Права, обязанности и ответственность членов Правления

7 Права, обязанности и ответственность членов Правления

62. 
    Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и использовать способы, которые в наибольшей степени отражают интересы Общества и Единственного акционера.
    
63. 
    Председатель и члены Правления:
    

2) обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям законодательства Республики Казахстана, Кодекса корпоративного управления, Кодексу деловой этики, этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики;

3) не должны использовать имущество Общества или допускать его использование в противоречии с Уставом Общества и решениями единственного акционера и Совета директоров, а также в личных целях и злоупотреблять при совершении сделок со своими аффилиированными лицами;

4) обязаны обеспечивать целостность системы менеджмента, систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение независимого аудита;

5) контролируют раскрытие и предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Кодекса корпоративного управления и внутренними документами Общества;

6) обязаны не допускать ситуации, при которых возможно возникновение корпоративного конфликта ни в отношении себя, ни в отношении других;

7) своевременно уведомляют Корпоративного секретаря в случае возникновения корпоративного конфликта;

8) соблюдают конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе.

64. 
    Члены Правления имеют право:
    

2) получать в полном объеме информацию о деятельности Общества, знакомиться с учредительными, нормативными, учетными, отчетными, финансовыми, договорными и прочими документами и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Правления Общества,

3) получать копии этих документов и протоколов заседаний Правления Общества;

4) вносить предложения в план работы Правления Общества и повестку дня заседания Правления Общества, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления Общества;

5) выражать в письменном виде свое несогласие с решениями Правления и доводить его до сведения Совета директоров Общества;

6) осуществлять иные права, предоставленные законодательством, уставом, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

65. 
    Члены Правления вправе работать и/или занимать должности в других организациях только с согласия Совета директоров.
    
66. 
    Члены Правления обязаны:
    

2) исполнять решения и поручения Единственного акционера, Совета директоров и Правления Общества, соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества;

3) действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;

4) не разглашать коммерческую и иную конфиденциальную информацию об Обществе;

5) не использовать свое положение и полученную информацию о деятельности Общества в личных интересах, а также не должны допускать использование своего положения и информации, которой они располагают, другими лицами в ущерб интересам Общества.

6) доводить до сведения Председателя Правления Общества и Совета директоров Общества информацию о юридических лицах, в органах управления которых, они занимают должности.

67. 
    Члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом и Единственным акционером за вред, причиненный их действиями (бездействием), в соответствии с законами Республики Казахстан.
    
68. 
    Члены Правления Общества, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение убытков Обществу, или не принимавшие участие в голосовании, не несут ответственности за причинение этих убытков.
    
69. 
    Члены Правления несут ответственность по раскрытию информации и информационному освещению деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства, за полноту и достоверность предоставляемой информации, обязаны обеспечить защиту и сохранность внутренней (служебной) информации.
    
70. 
    Члены Правления несут ответственность за выполнение требований настоящего Положения.
    
71. 
    Функции, права и обязанности членов Правления определяются законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества, а также трудовым договором, заключаемым каждым из них с Обществом (кроме Председателя Правления).
    

72. 
    Правление несет ответственность за создание атмосферы заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
    
73. 
    Правление несет ответственность за обеспечение Совета директоров необходимыми ресурсами для полноценного выполнения своих функций в рамках бюджета Общества.
    
74. 
    Заинтересованные лица имеют право свободно сообщать Совету директоров о незаконных и неэтичных действиях Правления при этом их права никоим образом не могут ущемляться в случае такого сообщения.
    

75. 
    Совет директоров, по рекомендации соответствующего Комитета при Совете директоров, определяет размер должностных окладов и условия оплаты труда, премирования Председателя и членов Правления.
    
76. 
    Порядок выплаты вознаграждения членам Правления регламентируется внутренними документами Общества, с учетом индивидуальных ключевых показателей деятельности, утверждаемых Советом директоров.
    
77. 
    Вознаграждение Председателя и членов Правления определяется Советом директоров по рекомендации Комитета по вознаграждениям с учетом мнения Единственного акционера в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
    

вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей;

переменная часть вознаграждения зависит от ключевых показателей работы членов Правления, увязана с их уровнем квалификации и личным вкладом в результаты деятельности Общества, направлена на стимулирование членов Правления к достижению высокого качества работы.

78. 
    Социальная поддержка, гарантии и компенсационные выплаты членам Правления осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, внутренними документами Общества и трудовыми договорами.
    

