Тема 6. Иммунитеты в российском уголовном процессе

1. Международные нормы об иммунитетах в российском уголовном процессе.

2. Иммунитет от уголовной юрисдикции Российской Федерации и личная неприкосновенность.

3. Международные иммунитеты высокопоставленных должностных лиц и уголовное преследование международных преступлений.

1. Свидетельский иммунитет.

1. 
   Глотова, С.В. Конституционно-правовые вопросы, связанные с обеспечением иммунитета высших должностных лиц в практике имплементации Римского статута Международного уголовного суда // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 4.
   
2. 
   Дементьев, И.Д. К вопросу о понятии уголовно-процессуальных иммунитетов // Российский следователь. 2008. № 10.
   
3. 
   Зиновьева, Н.М. Об иммунитетах иностранных граждан при применении мер процессуального принуждения // Общество и право. 2008. № 3.
   
4. 
   Колесников, Е.В., Пажетных, Д.В. Актуальные вопросы парламентского иммунитета членов верхних палат парламента (на примере Российской Федерации, Франции, ФРГ) // Конституционное и муниципальное право. 2009. № 4.
   
5. 
   О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Международной организацией уголовной полиции – Интерполом о привилегиях и иммунитетах во время заседания Исполнительного комитета и сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола, проводимых в г. Санкт-Петербурге с 4 по 10 октября 2008 г.: Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 124-ФЗ // Российская газета. 2008. 30 июля. № 160.
   
6. 
   Русинова, В.Н. Иммунитеты высших должностных лиц и их уголовное преследование за международные преступления // Московский журнал международного права. 2006. № 2. С.118-135.
   
7. 
   Русинова, В.Н. Международные иммунитеты высокопоставленных должностных лиц и уголовное преследование международных преступлений // Международное публичное и частное право. 2006. № 3. С.38-44.
   
8. 
   Русинова, В.Н. Международные иммунитеты высокопоставленных должностных лиц и уголовное преследование международных преступлений // Международное, публичное и частное право. 2006. № 4.
   
9. 
   Суменков, С.Ю. Правовой иммунитет как исключение из правил: историко-правовой аспект // История государства и права. 2010. № 12.
   
10. 
    Ярцев, Р.В. Пределы правового иммунитета в уголовно-процессуальном законодательстве (в порядке гл. 52 УПК РФ) // Российский судья. 2007. № 11.
    

11. 
    Агаев, Ф.А., Галузо, В.Н. Иммунитеты в российском уголовном процессе. М., 1988.
    
12. 
    Елизарова, И.А. Международно-правовые иммунитеты в уголовном праве. Дисс. …к.ю.н. Ставрополь, 2004. Электронный ресурс: http://www.twirpx.com/file/427085/
    
13. 
    Кибальник, А.Г. Иммунитеты в уголовном праве. Ставрополь: Ставропольсервис-школа, 1999.
    
14. 
    Кибальник, А.Г. Иммунитет как основание освобождения от уголовной ответственности // Государство и право. 2001. № 1.
    
15. 
    Лукашук, И. Иммунитет в отношении уголовной юрисдикции // Российская юстиция. 1998. № 4.
    
16. 
    Михайлов, В.А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизводстве РФ. – М.: Ин-т защиты предпринимателя, 1997.
    
17. 
    Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (Принята в г. Нью-Йорке, 14 декабря 1973 г. Резолюцией 3166 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН).
    
18. 
    Корякин, И.П. Иммунитет в уголовном судопроизводстве (генезис и гносеология). Алматы, 2004.
    
19. 
    Петрухин, И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. М., 1989.
    
20. 
    Петуховский, А. Свидетельский иммунитет: проблемы развития процессуального института // Российская юстиция. 2003. № 9.
    
21. 
    Руднев, В. Иммунитеты в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 1996. № 8.
    
22. 
    Саушкин, С.А., Гришина, Е.П. Правовое обеспечение свидетельского иммунитета: современное состояние и вопросы развития // Адвокатская практика. 2002. № 5.
    

