51
БАНКОВСКАЯ ТАЙНА
Т.В. Иссык, DBA
Все юридические лица в Республике Казахстан обязаны после регистрации компании
открыть счет в банке второго уровня по своему выбору. При открытии счета Банк обязан часть
информации о компании передать в налоговую службу. Какая-то
информация по Закону
Республики Казахстан от 31 августа 1995 года № 2444 «О банках и банковской деятельности в
Республике Казахстан» является банковской тайной.Необходимо создать таблицу (можно
интеллект карту), включающую следующие вопросы:
1.
Перечень информации, составляющей банковскую тайну в Республике Казахстан.
2.
Перечень всех государственных органов и их должностных лиц,
которые имеют доступ к
информации, составляющей банковскую тайну юридического лица.
3.
Перечень условий и документов (включая предоставление уполномоченным должностным
лицам справок), которые дают право доступа к информации, составляющей банковскую тайну
юридического лица (деятельность самих
банков не рассматривается, если это не
специализированная группа работников банка)
При работе с кейсом необходимо работать с рядом нормативных правовых актов, которые
регулируют вопросы банковской тайны, а не только с вышеназванным Законом.
После составления таблицы и анализа всех государственных органов и их должностных
лиц, которые имеют право на основании конкретных документов и
конкретной ситуации,
студенты должны ответить на вопросы:
Достарыңызбен бөлісу: