«Астанаэнергосервис» АҚ жалғыз акционердің шешімімен бекітілген «Астана-Теплотранзит» Акционрелік қоғамының жарғысы жалпы ережелері

12.2. Правление возглавляет председатель. Требования, предъявляемые кандидатам в члены и председателя правления, порядок принятия решений правлением определяются корпоративными актами Общества.

Число членов правления должно составлять (включая председателя) не менее трех человек.

Заседания правления созываются по мере необходимости, по инициативе любого члена правления.

Решения принимаются простым большинством голосов членов правления и оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми членами правления, участвующими в данном заседании.

12.3. Председатель правления:

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами;

3) выдает доверенности на право представления Общества в его отношениях с третьими лицами;

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением случаев, установленных Законом), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Общества, определяет размеры премий работников Общества, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, службы внутреннего аудита Общества и корпоративного секретаря;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов исполнительного органа;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами исполнительного органа.

12.4. Председатель и члены правления принимают меры по противодействию коррупции и несут за это персональную ответственность.

12.5. Председатель и члены правление относятся к должностным лицам Общества и несут ответственность, установленную статьей 63 Закона, перед Обществом и акционерами.

12.6. Исполнительный орган несет ответсвенность за разработку, исполнение планов развития Общества, а также за своевременное представление отчета об их исполнении.

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества может быть создана служба внутреннего аудита, порядок создания и функции определяются корпоративными документами Общества.

13.2. Служба внутреннего аудита подчиняется совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе.
14. Порядок представления акционерами и должностными лицами Общества информации об их аффилированных

лицах.

14.1. Общество ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых этими лицами или регистратором Общества (только в отношении лиц, являющихся крупными акционерами в порядке, установленном уполномоченным органом).

14.2. Крупные акционеры и должностные лица Общества представляют информацию о своих аффилированных лицах в следующем объеме:

 

15.2. Иные документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляется акционерам и заинтересованным лицам в соответствии с внутренними корпоративными документами с учетом ограничений на предоставление информации, составляющей коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Акционер в целях получения такой информации обращается в исполнительный орган Общества в письменной форме. Обращение акционера должно быть зарегистрировано в журнале учета входящих документов Общества. Общество обязано представить акционеру в соответсвии с настоящим Уставом информацию (копии затребованных документов) в течение десяти календарных дней со дня поступления обращения.

15.3. Опубликование Обществом информации о своей деятельности, затрагивающей интересы акционеров Общества, а также о созыве общего собрания акционеров, итогах голосования общего собрания акционеров или результатах заочного голосования, выплате (невыплате) дивидендов, размещении (реализации) акций Общества, совершение Обществом крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, годовая финансовая отчетность и аудиторский отчет, иная информация об Обществе, осуществляется на интернет сайте Общества www.tranzit-a.kz в сроки, установленные Законом.