1. Понятие «международная преступность» и уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.

2. Характеристика и общая распространенность преступности в России.

3. Характеристика преступлений, совершаемых с участием иностранных граждан и меры уголовно-правовой борьбы с ними.

1. Роль медиации и примирительных процедур в российском и зарубежном уголовном процессе.

2. Характеристика и общая распространенность преступности за рубежом.

3. Потенциал уголовного наказания и проблемы его эффективности в борьбе с преступностью.

1. 
   Амрахов, Г.И. Взаимодействие норм уголовного и международного права при реализации сотрудничества государств в борьбе с преступностью: Монография. Воронеж: Институт экономики и права, 2006.
   
2. 
   Апостолова, Н.Н. Медиация (посредничество) по уголовным делам // Российская юстиция. 2010. № 3.
   
3. 
   Бахин, В.П., Карпов, Н.С. Материалы к изучению практики борьбы с преступностью. К.: Семенко С., 2007.
   
4. 
   Ведерникова, О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью: скандинавская уголовно-правовая и криминологическая модель // Государство и право. 2008. № 7. С.53-61.
   
5. 
   Воронова, Е.Л. Примирительные процедуры. Методическое пособие // Вопросы ювенальной юстиции. 2008. № 6.
   
6. 
   Голик, Ю.В., Коробеев, А.И. Преступность – планетарная проблема (К итогам XI Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию). СПб: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006.
   
7. 
   Гуськова, А.П., Маткина, Д.В. Медиация в уголовном процессе // Российский судья. 2009. № 2.
   
8. 
   Есаков, Г.А., Крылова, Н.Е., Серебренникова, А.В. Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие. М.: Проспект, 2009.
   
9. 
   Капинус, О.С. Современное уголовное право в России и за рубежом: некоторые проблемы ответственности: сборник статей. М., 2008.
   
10. 
    Марковичева, Е. Перспективы развития института медиации по уголовным делам // Мировой судья. 2009. № 11.
    
11. 
    Марковичева, Е.В. Роль института медиации в ускорении уголовного судопроизводства // Российский судья. 2009. № 9.
    
12. 
    Нарбутаев, Э., Сафаев, Ф. Курс международного уголовного права: Учебник. Ташкент: Мехнат, 2007.
    
13. 
    Рабцевич, О.И. Международная уголовная юстиция: понятие и структура // Международное уголовное право и международная юстиция. 2009. № 3. С. 3-7.
    
14. 
    Тамаев, Р. Проблемы предупреждения преступлений в сфере международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью // Уголовное право.2006.№2.С.107-114.
    
15. 
    Чурилов, Ю.Ю. Использование примирительных процедур в уголовном судопроизводстве вопреки интересам сторон // Уголовное судопроизводство. 2009. № 2.
    

16. 
    Адельханян, Р.А. Преступность деяния по международному уголовному праву: Учебное пособие. М.: Академический правовой университет, 2002.
    
17. 
    Амрахов, Г.И. Место и роль уголовного права при реализации международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью: автореферат дис. ... к.ю.н.: 12.00.08 / М.: Ин-т международ. права и экономики, 2003.
    
18. 
    Бассиони Шериф и др. Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. М.: БЕК, 1994.
    
19. 
    Белозерова, Н.С. Право на защиту по Уголовно-процессуальному кодексу ФРГ // Актуальные проблемы в праве ХХI века. М., 2003.
    
20. 
    Бирюков, П.Н. Часть пятая УПК РФ. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. Воронеж, 2002.
    
21. 
    Ведерникова, О.Н. Теория и практика борьбы с преступностью в условиях современной западной демократии: канадская уголовно-правовая модель // Государство и право. 2004. № 6. С.85-94.
    
22. 
    Давыдов, А.П. Проблема медиации в европейской культуре: Запад и Россия: Ст. 2. Гуманизация культуры. Иисус в России // Общественные науки и современность. 2001. № 2. С.101-114.
    
