Петър караминчев” ад настоящият Проспект съдържа цялата информация за „Петър Караминчев”

24. Показвани документи

- Устав на дружеството

- Финасови отчети на дружеството:

Годишните финансови отчети на „Петър Караминчев” АД за 2004г., 2005г. и 2006г., както и консолидираните финансови отчети за 2005г. и 2006г., одитирани от регистриран одитор,

Междинните (неодитирани) индивидуални финансови отчети 2004, 2005, 2006, 2007г. (тримесечни, полугодишни и деветмесечни),

Междинните (неодитирани) консолидирани финансови отчети 2006г. (тримесечен, полугодишен и деветмесечен), 2007г. (тримесечен и полугодишен);

- Отчетите за управление по чл. 33, ал. 1 от Закона за счетоводството за 2004г., 2005г. и 2006г.;

- Одиторските доклади за 2004г., 2005г. и 2006г.;

- Проспекта

- друга допълнителна информация, подлежаща на разкриване

Всички горепосочени документи са на разположение на инвеститорите в офисите на емитента и на упълномощения инвестиционен посредник, указани в началото на настоящия Проспект, в информационния център на КФН гр. София, ул. „Шар планина”3, както и на електронната страница (www.fsc.bg).

25. Ключова информация за емисията

Настоящата емисия се отнася до увеличаване на капитала на „Петър Караминчев”АД – Русе от 662 028 лв. на 3 310 140 лв. чрез издаване на 2 648 112 бр. нови обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 1,50 лв.

Съгласно решението на съвета на директорите от 15.09.2007 капиталът на дружеството се увеличава по реда и при условията на чл. 192, ал.1, предл. 1, чл.194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Всеки акционер има право да придобие акции, които съответстват на неговия дял в капитала преди увеличаването. На основание чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличаването на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал.1 от ЗППЦК в „Държавен вестник”. Срещу всяка съществуваща към края на посочения период акция се издава едно право, даващо възможност за записване на 4(четири) нови акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,50 лева всяка. Всяко лице може да запише най-малко четири нови акции и най-много такъв брой, който е равен на придобитите и/или притежавани от него права умножен по 4. Не се допуска записването на повече акции от предвидените в Решението за увеличаване на капитала.

Обосновка на предлагането и използване на постъпленията

Очакваната нетна сума на приходите от публичното предлагане при условие, че бъде записан целия размер на предлаганата емисия акции (след приспадане на разходите по неговото извършване) е в размер на (2 648 112 бр. * 1,50лв. – 44 531 лв.) = 3 972 168 лв. – 44 531 лв. = 3 927 637лева.

В случай, че бъдат записани всички акции от увеличаването на капитала и се набере максималният очакван ресурс, мениджмънтът на „Петър Караминчев” АД предвижда със средствата от емисията да финансира своите приоритетни проекти. Планираното използване на набраните средства от новата емисия е както следва:

1. Изграждане на складово стопанство за пропан бутан с помпено – компресорно, вливно-изливни ж.п. и автоустройства на площадка на дружеството, находяща се в Източна промишлена зона – гр. Русе.

Обектът е предназначен за съхраняване на склад на по-големи количества втечнени въглеводородни, „пропан”, ”бутан” и техните смеси за нуждите на газоснабдяването на региона.

Към обекта се предвижда да се обособят следните газови съоръжения и инсталации.

• 
  складово стопанство за втечнен въглеводороден газ, състоящ се от четири хоризонтални цилиндрични резервоара с единичен геометричен обем 200 м3 и ефективен обем 170 м3.
  
• 
  ЖП наливно-изливно устройство за ВВГ предназначено за стациониране на ж.п.- цистерни за втечнени въглеводородни газове и преливане на втечнения газ.
  
• 
  Авторазтоварище – авто наливно-изливно устройство за втечнени въглеводородни газове
  
• 
  Помпено – компресорна станция.
  
• 
  Технологични тръбопроводи за течни и газови фази.
  

Стойността на инвестицията е около 2400 х.лв.

2. Разширение, реконструкция и модернизация на складово стопанство за светли течни горива на площадка на дружеството, находящи се в източна промишлена зона гр. Русе.

Предвижда се разширението да бъде извършено на няколко етапа.

Етап 1. – Реконструкция и модернизация на съществуващо складово стопанство за мазут в складово стопанство за светли горива.

Ориентировъчен размер на инвестицията около 250 х.лв.

Етап 2. – Разширение на складовото стопанство до 7000 тона.

Стойността на инвестицията е около 2000 х.лв.

Общият размер на планираните инвестиции е 4 400 х.лв. Очакваните постъпления от емисията няма да бъдат достатъчни за пълното финансиране на всички проекти, затова ръководството на дружеството възнамерява да осигури допълнителното финансиране със собствени средства и вътрешнофирмен заем.

26. Информация относно ценните книжа, предмет на публично предлагане

26.1. Вид и клас на ценните книжа

Предмет на публично предлагане са 2 648 112 бр. обикновени, поименни, безналични акции от увеличаването на капитала на Дружеството. Акциите от тази емисия са от същия клас, както вече издадените акции на Дружеството и дават еднакви права на притежателите си - право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

Международният номер за идентификация на акциите на „Петър Караминчев” АД (ISIN код) е - BG11PERUAT17.

Акциите ще се предлагат само в Република България и няма да бъдат предмет на международно предлагане.

26.2. Законодателство, по което са издадени ценните книжа. Регистър за ценните книжа

Емитираните до момента от „Петър Караминчев” АД акции, както и акциите от увеличаването на капитала на Дружеството, за което е изготвен този проспект, се издават съгласно българското законодателство.

Законът за публичното предлагане на ценни книжа изисква акциите, издадени от публично дружество да бъдат поименни и безналични. Съгласно своя Устав, „Петър Караминчев” АД не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

Издаването и прехвърлянето на акциите на Дружеството има действие от вписване на издаването, съответно прехвърлянето им, в Централния Депозитар, който е българският национален регистър за безналични ценни книжа.

Книгата на акционерите на “Петър Караминчев”АД се води от Централен депозитар АД, с адрес: гр. София, ул. Три уши № 4, ет. 4.

жүктеу/скачать 1.43 Mb.

Достарыңызбен бөлісу: