Жеке тұлға және өзіндік кәсіпкерлік түрінде қызметін жүзеге асыратын дара кәсіпкер үшін Банкке ақпарат берудің қажеттігі және жсн алу бойынша жадынама



Дата27.02.2016
өлшемі72.5 Kb.
#28595





Жеке тұлға және өзіндік кәсіпкерлік түрінде қызметін жүзеге асыратын дара кәсіпкер үшін Банкке ақпарат берудің қажеттігі және

ЖСН АЛУ БОЙЫНША ЖАДЫНАМА
ЖСН жеке сәйкестендіру нөмірі - жеке тұлға, оның ішінде өзіндік кәсіпкерлік түрінде қызметін жүзеге асыратын дара кәсіпкер үшін қалыптастырылатын бірегей нөмір (01.01.98ж. бастап жеке куәлікте көрсетіліп жүрген 12 таңбалы сандық код).

2012 жылғы 1 қаңтарға дейін барлық жеке тұлғалар және өзіндік кәсіпкерлік түрінде қызметін жүзеге асыратын дара кәсіпкерлер (бұдан әрі – жеке тұлға) Қазақстан Республикасының резидент емес тұлғалары (бұдан әрі - клиенттер) ЖСН қалыптастыру үшін Әділет министрлігінің аумақтық органдарына (бұдан әрі - әділет органдары) өтінішпен баруға міндетті.

Жеке тұлғаны өзіндік кәсіпкерлік түрінде қызметін жүзеге асыратын дара кәсіпкер ретінде тіркеу ЖСН бойынша жүргізіледі.



ЖСН қалыптастыру:

  • тұрғылықты жері бойынша:

жеке тұлғалар – резиденттер үшін

  • келген жері бойынша:

ҚР-да тұрақты тұратын/уақытша тұрып жатқан шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін;

  • резидент-эмитенттің немесе мүлкі резидент емес заңды тұлға акцияларының, қатысу үлестерінің немесе активтерінің сатылған құнының елу пайыздан астамын құрайтын резидент емес заңды тұлғаның тіркелген орны бойынша:

резидент емес тұлғалар үшін:

  • салық салу объектілерінің орналасқан және (немесе) тіркелген жері бойынша:

ҚР-да салық салынатын объектілерге иелік ететін резидент еместер үшін;

  • резидент-банктің орналасқан жері бойынша:

резидент-банктерде ағымдағы шоттарын ашатын және жоғарыда көзделген негіздер бойынша сәйкестендіру нөмірі қалыптастырылмайтын резидент еместер үшін жүзеге асырылады.

Қосымша ақпарат:

2012 жылғы 1 қаңтардан бастап ЖСН болмаған жағдайда ҚР резиденттері мен резидент емес тұлғалардың төмендегі құжаттары жарамсыз деп танылатын болады:

  • жеке басын куәландыратын құжаттар;

  • Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты;

  • жеке куәлік;

  • шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға берілген ықтиярхаты;

  • азаматтығы жоқ адамның куәлігі;

  • жеке басын куәландыратын Қазақстан Республикасының құжаттары болмаған жағдайда шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін тіркеу куәлігі.

2012 жылғы 1 қаңтарға дейін (қоса алғанда) мына құжаттар пайдаланылады:

2012 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке тұлғалар өз төлемдерін және ақша аударымдарын жүзеге асыру кезінде, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарды аудару кезінде, салық міндеттемелерін орындау кезінде өздерінің ЖСН-ін пайдалануға міндетті.

Жинақтаушы зейнетақы қорлары мен салымшылар арасында жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН-ді) қалыптастырғанға дейін жасалған зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар оларға ЖСН-ді растайтын құжаттың көшірмелерін қоса тіркеген жағдайда күшінде қала береді не оларға ЖСН енгізу үшін шарттар қайтадан жасалуы мүмкін.



Міндетті зейнетақы жарналарын төлеу жөніндегі агенттер (оның ішінде дара кәсіпкерлер де) ЖСН-ді бұрын берілген ӘЖК-мен қатар есепке алуға міндетті.

2007 жылғы 13 тамыздан бастап жасалатын зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттарда ЖСН көрсетіледі (жеке тұлғаның ЖСН-і болған жағдайда).

БСН (бизнес-сәйкестендіру нөмірі):

  • азаматтық хал актілерін тіркеу;

  • жеке басты куәландыратын құжаттарды беру;

  • жылжымайтын, жылжымалы мүлік объектілерін, сондай-ақ жылжымайтын заттарға теңестірілген өзге де объектілерді мемлекеттік тіркеу;

  • төлемдерді және ақша аударымдарын жүзеге асыру, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарды аудару, сондай-ақ салық міндеттемелерін орындау;

  • клиенттерге Банкте және оның филиалдарында банк шоттарын ашу және жүргізу;

  • рұқсат беру сипатындағы құжаттарды беру;

  • тіркеу сипатындағы құжаттарды беру;

  • әскери билетті, офицердің жеке куәлігін беру;

  • статистикалық есепке алу;

  • сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;

  • заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) немесе филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу (қайта тіркеу);

  • дара кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) кезінде

  • Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген басқа да жағдайларда қолданылады.

Жеке және заңды тұлғаларды есепке алудың бірыңғай жүйесіне көшу тәртібін реттейтін нормативтік құқықтық актілер:

  1. «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» ҚРЗ, 12.01.2007ж., № 223-III;

  2. Қазақстан Республикасында Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерін жасау мақсатында жеке (заңды тұлғаның) бірыңғай сәйкестендіру нөміріне (бизнес-сәйкестендіру нөміріне) көшу бағдарламасы, 11.07.2003ж., № 565;

  3. Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерін жасау, жүргізу және пайдалану ережелері, 27.04.2007ж., № 343;

  4. Сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру және бұрын берілген құжаттарды қайта ресімдеу үшін жеке және заңды тұлғалардың (филиалдар мен өкілдіктердің), сондай-ақ дара кәсіпкерлердің өтініш беру ережелері, 22.05.2007ж. № 406;

  5. Сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру ережелері, 22.05.2007ж., № 406.



Каталог: content -> admin -> files -> contents
contents -> Қазақстан Республикасының резидент емес заңды тұлғалары (филиалдар мен өкілдіктер) үшін Банкке ақпарат берудің қажеттігі және бсн алу бойынша жадынама
contents -> Бсн алу бойынша жадынама
contents -> Заңды тұлғалар /жеке кәсіпкерлер үшін «Мобильдік банкинг» жүйесі қызметтерін ұсыну талаптары
contents -> Руководством ао «Народный Банк Казахстана»
contents -> «ЗАҢды тұЛҒаларға арналған интернет-банкинг» ЖҮйесінде банктік қызмет көрсету туралы шарт қ. №20 жылғы “ ” «Қазақстан Халық жинақ банкі»
contents -> Жеке тұлғалардың ағымдағы шоттарына заңды тұлғалардың / жеке кәсіпкерлердің (шарт бойынша және шарт бекітпей) ақша аударымдары туралы нұсқаулық Шоттың 20 таңбалық құрылымына ауысуға дейін және одан кейін
contents -> Тендерлік кепілдікті


Достарыңызбен бөлісу:




©dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет