Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі арасындағы заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға)
жүктеу/скачать 98.65 Kb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- АҚПАРАТТЫҚ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛ САЛАСЫНДА ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕРІ
- ТАРАПТАРДЫҢ ЗАҢДЫ МЕКЕНЖАЙЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі 050040, Алматы қ., Көктем 3, ғимарат 21 ___ Г. Марченко
- Қаржы мониторингі субъектілеріне өткізілген тексерулердің нәтижелері туралы ақпарат _______ жылдың ______ жартыжылдығына
- ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті өңдеуге қабылдаған қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар статистикасы
- Шекті Күдікті АЖ ТҚ
|
Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі арасындағы заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жүргізу саласындағы ынтымақтастық және өзара іс-қимыл № 213 ҰБ КЕЛІСІМІ Астана қаласы 2013 ж. «30» мамыр Бұдан әрі «ҚР Қаржымині» деп аталатын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 24 сәуірдегі № 387 қаулысымен бекітілген ҚР Қаржымині туралы ереженің негізінде әрекет ететін Болат Бидахметұлы Жәмішев арқылы бір тараптан, және бұдан әрі «ҚР ҰБ» деп аталатын Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі, «Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 30 наурыздағы Заңы негізінде әрекет ететін Төрағасы Григорий Александрович Марченко арқылы екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар, заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сүйене отырып, заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл заманауи және тиімді нысандарды, әдістер мен құралдарды пайдалануды қажет ететінін ескере отырып, Ақшаны жылыстатуға, терроризмді қаржыландыруға және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында халықаралық стандарттарды тани отырып, заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы мәселелердің келісілген және жедел шешімінің тиімділігін назарға ала отырып, төмендегі туралы осы Келісімді жасасты:
Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл жүргізу мақсатындағы ынтымақтастық пен өзара іс-қимыл осы Келісімнің мәні болып табылады.
Осы Келісімнің 1-бабын іске асыру мақсатында Тараптар «Заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» 2009 жылғы 28 тамыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабында көзделген өзара іс-қимылдан басқа ынтымақтастық пен өзара іс-қимылды мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырады:
- конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер өткізу, оның ішінде Кірістерді жылыстату мен терроризмді қаржыландыру тәуекелдеріне ұлттық бағалауды жүргізу жөніндегі өзара іс-қимыл шеңберінде өткізу жолымен заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы заңнаманы қолдану тәжірибесімен және практикасымен алмасу; - заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласында Тараптар кадрларының біліктілігін арттыру бойынша бірлескен іс-шаралар өткізу; - ҚР ҰБ-ның осы Келісімге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша қаржы мониторингі субъектілеріне жүргізілген тексерулердің нәтижелері туралы ҚР Қаржыминінің Қаржы мониторингі комитетіне (бұдан әрі - ҚР Қаржыминінің ҚМК) жылына 2 рет: 1-ші жартыжылдықта – 15 шілдеден кешіктірмей; 2-ші жартыжылдықта – есепті жартыжылдықтан кейінгі 15 қаңтардан кешіктірмей ақпаратты беру; - Қазақстан Республикасының заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы (бұдан әрі – АЖ/ТҚҚ) заңнамасына сәйкес ҚР Қаржыминінің ҚМК қаржы мониторингі субъектілерінің АЖ/ТҚҚ заңнамасын бұзғаны туралы хабарламаны ҚР ҰБ-ға жібереді;
кейінгі жылдың 20 қаңтарынан кешіктірмей жіберуі туралы ақпаратты ҚР ҰБ-не беруі.
Тараптар, осы Келісімнің 2-тармағында көзделген ақпарат алмасудан басқа, қызметтік, коммерциялық, банктiк немесе заңмен қорғалатын өзге құпияны құрайтын ақпаратты сақтауға, қорғауға және сақталуына Қазақстан Республикасының заңнамаларының талаптарын сақтай отырып, сұрау салу негізінде өздерінің жұмысына байланысты өзге ақпаратпен алмасуға құқықты. Беруші Тарап құпия ретінде белгілеген ақпаратты алушы Тарап заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласынан басқа мақсаттарға қолдана алмайтынын Тараптар мойындайды. Құпия ақпаратты жария еткені үшін Тараптар және олардың қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапты болады.
Осы Келісім оған қол қойылған сәтінен бастап күшіне енеді. Осы Келісім тараптардың өзара жазбаша келісімі бойынша өзгертілуі немесе бұзылуы мүмкін. Тараптар қол қойған осы Келісімге өзгерістер мен толықтырулар оның ажырамас бөлігі болып табылады. Осы Келісім екі данада, әрбірі қазақ және орыс тілдерінде жасалады, екі мәтіннің де бірдей заңдық күші бар.
1-қосымша Қаржы мониторингі субъектілеріне өткізілген тексерулердің нәтижелері туралы ақпарат _______ жылдың ______ жартыжылдығына
2-қосымша ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитеті өңдеуге қабылдаған қаржы мониторингіне жататын операциялар туралы мәліметтер мен ақпараттар статистикасы 20__ жыл
жүктеу/скачать 98.65 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||