Доклад "Власть семей"

Директор ФСО официально является владельцем двух земельных участков площадью 0,45 и 0,19 га, двух деревянных домов по 180 кв. м каждый, 49-метровой квартиры и 29,8-метрового гаража, автомобилей Porsche Cayenne и «Москвич-412», мотоциклов Harley-Davidson и Suzuki, а также снегохода Polaris. Супруге принадлежит квартира площадью 208 кв. м. и автомобиль Lexus-504. Еще в 2004 г. Людмила Мурова работала в ЗАО «Система телекоммуникаций, информатики и связи» («Система телеком») – подразделении АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Характерно, что бизнес Евтушенкова прямо связан со сферой полномочий Евгения Мурова. В частности, ФСО имеет своих представителей в руководстве ОАО «Связьинвест», которое «Система» планировала приватизировать как раз в тот период, когда там работала Людмила Мурова. Компетенция ФСО являлась решающей, так как «Связьинвест» имел статус стратегического предприятия.Согласно декларации, в 2009 г. Евгений Муров получил 5,84 млн. руб., его жена – 77 тыс. руб. Указанные цифры представлены с большим опозданием – ФСО планировало засекретить сведения о доходах, разрешив публикацию только под давлением администрации президента РФ. Людмилой Муровой учреждено московское ООО «Эльголд», имевшее дочернюю компанию – ООО «НВМК-холдинг». У фирм один телефон, по тому же номеру регистрировались ООО «Альфа-инвест», ООО «Управление недвижимым имуществом», ООО «Бавария тулс», ООО «Инстрой-М», ООО «РА Витана», ООО «Техресурс» и ООО «АПФ «Регул». Сын, Андрей Евгеньевич Муров, бизнесмен. Возглавлял ООО «ЕвроСтройКомплект», работавшее на строительных субподрядах у петербургского «Водоканала». Учреждал ООО «ИСК «Петрострой», ООО «Сигма» и ООО «Инвестиционно-строительная группа». Участниками ИСК «Петрострой», кроме сына директора ФСО России, стали несколько физлиц, а также кипрские оффшоры «Имекс Ойл Лимитед», «Ремдан Инвестментс Лимитед» и «Нафтрад Лимитед». Те же компании фигурируют в качестве акционеров крупной собственности от Санкт-Петербурга и Подмосковья до Иркутска. Согласно данным налоговиков, Андрей Муров получал доход в «Ремдан Инвестментс Лимитед». Собственник этого и двух других упомянутых оффшоров – неизвестен.С 2004 г. Андрей Муров – заместитель генерального директора, с 2005 г. – гендиректор петербургского аэропорта ОАО «Аэропорт «Пулково». В 2006 г. указом президента Владимира Путина награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, в 2009 г. – орденом Почета с формулировкой «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную деятельность».

В том же районе Виктор Зубков помог выбрать места сооружения дач офицеров госбезопаности – будущего директора ФСБ, председателя Совета Безопасности РФ Николая Патрушева и будущего главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Черкесова.

В 1992 г. Виктор Зубков участвовал в создании фермерской ассоциации «Санкт-Петербург – фермерам», которую возглавлял председатель Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга Владимир Путин. Одной из основных задач ассоциации стало распределение зарубежных кредитов. Правительство Германии выделяло средства выведенным из страны российским военнослужащим, чтобы помочь им заняться сельским хозяйством после демобилизации. Кредиты были получены и освоены, в ходе исполнения программы между администрациями Санкт-Петербурга и Ленинградской области имели место конфликты за контроль над ресурсами. Достоверных сведений о социально-экономическом вкладе в сельскохозяйственную отрасль или точном количестве якобы ставших аграрными предпринимателями бывших солдат, офицеров и прапорщиков – не обнаружено.

В 1999 г. Виктор Зубков неудачно баллотировался в губернаторы Ленинградской области. Его предвыборный штаб возглавлял Борис Грызлов, кандидата поддерживали ОАО «Киришинефтеоргсинтез» и компания International Petroleum Products. Исполнительным директором последней структуры в тот период являлся учредитель близкого Владимиру Путину нефтетрейдера Gunvor Energy Геннадий Тимченко. Он же был совладельцем ОАО «Кинэкс» – основного внешнеторгового подразделения «Киришинефтеоргсинтез».

