Отчет о подробной оценке

• 
  Принять законопроект о БОД в целях создания для ДФМ условий для эффективного выполнения функций ОФР.
  
• 
  Ускорить проведение мероприятий, необходимых для вступления в группу Эгмонт.
  
• 
  Консолидировать полномочия ДФМ как единого, централизованного ОФР в Республике Беларусь.
  
• 
  Обеспечить представление ДПО в электронном виде.
  
• 
  Усилить меры безопасности в отношении секретной информации, получаемой ДФМ.
  
• 
  Обеспечить ДФМ адекватным финансированием, численностью сотрудников и необходимыми ресурсами для совершенствования электронной базы данных для анализа.
  
• 
  ДФМ следует вести статистику по всем ДПО, а не только по докладам в отношении операций с иностранной валютой.
  

ПОО Республики Беларусь имеют обязанности и полномочия по обеспечению расследования преступлений по ОД и связанных с ними первичных преступлений. Расследование экономических преступлений в Беларуси при надзоре ГП осуществляется следственными подразделениями ГП, МВД, ДФР и КГБ, причем каждым – в рамках своих полномочий в соответствии с УПК.

Основная ответственность за расследование экономических преступлений, совершенных внутри страны, возложена на КГК. ДФР отвечает за расследование преступлений против собственности и порядка осуществления экономической деятельности в соответствии с УК. Следовательно, данный следственный орган обладает самой широкой компетенцией. ДФР имеет подразделения во всех регионах страны. В состав, как головного офиса, так и региональных подразделений входят следственный и аналитический отделы.

Следственные подразделения МВД расследуют преступления против порядка осуществления экономической деятельности в тех случаях, когда требуется взаимодействие с властями других стран. МВД подписало более 140 межведомственных соглашений с Министерствами внутренних дел зарубежных стран. В этой роли МВД координирует свою работу с другими следственными органами в зависимости от круга их полномочий.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями КГБ изучает методы и тенденции осуществления экономических преступлений и разрабатывает планы по борьбе с ними. В своей деятельности он концентрирует особое внимание на выявлении методов не ОД, а преступной деятельности, которая может иметь отрицательные последствия для экономики страны. КГБ сообщает информацию о выявленных схемах совершения преступлений другим следственным органам и в ГП соответственно.

В соответствии со Статьей 22 Закона №289-3 от 9 июля 1999 года “Об оперативно-розыскной деятельности” (Закон об оперативно-розыскной деятельности) ГП координирует расследование всех дел и обладает всеми полномочиями по назначению следственного органа для расследования конкретного преступления или по передаче дела иному следственному органу и по назначению совместных расследований несколькими органами. Предварительное расследование преступления по ОД инициируется следственным органом, которому ДФМ направляет дело в зависимости от возможного первичного преступления, вскрытого в ходе анализа информации ДФМ. Возможно произвольное создание рабочих групп с участием двух или более следственных органов для проведения расследований, в том числе по делам об ОД.

В соответствии с УПК предварительное расследование должно быть завершено в течение 2 месяцев, но этот срок может быть продлен по решению Генерального прокурора. Следствие по делам, находящимся в ведении районной прокуратуры, может быть продлено на 6 дополнительных месяцев, а следствие по делам, находящимся в ведении областной прокуратуры, может быть продлено на 9 дополнительных месяцев. Следствие по делам, находящимся в ведении самого Генерального прокурора, может быть продлено на неопределенный срок. Миссию проинформировали, что ПОО имеют право отсрочить арест подозреваемых или имущества в целях следствия. Анализ будет завершен после получения дополнительной информации от властей.

1) по предъявлению приказа о проведении проверки (ревизии) и документа, удостоверяющего личность сотрудника КГК (их формат должен определяться законодательством):

- беспрепятственно входить на территорию и в помещения (за исключением жилых помещений) государственных ведомств, иных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей;

- иметь свободный доступ к складам, в производственные и вспомогательные помещения (за исключением жилых помещений) и к иным объектам для проверки наличия денежных средств, ценных бумаг, запасов сырья и основного оборудования, иных ценностей и порядка их хранения. Доступ к предприятиям, учреждениям, организациям, допуск в которые ограничен законом, а также доступ к секретной государственной информации предоставляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

В соответствии со Статьей 14 Закона №102-3 от 3 декабря 1997 года “Об органах государственной безопасности Республики Беларусь” (Закон о ОГБ) следственные органы обладают достаточными полномочиями требовать представление и обыскивать лиц и помещения с целью получения учетных записей, деловой переписки, бухгалтерских счетов, которые ведутся юридическими и физическими лицами. Все изъятые в результате этого документы и заявления свидетелей могут быть использованы при расследовании и судебном преследовании за совершение преступлений по ОД или иных преступлений.

В соответствии со Статьей 14 Закона о ОГБ все следственные органы могут использовать широкий круг приемов, таких как контролируемая доставка, наблюдение, проникновение в помещения, прослушивание и другие. Анализ будет завершен после получения дополнительной информации от властей.

В соответствии со Статьей 11 Закона об оперативно-розыскной деятельности следственные органы должным образом структурированы и укомплектованы. Однако миссия полагает, что ответственность каждого из ведомств в области БОД нечетко обозначена, что может затруднить координацию между ведомствами, ответственными за расследование ОД. Сотрудники следственных органов, с которыми проводились встречи, похоже, были хорошо проинформированы и подготовлены в области ОД и экономических преступлений. Рекомендуется дополнительная специализированная подготовка кадров. Анализ будет завершен после получения дополнительной информации от властей.



Все следователи обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе выполнения своих служебных обязанностей. В соответствии со Статьей 22 Закона об оперативно-розыскной деятельности должностные лица ГП и МВД несут ответственность за защиту информации, представленной для изучения в прокуратуру. Анализ будет завершен после получения дополнительной информации от властей.

Статистика по суммам, полученным в результате ареста и конфискации, была недоступна как в отношении всех преступлений, так и в отношении ОД в частности. В отсутствие подобной информации миссия сочла затруднительным провести оценку эффективности диспозитивных мер и системы конфискации. Анализ будет завершен после получения дополнительной информации от властей.

• 
  Ввести механизм, позволяющий усовершенствовать координацию работы ведомств, ответственных за расследование преступлений по ОД.
  
• 
  Обеспечить подготовку судей и прокуроров по вопросам ОД, ФТ и конфискации, приостановления операций и наложения ареста на доходы, полученные преступным путем, или собственность, предназначенную для финансирования терроризма.
  
• 
  Собирать и вести соответствующую статистику.
  

(a) при ввозе в страну наличной иностранной валюты в размере, превышающем в долларовом эквиваленте 3 000 долларов США, требуется обязательная письменная декларация;

(b) при ввозе наличной иностранной валюты в сумме, равной или не превышающей 3 000 долларов США, или наличных белорусских рублей в сумме, равной или не превышающей 500 базовых величин, предъявление письменной декларации является добровольным, но офицер таможни может потребовать устного декларирования;

(c) при вывозе наличной иностранной валюты в сумме, превышающей в долларовом эквиваленте 3 000 долларов США, требуется обязательная письменная декларация;

(d) при вывозе наличной иностранной валюты в сумме, равной или не превышающей 3 000 долларов США, или наличных белорусских рублей в сумме, равной или не превышающей 500 базовых величин, предъявление письменной декларации является добровольным, но офицер таможни может потребовать устного декларирования;

(e) при вывозе в страну наличной иностранной валюты в сумме, превышающей в долларовом эквиваленте 10 000 долларов США, требуется представление или таможенной декларации, или валютного удостоверения, подтверждающего ввоз наличной иностранной валюты с территории государств-участников Таможенного союза (Казахстан, Кыргызстан и Россия), или банковского документа, выданного банком государства-участника Таможенного союза. При ввозе наличной иностранной валюты в сумме, равной или не превышающей в долларовом эквиваленте 10 000 долларов США, предъявление упомянутых выше документов не требуется, но при превышении суммы в 3 000 долларов США необходима письменная декларация.

Граждане государств-участников Таможенного союза должны соблюдать аналогичные правила при перемещении иностранной валюты через границу, но для них не установлены ограничения по ввозу или вывозу белорусских рублей в или из государств-участников Таможенного союза, причем письменная декларация при этом не требуется.

В соответствии со Статьей 193.9 Административного кодекса санкции за представление ложной декларации или непредставление декларации включают в себя штрафы с конфискацией наличных денежных средств или без конфискации. При обнаружении иных нарушений отдельно может быть заведено уголовное дело.

Как проинформировали миссию, Таможенный кодекс предоставляет офицерам таможни права запрашивать и получать дополнительную информацию на погранично-пропускных пунктах от лиц, перевозящих наличную валюту, о происхождении и предполагаемом использовании валюты. Таможенные органы не имеют права задерживать или изымать наличность для установления фактов ОД или ФТ. В подобных случаях офицер таможни информирует соответствующее подразделение расследования КГК или МВД с тем, чтобы они провели расследование. Таможенные органы могут задерживать курьера с наличностью в отдельных случаях, но только основываясь на информации, ранее полученной от ПОО. Координация работы таможни и различных ПОО в подобных случаях основывается на ряде межведомственных соглашений. Все декларации заполняются от руки, а централизованной базы данных, которая помогала бы анализировать полученную информацию, не существует.

Меры, предусмотренные совместным Постановлением №73/38, не касаются передаваемых финансовых инструментов на предъявителя и, похоже, относятся только к валюте.

Государственный таможенный комитет принимает активное участие во Всемирной Таможенной Организации, особенно в работе ее технического и правоохранительного комитета. В июне 2004 года Республика Беларусь подписала Конвенцию о взаимной административной помощи по таможенным вопросам (Йоханнесбургская конвенция). Кроме того, Республика Беларусь подписала двусторонние таможенные договоры со странами СНГ, Литвой, Латвией, Польшей, Чешской Республикой, Италией и Соединенными Штатами Америки.

В соответствии с Законом об оперативно-розыскной деятельности и международными договорами, подписанными Республикой Беларусь, если компетентные государственные ведомства обладают оперативной информацией о возможных попытках вывезти запрещенный груз из Республики Беларусь посредством контрабанды или иными способами, они должны своевременно уведомить соответствующие органы иных государств. Обмен информацией о движении наличных средств, которые, как подозревается, связаны с терроризмом, может осуществляться аналогичным образом.

Офицерам таможни может быть полезно пройти подготовку для ознакомления с вопросам БОД/ПФТ. Миссию проинформировали об озабоченности в связи с перемещением наличности через границу, особенно через границу с Россией, где отсутствует контроль. Также существует озабоченность по поводу охраны границы с Польшей и Литвой. Очевидно, существует потребность в значительных технических ресурсах и оборудовании, которые позволили бы органам таможни эффективно контролировать перемещение наличности через границу. Миссию проинформировали, что несмотря на отсутствие централизованной базы данных о перемещении наличности через границу, таможенные органы обладают необходимым программным обеспечением для создания базы данных, но им недостает вспомогательного оборудования для ввода его в действие.

К обязанностям таможенных органов, связанным с БОД, в основном относятся расследование неплатежей таможенных пошлин и нелегального вывоза исторических артефактов.

• 
  Обеспечить подготовку офицеров таможни по вопросам БОД/ПФТ.
  
• 
  Приобрести оборудование, необходимое для ведения централизованной базы данных в целях содействия анализу таможенных деклараций о движении наличных средств.