Жеке тұлға және өзіндік кәсіпкерлік түрінде қызметін жүзеге асыратын дара кәсіпкер үшін Банкке ақпарат берудің қажеттігі және жсн алу бойынша жадынама

Жеке тұлғаны өзіндік кәсіпкерлік түрінде қызметін жүзеге асыратын дара кәсіпкер ретінде тіркеу ЖСН бойынша жүргізіледі.

• 
  тұрғылықты жері бойынша:
  

• 
  келген жері бойынша:
  

• 
  резидент-эмитенттің немесе мүлкі резидент емес заңды тұлға акцияларының, қатысу үлестерінің немесе активтерінің сатылған құнының елу пайыздан астамын құрайтын резидент емес заңды тұлғаның тіркелген орны бойынша:
  

• 
  салық салу объектілерінің орналасқан және (немесе) тіркелген жері бойынша:
  

• 
  резидент-банктің орналасқан жері бойынша:
  

• 
  жеке басын куәландыратын құжаттар;
  
• 
  Қазақстан Республикасы азаматының төлқұжаты;
  
• 
  жеке куәлік;
  
• 
  шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға берілген ықтиярхаты;
  
• 
  азаматтығы жоқ адамның куәлігі;
  
• 
  жеке басын куәландыратын Қазақстан Республикасының құжаттары болмаған жағдайда шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар үшін тіркеу куәлігі.
  

• 
  салық төлеушінің тіркелу нөмірі (СТН);
  
• 
  әлеуметтік жеке код (ӘЖК);
  
• 
  азаматты сәйкестендіру коды (ID-код).
  

Жинақтаушы зейнетақы қорлары мен салымшылар арасында жеке сәйкестендіру нөмірін (ЖСН-ді) қалыптастырғанға дейін жасалған зейнетақымен қамсыздандыру туралы шарттар оларға ЖСН-ді растайтын құжаттың көшірмелерін қоса тіркеген жағдайда күшінде қала береді не оларға ЖСН енгізу үшін шарттар қайтадан жасалуы мүмкін.

• 
  азаматтық хал актілерін тіркеу;
  
• 
  жеке басты куәландыратын құжаттарды беру;
  
• 
  жылжымайтын, жылжымалы мүлік объектілерін, сондай-ақ жылжымайтын заттарға теңестірілген өзге де объектілерді мемлекеттік тіркеу;
  
• 
  төлемдерді және ақша аударымдарын жүзеге асыру, оның ішінде міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік аударымдарды аудару, сондай-ақ салық міндеттемелерін орындау;
  
• 
  клиенттерге Банкте және оның филиалдарында банк шоттарын ашу және жүргізу;
  
• 
  рұқсат беру сипатындағы құжаттарды беру;
  
• 
  тіркеу сипатындағы құжаттарды беру;
  
• 
  әскери билетті, офицердің жеке куәлігін беру;
  
• 
  статистикалық есепке алу;
  
• 
  сыртқы экономикалық қызметті жүзеге асыру;
  
• 
  заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) немесе филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу (қайта тіркеу);
  
• 
  дара кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) кезінде
  
• 
  Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген басқа да жағдайларда қолданылады.
  

1. 
   «Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдері туралы» ҚРЗ, 12.01.2007ж., № 223-III;
   
2. 
   Қазақстан Республикасында Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерін жасау мақсатында жеке (заңды тұлғаның) бірыңғай сәйкестендіру нөміріне (бизнес-сәйкестендіру нөміріне) көшу бағдарламасы, 11.07.2003ж., № 565;
   
3. 
   Сәйкестендіру нөмірлерінің ұлттық тізілімдерін жасау, жүргізу және пайдалану ережелері, 27.04.2007ж., № 343;
   
4. 
   Сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру және бұрын берілген құжаттарды қайта ресімдеу үшін жеке және заңды тұлғалардың (филиалдар мен өкілдіктердің), сондай-ақ дара кәсіпкерлердің өтініш беру ережелері, 22.05.2007ж. № 406;
   
5. 
   Сәйкестендіру нөмірін қалыптастыру ережелері, 22.05.2007ж., № 406.