Возглавив российскую финансовую разведку, в 2002 г. Виктор Зубков объявил о создании информационной базы, которая должна включить все сведения о финансовых операциях, имевших сомнительный характер или превышавших 600 тыс. руб. В 2003 г. Комитет по финансовому мониторингу составил список из 1623 физических и 133 юридических лиц, подозревавшихся в террористической, экстремистской и криминальной деятельности. КФМ добился принятия правовых поправок, обязавших агентства недвижимости, нотариусов и финансовых консультантов информировать ведомство Виктора Зубкова о сделках своих клиентов.

В том же году после конфликта с Зубковым по поводу уплаты налогов подал в отставку директор ООО «Лентрансгаз» Сергей Сердюков. Эту близкую к «Газпрому» компанию вместо него возглавил деловой партнер Геннадия Тимченко и член ДПК «Озеро» Сергей Фурсенко.

В 2004 г. после заявления Виктора Зубкова о том, что Росфинмониторинг подозревает десять банков в нарушении закона о противодействии отмыванию преступных доходов, у ряда финансовых структур наблюдался отток клиентов, причем «Гута-банк» был поглощен банком «ВТБ».

Семья: 

Жена, Зоя Михайловна Зубкова, пенсионер. Ранее работала заместителем главного бухгалтера в объединении совхозов «Первомайский», которым управлял супруг. В 2007 г. руководила петербургским центром красоты и здоровья ООО «Салон Нефертити», в дальнейшем формально уволилась. Номинальным владельцем салона, согласно СПАРК-Интерфакс, числится Виктор Михайлович Смирнов. В 2010 г. Зоя Зубкова заработала 6,58 млн. руб., супруг – 5,94 млн. руб. Виктору Зубкову принадлежат четыре участка площадью 0,35, 0,27, 0,25 и 0,22 га, дом площадью 263,3 кв. м, две дачи по 239,5 и 48 кв. м, автомобиль Волга ГАЗ-24. Зоя Зубкова – собственница трех земельных участков площадью 26,3, 16,5 и 9,5 га, квартир по 154,4 и 150,5 кв. м, автомобилей BMW-6 и Toyota RAN-4. 

Дочь, Юлия Викторовна Похлебенина (Зубкова), менеджер. Ранее была замужем за Николаем Похлебениным – сыном бывшего первого секретаря Приозерского горкома КПСС Геннадия Похлебенина, тесно связанного с Виктором Зубковым по работе. Вместе с первым мужем учредила АОЗТ «Север». С 2002 г. – жена Анатолия Сердюкова, в настоящий момент – министра обороны РФ. Руководила аква-фитнесс-клубом «Парус», дизайн которого был выполнен авторами проектов «Киришинефтеоргсинтез».

Ближайшие партнеры: 

В настоящее время Виктор Зубков, как и ранее, ориентируется исключительно на Владимира Путина, курируя в правительстве сельскохозяйственный блок. Основным аппаратным конкурентом Зубкова считается министр сельского хозяйства Елена Скрыннник.

Председатель Санкт-Петербургского творческого Союза журналистов, глава медиа-холдинга «АЖУР» Андрей Баконин (Константинов) со ссылкой на источники в МВД указывает, что «в марте-апреле 1995 года Анна Анатольевна [Евглевская] передала 10 тысяч долларов одному из руководителей Комитета экономики и финансов Петербурга. Чиновник способствовал незаконному подписанию документов», по которым были получены несколько сот миллионов рублей, якобы предназначавшиеся для ремонта теплотрассы. В прессе с упоминанием заместителя председателя КЭФ Сергея Вязалова этот эпизод был описан в 1996 г. – в период выборов мэра Санкт-Петербурга. Обвинение Вязалову и Кудрину не предъявлялось.

Два года спустя Кудрин давал показания по уголовному делу № 694259, которое велось относительно злоупотреблений в похоронной отрасли. Данную сферу городского хозяйства курировал бывший вице-мэр Санкт-Петербурга Владимир Путин. К делу приобщено подписанное им распоряжение от 07.10.1994 г. «О деятельности Специализированного производственно-бытового госпредприятия» (СПБГП). В документе упоминалось о захоронении невостребованных тел и необходимости внести изменения в бюджетные расходы. Контроль за исполнением своего распоряжения Путин возложил на Алексея Кудрина. По версии следствия, количество невостребованных тел в Санкт-Петербурге систематически завышалось, финансирование – расхищалось. 

Согласно  рассказу проживающих в Швеции членов семьи Альфреда Нобеля, в ходе визита в Санкт-Петербург состоялась их личная встреча с председателем КЭФ. При этом помощник Алексея Кудрина взял валютные средства (в шведских кронах) на восстановление запущенных могил Нобелей на Смоленском лютеранском кладбище. По заявлению работников кладбища, до них эта финансовая помощь не дошла – небольшой ремонт могил был проведен бесплатно, силами служителей. Согласно воспоминаниям родственников основателя Нобелевской премии, в ходе расследования их уведомили о том, что в целом речь шла о $40 тыс., потраченных ненадлежащим образом. Алексей Кудрин на допросе признавал факт своих контактов с Нобелями, но отрицал, что получал от них деньги.

Глава КЭФ и вице-мэр Владимир Путин фигурируют в материалах уголовного дела № 144128, возбужденно в 1999 г. в связи с деятельностью строительной корпорации «Двадцатый трест» (руководитель треста Сергей Никешин – депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга). Следствие использовало результаты проверки предприятия, организованной по поручению городского УБЭП Контрольно-Ревизионным управлением (КРУ) Минфина РФ. Согласно акту КРУ, Кудрин подписал соглашения о предоставлении корпорации госкредитов на несколько миллионов долларов. Деньги «Двадцатым трестом» переводились более чем двум десяткам фирм в Испании, Финляндии, Швеции, Германии, Бельгии, Ирландии и США. Расследование было закрыто после инаугурации Владимира Путина, как президента России. По словам руководителей следственной группы, на них было оказано беспрецедентное давление.

В 2000 г. Алексей Кудрин проходил по уголовному делу №31913, будучи вызван на допрос. Следствие велось относительно жилищных ссуд, которые Кудрин, работая в мэрии, с 1993 г. за счет бюджета распределял среди своих петербургских сотрудников.

Критики обвиняли министра финансов в лоббировании инвестиционного банка «КИТ Финанс». «КоммерсантЪ» и другие деловые СМИ указывали, что у «КИТ Финанса» существовало «очень сильное лобби в правительстве». Публичным сторонником банка являлся Алексей Кудрин.

 После назначения Алексея Кудрина министром упомянутые лица фигурировали в финансово-политических конфликтах, связанных с борьбой за контроль над активами российского алмазного монополиста – АК «АЛРОСА». Значительный пакет акций компании принадлежал Республике Саха (Якутия). В 2001 г., во время выборов президента Якутии, ИК «БАЛТОНЭКСИМ Финанс» Александра Винокурова было подано заявление в прокуратуру с требованием привлечь главу региона Михаила Николаева к уголовной ответственности по ряду статей УК РФ – речь шла о просрочке платежей местным Минфином. Журнал «Компания» писал, что действия «БАЛТОНЭКСИМ Финанс» могли осуществляться по просьбе Отара Маргания – внештатного советника Алексей Кудрина. Под угрозой уголовного преследования Николаев снял свою кандидатуру, выборы руководителя республики выиграл Вячеслав Штыров, после чего совет директоров компании «АЛРОСА» возглавил министр финансов России.

После прихода Кудрина в алмазодобывающую отрасль в 2002 г. «Вэб-инвест банк», будучи небольшой петербургской кредитной организацией, стал андеррайтером выпуска облигаций АК «АЛРОСА» и генеральным агентом по организации облигационного займа Якутии. АК «АЛРОСА» начала размещать крупные суммы на депозитах в курируемом Отаром Маргания банке Александра Винокурова – в частности, в 2004 г. в «Вэб-инвест банк» были переданы временно свободные средства в размере $75 млн.

Одновременно с Алексеем Кудриным в АК «АЛРОСА» был назначен Федоров Андреев – в компании он занял должность первого вице-президента по финансам. Согласно СПАРК-Интерфакс, Александр Винокуров c апреля 1999 по январь 2002 гг. числился генеральным директором ЗАО «ЛенРос Инвест». Учредителем ЗАО был Федор Андреев, коллега Винокурова по работе в «Тверьуниверсалбанке» и «БАЛТОНЭКСИМ банке». Из квартальной отчетности «КИТ Финанса» следует, что в 2002 г. Андреев через ООО «Композиция-Управление активами» контролировал 19,99% банка.

В 2003-09 гг. друг Винокурова работал в ОАО «Российские железные дороги», чьи акции при нем размещал тот же «Вэб-инвест банк». С июля 2009 г. Федор Андреев вернулся в АК «АЛРОСА», стал ее президентом и является им в настоящий момент. Председателем наблюдательного совета директоров «АЛРОСА» до 2011 г. оставался министр финансов.

Роль Александра Винокурова и его коллег считалась технической – существуют основания полагать, что стратегия имущественных и финансовых операций формулировалась Отаром Маргания на основе его взаимоотношений с Алексеем Кудриным. Журнал «Forbes» так описывал систему принятия ключевых решений в алмазной отрасли России: «Имя … Отара Маргании в индустрии драгоценных камней хорошо известно. Он работает внештатным советником вице-премьера и министра финансов Алексея Кудрина. Кудрин возглавляет наблюдательный совет «АЛРОСА» и курирует отрасль. А Маргания, по мнению опрошенных Forbes экспертов, имеет большое влияние на министра. Собеседники Forbes уверены также, что именно его компаниям принадлежит сейчас значительная доля неподконтрольных «АЛРОСА» акций инвестиционной группы».

Под «инвестиционной группой» подразумевается ОАО «ИГ «АЛРОСА». Основным собственником этого акционерного общества, согласно СПАРК-Интерфакс, оказался не связанный с АК «АЛРОСА» частный капитал. Монополией в ведение группы переданы крупнейшие перспективные месторождения золота и драгоценных камней – до 200 млн. карат алмазов в Архангельской области и 700 тонн золота в Якутии.

ИГ «АЛРОСА» сформировалась из структур московского «Собинбанка», фигурировавшего в скандале об отмывании миллиардов долларов через американский Bank of New York (BoNY). Как сообщает «Forbes», «на слушаниях в суде Южного округа Нью-Йорка по делу о $15,3 млн., арестованных на корсчете Собинбанка в BoNY … суд согласился с мнением американских властей о том, что корсчет Собинбанка, как и ряд других счетов, послужил «каналом для тайных переводов из России примерно $7 млрд. с целью финансирования подозрительных или нелегальных операций».

С 2001 г. председателем правления ИГ «АЛРОСА» числился совладелец «Собинбанка» Халид Априлевич Омаров – в различных официальных документах этот человек фигурирует, как Халид Апрель-оглы Омаров и Халид Опрел-оглы Омаров. До 1997 г. банкир жил в Санкт-Петербурге, где, по данным СМИ, познакомился с Отаром Маргания. Основатель ИГ «АЛРОСА» считался бизнесменом, близким к чеченской общине. Кроме того, многократно публиковалась до настоящего момента не опровергнутая информация о том, что Халид Омаров – близкий родственник двоюродных братьев Георгия Сафиева и Имрана Ильясова. Первый из них – руководитель банка «Российский капитал», убитый в 2002 г. в США. Второй осужден, как лидер специализировавшейся на заказных убийствах «кингисеппской» организованной преступной группировки.

ИГ «АЛРОСА», куратором которой «Forbes» называет Отара Маргания, согласно СПАРК-Интерфакс, через ряд юрлиц контролировала акции банка «КИТ Финанс». Таким образом, можно предположить, что источником средств для развития банка «КИТ Финанс» могли стать доходы, извлеченные из алмазодобывающей отрасли.

Механизм сделок описан в открытых источниках. Отар Маргания является председателем совета директоров банка «Возрождение». В 2003 г. АК «АЛРОСА» разместила на депозитный счет в этой организации 1,6 млрд. руб. под 2% годовых в рублях. В любом российском банке при схожих обстоятельствах АЛРОСА могла получить не менее 10% годовых.

По одной из версий, которую приводит «КоммерсантЪ», депозит стал условием для выдачи кредитов под покупку 75% паев Московского конезавода №1 (МКЗ). Это предприятие занимало земельные угодья в районе Рублево-Успенского шоссе. Приобретая паи, их новые владельцы собирались использовать площади для коммерческой застройки. В итоге, как сообщала газета «Ведомости», 900 га земли были скуплены группой инвесторов во главе с банком «Возрождение» и ИГ «АЛРОСА». Суммарная стоимость земельного актива определялась в $3 млрд.

Информагентства тогда же описыавали предположения бывшего начальника правового департамента АК «АЛРОСА» Гамлета Акопяна о том, что «Алексей Кудрин и президент «АЛРОСА» Александр Ничипорук напрямую участвовали в хищении средств компании, возможно использованных для захвата земель Московского конного завода №1».

В своем  заявлении на имя генерального прокурора РФ Акопян раскрыл механизм скупки территории МКЗ. Согласно данному обращению, «денежные средства из банка «Возрождение» были переданы пяти компаниям (ООО «Автодорпоставка», ООО «Многофункциональные системы», ООО «МИР Консалтинг», ООО «Энергогруппа», ООО «Синист»), которые занимались скупкой земельных паёв Московского конного завода № 1 ... Эти пять обществ в совокупности владеют 21,06% АКБ «Банк развития предпринимательства». При этом директора ООО И. Кулаков, А. Панкин, С. Иогансон, В. Арнаутов являлись одновременно работниками АКБ «БРП», то есть подчинёнными Александра Ничипорука, возглавлявшего тогда правление этого банка».

Александр Ничипорук действительно с 1994 г. занимал пост председателя правления «Банка развития предпринимательства». С 2003 г. он являлся вице-президентом АК «АЛРОСА», в 2004-07 гг. возглавлял компанию. СМИ неоднократно называли Ничипорука «ставленником министра финансов Алексея Кудрина» и его давним соратником.

На основе показаний Гамлета Акопяна в 2005 г. заведено уголовное дело о растратах. По версии следствия, благодаря размещению заведомо невыгодного депозита в банке «Возрождение» АК «АЛРОСА» потеряла 153 млн. руб. В том же году прокуратура закрыла дело «в связи с отсутствием события преступления». В интервью «Коммерсанту», Гамлет Акопян отметил, что не удивлен такому процессуальному решению: «Как только они поняли, что фигурантом по этому делу должен быть сам Кудрин, все забегали. После этого заменили следователя…».

Министр Алексей  Кудрин сделал все возможное для недопущения банкротства «КИТ Финанса», когда банк не смог выполнить своих финансовых обязательств перед партнерами. В результате ряда действий 8 октября 2008 г. по 45% акций «КИТ Финанса» приобрел консорциум инвесторов в составе ИГ «АЛРОСА» и ОАО «Российские железные дороги». Руководителей железнодорожного ведомства запросили о вмешательстве – оздоровление «КИТ Финанса» происходила за государственный счет. Впоследствии ИГ «АЛРОСА» вышла из капитала банка, единственными акционерами которого остались структуры, близкие к ОАО «РЖД».

Санация близкого к министру финансов Алексею Кудрину частного банка «КИТ Финанс», задолжавшего контрагентам, обошлась государству в беспрецедентную сумму 130 млрд. руб. – более $4,3 млрд.

Вероника  Шарова – учредитель ООО «Лидер», собственника петербургской общественно-политической газеты «Дело». Издание выходило с 1995-2009 гг. и закрылось в связи с прекращением финансирования. Соучредителями газеты были так же Михаил Маневич, бывший глава «Связьинвеста» Валерий Яшин, нынешний владелец Международного банка Санкт-Петербурга и член Совета Федерации Сергей Бажанов, еще один нынешний член Совета Федерации Вячеслав Шверикас и другие лица.  

Фонд не публикует на своем сайте отчетности по расходованию собранных средств. Фандрайзинг, который проводит «Северная корона», происходит, в основном, на вечеринках и VIP-мероприятиях.

По заявлению Ирины Тинтяковой, которые приводят «Ведомости», годовой бюджет равняется $150-250 тыс., 80% средств идет на помощь детским домам и 20% — на административные расходы. Известно, что в 2003 г. этой организации перечислял деньги «Национальный Резервный Банк» Александра Лебедева, а в 2006 г. $52 тыс. пожертвовал Philip Morris.

«Северной короне» принадлежит ООО «Центр анализа и прогнозирования».

В 2001 г. Тинякова совместно Муртазали Рабадановым учредила фирму ООО «Амби XXII» (сейчас исключена из реестра) по производству искусственных сапфиров. Рабаданов возглавлял тогда лабораторию рентгеноструктурного анализа Института кристаллографии РАН. Сейчас он – ректор Дагестанского государственного университета. 

С 2002 г. вплоть до настоящего времени, по сведениям СПАРК-Интерфакс, Ирина Тинтякова оформлена соучредителем «Валентин Юдашкин Групп» (13,5% акций), основным видом деятельности которого являются капиталовложения в ценные бумаги. Тинтякова ссылается на давнюю личную дружбу с Юдашкиным – по ее словам, они решили создать совместную компанию для производства одежды casual, но бизнес оказался неудачным. «Валентин Юдашкин Групп» имеет две дочерние фирмы: «Валентин Юдашкин Трейд Хаус» и «Дом моды Юдашкин». 

В 2010 г. Ирина Тинтякова вошла в малое жюри Российской литературной премии «Национальный бестселлер».

Супруга министра финансов в 2010 г. сообщила о доходе в 222 тыс. рублей. В ее собственности числятся два земельных участка, два жилых дома (одного из которых не было в декларации 2009 г.) и две квартиры, одна из них – площадью 327,9 кв. м. В распоряжении жены Кудрина имеются автомобиль Audi А5 Coupe и мотоцикл MV Augusta.

 Заместитель министра финансов Сергей Сторчак  обвиняется в попытке хищения  из федерального бюджета  под предлогом  покрытия убытков банка «Содэксим». Данное частное кредитное учреждение скупило у нескольких африканских стран их долги бывшему СССР. По версии следствия, сумма, которую банк потребовал выплатить из российского бюджета в качестве компенсации, завышена на  $43,4 млн. В 2007 г. Сторчак был арестован, министр Алексей Кудрин активно поддержал своего подчиненного, уже в следующем году его освободили из-под стражи. В настоящее время Сторчак продолжает знакомиться с собранной доказательной базой. По мнению Следственного Комитета России, фигурант расследования намеренно затягивает дело в надежде, что Арбитражный суд удовлетворит иск «Содэксима» к Минфину о признании долга, включая спорные $43,4 млн. Жена обвиняемого Людмила Сторчак подала иск в суд к Министерству финансов с требованием выплатить ей 5 млн. руб. Супруга заместителя Кудрина не согласна с тем, что в ходе обыска был изъят и долгое время удерживался принадлежавший ей $1 млн.

В уголовном  деле корпорации «Двадцатый трест», расследовавшемся в 1999 г., фигурировали сотрудники Алексея Кудрина, которые впоследствии перебрались в Москву и были трудоустроены в Минфин. Так, петербургский заместитель Кудрина Дмитрий Панкин (он ставил свою подпись на платежных поручениях, по которым выделялись деньги) работает на посту заместителя министра финансов Российской Федерации. Сейчас кандидатура Панкина рассматривается на пост главы Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР).

В деле фигурировала также Надежда Саволайнен – будущий заместитель директора административного департамента министерства финансов. Впоследствии она была заместителем руководителя Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, сейчас – директор департамента учетной политики и контроля Минздрава.

Жанетта Кролли, также фигурант уголовного дела, стала советником управляющего «Внешторгбанка». 

Личным другом председателя наблюдательного совета банка «ВТБ» Алексея Кудрина СМИ называют бывшего заместителя президента этой финансовой организации, петербуржца Вадима Левина. В свою очередь, близким знакомым Левина и вероятным знакомым Кудрина еще по Санкт-Петербургу является бизнесмен Шота Ботерашвили – как и Отар Маргания, представитель городской общины «эбраэли». В 1990-е гг. Ботерашвили, согласно ЕГРЮЛ, проходил, как деловой партнер Михаила Мирилашвили – сына главы Всемирного конгресса грузинских евреев, общественного деятеля и мецената. В 2001-09 гг. Мирилашвили находился в заключении, будучи осужден за похищение двоих впоследствии убитых выходцев из Грузии.

