Обвинительное заключение по уголовному делу №18/432766-07 Том №1 «утвержда ю»
жүктеу/скачать 1.95 Mb.
|
|
поскольку включали в себя заведомо ложные сведения о том, что покупате- лем нефти выступает ОАО «НК «ЮКОС», заведомо ложными в договорах являлись сведения и о договорном характере многократно заниженных, по сравнению с рыночными, цен продажи нефти обществу «НК «ЮКОС». Так, в фиктивных договорах ОАО «НК «ЮКОС» с ОАО «Юганскнеф- тегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК руководителями и членами организованной группы в преступных целях хищения нефти, предполагавшейся к добыче указанными акционерными обществами в 1999 году, применялись следующие цены: - для хищения нефти, предполагавшейся к добыче в январе 1999 г., применялась цена 250,08 руб. за тонну, тогда как мировая рыночная цена нефти к моменту заключения договора колебалась в пределах от 1253,98 до 1534,76 руб. за тонну;
моменту заключения договора колебалась в пределах от 2267,18 до 2924,68 руб. за тонну; - для хищения нефти, предполагавшейся к добыче в августе 1999 г., применялась цена 450 руб. за тонну, тогда как мировая рыночная цена нефти к моменту заключения договора колебалась в пределах от 2900,59 до 3487,49 руб. за тонну; - для хищения нефти, предполагавшейся к добыче в сентябре 1999 г., , применялась цена 540 руб. за тонну, тогда как мировая рыночная цена нефти к моменту заключения договора колебалась в пределах от 3318,50 до 3695,81 руб. за тонну;
Всего в период 1999 года Ходорковский и другие члены организован- ной группы под видом сделок между ОАО «НК «ЮКОС» и ОАО «Самара- нефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК совершили хищение путем присвоения 62 826 527,274 тонн нефти, принадлежащей этим нефтедобывающим акционерным обществам на общую сумму 191 120 861 145,56 рублей В январе 2000 г. основной организацией, на которую оформлялись фиктивные сделки купли-продажи и право собственности на всю нефтедобы- чу ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефте- газ», продолжало оставаться ОАО «НК «ЮКОС», которое в свою очередь переводило весь объем похищенной нефти на подконтрольное членам орга- низованной группы ООО «Альта-Трейд». Так, в январе 2000 г. оформлено приобретение ОАО «НК «ЮКОС» по многократно заниженным ценам нефти:
- по договорам купли-продажи № 84 от 15.01.2000 и № 83 от 31.12.1999 в рамках генерального соглашения № Ю-21/612 от 31 июля 1996 г. у ОАО «Юганскнефтегаз» 2 320 916 тонн нефти на общую сумму 1 740 687 000 руб- лей. Являясь лицом, полностью подчинённым и подконтрольным руково дителю организованной группы Ходорковскому, Лебедеву и другим её чле- нам, выполняя их незаконные указания, Гильманов Т.Р., занимая должность генерального директора ОАО «Юганскнефтегаз», которому имущество ОАО «Юганскнефтегаз» было вверено специальной доверенностью № ЮЭП-4/99 от 19.02.1999, выданной президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» на основании выше- названных договоров от 23 и 29 сентября 1998 г., в период времени с декабря 1999 г. по ноябрь 2000 года в г. Москве подписал следующие договоры куп- ли-продажи по заниженным ценам, запланированной к добыче в январе 2000 г. нефти принадлежащей ОАО «Юганскнефтегаз»: № 83/Ю-21/612 от 31 де- кабря 1999 г. и № 84/Ю-21/612 от 14 января 2000 г. Являясь лицом, полностью подчинённым и подконтрольным руководи- телю организованной группы Ходорковскому, Лебедеву и другим её членам, выполняя их незаконные указания, Анисимов П.А., занимая должность гене- рального директора ОАО «Самаранефтегаз», которому имущество ОАО «Юганскнефтегаз» было вверено специальной доверенностью, выданной президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» на основании вышеназванных договоров от 23 и 29 сентября 1998 г., в г. Москве подписал от имени ОАО «Самаранефте- газ» договор № 18 Э\Ю-21\610 от 31.12.1999 купли-продажи нефти, принад- лежащей ОАО «Самаранефтегаз». Являясь лицом, полностью подчинённым и подконтрольным руководи- телю организованной группы Ходорковскому, Лебедеву и другим её членам, выполняя их незаконные указания, Бейлин Ю.А., занимая должность прези- дента ЗАО «ЮКОС ЭП», которому имущество ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК было вверено уставом общества и на основании договоров от 23 и 29 сентября 1998 г. о передаче полномочий исполнительных органов ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Сама- ранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК обществу «ЮКОС ЭП», действуя в пользу организованной группы, в период времени с декабря 1999 г. по ноябрь 2000 г. в городе Москве подписал договор купли-продажи по заниженным ценам, запланированной к добыче в январе 2000 г. нефти принадлежащей ОАО «Самаранефтегаз», № 50/Ю-21/610 от 16 января 2000 г. и № 49/Ю- 21/610 от 31 января 2000 г. При этом в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добы- че в январе 2000 г., указана цена 750 рублей за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров № 83/Ю-21/612 и № 18 Э/Ю-21/610 от 31 декабря 1999 г. в соответствии с минимальными и мак- симальными котировками нефти «Ural's (Med)» и «Ural's (R'dam)» колеба лась от 4 583,37 до 4 661,89 рублей за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 4 589,26 рублей за тонну, на день подпи- сания договора № 84/Ю-21/610 от 14 января 2000 г. колебалась от 5 313,36 до 5 340,44 рублей за тонну, при этом минимальной средней из данных котиро- вок являлась цена 5 323,78 рублей за тонну, на день подписания договора № 50/Ю-21/610 от 16 января 2000 г. колебалась от 5 273,60 до 5 306,83 рублей за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 283,99 рублей за тонну, а на день подписания договора № 49/Ю-21/610 от 31 января 2000 г. колебалась от 5 527,28 до 5 560,49 рублей за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 535,59 рублей за тонну. Тем самым, заключенные в 1998-1999 гг., а также в январе 2000 г. от имени ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Юганск- нефтегаз» договоры купли-продажи нефти были заключены под влиянием злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой сторо- ной, с нарушением ст. 179 ГК РФ, т.е. противоправно. Совершенные организованной группой, возглавляемой Ходорковским, в которую входили Лебедев и другие её участники преступления, стали предметом многочисленных доследственных и иных проверок, в том числе и предварительного расследования, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Так, прокуратурой Волгоградской области в 1998-1999 гг. было воз- буждено и расследовалось уголовное дело по преступлениям, предусмотрен- ным п. «б» ч. 3 ст. 159, п. «б» ч.З ст. 160, ч.2 ст. 285 УК РФ по факту нецеле- вого использования денежных средств федерального бюджета, выделенных на строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас. Обвинение по данному делу было предъявлено сотрудникам СП «РТТ» Крайнову А.В. и Ковалю А.В., услугами которых организованная группа пользовалась при создании подставных компаний в ЗАТО (закрытое административно- территориальное образование). Деятельность зарегистрированных в ЗАТО г. «Лесной» и г. Трехгор- ный подставных компаний, посредством которых осуществлялось хищение нефти и уклонение от уплаты налогов с организаций, являлась предметом многочисленных проверок со стороны контролирующих органов. Кроме того, Ходорковский и другие члены организованной группы стали испытывать затруднения в работе с Питером Бондом, который, являясь владельцем холдинговой и секретарской компании «Valmet Group Limited» (Бермуды), с начала 90-х годов предоставлял Ходорковскому и действующим совместно с ним лицам компании, зарегистрированные в зонах оффшорной юрисдикции. При этом особенности работы с Питером Бондом выражались в том, что он предоставлял организованной группе оффшорные компании для владения активами, финансовых и торговых операций, оставаясь номиналь- ным держателем акций таких компаний в интересах членов группы. Такое обстоятельство для участников организованной группы вызывало трудности в получении в свое полное распоряжение легализованных на счетах компа- ний денежных средств (в частности компаний «Саус Петролеум Лтд» и «Бал- тик Петролеум Трейдинг Лимитед»), принадлежащих ему, как юридическому владельцу компаний. Кроме того, правоохранительным органам различных государств Питер Бонд дал показания, из которых следовало, что через компании, в которых он оказывал секретарские услуги «отмывалось» преступно нажитое имущество. Поэтому для Ходорковского, Лебедева и других членов организованной группы, как лиц, которые активно выводили денежные средства, полученные от реализации похищенной нефти, за рубеж на счета иностранных банков, стало опасным пользоваться его услугами. Между тем, свои секретарские услуги, которые Ходорковский и члены организованной группы использовали для своей преступной деятельности, Питер Бонд предоставлял через сотрудников СП «РТТ» В этих условиях Ходорковский, Лебедев и другие члены организован- ной группы приняли решение изменить схему совершения хищения и легали- зации похищенного, с заменой лиц, представляющих секретарские услуги, в качестве которых выступали компании, которые использовались как орудие совершения преступлений, а также услуги номинальных директоров (руко- водителей) этих компаний. В связи с чем, Лебедев, действуя по согласованию с Ходорковским и другими членами организованной группы в конце 1999г. и в начале 2000 г. у себя в служебном кабинете по адресу: г. Москва, Колпачный переулок, 5/4, сообщил приглашенным Анилионису Т.П. и Питеру Бонду о том, что отказы- вается от услуг иностранных и российских компаний, в том числе компаний «Саус Петролеум Лтд» и «Балтик Петролеум Трейдинг Лимитед» и других- Кроме того, Лебедев на возмездных условиях предложил им совершить дей- ствия, направленные на ликвидацию компаний, в том числе на вывод активов этих компаний в те компании, которые они предложат. После чего, Лебедев, в указанный период времени, действуя по согла- сованию с Ходорковским и другими членами организованной группы дого- ворился с начальником правового управления ООО «ЮКОС-Москва» Алек- саняном В.Г., начальником казначейства ООО «ЮКОС-Москва» Леоновичем А.Б. и другими работниками ООО «ЮКОС-Москва», а также с заместителем управляющего адвокатского бюро «АЛМ» МГКА (в дальнейшем «АЛМ Фельдманс») Ивлевым П.П., со Стивеном Кёртисом - гражданином Велико- британии, управляющим партнёром адвокатской конторы «Кёртис и К», за- нимающимся бизнесом по оказанию трастовых услуг, применить новую схему легализации похищаемой нефти и нефтепродуктов, выработанных из похищенной нефти. После этого, Ходорковский и члены организованной группы Шахнов- ский, Лебедев и Брудно, будучи основными акционерами ОАО «НК «ЮКОС» и, обладая в связи с этим правом на стратегическое и оперативное управление данным акционерным обществом и его дочерними нефтедобы- вающими акционерными обществами, введя в действие вышеописанную ск тему, при которой право распоряжения добываемой нефтью у ОАО «Юган- скнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» было ими ото- брано и передано полностью подчиненным им руководителям ЗАО «ЮКОС- ЭП», воспользовались этим служебным положением последних для продол- жения масштабных хищений вверенного имущества дочерних нефтедобы- вающих предприятий. С этой целью в 2000 году в г. Москве в состав возглав- ляемой Ходорковским организованной группы вошли Елфимов М.В., Ивлев П.П., Вальдес-Гарсия А., Малаховский В.Г., Переверзин В.И., Карташов В.Н., а также и другие не установленные следствием лица. После этого роли участников организованной группы были перерас- пределены следующим образом:
ным организациям при фактической отгрузке нефти напрямую конечным по- требителям по рыночной цене, организовал менеджерскую группу и в даль- нейшем, используя свое служебное положение, руководил действиями этой группы, обеспечивая продолжаемое хищение вверенной им чужой продукции и легализацию денежных средств, полученных в результате хищения, опре деляя способы совершения финансовых операций и других сделок; - Елфимов, занимавший с 3 сентября 1998 г. должность старшего вице- президента - директора дирекции по торговле и транспортировке нефти ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числившийся председателем конкурсной ко- миссии ежемесячно проводимых фиктивных аукционов (торгов) по продаже • нефти добывающих организаций: «Юганскнефтегаз», «Томскнефть» ВНК и «Самаранефтегаз», а также другие не установленные следствием работники менеджерской группы из числа сотрудников управляющих компаний ОАО «НК «ЮКОС», наделенные полномочиями распоряжаться имуществом и со- вершать иные юридические действия от имени ОАО «НК «ЮКОС» и его до- черних нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих организаций в силу занимаемых должностей, договорных отношений и по специальным поруче- ниям (доверенностям), распоряжались продукцией нефтедобывающих орга- низаций вопреки их интересам, оформляя подложные документы о реализа- ции нефти подставным компаниям по заниженным, а от них фактическим покупателям по рыночным ценам, затем легализовывали похищенное иму- щество, совершая финансовые операции и другие сделки;
перечислялись денежные средства, добытые преступным путем, опционных договоров, предусматривающих передачу акций указанных иностранных компаний, принадлежащих им денежных средств и иного имущества, тем компаниям, которыми Стивен Кёртис управлял в пользу Ходорковского и других членов организованной группы. По указанию членов организованной группы, т.е. фактических владельцев денежных средств, на основании дого- воров опциона, акции, денежные средства и иное имущество таких ино- странных компаний могли быть в любой момент беспрепятственно переданы от Стивена Кёртиса членам организованной группы по указанию как самого Ходорковского, так и его доверенных лиц. Тем самым, нажитые преступным путём денежные средства легализовывались в интересах реальных конечных владельцев - членов организованной группы. Устойчивость этой организованной группы, заранее объединившейся для совершения преступлений, была обусловлена длительным знакомством и постоянной связью между ее участниками, общностью корыстной цели, чет- ким распределением ролей и функций, тщательной проработкой и периоди- ческим обновлением планов хищения и легализации похищенного. На очередном этапе реализации единого умысла, направленного на хищение вверенного чужого имущества и дальнейшую легализацию похи- щенного, с целью передачи функций сбыта продукции акционерных обществ - «Юганскнефтегаз», «Томскнефть» ВНК и «Самаранефтегаз», Брудно, дей- ствуя по указанию Ходорковского, Лебедева и Шахновского обеспечил уч- реждение ряда посредников - подставных российских обществ с ограничен- ной ответственностью, в том числе «Сибирская транспортная компания», ЗАО «ЮКОС-М», ООО «Ю-Мордовия», ООО «Альта-Трейд», ООО «Мега- Альянс», ООО «Ратмир», ООО «Марс XXII» и других иностранных компа- ний. Оформление и подача на регистрацию в государственные органы учре- дительных документов указанных российских компаний были организованы таким образом, чтобы они были поставлены на налоговый учет в регионах со льготным налогообложением, то есть в Республике Мордовия, в Эвенкий- ском автономном округе, в Республике Калмыкия и на Кипре, где также по условиям межправительственного соглашения с этой страной Российская Федерация обязалась осуществлять налогообложение прибыли (в том числе дивидендов) кипрских компаний от их деятельности в России по уменьшен- ным ставкам. Директорами этих российских и иностранных компаний по указанию Брудно, действовавшего во исполнение распоряжений Ходорковского, были назначены одни и те же особо доверенные лица - Вальдес-Гарсия, Малахов- ский, Карташов и Переверзин, фактически являющиеся подчиненными Бруд- но и других руководителей ОАО «НК «ЮКОС» по работе в банке «Мена- теп», в самой нефтяной компании или в ее дочерних и иных зависимых орга- низациях. Обеспечение полного и непрерывного контроля за движением похи- щаемой продукции нефтедобывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС», вырабатываемых из неё нефтепродуктов, денежных средств, полученных от жүктеу/скачать 1.95 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|