23. 
    Иногамова-Хегай, Л. Понятие преступления и субъекта преступления по международному уголовному праву // Уголовное право. 2004. № 1. С.23-25.
    
24. 
    Карпец, И.И. Международная преступность. М.: Наука, 1988.
    
25. 
    Карпец, И.И. Преступления международного характера. М.: Юрид. лит., 1979.
    
26. 
    Квашис, В. Преступность в США: реальность позитивных изменений или "временное исключение"? // Уголовное право. 2005. № 5. С.97-100.
    
27. 
    Кибальник, А.Г. Преступление и ответственность в международном уголовном праве. Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2002.
    
28. 
    Кибальник, А.Г.Современное международное уголовное право. Понятие, задачи и принципы / Под науч. ред. А.В. Наумова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.
    
29. 
    Костенко, Н.И. Субъекты международных преступлений по международному уголовному праву // Право и политика. 2003. № 7. С.58-65.
    
30. 
    Куршев, М. Международные проблемы борьбы с морским пиратством // Уголовное право. 2001. № 4. С. 105-107.
    
31. 
    Лукашук, И.И. Международное уголовное право: учебник для юрид. вузов и фак. / Ин-т гос. и права РАН; Акад.-правовой ун-т (АПУ). М.: Спарк, 1999.
    
32. 
    Лунеев, В.В. Преступность ХХ века. Мировые, региональные и российские тенденции. М., 1997.
    
33. 
    Лунеев, В.В. Эффективность борьбы с преступностью и её отдельными видами в современной России // Государство и право. 2003. № 7. С.106-111.
    
34. 
    Махов, В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США (досудебные стадии): учебное пособие. М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 1998.
    
35. 
    Международное уголовное право: Учебное пособие для вузов по спец. "Юриспруденция" / Ин-т гос. и права РАН; Под ред. В.Н. Кудрявцева. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 1999.
    
36. 
    Российское государство и углубление реформ в контексте глобализации мировых процессов, внешних и внутренних угроз безопасности России, борьбы с организованной преступностью и коррупцией: Материалы всерос. науч.-практ. конф. (18-20 апр. 2001 г.). Вып.1 / Моск. ин-т МВД России; Совр. гуманит. ин-т; Редкол.: В.И. Попов (пред.), В.П. Кувалдин, А.В. Вакурин и др. Калуга: Облиздат; Изд-во Моск. ин-та МВД России, 2001.
    
37. 
    Саркисян, М.А. Квалифицирующие признаки международного преступления // Государство и право. 2005. № 8. С.82-90.
    
38. 
    Серебренникова, А.В. Уголовно-правовая защита основных прав человека и гражданина по законодательству ФРГ. М., 2002.
    
39. 
    Уголовное право зарубежных стран (Англии, США, Франции, ФРГ, Япония, Италия) / под ред. И.Д. Козочкина. М., 2004.
    
40. 
    Цепелев, В., Горюнова, Н. Криминологическая характеристика преступлений, совершаемых с участием иностранных граждан и меры уголовно-правовой борьбы с ними. Лекция. М.: Академия МВД РФ, 1996.
    
41. 
    Цепелев, В.Ф. Уголовная ответственность иностранных граждан: Учебное пособие. М.: Академия МВД РФ, 1992.
    

1. Общая характеристика организованной преступности и система мер противодействия организованной преступности в России и за рубежом.

2. Транснациональная организованная преступность и международное сотрудничество в борьбе с ней.

3. Основное содержание Палермской Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

4. Отдельные виды организованной нелегальной деятельности (насильственные формы организованной преступности, торговля оружием, незаконная миграция, незаконный вывоз женщин и детей и др.).

Темы рефератов:

1. Особенности предупреждения организованной преступности в России и за рубежом.

2. Криминалистические и оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью в России и ее отдельных регионах.

3. Транснациональные преступные организации.

1. 
   Давыдов, В.С. Легализация (отмывание) преступных доходов – особенности применительно к организованной преступности, терроризму и коррупции // Российская юстиция. 2006. № 3.
   
2. 
   Звягинцев, В.В. Юридический анализ сущности транснациональной организованной преступности и ее признаков // Право и политика. 2008. № 8.
   
3. 
   Иванов, С.Н., Каминский, А.М. Тупиковые ситуации в расследовании преступлений, совершенных организованными преступными формированиями // Российский криминологический взгляд. 2007. № 4. С.184-187.
   
4. 
   Интернет-сайты, посвященные проблемам борьбы с организованной преступностью // Криминальный журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2008. № 4. С.49-50.
   
5. 
   Кофанов, А.В. Уголовно-правовые и криминологические аспекты деятельности организованной преступности (на примере вооруженных организованных преступных группировок) // Криминологический журнал БГУЭП. 2007. № 3-4. С. 62-69.
   
6. 
   Курышев, М. Характеристики японской мафии якудза // Уголовное право. 2006. № 1. С.138-139.
   
7. 
   Мусаелян, М.Ф. Транснациональная организованная преступность как угроза национальной безопасности Российской Федерации // Адвокат. 2010. № 9.
   
8. 
   Нгуен, Кхак Хай. Борьба с организованной преступностью по уголовному законодательству Вьетнама // Государство и право. 2007. № 12. С.113-115.
   
9. 
   Невский, С.А.Противодействие незаконному ввозу оружия и боеприпасов в Россию в начале XX в. (проблемы международного сотрудничества) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2010. № 2.
   
10. 
    Репецкая, А.Л. Понятие, признаки и структура криминального рынка в России // Сибирский криминологический журнал. 2006. № 2. С. 24-35.
    
11. 
    Репецкая, А.Л. Российская организованная преступность в эпоху глобализации: состояние, структура, основные тенденции развития // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2010. № 1.
    
12. 
    Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утв. Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 // Собрание законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.
    
13. 
    Сухаренко, А.Н. Противодействие транснациональной организованной преступности в России: состояние и проблемы // Международное публичное и частное право. 2007. № 2.
    
14. 
    Сухаренко, А.Н. Российская организованная преступность в странах Юго-Восточной Азии: состояние и проблемы борьбы // Международное уголовное право и международная юстиция. 2010. № 2.
    
15. 
    Топильская, Е. Организованная преступность – государство со знаком минус // Уголовное право. 2008. № 5. С.111-116.
    
16. 
    Харабет, К.В. Некоторые вопросы устойчивого развития государства и предупреждения правонарушений в свете Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // Российская юстиция. 2009. № 7.
    
17. 
    Шабалина, Ю.В. Правовая регламентация международного сотрудничества в противодействии транснациональной организованной преступности // Российский следователь. 2009. № 21.
    

18. 
    Агапов, П.В. Конкретизация признаков преступного сообщества // Российская юстиция. 2005. № 12.
    
19. 
    Воробьев, И.А. Как развивается международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью // Журнал российского права. 1998. № 8. С.160-163.
    
20. 
    Гилинский, Я.И. Девиантность, преступность, социальный контроль. Избранные статьи. СПб: Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2004.
    
21. 
    Григорьев, В.Н., Шишков, А.А. Уголовно-процессуальная деятельность подразделений по борьбе с организованной преступностью: учебное пособие для вузов. М.: Закон и право; ЮНИТИ, 2001.
    
22. 
    Жук, О.Д. Борьба с организованной преступностью в Российской Федерации (по материалам оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности): Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998.
    
23. 
    Золотов, А. Проверки по усмотрению запрещены (интервью с Ю.Г. Васиным, заместителем начальника Управления Департамента по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России) // эж-Юрист. 2005. № 30.
    
24. 
    Карпец, И.И. Международная преступность. М.: Наука, 1988.
    
25. 
    Конвенция против транснациональной организованной преступности (Принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 40. Ст. 3882. Конвенция открыта для подписания в Палермо с 12.12.2000 г. по 15.12.2000 г., затем в центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке до 12.12.2002 г. Вступила в силу для России 25 июня 2004 г.
    
26. 
    Лопатин, В.Н. Проблемы реализации в России и СНГ Палермской Конвенции ООН (2000) против транснациональный преступности // Государство и право. 2002. № 6. С.68-76.
    
27. 
    Максимов, С. Организованная преступность в России: состояние и прогноз развития // Уголовное право. 1998. № 1. С. 91-97.
    
28. 
    Минин, А.Я. Организация и порядок проведения секретных операций специальными агентами против оргпреступности в США. М., 1998.
    
29. 
    Минин, А.Я. Практика и порядок проведения тайных действий и операций против организованной преступности в США. М., 1999.
    
30. 
    Михайлов, В. Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности // Российская юстиция. 2001. № 7.
    
31. 
    Михайлов, В.И. Конвенция против транснациональной организованной преступности и законодательство Российской Федерации // Законодательство. 2005. № 2.
    
32. 
    О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности и дополняющих ее Протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее: Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ // Российская газета. 2004. 29 апреля.
    
33. 
    О центральных органах Российской Федерации, ответственных за реализацию положений Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, касающихся взаимной правовой помощи: Указ Президента РФ от 26 октября 2004 г. № 1362 // Российская газета. 2004. 29 октября (с изм. и доп. от 3 ноября 2004 г.).
    
34. 
    Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996.
    
35. 
    Танкевич, О.В. Криминалистическая характеристика и стратегия раскрытия транснациональных преступлений: Автореферат дис.... канд. юрид. наук. Гродно, 1997.
    
36. 
    Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность / Отв. ред. В.А. Номоконов. Владивосток, 2001.
    
37. 
    Трунцевский, Ю.В. Об определении транснациональных преступлений и формировании концепции имплементации норм международного права // Современная уголовная политика в сфере борьбы с транснациональной организованной преступностью и коррупцией: Сб. статей. М.: Центр ЮрИнфоР, 2002.
    
38. 
    Яценко, В.А. Транснациональная организованная преступность: криминологическая характеристика и предупреждение. Автореферат дисс. …к.ю.н. Ростов-на-Дону, 2003.
    

1. Правовые основы международного сотрудничества в борьбе с преступлениями международного характера.

2. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности и особенности борьбы с ней.

3. Организованная преступность в сфере экономики.

4. Особенности правового регулирования борьбы с легализацией преступных доходов в зарубежных государствах.

5. Криминологическая характеристика налоговой преступности и международное сотрудничество по борьбе с ней.

6. Международное сотрудничество по борьбе с таможенной преступностью. Правовые меры противодействия контрабанде.

Темы рефератов:

1. Европейско-правовое регулирование сотрудничества государств и роль полиции и противодействии экономическим преступлениям.

2. Правовые формы регулирования международного экономического и инвестиционного сотрудничества в рамках лиги арабских государств.

3. Осуществление сотрудничества России и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

1. 
   Боженок, С.А. Зарубежный опыт уголовно-правовой борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием банковских карт // Гражданин и право. 2006. № 4.
   
1. 
   Букарев, В.Б., Трунцевский, Ю.В., Шулепов, Н.А. Зарубежный опыт в сфере правового регулирования противодействия легализации (отмыванию) доходов, приобретен-ных преступным путем // Международное публичное и частное право. 2007. № 4. С.53-64.
   
2. 
   Губин, Ю.А. ФАТФ и проблемы борьбы с отмыванием преступных доходов // Современное право. 2006. № 7. С.21-27.
   
3. 
   Гусев, М.Б. Правовые основы участия органов обеспечения экономической безопасности в международном сотрудничестве по вопросам предупреждения налоговых преступлений // Право и экономика. 2006. № 11.
   
4. 
   Дамирчиев, Э. Организация координации борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском союзе // Уголовное право. 2009. № 1. С.113-118.
   
5. 
   Елинский, А.В. О современном состоянии налоговой преступности в некоторых странах Западной Европы // Российский следователь. 2009. № 17. С.37-40.
   