79. 
    Секретарь Правления назначается Правлением Общества из числа работников Общества, не входящих в состав Правления.
    
80. 
    Секретарь Правления не обладает полномочиями члена Правления и не участвует в рассмотрении вопросов повестки дня и принятии по ним решений.
    
81. 
    Секретарь Правления:
    

2) представляет членам Правления материалы по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления;

3) информирует членов Правления и ответственные структурные подразделения (докладчиков) о дате и месте предстоящего заседания Правления.

4) ведет протоколы Правления и оформляет решения;

5) обеспечивает визирование, подписание протоколов и решений в порядке, установленном настоящим Положением;

6) принимает необходимые меры по подготовке и проведению заседаний Правления в соответствии с требованиями Устава Общества и внутренних документов Общества;

7) в случае изменения даты, времени и места проведения заседания Правления и (или) повестки дня, незамедлительно уведомляет об этом всех членов Правления;

8) доводит принятые Правлением решения до членов Правления и других заинтересованных лиц в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания протокола (решения) путем направления им выписки из протокола заседания Правления;

9) доводит до сведения вновь избранных членов Правления действующий в Обществе порядок работы Правления, знакомит с Положением о Правлении, Планом работы Правления на год и предоставляет иную информацию, имеющую значение для надлежащего исполнения членами Правления их обязанностей;

10) запрашивает у руководителей структурных подразделений Общества, необходимые документы для обеспечения работы Правления Общества;

11) организует подготовку структурными подразделениями Общества материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Правления Общества;

12) рассылает копии протоколов ответственным лицам для исполнения;

13) осуществляет хранение протоколов в течение установленного срока, после чего передает их на хранение в архив Общества;

14) исполняет иные обязанности, предусмотренные настоящим Положением.

82. 
    Секретарь Правления предоставляет копии и/или выписки из протоколов заседаний Правления:
    

- членам Правления;

- Корпоративному секретарю;

- руководителю Службы внутреннего аудита;

- лицам, определенным в протоколе заседания Правления в качестве ответственных за исполнение принятых решений (путем выписок);

- Департаменту корпоративного развития по вопросам рассмотрения или утверждения внутренних документов АО «KEGOC».

2) по официальному письменному запросу:

- Единственному акционеру;

- членам Совета директоров;

- руководителям структурных подразделений АО «KEGOC»;

- аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «KEGOC»;

- иным лицам по решению Председателя Правления.

83. 
    Правление обеспечивает проведение ежегодного аудита годовой финансовой отчетности Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
    
84. 
    Правление обеспечивает своевременную публикацию годовой (заверенной аудиторской организацией) финансовой отчетности Общества в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
    

85. 
    В целях эффективного корпоративного управления и открытого диалога между Советом директоров и Правлением, Правление представляет Совету директоров Общества:
    

ежегодный отчет Совету директоров Общества о реализации Плана развития Общества;

в составе Годового отчета Общества – отчет Правления о проделанной работе;

иные отчеты по требованию Совета директоров Общества.

86. 
    Совету директоров Правлением Общества могут предоставляться дополнительные сведения о планах, достижениях и проблемах деятельности Общества, а также аналитические исследования и материалы других организаций о деятельности Общества.
    
87. 
    Для составления периодических отчетов ответственное структурное подразделение Общества запрашивает у соответствующих структурных подразделений информацию по курируемым ими вопросам.
    
88. 
    Предоставляемая структурными подразделениями информация должна быть своевременной, в полном объеме и достоверной.
    
89. 
    Информация и материалы, предоставляемые Совету директоров, должны раскрывать суть выносимых на рассмотрение Совета директоров вопросов в полном объеме, быть систематизированы по отношению к выносимым вопросам, должны обеспечивать получение ответов на все интересующие вопросы и возможность принять обоснованные решения.
    

90. 
    Утверждение настоящего Положения, а также внесение изменений и дополнений в него является компетенцией Совета директоров.
    
91. 
    Если в результате изменения законодательства Республики Казахстан или Устава Общества отдельные нормы Положения вступят с ними в противоречие, данные нормы Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Правления Общества руководствуется законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
    

92. 
    Управление настоящим Положением осуществляется в соответствии с СТ KEGOC 00-102-07 Стандарт организации. Управление организационной документацией.
    
93. 
    Согласование настоящего Положения осуществляется с членами Правления, директором Департамента управления человеческими ресурсами, директором Юридического департамента, Корпоративным секретарем АО «KEGOC», руководителем Службы внутреннего аудита с внесением записи в Листе согласования (приложение 1 к настоящему Положению).