Компании семьи Ботерашвили фигурировали в схемах, через которые оформлялась собственность на активы завода имени Шаумяна. В имущественном конфликте за контроль над этим предприятием, как сообщали петербургские СМИ, «произошло одно самоубийство (покойный наложил на себя руки 11 сентября 2001 года, написав предсмертную записку, что не может пережить атаку террористов на Америку), и несколько убийств», имевших резонансный характер.

Позднее коммерческие операции Шоты Ботерашвили и его родственников тесно связаны с банком «ВТБ». В 2005 г. предприниматель, по его словам, в качестве «главного советника» председателя правления «Вшешторгбанка» стал одним из основателей компании «ВТБ-Капитал» (переименована в «ВТБ-Девелопмент») и полноправным партнером банка по утвержденному Владимиром Путиным проекту «Набережная Европы» – застройке района Малой Невки. Первоначальный бенефициар «Набережной Европы» бизнесмен Сергей Львов пытается доказать в судах, что его активы, которыми владеет «ВТБ», были захвачены криминальным путем.

Компании, аффилированные со структурами семьи Ботерашвили, осуществляли обеспечение «Аэрофлота» системой электронных расчётов, в Санкт-Петербурге – проводку тепломагистрали от Северо-Западной ТЭЦ к Приморской котельной, строительство жилой недвижимости на Московском проспекте, 139. В кредитовании проектов принимал участие банк «ВТБ».

Шота Ботерашвили оформлен членом совета директоров «ВТБ Армения» и Объединенного грузинского банка (сейчас «ВТБ Грузия»), вместе с супругой Викторией Шамликашвили являлся участником совета директоров «Велл Дриллинг Корпорэйшн». В 2009 г. вокруг сотрудничества Ботерашвили и банка «ВТБ», реализованного при Вадиме Левине, произошел крупный скандал. Инцидент связан с договором, который заключили в 2007 г. «ВТБ-Лизинг» и кипрская Clusseter Limited на покупку 30 буровых установок ZJ50DBS по цене $15 млн. за штуку (без учета таможенных пошлин). По договору, установки должны были передаваться в лизинг «Велл Дриллинг Корпорэйшн». Контракт оценивался в $456,9 млн., с таможенными пошлинами и сборами – $650 млн.

Ботерашвили, как указывает «Новая газета», якобы участвовал в попытке наладить отношения между Анной Астаниной и первым заместителем президента банка «ВТБ» Вадимом Левиным, которая закончилась насильственной госпитализацией супруги Левина в психиатрическое учреждение. Председателем Правления ЗАО «ВТБ – Девелопмент» является Сергей Матвиенко, сын губернатора Санкт-

Глава Счетной палаты является руководителем «Ассоциации контрольно-счетных органов Российской Федерации», которую учредили контроль-счетные палаты нескольких российских регионов. Его предшественником на должности главы АКСОР в базе данных СПАРК-Интерфакс указан Сергей Георгиевич Беляев – предположительно, бывший председатель фракции Государственной Думы и бывший генеральный директор аэропорта «Шереметьево». Администрацией «Шереметьево» в Генеральную прокуратуру РФ направлялось заявление о необходимости возбудить против Беляева уголовное дело «за систематическое умышленное совершение противоправных действий в интересах ряда коммерческих структур и против интересов государства». «Ассоциация контрольно-счетных органов Российской Федерации» регистрировала дочерние фирмы: ООО «Ортико», ООО «Аксор-ТВ» и ОАО «Аксор-Недвижимость».

Председатель контрольного ведомства оформлен учредителем «Фонда законодательных предположений» – вместе с бывшим губернатором Новгородской области Михаилом Прусаком, депутатом Государственной Думы Павлом Крашенинниковым и бывшим сотрудником Минюста Александром Урмановым. Фондом учрежден ряд некоммерческих организаций, специализирующихся на юридических вопросах.

Согласно ЕГРЮЛ, Сергей Вадимович Степашин являлся учредителем «Российского благотворительного фонда имени великой княгини Елизаветы Федоровны». Фондом созданы две коммерческие структуры: ООО «Инновационная компания «Содружество» и ЗАО «ТДЛ «Елизавета».