6. 
   Жубрин, Р.В. Борьба с легализацией преступных доходов: теоретические и практические аспекты. М.: Волтерс Клувер, 2011.
   
7. 
   Зимин, О.В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов // Адвокат. 2007. № 9. С.63-72.
   
8. 
   Кобалия, Т.Г. Проблемы предупреждения преступлений и правонарушений в таможенной сфере РФ // Вопросы теории и практики раскрытия и расследования преступлений: Сб. науч. тр. / Волгогр. акад. МВД России. Волгоград, 2007. С.108-114.
   
9. 
   Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики: авторский комментарий к уголовному закону. М.: Волтерс Клувер, 2007.
   
10. 
    О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ // Российская газета. 2001. 9 августа (в ред. от 27 июля 2010 г.) (с изм. и доп., вступающими в силу с 24 января 2011 г.).
    
11. 
    Середа, И.М. Преступления против налоговой системы: Характеристика, ответственность, стратегии борьбы. Иркутск: ИОГНИУ "Ин-т законодат. и правовой информ.", 2006.
    
12. 
    Тимушев, А.А. Роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Финансы и кредит. 2007. № 21. С.46-50.
    
13. 
    Хилюта, В.В. Экономические преступления: эволюция уголовно-правового регулирования // Криминологический журнал БГУЭП. 2007. № 1-2. С. 40-47.
    
14. 
    Частная криминология /отв. ред. д.ю.н., проф. Д.А. Шестаков. – СПб: Изд-во Р.Асланова «Юридический центр Пресс», 2007.
    
15. 
    Шкуркин, В. Борьба с отмыванием денег в международных практиках // Международные процессы. 2007. Т. 5. № 1. С.93-100.
    

17. 
    Бембетов, А.П. Теория и практика борьбы с налоговой преступностью за рубежом // Международное публичное и частное право. 2005. № 1. С.51-56.
    
18. 
    Бокерия, С.А., Новикова, С.Н. Международно-правовое сотрудничество в противодействии отмыванию преступно полученных доходов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Юридические науки». 2002. №.2.
    
19. 
    Волеводз, А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных преступным путем денежных средств и имущества. М., 2000.
    
20. 
    Гармаев, Ю.П. Проблемы уголовно-правовой борьбы с латентными способами преступного невозвращения валюты из-за границы // Журнал российского права. 2002. № 1.
    
21. 
    Гладких, С.Н. Вопросы повышения эффективности расследования преступлений в сфере налогообложения // Адвокат. 2004. № 12.
    
22. 
    Диканова Т., Остапенко В. О необходимости усиления борьбы с таможенными преступлениями // Уголовное право. 2004. № 3. С.105-107.
    
23. 
    Дмитриев, О.В. Управление процессами в экономике: возможности криминологической экспертизы // Законодательство. 2005. № 9.
    
24. 
    Дорожков, С.П. О причинах и условиях преступности в сфере внешнеэкономической деятельности // Законодательство и экономика. 2003. № 6.
    
25. 
    Дорожков, С.П. Социально-экономические и политические меры противодействия преступности во внешнеэкономической сфере // Правоведение. 2003. № 4. С.106-116.
    
26. 
    Душкин, С., Русов, С. Уголовное законодательство стран дальнего зарубежья о преступлениях в сфере таможенного дела // Уголовное право. 2002. № 2. С.17-19.
    
27. 
    Дьяченко, И.М. Организация и тактика деятельности оперативно-розыскных служб органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью в сфере экономики (вопросы теории и практики): Автореферат дис.... д-ра юрид. наук. М.: Изд-во Академии МВД РФ, 1993.
    
28. 
    Елисеев, А.Н., Кикин, А.Ю., Кучеров, И.И., Соловьев, И.Н., Тамбовцев, В.Л. Криминологическая характеристика налоговой преступности // Налоговый вестник.2002. №7.
    
29. 
    Иванов, Э.А. Система международно-правовых норм в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем // Государство и право. 2005. № 2. С.44-49.
    
30. 
    Камынин, И. Противодействие легализации преступных доходов с учетом рекомендаций ФАТФ // Законность. 2005. № 4. С.18-22.
    
31. 
    Козлов, А.А. Характеристика правонарушений в сфере охраны прав на средства индивидуализации товаров в зарубежных странах и как транснационального преступления // Международное публичное и частное право. 2004. № 3. С.37-40.
    
32. 
    Козырин, А.Н. Преступления в таможенной сфере // Налоговый вестник. 2001. №2,3.
    
33. 
    Куприянова, А.В. Международная комиссия по борьбе с "отмыванием" денег (ФАТФ): проблемы и перспективы сотрудничества с Россией // Право: теория и практика. 2003. № 5.
    
34. 
    Ларичев, В.Д. Организованная преступность в сфере экономики // Законодательство и экономика. 2002. № 9.
    
35. 
    Ларичев, В.Д., Орлова, Е.А., Токаренко, В.Н. Преступность на рынке ценных бумаг // Адвокат. 2003. № 11, 12.
    
36. 
    Лопашенко, Н.А. Парадоксы уголовной политики в области налоговых преступлений и пути их преодоления // Российская юстиция. 2005. № 3. С.12-22.
    
37. 
    Мельников, В.Н. О развитии системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российском банковском секторе в свете мировых тенденций // Деньги и кредит. 2005. № 7. С.3-7.
    
38. 
    Мельников, В.Н. Россия – полноправный член ФАТФ // Деньги и кредит. 2003. № 7. С.3-9.
    
39. 
    Михайлов, В.И. Криминологические особенности и юридический анализ легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных заведомо незаконным путем // Законодательство. 1999. № 4.
    
40. 
    Никулина В.А. Отмывание "грязных" денег: уголовно-правовая характеристика и проблемы соучастия. М.: Юрлитинформ, 2001.
    
41. 
    Нырова, Н.Н. Китайские компании приграничной торговли и их место в международной преступной деятельности // Проблемы Дальнего Востока. 2004. № 1. С. 87-114.
    
42. 
    Оринич, С.К. Оценка угроз экономической безопасности России со стороны теневой экономики и меры их предотвращения. СПб., 2001.
    
43. 
    Осипенко, О. Мафия как экономический феномен // Экономические науки. 1991. №1, 2.
    
44. 
    Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью: Материалы конф. М., 2001.
    
45. 
    Рудовер, Е. Уголовно-правовая охрана свободы предпринимательства в системе мер антикриминогенного характера в области экономики // Уголовное право. 2003. № 4. С.106-108.
    
46. 
    Савинский, С.П. Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма в КНР // Банковское дело. 2005. № 1. С.46-50.
    
47. 
    Соловьев, И.Н. О функциях МВД России по борьбе с налоговыми преступлениями и правонарушениями // Налоговый вестник. 2004. № 2.
    
48. 
    Степанова, М.В. Роль международных организаций в борьбе с легализацией доходов от преступной деятельности // Международное публичное и частное право. 2001. № 4. С.46-49.
    
49. 
    Цепелев, В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. 2001. № 11.
    
50. 
    Шишко, И.В., Яббаров, Р.Р. Легализация (отмывание) имущества, приобретенного преступным путем по Уголовным кодексам РФ и ФРГ: сравнительно-правовой анализ // Сибирские юридические записки. Красноярск. 2002. Вып.2.
    
51. 
    Щербаков, В. Государство против экономической преступности // Уголовное право. 1998. № 1. С. 114-119.
    
52. 
    Щербаков, В. Понятие, содержание и стадии предупреждения преступлений в сфере экономики // Уголовное право. 2003. № 4. С. 109-111.
    
53. 
    Щербаков, В.Ф. Понятие и сущность государственной политики противодействия преступности в сфере экономики // Законодательство и экономика. 2004. № 3.