информация, оповестявана по чл.114б от зппцк

5. информация, оповестявана по чл.114б от зппцк

5.1. Информация от членовете на Съвета на директорите на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ

А) Данни за юридическите лица, в които притежават пряко и непряко най-малко 25% от гласовете в общото събрание или върху които имат контрол:

Към настоящия момент г-н Станчев притежава над 25% от дяловете в ‘Европартньори” ООД;

Красен Станчев участва в управлението на следните дружества:

• 
  Член на управителния съвет на Независимо сдружение „ЕКОГЛАСНОСТ”, рег. по ф.д. 28763/1991г. по описа на СГС
  
• 
  Член на управителния съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”, рег. по ф.д. 15445/1991г. по описа на СГС
  
• 
  Член на управителния съвет на Сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА ГЛОБАЛНА БЪЛГАРИЯ”, рег. по ф.д. 10079/2002г. по описа на СГС
  
• 
  Член на управителния съвет на Сдружение „ПРИРОДА НАЗАЕМ”, рег. по ф.д. 14577/1992г. по описа на СГС
  
• 
  Член на управителния съвет на Фондация „ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА”, рег. по ф.д. 6315/1993г. по описа на СГС
  

-Емилия Костадинова Карадочева:

Към настоящия момент г-жа Карадочева е управител на  "Средец Ентърпрайс " ЕООД, управител на  "Преслав Ентърпрайс " ЕООД и представител на "Преслав Ентърпрайс " ЕООД   като член на Съвета на директорите на "Капитал Директ" ЕАД, рег. по ф.д. 6181/2005г по описа на СГС.
- “Преслав Ентърпрайс” ЕООД:

Към настоящия момент “Преслав Ентърпрайс” ЕООД е член на Съвета на директорите на :

„Авес-94”АД, рег. по ф.д. 5449/1994г. на Бургаски окръжен съд и на „Капитал Директ” ЕАД, рег. по ф.д. 6181/2005г по описа на СГС.

Б) Данни за участие в управителни/контролни органи

Към настоящия момент г-н Станчев е член на управителен или контролен орган на следните дружества:

• 
  Член на управителния съвет на Независимо сдружение „ЕКОГЛАСНОСТ”, рег. по ф.д. 28763/1991г. по описа на СГС
  
• 
  Член на управителния съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА”, рег. по ф.д. 15445/1991г. по описа на СГС
  
• 
  Член на управителния съвет на Сдружение „ИНИЦИАТИВА ЗА ГЛОБАЛНА БЪЛГАРИЯ”, рег. по ф.д. 10079/2002г. по описа на СГС
  
• 
  Член на управителния съвет на Сдружение „ПРИРОДА НАЗАЕМ”, рег. по ф.д. 14577/1992г. по описа на СГС
  
• 
  Член на управителния съвет на Фондация „ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА”, рег. по ф.д. 6315/1993г. по описа на СГС
  

Към настоящия момент Емилия Костадинова Карадочева е член на управителен или контролен орган на следните дружества:

• 
  Управител на „Средец Ентърпрайс” ЕООД, рег. по ф.д. 5725/2002г. на Софийски градски съд;
  
• 
  Управител на „Преслав Ентърпрайс” ЕООД, рег. по ф.д. 5724/2002г. на СГС
  
• 
  Представител по чл.234 от ТЗ на „Преслав Ентърпрайс” ЕООД в качеството му на член на Съвета на директорите на „Капитал Директ” ЕАД, рег. по ф.д. 6181/2005г по описа на СГС
  

Към настоящия момент “Преслав Ентърпрайс”ЕООД е член на управителен орган на следните дружества:

• 
  Член на Съвета на директорите на „Капитал Директ” ЕАД, рег. по ф.д. 6181/2005г по описа на СГС;
  
• 
  Член на Съвета на директорите на „Авес-94”АД, рег. по ф.д. 5449/1994г. на Бургаски окръжен съд.
  

В) Данни за сделки, по които членовете на Съвета на директорите считат, че могат да бъдат признати за заинтересувани лица

- Емилия Костадинова Карадочева – към настоящия момент на г-жа Карадочева не са й известни настоящи или бъдещи сделки, за които счита, че може да бъде призната за заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК;

- “Преслав Ентърпрайс”ЕООД

В изпълнение на решение на Учредителното събрание от 25.05.2005г. и разпоредбите на Устава Дружеството е сключило с “Бългериън-америкън пропърти мениджмънт” ЕООД договор за извършване на дейности като обслужващо дружество, чийто съществени условия са подробно описани в Раздел VII (Данни за обслужващото дружество) по-долу в този документ. “Бългериън-америкън пропърти мениджмънт” ЕООД и “Преслав Ентърпрайс”ЕООД са свързани лица, поради това, че са под общия контрол на БАИФ.

5.2. Информация от лицата, които пряко или непряко притежават най-малко 25 на сто от гласовете в Общото събрание на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ-2” АДСИЦ или го контролират

А) участие на „ Българо-американски инвестиционен фонд” в управителни/контролни органи

• 
  “АМЕТА ХОЛДИНГ” АД, регистрирано по ф. д 466/1996г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, ул. “Тошо Кътев” № 5 – член на Съвета на директорите;
  
• 
  “Девин”АД, регистрирано по ф. д. 412/1999г. на Смолянски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Девин, ул. “Васил Левски” № 6- член на Съвета на директорите
  
• 
  “Девин Роял”АД, регистрирано по ф. д. 876/1997г. на Софийски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Елин Пелин, ул. “Здравец” № 15- член на Съвета на директорите;
  

• 
  “БЪЛГАРО–АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА” АД, регистрирано по ф. д. 12587/1996г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление : гр. София, община Столична, област София, ул. “Кракра” № 16 – 99,36% от гласовете в Общото събрание са собственост на БАИФ, а 0,01% е собственост на БАПМ ЕООД – дъщерно дружество на БАИФ;
  
• 
  “БЪЛГЕРИЪН – АМЕРИКЪН ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, регистрирано по ф.д. 14941/1995г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление : гр. София, община Столична, област София, ул. “Шипка” № 3 – 100% от гласовете в Общото събрание са собственост на БАИФ.
  
• 
  “ПРЕСЛАВ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, регистрирано по ф.д. 5724/2002г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление : гр. София, община Столична, област София, ул. “Шипка” №3 - 100% от гласовете в Общото събрание са собственост на БАИФ;
  
• 
  “СРЕДЕЦ ЕНТЪРПРАЙС” ЕООД, регистрирано по ф.д. 5725/2002г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление : гр. София, община Столична, област София, ул. “Шипка” № 3 - 100% от гласовете в Общото събрание са собственост на БАИФ;
  
• 
  “БМ Лизинг” АД, pегистpиpано по по фиpмено дело 4127/2003г. на Софийски градски съд, със седалище и адpес на упpавление гp. София, ул. “Шипка” 3 – 67,55% от гласовете в Общото събрание са собственост на БАИФ;
  

• 
  “КАПИТАЛ ДИРЕКТ-1” АДСИЦ, pегистpиpано по фиpмено дело 9585/2003г. на Софийски градски съд, със седалище и адpес на упpавление гp. София, ул. “Шипка” 3 – 76,92% от гласовете в Общото събрание са собственост на БАИФ, а 23,08% са собственост на БАПМ ЕООД – дъщерно дружество на БАИФ.
  
• 
  „И Ар Джи Капитал-1” АДСИЦ, pегистpиpано по фиpмено дело 8835/2004г под парт. номер 86296, том 1072, рег. 1, стр. 59 на СГС, със седалище и адpес на упpавление гp. София, ул. “Шипка” 3 – 47,63% от гласовете в Общото събрание са собственост на БАИФ, а 1,94% са собственост на БАКБ АД – дъщерно дружество на БАИФ.
  
• 
  “Санита Трейдинг” АД, регистирано по ф.д. 3594/1998г. на Варненски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр.Варна, ул.”Царевец” No.5 – 33,40% от гласовете в Общото събрание са собственост на БАИФ;
  
• 
  “Лозенец Дивелъпмънт Къмпани” ЕООД, pегистpиpано по фиpмено дело 12557/2004г. на Софийски градски съд, със седалище и адpес на упpавление гp. София, ул. “Шипка” 3 – 100% собственост на БАИФ.
  
