МАҚҰлданды «kegoc» АҚ Директорлар кеңесінің шешімімен
Директорлар кеңесінің отырысын Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы шақырды (Директорлар кеңесі төрағасының фамилиясы, аты, әкесінің аты көрсетіледі)
жүктеу/скачать 374.5 Kb.
|
- Бұл бет үшін навигация:
- Сырттай дауысқа қатысқандар
- «Жақ» – (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты көрсетіледі). « Қарсы » - (
- Күн тәртібінің _________ мәселесі
- ШЕШТІ : «Жақ» – (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты көрсетіледі). « Қарсы » - (
- Директорлар кеңесінің төрағасы (фамилиясы, аты, әкесінің хаты) Корпоративтік хатшы (фамилиясы, аты, әкесінің хаты) 3-қосымша
- Директорлар кеңесінің мүшелері шешті
- Ф.А.Ә. Жақ Қарсы Қалыс қалды
- Директорлар кеңесі ШЕШТІ
- 4 -қосымша «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА
- 5-қосымша Жоба Отырыстың күн тәртібіндегі мәселесі бойынша «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі «мәселенің атауы»
Директорлар кеңесінің отырысын Қоғамның Директорлар кеңесінің төрағасы шақырды (Директорлар кеңесі төрағасының фамилиясы, аты, әкесінің аты көрсетіледі).«Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Қоғамның Жарғысына сәйкес, Қоғамның Директорлар кеңесі төрағасының қарауы бойынша күн тәртібінің мәселелері бойынша Директорлар кеңесінің шешім қабылдауы тиісті қол қойылған бюллетендер бойынша дауыстарды есептеу негізінде сырттай дауыс беру арқылы жүзеге асырылады (қоса беріледі). ____жылғы сырттай дауыс беруге арналған мәселелерді енгізу жөніндегі №_____ хабарлама «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесіне ________жылы табыс етілді. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне табыс етілген бюллетендер бойынша сырттай дауыс беру өткізілді. Дауыс беруге арналған бюллетендерді табыс етуді аяқтау күні ағымдағы жылдың ______, «KEGOC» АҚ-ның орналасқан: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Бейбiтшiлiк көш., 37 мекен-жайы бойынша тағайындалды. Директорлар кеңесі мүшелерінің қолы қойылған табыс етілген және олардан белгіленген мерзімде алынған бюллетендер (қоса беріледі). Сырттай дауысқа қатысқандар: Директорлар кеңесінің төрағасы: (фамилиясы, аты, әкесінің аты) (должность) Директорлар кеңесінің мүшелері: (фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы) (фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы) (фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы) (фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы) (фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы) (фамилиясы, аты, әкесінің аты) (лауазымы) Шешім қабылдау үшін кворум бар. Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысының мынадай күн тәртібін қарау ұсынылды:
……….. «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібі бойынша Директорлар кеңесінің мүшелері дауыс берді: «Жақ» – (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты көрсетіледі). «Қарсы» - (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және «Қарсы» ретінде дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар Директорлар кеңесі мүшесінің себептері көрсетіледі.). «Қалыс қалды» - (Дауыстардың саны және Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және «Қалыс қалды» ретінде дауыс берген немесе жекелеген ескертулері бар Директорлар кеңесі мүшесінің себептері көрсетіледі.). Дауыс бермеді – (Дауыстардың саны және дауыс беруге қатыспаған Директорлар кеңесі мүшелерінің фамилиясы, аты, әкесінің аты және немесе жекелеген ескертулері көрсетіледі). Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам ірі көлемдегі мәмілелерді жасауы кезінде оған оның мүдделілігі болып, дауыс беруге қатыспаса онда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64, 71 және 73-баптарына сәйкес бұл туралы тиісті жазба жасалынады. Директорлар кеңесінің шешімі: Келесі күн тәртібі бекітілсін:
Күн тәртібінің _________ мәселесі бойынша сөз сөйледі (бандама жасаушының лауазымы және фамилиясы, аты, әкесінің аты көрсетіледі) ол ….. атап өтті (баяндамашы баяндап өткен күн тәртібіндегі мәселенің мазмұны қысқаша баяндалады). Талқылауға қатысты (талқылауға қатысқан адамдардың фамилиясы, аты, әкесінің аты және олардың түсініктемелерінің мәні қысқаша көрсетіледі). Күн тәртібінің мәселесін және табыс етілген материалдарды қарай келе, (Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы ережені, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы, көрсетіледі, солардың негізінде осы мәселе Директорлар кеңесінің құзыреттілігіне жатады) сәйкес Директорлар кеңесі ШЕШТІ:
Директорлар кеңесінің төрағасы (фамилиясы, аты, әкесінің хаты) Корпоративтік хатшы (фамилиясы, аты, әкесінің хаты) 3-қосымша «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамының Директорлар кеңесі сырттай отырысының бюллетені «Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – «KEGOC» АҚ немесе Қоғам) орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Бейбiтшiлiк көш., 37 көрсетіледі. Қоғамның Директорлар кеңесінің отырысы шақырылды (лауазымы, мәртебесі, фамилиясы, аты мен әкесінің аты көрсетіледі). Осы бюллетенді Директорлар кеңесінің мүшесіне (Директорлар кеңесі мүшесінің фамилиясы, аты және әкесінің аты) берген күні: 20 ж.«___»______ көрсетіледі. Қол қойылға бюллетень 20 ж.«__» _______ 18-00 сағатқа дейін «KEGOC» АҚ-ның Корпоративтік хатшысына «KEGOC» АҚ-ның орналасқан жері бойынша берілсін. Күн тәртібінің мәселесі бойынша тиісті бағанаға қолыңызды қоя отырып, шешімге қатысты дауыс беруіңізді сұраймыз. Егер Сіз шешімге дауыс берсеңіз «ЖАҚ» бағанына қолыңызды қоюыңызды сұраймыз. Егер Сіз қарсы дауыс берсеңіз, «ҚАРСЫ» бағанына қолыңызды қоюыңызды сұраймыз. Егер Сіз қалыс қалсаңыз, «ҚАЛЫС ҚАЛДЫ» бағанына қолыңызды қоюыңызды сұраймыз. Күн тәртібі:
Директорлар кеңесінің мүшелері шешті: «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесі сырттай отырысының күн тәртібі бекітілсін.
Күн тәртібінің _________ мәселесі бойынша табыс етілген материалдарды қарай келе, (Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы ережені, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы, көрсетіледі, солардың негізінде осы мәселе Директорлар кеңесінің құзыреттілігіне жатады) сәйкес Директорлар кеңесі ШЕШТІ:
Дауыс беру түрі *
* Дауыс берудің түрі Директорлар кеңесінің дауыс беруші мүшелерінің қол қоюымен атап көрсетіледі. Осы бюллетень бойынша егер дауыс беруші Директорлар кеңесінің мүшесі дауыс берудің мүмкін болатын түрлерінің біреуін көрсетсе, дауыс есептелінеді. Директорлар кеңесінің мүшесі Қоғам мәмілелерді жасауы кезінде оған оның мүдделілігі болып, дауыс беруге қатыспаса онда «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 64, 71 және 73-баптарына сәйкес бұл туралы тиісті жазба жасалынады. 4-қосымша «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшелеріне Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселе бойынша ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА «мәселенің атауы» Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіндегі мәселесінің мазмұны Түсіндірме жазбада қолданыстағы заңнаманың немесе Қоғамның ішкі құжаттарының нормаларына сілтеме жасалуы тиіс, соған орай ұсынылып отырған мәселе енгізіледі және ол Директорлар кеңесінің айырықша құзыреттілігіне жатады «KEGOC» АҚ Басқармасының төрағасы («KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі) ____________________ аты, фамилиясы 5-қосымша Жоба Отырыстың күн тәртібіндегі мәселесі бойынша «KEGOC» АҚ Директорлар кеңесінің шешімі «мәселенің атауы» Күн тәртібі мен табыс етілген материалдарды қарай келе, (Қоғам Жарғысының ережелері, Директорлар кеңесі туралы ереже, «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы көрсетіледі, солардың негізінде осы мәселе Директорлар кеңесінің құзыреттілігіне жатады) сәйкес Директорлар кеңесі ШЕШТІ: Қоса берілген шешімнің мазмұны жүктеу/скачать 374.5 Kb. Достарыңызбен бөлісу:
|