Осы трансферттерді бақылау
|
Иә
|
Төлемнің негізділігін растайтын құжаттарды ұсыну талап етіледі.
|
1. Саудамен байланысты төлемдер
|
Иә
|
|
a. Алдын ала рұқсат
|
Жоқ
|
|
b. Сандық шектеу
|
Иә
|
Цедент резидент емес қайта сақтандыру ұйымдарына төлеген сақтандыру сыйлықақысының жиынтық мөлшері олардан цедент алған комиссияны шегере отырып, олар толық қаржы жылы аяқталысымен сақтандыру шарттары бойынша олар алған сақтандыру сыйлықақысының жиынтық мөлшерінің 85 %-ынан аспауы тиіс (қайта сақтандыру ұйымдарына төленгенді есепке алғанда).
|
c.Болжамды шектеу/адалдықты тексеру
|
Иә
|
|
2. Инвестицияларды жүзеге асыруға байланысты төлемдер
|
Иә
|
|
a. Алдын ала рұқсат
|
Жоқ
|
|
b. Сандық шектеу
|
Жоқ
|
|
c.Болжамды шектеу/ адалдықты тексеру
|
Иә
|
|
3. Жол жүрулерге ақы төлеу
|
Иә
|
|
a. Алдын ала рұқсат
|
Жоқ
|
|
b. Сандық шектеу
|
Жоқ
|
|
c. Болжамды шектеу/ адалдықты тексеру
|
Иә
|
Резидент-заңды тұлғалар өз қызметкерлерінің жол жүрулеріне ақы төлеу мақсатында валюта қаражатын пайдалану үшін қаражаттың мақсатқа сай пайдалануын растайтын құжаттарды ұсынуы тиіс.
|
4. Жеке төлемдер
|
Иә
|
|
a. Алдын ала рұқсат
|
Жоқ
|
|
b. Сандық шектеу
|
Жоқ
|
|
c. Болжамды шектеу/ адалдықты тексеру
|
Иә
|
Жеке тұлғада төлем мақсатын растайтын құжат болмаған жағдайда жеке тұлға осы төлемнің жеке сипатын растайтын және уәкілетті банкке олардың талабы бойынша құқық қорғау органдарына және ҚҰБ-не операциялар жүргізу туралы ақпарат ұсынуға рұқсат ететін жазба жасаған жағдайда ғана төлем (жеке тұлғаға ақша беру) жүргізіледі.
|
5. Шетел қызметкерлерінің жалақысы
|
Иә
|
|
a. Алдын ала рұқсат
|
Жоқ
|
|
b. Сандық шектеу
|
Жоқ
|
|
c. Болжамды шектеу/ адалдықты тексеру
|
Иә
|
|
6. Шетелдегі кредиттік картаны пайдалану
|
Нет
|
|
a. Алдын ала рұқсат
|
Нет
|
|
b. Сандық шектеу
|
Нет
|
|
c. Болжамды шектеу/ адалдықты тексеру
|
Иә
|
Резидент заңды тұлғалар үшін баламасы 10 мың доллардан асатын төлем жүргізген кезден кейін қаражатты жұмсаудың мақсатын бірдей ететін құжаттар ұсыну талап етіледі.
|
7. Басқа төлемдер
|
Иә
|
Резидент еместің көрсетілген қызметтер бойынша алдын ала ақы төлеу не ақы төлеу мерзімін ұзарту коммерциялық кредиттерге жатады.
Резидент ҚҰБ-де мына жағдайларда резидент еместердің қызметтеріне байланысты коммерциялық кредитті тіркеуі тиіс:
1) егер көрсетілген қызметтің сомасы баламасы 300 мың АҚШ долларынан асса және төлем 180 күннен астам мерзімге ұзартылса;
2) егер алдын ала ақының баламасы 50 мың АҚШ долларынан асса және қызмет көрсету күніне дейін 180 күннен асатын мерзімде жүзеге асырылса.
|
a. Алдын ала рұқсат
|
Жоқ
|
|
b. Сандық шектеу
|
Жоқ
|
|
c. Болжамды шектеу/ адалдықты тексеру
|
Иә
|
|
Заң құжаттарына сілтемелер және гиперсілтемелер
|
|
«Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» ҚР Заңы
http://213.211.77.60/cont/publish330376_3580.pdf
ҚҰБ Басқармасының «Қазақстан Республикасында валюта операцияларын жүзеге асыру ережесін бекіту туралы» 11.12.06 жылғы №129 қаулысы
http://213.211.77.60/cont/publish610251_3431.doc
ҚР «Сақтандыру қызметі туралы» 18.12.2000 жылғы № 126 Заңы
|