• 
  Капитал Директ ЕАД, pегистpиpано по фиpмено дело 6181/2005г под парт. номер 94157, том 1242, рег. 1, стр. 30 на СГС, със седалище и адpес на упpавление гp. София, ул. “Шипка” 3.
  

Дружества, върху които БАИФ упражнява контрол:

• 
  Дружествата, посочени в предходната т.Б, в които БАИФ притежава пряко и непряко повече от 50% от гласовете в общото събрание;
  
• 
  “АМЕТА ХОЛДИНГ” АД, регистрирано по ф. д 466/1996г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище и адрес на управление: гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, ул. “Тошо Кътев” № 5 – БАИФ упражнява контрол чрез членове на управителен орган;
  
• 
  “ПИЛКО” ЕООД, регистрирано по ф.д. 4/1999г. на Разградски окръжен съд, със седалище и адрес на управление : гр. Разград, община Разград, Индустриална зона гара Разград - Птицекланница;
  
• 
  “ЛУДОГОРСКО ПИЛЕ” ЕООД, регистрирано по ф.д. 242/2001г. на Разградски окръжен съд, със седалище и адрес на управление : гр. Разград, община Разград, Индустриална зона ж.п.гара Разград - Птицекланница;
  
• 
  “ФУРАЖ-РОСИЦА”ЕООД, регистрирано по ф.д. 1044/1998г. на Великотърновски окръжен съд, със седалище и адрес на управление : гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, ул.”Тошо Кътев” No.5;
  
• 
  “СВИНЕВЪДСТВО АСПАРУХОВО” ООД, регистрирано по ф.д. 809/1998г. на Плевенски окръжен съд, със седалище и адрес на управление : с. Аспарухово.
  

Г) Сделки, по които „Българо-американски инвестиционен фонд” счита, че може да бъдат признат за заинтересувано лице

В изпълнение на решение на Учредителното събрание от 25.05.2005г. и разпоредбите на Устава Дружеството е сключило с “Бългериън-америкън пропърти мениджмънт” ЕООД договор за извършване на дейности като обслужващо дружество, чийто съществени условия са подробно описани в Раздел VII (Данни за обслужващото дружество) по-долу в този документ. “Бългериън-америкън пропърти мениджмънт” ЕООД е еднолична собственост на БАИФ.
В изпълнение на решение на Учредителното събрание от 25.05.2005г. и разпоредбите на Устава преди датата на този документ Дружеството е придобило от “Бългериън-америкън пропърти менджмънт” ЕООД през месец юни 2005 г. Имот А и урегулирания поземлен имот на Имот Б, а през м.ноември 2005г. и сградата и прилежащия паркинг на Имот Б. Имотите са описани подробно в Раздел II “Основна информация”, т.4.3.
Дружеството е ползвало и погасило банков кредит, предоставен от “Българо-американска кредитна банка” АД (която заедно с Преслав Ентърпрайс ЕООД е под общия контрол на БАИФ) за финансиране на ДДС, дължимо по придобивните сделки от месец юни 2005 г., описани в предходния параграф. В момента Дружеството ползва банков кредит, предоставен от “Българо-американска кредитна банка” АД (която заедно с Преслав Ентърпрайс ЕООД е под общия контрол на БАИФ) за финансиране на ДДС, дължимо по придобивната сделка от месец ноември 2005 г. Условията по договора за кредит са подробно описани в Раздел II “Основна информация”, ”Източници на финансиране” по-горе в този документ.
На 5.12.2005 г. Дружеството е сключило с “Българо-американска кредитна банка” АД (която заедно с Преслав Ентърпрайс ЕООД е под общия контрол на БАИФ) договор за наем на постер с рекламно-информационен елемент – табло на фасадата на Имот Б.

Към настоящия момент на “Българо-американски инвестиционен фонд“ не са му известни други бъдещи сделки, за които счита, че може да бъде признат за заинтересувано лице по смисъла на чл. 114, ал. 5 от ЗППЦК