін хабарламаларды қағаз түрінде жіберу әдетті болып табылады.

рат көзі

есебі

2014 жылы барлық безендірілген - тауарлардың декларацияны тіркеген жалпы санының 0,2% -ын тауарлар үшін 523 декларациялар бойынша зияткерлік меншік құқықтарын бұзу белгілері бар тоқтатыла элементтері, оның ішінде тауарлар бойынша 410.286 декларация.

тар көзі