Обвинительное заключение по уголовному делу №18/432766-07 Том №1 «утвержда ю»
жүктеу/скачать 1.95 Mb.
|
| рации, учредительный договор, либо сертификат директорства, либо гене-
ральную доверенность. Этот пакет документов он должен был перевести на русский язык, нотариально заверить и передать клиенту. Были случаи, когда по просьбе клиентов, он являлся директором фирм, в данном случае, ему приходилось открывать счета в банке, получать разрешение на открытие данных счетов от налоговых органов. В основном связь клиентов с фирмами проходила через него, как и переписка между ними. Ему приходилось вы- полнять все указания клиента. Из сотрудников ОАО «НК «ЮКОС» он знаком с Гололобовым Д., ко- торый работал заместителем начальника юридического департамента «Юкос». Гололобов, как заместитель начальника юридического департамента должен был отвечать за зарубежные операции «Юкоса» проводившиеся с ис- пользованием оффшорных компаний. Он был знаком также с Прокофьевым В.Г., который являлся юридическим советником Ходорковского, с которым общался по тем же вопросам, что и с Гололобовым. т.З л.д. 10- 16, т.27 л .д. 170-173 - показаниями свидетеля Смольникова О.Ю., из которых следует, что с начала 1999 года он работал в КБ «МИ- Банк», до этого он работал в СП «РТТ» начальником отдела по работе с клиентами. С Гулиным В.Б. он зна- ком давно, вместе учились в университете. В СП «РТТ» Гулин занимался оффшорными компаниями, регистрировал их, руководил ими и их счетами по поручению клиентов. Гулину заказывали оффшорные фирмы и тот соот- ветственно заказывал их у фирм на островах Кипр и Мэн. В конце 1996 года Гулин предложил ему стать представителем кипрских компаний в России за вознаграждение. Через некоторое время он подписал несколько доверенно- стей на свое имя от имени кипрских компаний, которые ему принес Гулин, а так же банковские карточки. Он помнит название трех кипрских компаний «Sagiman Holding Limited», «Chellita Limited», «Montekito Holding Limited». Гулин открыл счета этих компаний в КБ «МИ-Банк». О сделках по обмену акций принадлежащих ОАО «ВНК» на акции ОАО «НК «ЮКОС» между ОАО «ВНК» и кипрскими компаниями «Sagiman Holding Limited», «Chellita Limited», «Montekito Holding Limited» он ничего не знает. т.З л.д. 17-19 - письменным заявлением Арети Харедиму, полученном компетент- ными органами Республики Кипр в соответствии с международным следст- венным поручением следственных органов Российской Федерации, согласно которому она является владельцем бюро юридических услуг Areti Charide- mou & Associatis с 1990 г., которое находится в Лимассоле. Одно из направ- лений его деятельности -регистрация организаций. В числе зарегистриро- ванных её бюро- следующие компании: 1) Montekito Holding Ltd., 2) Chellita Ltd., 3) Sagiman Holding Ltd., 4) Bevelite Holding Ltd., и 5) Montcon Holding Ltd. Лица, которые в документах налоговой инспекции по организациям зна- чились, или есть вероятность, что значились в качестве директоров, акционе- ров и представителей номинально и они не располагают никакой информа- цией о деятельности названных компаний, а так же об их действительных владельцах. Она знает владельцев этих компаний, но не может открыть их имена, поскольку, как адвокат, должна сохранять конфиденциальность дан- ной информации; т.9 л.д.1-10, 200-201 - копиями учредительных, уставных и регистрационных документов кипрских компаний Montekito Holding Ltd., Chellita Ltd., Sagiman Holding Ltd., изъятыми в ходе выемок в ЗАО " М-Реестр" т.7 л.д. 1-4 -анкетой зарегистрированного лица в ЗАО "М-Реестр" компании "Mon- tekito Holding Ltd." подписанной представителем компании Гришняевой В.В., которая являлась сотрудником подконтрольного членам организованной группы "СП "РТТ"; т.7 л.д.5 - копиями уставных и учредительных документов компании "Montekito Holding Ltd.", представленных в ЗАО "М-Реестр" из которых следует, что уч- редителями и акционерами компании являются кипрская компания "One Stop Services LTD" осуществляющая предпринимательскую деятельность и кипр- ский адвокат Арети Чаридему; т.7л.д.6-41
т.7 л.д.42
т.7 л.д. 43-78
т.7л.д.86
Services LTD" осуществляющая предпринимательскую деятельность и кипр- ский адвокат Арети Чаридему; т.7л.д. 87-121 - документами на открытие счетов кипрских компаний Montekito Hold- ing Ltd., Chellita Ltd., Sagiman Holding Ltd. , изъятыми в ходе выемок в КБ "МИ-Банк", из которых следует, что счета указанных компаний в КБ "МИ- Банк" были открыты представителями компаний Гулиным В.Б. и Смольни- ковым О.Ю., которые так же являлись сотрудниками "СП "РТТ"; т.8 л.д. 123-178 Материалы уголовного дела подтверждают обвинение Ходорковскому в том, что он, продолжая реализовывать умысел на безвозмездное завладе- ние принадлежащими ОАО «ВНК» акциями ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Ачинский НПЗ», ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению неф- тепродуктами», ОАО «Томскнефтепродукт», ОАО «Хакаснефтепродукт», ОАО «Томскнефтегеофизика», действуя совместно и согласованно с други- ми членами организованной группы, используя служебное положение Бур- ганова, обладающего правом на оперативное руководство деятельностью ОАО «ВНК» на основании доверенности №В-13/98 от 15.04.1998, выданной ему председателем правления внешней управляющей организации ОАО «ВНК» - ЗАО «Роспром» Шахновским, организовал подписание Бургановым 10 ноября 1998 г. в г. Москве договоров мены обыкновенных бездокумен- тарных именных акций ОАО «НК «ЮКОС», принадлежащих ОАО «ВНК», на 100% пакет неликвидных акций ЗАО «Фрегат», оформленных в собст- венность ООО «А-Траст» и АОЗТ «Ренмет», подконтрольных участникам организованной группы. Указанные обстоятельства подтверждаются следующими доказатель- ствами: -договором мены № 789/98 от 10.11.1998 года между ОАО «Восточная нефтяная компания» в лице Бурганова P.P. и ООО «А-Траст» в лице гене- рального директора Горбунова Е.Е.. Согласно договору ОАО «ВНК» переда- ет в собственность ООО «А-Траст» 13 323 972 штуки акций ОАО «НК «ЮКОС», номинальной стоимостью 4 неденоминированных рубля за штуку , общей стоимостью 903 611 рублей. ООО «А-Траст» передает в собствен- ность ОАО «ВНК» 800 штук акций ЗАО «Фрегат» номинальной стоимостью 14 000 неденоминированных рублей, общей стоимостью 903 611 рублей; т.11 л.д. 113-117 - договором мены № 790/98 от 10.11.1998 года между ОАО «Восточная нефтяная компания» в лице Бурганова P.P. и АОЗТ «Ренмет» в лице гене- рального директора Атановой Е.Ю. Согласно договору ОАО «ВНК» передает в собственность АОЗТ «Ренмет» 3 330 993 штуки акций ОАО «НК «ЮКОС», номинальной стоимостью 4 неденоминированных рубля за штуку , общей стоимостью 225 903 рубля. АОЗТ «Ренмет» передает в собственность ОАО «ВНК» 200 штук акций ЗАО «Фрегат» номинальной стоимостью 14 ООО не- деноминированных рублей, общей стоимостью 225 903 рубля; т. 11 л.д. 93-97
т.28 л.д.8-14
* теп». С конца 1995-начала 1996 года по декабрь 1998 года он работал в СП «РТТ» заместителем начальника отдела регистрации. В 1995 году ему пред- ложили стать генеральным директором ООО «А-Траст» учредители этого общества - Крайнов А.В., Кобзарь Ю.А. и еще третий учредитель, фамилию которого не помнит. Непосредственно стать генеральным директором ООО «А-Траст» ему предложил Крайнов А.В., который, тоже работал в СП «РТТ». ООО «А-Траст» было создано специально для инвестиционной дея- тельности и для участия в сделках, связанных с куплей-продажей и другим обращением ценных бумаг, в том числе, акций. В штате ООО «А-Траст» бы- ло два человека - он и главный бухгалтер. В 1998 году он заключил договор на бухгалтерское обслуживание с ООО «Вирсавия». Примерно в 1996 г., из инвестиционного управления банка «Менатеп» ему, как генеральному директору ООО «А-Траст» поступило предложение об учреждении вместе с АОЗТ «Ренмет» нового предприятия - ЗАО «Фрегат». От кого именно, он не помнит. Согласно данного предложения доли в устав- ном капитале ЗАО «Фрегат» были распределены между «А-Трастом» и «Ренметом» соответственно 80 % и 20 %. Он согласился. Все учредительные и уставные документы ЗАО «Фрегат», готовились и составлялись в инвести- ционном управлении банка «Менатеп», кем именно, ему не известно. Через некоторое время, к нему на работу приехал сотрудник-курьер из инвестици- онного управления банка «Менатеп», который привез для подписи устав, уч- редительный договор и протокол учредительного собрания ЗАО «Фрегат». Данные документы он подписал как генеральный директор ООО «А-Траст», поставил на них печать ООО «А-Траст» и отдал курьеру, тот их увез в банк «Менатеп». Генерального директора АОЗТ «Ренмет» Атанову Е.Ю. он знает по работе в СП «РТТ». Что именно было внесено ООО «А-Траст» в уставный капитал ЗАО «Фрегат» точно не помнит, либо деньги, которые «А-Трасту» выделил банк «Менатеп» в качестве займа, либо ООО «А-Траст» внес в каче- стве своего вклада в уставный капитал ЗАО «Фрегат» свои собственные цен- ные бумаги. В последующем, также из инвестиционного управления банка «Мена- теп», в 1998 году, к нему поступило предложение обменять акции ЗАО «Фре- гат», принадлежащие ООО «А-Траст» на акции ОАО НК «ЮКОС», находя- щиеся в собственности ОАО «Восточная нефтяная компания». Кто конкретно предложил ему участвовать в такой сделке, он не помнит. Через какое-то время к нему на рабочее место приехал сотрудник-курьер из инвестиционно- го управления банка «Менатеп», который привез экземпляры договора, пере- даточные распоряжения для подписи. Он подписал их как генеральный ди- ректор ООО «А-Траст» и поставил на них печать. После чего отдал их курье- ру, тот их увез в банк «Менатеп». Он подписал этот договор, так как акции «ЮКОСа» имели реальные рыночные котировки, а акции ЗАО «Фрегат» - нет. Что потом было с акциями ОАО НК «ЮКОС», находящими в собствен- ности ООО «А-Траст» он не помнит. Генеральным директором ООО «А- Траст» он перестал быть примерно с 2000 года. Перерегистрацией прав соб- ственности на акции ЗАО «Фрегат» и ОАО НК «ЮКОС» по сделки мены данных акций между ООО «А-Траст» и ОАО «ВНК» он не занимался. Все этим мероприятия выполняли сотрудники банка «Менатеп», кто именно, мне не известно. АОЗТ «Ренмет» тоже обменяло принадлежащие ему акции ЗАО «Фре- гат» на акции ОАО НК «ЮКОС», находящиеся у ОАО «ВНК». Когда он по- лучил предложение по обмену акций ЗАО «Фрегат» на акции ОАО «НК «ЮКОС», то ему сказали, что необходимо обменять все акции ЗАО «Фрега- та» на акции ОАО НК «ЮКОС», то есть как долю ООО «А-Траст», так и до- лю АОЗТ «Ренмет» в ЗАО «Фрегат». С Бургановым он не знаком, никогда с ним не встречался и условий договоров мены акций ЗАО «Фрегат» на акции ОАО НК «ЮКОС» с ним не обсуждал. Все условия данных сделок подготавливались и оформлялись со- трудниками инвестиционного управления банка «Менатеп», откуда исходила инициатива в совершении данных сделок; т.11 л.д. 31-33, т.27 л.д. 233-237 - показаниями свидетеля Атановой Е.Ю. о том, что когда создавался ЗАО «Фрегат», то был определен его основной вид деятельности как учреж- дение других предприятий и купля-продажа и иные сделки с ценными бума- гами. Когда был создан ЗАО «Фрегат», она работала в ЗАО «Роспром». Од- новременно она числилась генеральным директором АОЗТ «Ренмет». Соз- дать ЗАО «Фрегат» была не ее инициатива. Такое предложение ей поступило от сотрудницы инвестиционного управления банка «Менатеп» Чернышевой Н.В., либо возможно от другого сотрудника этого же инвестиционного управления банка «Менатеп». Чернышева Н.В. позвонила ей по телефону и предложила ей, как генеральному директору АОЗТ «Ренмет», выступить уч- редителем ЗАО «Фрегат». Чернышева Н.В. сказала, что в случае положи- тельных финансовых результатов, ЗАО «Фрегат» получит дивиденды. Ниче- го противозаконного в то время в таком участии она не видела, поэтому она согласилась выступить учредителем ЗАО «Фрегат». Через какое-то время к ней на рабочее место приехал сотрудник-курьер из инвестиционного управ- ления банка «Менатеп». Её рабочее место в то время находилось в г. Москве, по ул. Загородное шоссе, д. 5. В то время ЗАО «Роспром» находился по это- му адресу. Сотрудник инвестиционного управления банка «Менатеп» при- нес ей составленные учредительные и уставные документы ЗАО «Фрегат», в частности, устав ЗАО «Фрегат», еще какие-то уставные и учредительные до- кументы. Кто их составлял ей не известно. До приезда курьера с этими доку- ментами Чернышева Н.В. или кто-то из ее подчиненных из инвестиционного управления банка «Менатеп» сообщили ей, что приедет их курьер-сотрудник и привезет ей на подпись документы ЗАО «Фрегат», которые она должна бу- дет подписать как генеральный директор АОЗТ «Ренмет». Фактически она только подписала учредительные и уставные документы ЗАО «Фрегат», а чем занимался ЗАО «Фрегат» в дальнейшем, какие сделки были им соверше- ны, в том числе с ценными бумагами и акциями, она не отслеживала. После подписания учредительных и уставных документов ЗАО «Фрегат» она поста- вила печать АОЗТ «Ренмет», которая находилась у нее. Договор № 790/98 от 10 ноября 1998 года между ОАО «ВНК» и АОЗТ «Ренмет», по которому ОАО «ВНК» передало в собственность АОЗТ «Рен- мет» обыкновенные бездокументарные акции ОАО НК «ЮКОС», в обмен на принадлежащие АОЗТ «Ренмет» 200 штук обыкновенных бездокументар- ных акций ЗАО «Фрегат» она не составляла, покупателя сама не искала, и никому этого делать не поручала. Данный договор и необходимые к нему до- кументы, касающиеся перерегистрации прав на акции готовился в инвести- ционном управлении банка «Менатеп», кем именно ей не известно. Через ка- кое-то время, после поступившего ей такого предложения, курьер-сотрудник из инвестиционного банка «Менатеп» привез на подпись подготовленные до- кументы - договоры и распоряжения на перерегистрацию акций к ней на ра- бочее место, в то время она уже работала в ТОО СП «РТТ» в г. Москве по ул. Профсоюзная, д. 31, корп. 2. Эти документы - договор № 790/98 от 10 ноября 1998 года об обмене акций ЗАО «Фрегат» на акции ОАО НК «ЮКОС» она подписала как генеральный директор АОЗТ «Ренмет» и передала их обратно курьеру, который увез в банк «Менатеп». При учреждении ЗАО «Фрегат» и при заключении договора мены акций ОАО НК «ЮКОС» на акции ЗАО «Фрегат» между АОЗТ «Ренмет» и ОАО «ВНК» она выступала в качестве подписанта, только подписывала предоставленные ей документы, которые были подготовлены сотрудниками инвестиционного управления банка «Ме- натеп»; т. 11 л.д.65-66,т.27л.д. 205 -210 - показаниями свидетеля Захарова А.В., из которых следует, что с 1993 по 1995 год он работал в МФО «Менатеп». С 1995 года по конец 1998 года, он "работал в СП «РТТ» начальником управления регистрации и отчетности. СП «РТТ» занималось бухгалтерским обслуживанием клиентов. Для того, чтобы организовать своевременную сдачу бухгалтерской отчетности фирм- клиентов и иметь контроль за деятельностью фирмы, было удобно, чтобы директором такой фирмы стал работник СП «РТТ». Именно при таких об- стоятельствах, он стал директором ЗАО «Фрегат». В конце 1996 года к нему подошел директор ЗАО «А-Траст» Горбунов Е.Е. и предложил стать гене- ральным директором ЗАО «Фрегат». ЗАО «Фрегат» было образовано при- мерно в 1995-96 годах. Первыми учредителями данного общества являлись ООО «А-Траст» и АОЗТ «Ренмет». Уставный капитал ЗАО «Фрегат» состав- лял 14 млрд. неденоминированных рублей и представлял собой зарегистри- рованные в ФКЦБ России обыкновенные акции ЗАО «Фрегат». Общество своего офиса не имело, штатная численность ЗАО «Фрегат» составляла 2 единицы - генеральный директор в его лице и главный бухгалтер Блиокова Л.Е. В указанной должности генерального директора, он проработал пример- но до января 1999 года. После этого на должность генерального директора ЗАО «Фрегат» был назначен Хвостиков О.И. О сделках от 10.11.1998 года между ООО «А-Траст», АОЗТ «Ренмет» и ОАО «ВНК» мены 100% акций ЗАО «Фрегат» на обыкновенные акции ОАО «НК «ЮКОС» ему известно, что в результате совершения этих сделок 100% акционером ЗАО «Фрегат» стало ОАО «ВНК». Процедура оценки, указанной в договоре общей стоимо- сти 800 акций ЗАО «Фрегат» ему не известна. Скорее всего, общая стоимость акций по данному договору определялась соглашением сторон. Так как ак- ции ЗАО «Фрегат» на тот период времени не имели хождения на рынке цен- ных бумаг, он считает, что невозможно оценить их рыночную стоимость. Решение о проведении этих сделок мены принималось учредителями ЗАО «Фрегат»; т.11л.д. 1-10 - свидетельскими показаниями Блиоковой Л.Е., согласно которым с мая-июня 1995 по 30 ноября 1998 года она работала в СП «РТТ» заместите- лем главного бухгалтера. Начальником управления отчетности и регистрации в СП «РТТ» работал Захаров А.В., который так же являлся генеральным ди- ректором ЗАО «Фрегат». В 1997 году СП «РТТ» заключило с ЗАО «Фрегат» договор на бухгалтерское обслуживание. Все бухгалтерские и отчетные до- кументы передавались Захаровым ведущему бухгалтеру СП «РТТ», который занимался ведением бухгалтерского учета. Бухгалтерские и отчетные доку- менты, составленные ведущим бухгалтером СП «РТТ» подписывала она в качестве главного бухгалтера ЗАО «Фрегат». ЗАО «Фрегат» с момента соз- дания не осуществляло какой-либо хозяйственной деятельности. Основным предметом деятельности ЗАО «Фрегат» являлась финансовая деятельность. Насколько ей известно ЗАО «Фрегат» с момента образования осуществило всего несколько сделок по приобретению ценных бумаг. У ЗАО «Фрегат» имеются активы на балансе в виде акций эмитентов. За первые 9 месяцев 1998 года прибыль у ЗАО «Фрегат», судя по бухгалтерскому балансу, отсут- ствовала; т.11 л.д. 17-19
т. 11 л.д. 236-238,249-250
Крайнов А.В. - доля в Уставном капитале 45% или 9.000 рублей; Кобзарь Ю.А. - доля в Уставном капитале 40% или 8.000 рублей; Гулин В.Б. - доля в Уставном капитале 15% или 3.000 рублей; т.11 л.д. 145-148 В период 1998 года генеральным директором являлся ООО «А-Траст» Горбунов Е.Е. т.11 л.д. 139-141 Из показаний свидетеля Крайнова А.В. следует, что с 1993 по 1995 год он.работал в МФО «Менатеп» ведущим специалистом. С 1995 по конец 1998 года он работал в СП «РТТ» начиная со старшего специалиста, заканчивая заместителем исполнительного директора. Примерно в 1996 году он совме- стно с его знакомым сотрудником СП «РТТ» Кобзарем Ю.А. стал учредите- лем ООО «А-Траст». Его взнос в уставный капитал общества составил 60% , взнос Кобзаря -40%. ООО «А-Траст» занимается работой на рынке ценных бумаг. Первым генеральным директором «А-Траст» был Горбунов Е.Е. Сна- чала ООО «А-Траст» был на бухгалтерском обслуживании в СП «РТТ», за- тем в ООО «Вирсавия». В январе 1998 года он уступил часть своей доли (примерно 15%) в ООО «А-Траст» Гулину В.Б. О компаниях, учредителем которых являлся или является ООО «А-Траст» ему ничего не известно. Это в компетенции генерального директора ООО «А-Траст». Ни о каких сделках ООО «А-Траст» по обмену акций ЗАО «Фрегат» на ценные бумаги ОАО «НК «ЮКОС» с ОАО «ВНК» ему ничего не известно; т.11 л.д. 20-24 Согласно показаниям Кобзаря Ю.А., с 1995 по конец 1998 года он ра- ботал в СП «РТТ» начальником управления финансового регулирования. Его руководителем (заместителем директора) был Крайнов А.В. В 1996 году Крайнов предложил ему стать учредителем ООО «А-Траст». Кандидатура Горбунова Е.Е. в качестве генерального директора «А-Траст» была предло- жена Крайновым, вероятно потому, что тот являлся работником СП «РТТ». Ни о каких сделках с акциями ЗАО «Фрегат» ему ничего не известно. т. 11 л.д. 25-26 Допрошенный в качестве свидетель Гулин В.Б. показал, что с 1992 го- да до конца 1998 года, он работал в СП «РТТ» начиная с советника директора до начальника управления. В январе 1998 года к нему обратился его началь- ник -заместитель директора СП «РТТ» Крайнов А.В. и предложил стать уч- редителем ООО «А-Траст». Крайнов пояснил, что ООО «А-Траст» может за- ниматься операциями с ценными бумагами и приносить неплохой доход, кроме того, оно находится на обслуживании в СП «РТТ» и отпадут проблемы с контролем за его деятельностью и функционированием; т. 11 л.д. 67-69 . Из новой редакции заявки на регистрацию (учредительного договора) АОЗТ «Ренмет» от 25.04.1996 года следует, что его единственным учредите- лем является АОЗТ «Коралл» в лице генерального директора Смольникова А.Ю. т. 11 л.д. 192-193 Допрошенный в качестве свидетеля Смольников О.Ю. показал, что с марта 1994 по ноябрь 1998 года, он работал в СП «РТТ». Фирмам, которые заключали договоры на бухгалтерское обслуживание, СП «РТТ» предлагало своих директоров. АОЗТ «Коралл» в свое время заключило договор на управление фондами и бухгалтерское обслуживание с СП «РТТ» . По выше- указанной причине, он стал директором АОЗТ «Коралл» и находился в этой должности с 1995 по 1997 год. т. 11 л.д.79-80 Учредительным договором ЗАО «Коралл» от 16.06.1998 г., согласно которому участниками ЗАО «Коралл» являются ООО «СМОЛ» в лице гене- рального директора Зверева А.В. (50%) и ООО «БЕРД» в лице генерального директора Гулина В.Б. (50%). т. 11 л.д.205-208 Также свидетель Смольников О.Ю. показал, что учредителем ООО «СМОЛ» ему предложил стать Крайнов А.В., который также являлся его уч- редителем. Крайнов пояснил, что при приведении уставных документов АОЗТ «Коралл», в соответствие с действующим законодательством, оказа- лось, что учредитель АОЗТ «Коралл» - какая-то иностранная компания не в состоянии предоставить необходимые документы. В качестве одного из ва- риантов решения данной проблемы специалистами СП «РТТ» было предло- жено иностранной компании выкупить её долю, для чего и было создано ООО «СМОЛ». На вопрос о том, как он может участвовать в уставном капи- тале при отсутствии реальных денежных средств, Крайнов пояснил, что он (Смольников) может внести свой вексель, так как в ближайшее время от дея- тельности АОЗТ «Коралл» ожидается получение значительных дивидендов, то все окупиться. Он в переговорах по купле-продаже ценных бумаг не уча- ствовал, договор подписывал директор ООО «СМОЛ». т. 11. л.д.82 Из учредительного договора ООО «СМОЛ» от 23.11.1998 следует, что его учредителями являются Смольников О.Ю. (50%) и Крайнов А.В. (50 %). т.11 л.д. 318-324 Допрошенный в качестве свидетеля Гулин В.Б. показал, что работая в СП «РТТ» по просьбе Захарова А.В., он стал учредителем и директором ООО «БЕРД». Целью создания ООО «БЕРД» являлось учреждение других компа- ний. По участию ООО «БЕРД» в учреждении ЗАО «Коралл» пояснил, что учреждение данного общества не являлось его инициативой. До ООО «БЕРД» акционером ЗАО «Коралл» было ООО «Джамблик Лимитед». Пред- ставитель ООО «Джамблик Лимитед» Борисова О. так же работала в СП «РТТ» . Им, как директором ООО «БЕРД» был заключен договор с «Джамб- ликом» в лице Борисовой О. Почему договор был составлен с условием опла- ты долей ЗАО «Коралл» в денежном эквиваленте, а через два дня было за- ключено дополнительное соглашение об оплате доли векселями учредителей, ему не известно. т.11 л.д. 67-69, 77-78 Из показания свидетеля Захарова И.В. следует, что с 1996 года по ко- нец 1998 года работал в СП «РТТ». В конце 1998 года его брат Захаров А.В. предложил ему стать директором ООО «БЕРД», одним из учредителей кото- рого он являлся. Когда директором ООО «БЕРД» был Гулин В.Б., на основа- нии договора №2-к от 16.06.1998 года данное общество приобрело у компа- нии «Jamblick Limited» (остров Мэн) 50% пакет акций ЗАО «Коралл», кото- рый был оплачен в соответствии с дополнительным соглашением от 18.06.1998 года векселями учредителей. Представителем компании «Jamblick Limited» выступила Борисова О.В. т.11 л.д. 70-76 Допрошенная в качестве свидетеля Борисова О.В. показала, что с 1996 года по конец 1998 года работала в СП «РТТ». При приведении уставных до- кументов АОЗТ «Коралл», являвшегося клиентом СП «РТТ» в соответствие с действующим законодательством, оказалось, что учредителем АОЗТ «Ко- ралл» является компания со 100% иностранными инвестициями «Jamblick Limited». По закону, АОЗТ «Коралл», имея одного иностранного учредителя, не может участвовать в учреждении других российских компаний. В качестве одного из решений данной проблемы специалистами СП «РТТ» было пред- ложено иностранной компании выкупить её долю в АОЗТ «Коралл». По- скольку вопросом перерегистрации АОЗТ «Коралл» занималась она, то на неё выписали доверенность от «Jamblick Limited». Для этого, она передала свои паспортные данные в секретариат СП «РТТ». На основании этой дове- ренности она подписала от имени представителя «Jamblick Limited» догово- ры купли-продажи 100 % акций с компаниями ООО «БЕРД» и ООО «СМОЛ». Самостоятельно решения о заключении вышеуказанных договоров она не принимала, так же не принимала решения о принятии в качестве опла- ты за акции АОЗТ «Коралл» от ООО «СМОЛ» и ООО «БЕРД» не денежных средств, а собственных векселей учредителей указанных фирм-резидентов. Бланки договоров готовили специалисты юридического управления СП «РТТ». т. 11 л.д. 88-89 Из протокола учредительного собрания и учредительного договора ООО «БЕРД» от 20.01.1998 г. следует, что его учредителями являются Заха- ров А.В. и Гулин В.Б. т. 11 л.д.280-281,289-290 Из документов, полученных от компетентных органов острова Мэн в соответствии с международным следственным поручением следственных ор- ганов Российской Федерации, следует, что с 1993 года владельцем компании «Jamblick Limited», зарегистрированной на о. Мэн является российский гра- жданин Моисеев В.В. В период 1991-93 г.г. директорами компании являлись Ходорковский М.Б., Брудно М.Б., Невзлин Л.Б.и Дубов В.М. т.10 л.д. 76-77, 85-92,123-124, 137-138 Вышеперечисленные доказательства подтверждают выводы следствия о том, при совершении преступлений члены организованной группы исполь- зовали работников совместного российско-швейцарского предприятия «Ра- шин Траст энд Трэйд» (СП «РТТ»), подконтрольного им в силу учреждения его от имени банка «Менатеп» и швейцарской компании «Menatep S.A.», фактическими владельцами которых они являлись. При этом членами орга- низованной группы через СП «РТТ» учреждались или приобретались ком- мерческие организации (далее компании), зарегистрированные на территории Российской Федерации или за рубежом. Указанные компании являлись под- контрольными участникам организованной группы, т.к. были учреждены и возглавлялись руководителями - физическими лицами, подконтрольными Ходорковскому и Лебедеву, в том числе в связи с подчиненностью им в по работе в Банке «Менатеп», либо в АОЗТ «МФО «Менатеп», либо в СП «РТТ». , После совершения сделок 10.11.1998 г. по обмену акций ОАО "НК "ЮКОС", принадлежащих ОАО "ВНК" на 100% пакет акций ЗАО "Фрегат" с целью придания законности совершенным сделкам, подчиненными чле- нам организованной группы сотрудниками ООО "ЮКОС-Москва" в Мини- стерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства было направлено ходатайство с просьбой дать согласие на приобретение ОАО "ВНК" до 100% обыкновенных акций ЗАО "Фрегат" и необходимый пакет документов. Так, свидетель Бисиркин СИ. показал, что примерно в начале декабря 1998 года управляющий делами ООО «ЮКОС-Москва» Додонов М.Ю. пору- чил ему подготовить пакет документов в ГАК России о приобретении ОАО «ВНК» 100% акций ЗАО «Фрегат». С какой целью ОАО «ВНК» намерева- лось приобрести 100% акций ОАО «Фрегат» ему неизвестно, по данному во- просу Додонов ему ничего не пояснял. О ЗАО «Фрегат» ему известны только те,'сведения, которые имелись в Уставе ЗАО «Фрегат». Он подготовил необ- ходимый пакет документов, который в соответствии со ст. 18 Закона РФ « О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» подлежал представлению в ГАК Российской Федерации для полу- чения согласия на приобретение ОАО «ВНК» 100% акций ЗАО «Фрегат». Примерно в середине января 1999 года из ГАК РФ по почте поступило за- ключение об удовлетворении данного ходатайства. т.2 л.д. 223-226 В ходе выемки в Министерстве по антимонопольной политике Россий- ской Федерации ( т.4 л.д. 146-149 ) изъяты следующие документы:
т.4 л.д. 150
т.4 л.д. 152 Согласно заключению эксперта № 26-12/2000 от 26.12.2000 года (ЗАО «Квинто-Консалтинг»): Рыночная стоимость одной обыкновенной, именной акции ОАО «НК «ЮКОС» государственный регистрационный № 87-1П-726 и 87-1-778 на 01^06, и 10 ноября 1998 года 6,0 рублей. • Рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «НК «ЮКОС», по состоянию на 19.11.1998 года 7,0 рублей. . Рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ЗАО «Фре- гат» государственный регистрационный № 37-1-148 на 10.11.1998 года, со- ставляет 0 рублей. Обмен 100% акций ЗАО «Фрегат», государственный регистрационный № 37-1-148, номинальной стоимостью 14 000 неденоминированных рублей, на 3 330 993 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «ЮКОС» (государственный регистрационный № 87-Ш-726) и 13 323 927 штук обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «НК «ЮКОС» (государственный регистрационный № 87-1 -778) -не являлся эк- вивалентным. т.15 л.д. 75-133 Участник организованной группы Лебедев, работавший заместителем председателя объединенного правления ЗАО «Роспром», выполняя отведен- ную ему Ходорковским в составе организованной группы роль, обладая пра- вом контролировать, регулировать и разрешать отчуждение акций ОАО «НК «ЮКОС», принадлежащих организованной группе, поручил сотрудникам дирекции стратегического планирования и корпоративных финансов ООО «ЮКОС-Москва» подготовить проекты стандартных (типовых) договоров для обеспечения безвозмездного возврата 16.654.965 акций ОАО «НК «ЮКОС», использованных при обмене акций во владение оффшорной ком- пании «M.Q.D. International Limited», подконтрольной организованной груп- пе через подконтрольные ей же общества ООО «А-Траст» и АОЗТ «Рен- мет». Указанные обстоятельства подтверждаются следующими доказательст- вами: - служебной запиской Голубовича А. на имя Ходорковского М.Б. каса- тельно акций НК ЮКОС, принадлежащих ОАО «Русские Инвесторы» и их клиентам и находящимся на балансе ВНК. Предложение с возможными ва- риантами возврата 14,9 млн. акций НК ЮКОС, «замороженных» на ВНК. Второй вариант: Акции (права на них) передаются П.Л. Лебедеву (YUKOS -Universal) с оплатой (например) на 2,5 -3% ниже минимальной те- кущей рыночной цены (т.к. такой большой пакет сложно продать); сделка происходит до конца года ( в январе ожидается рост индекса РТС). Преимущество: соответствующее количество акций не попадет на ры- нок пока не будет решения YUKOS -Universal; т.38 л.д. 296 - показаниями свидетеля Гулина В.Б. , согласно которым до декабря 1998 года он работал в СП «РТТ». Относительно компании «M.Q.D Interna- tional Limited» пояснил, что в 1995-96 гг к нему обратился Питер Бонд, с ко- торым он был знаком по работе в Красном Кресте, стать доверенным лицом одной из его компаний «M.Q.D International Limited». Об обстоятельствах заключения сделок с ООО "А-Траст" и АОЗТ "Ренмет" по обмену акций ОАО "НК "ЮКОС" на векселя компании «M.Q.D. International Limited» пояснил, что от директора ООО "А-Траст" Горбунова он узнал о желании продать акции ОАО "НК "ЮКОС", связался с Питером Бондом и получив согласие, заключил указанную сделку. О дальнейшей судьбе акций ООО "А-Траст" он не осведомлен. О сделках с АОЗТ "Ренмет" ничего не помнит. На компании «M.Q.D. International Limited» аккумулиро- вались акции ОАО "НК "ЮКОС". Истинным бенефициаром компании явля- ется тот, в чью пользу компания существует и действует. Истинным бенефи- циаром компании «M.Q.D. International Limited» были группа "МЕНАТЕП", "МЕНАТЕП" "РОСПРОМ"; т.З л.д. 10-16,т.47 л.д. 142-143 - показаниями свидетеля Климантович Ю.В., из которых следует, что с марта 1991 по октябрь 1998 года она работала в банке «Менатеп» специали- стом отдела автоматизированной обработки информации. С мая 1999 года до февраля 2000 года она работала в банке «Русский Стандарт». С февраля 2000 года она стала работать в ООО «Юридическо-финансовая компания» («ЮФК») в должности специалиста экономического отдела. При её поступ- лении на работу в ООО «ЮФК» генеральный директор Хвостиков О.И. ска- зал, что если она себя положительно зарекомендует, то будет рассмотрен во- прос о её назначении на должность директора какого-нибудь предприятия. В дальнейшем Хвостиков предложил ей должность генерального директора ООО «А-Траст». Акции ОАО «НК «ЮКОС» полученные ООО «А-Траст» в ноябре 1998 года, в результате мены, согласно имеющегося в архиве ООО "Траст" договора № МКД/ТР-11/98 от 30.11.98 года были проданы ино- странной компании «M.Q.D International Limited», которая оплатила их своим векселем на сумму 904.200 рублей; т.11 л.д. 35-39
В соответствии с договором ООО "А-Траст" передает в собственность M.Q.D International Limited обыкновенные именные акции ОАО "НК ЮКОС" номинальной стоимостью 4 неденоминированных рубля в количестве 13 323 972 штук. Сумма сделки составляет 904 200 рублей. По соглашению сторон оплата по настоящему договору осуществляется путем передачи покупателем в собственность и на имя продавца простого векселя M.Q.D International Limited номиналом 904 200 рублей РФ с датой погашения через пять лет с даты составления; т.11 л.д. 47-50
т.11 л.д. 51 Оставшиеся на балансе ОАО «ВНК» 21.189.220 акций ОАО «НК «ЮКОС» были обременены залогом по договору залога Ю8-4-01/2008А от 19.11.1998. Тем самым Ходорковский, Лебедев и другие участники органи- зованной группы лишили права распоряжения, владения и отчуждения, т.е. права совершения сделок с данными акциями руководителей ОАО «ВНК». В соответствии с договором о залоге № Ю8-4-01/2008а от 19.11.1998 г. между ОАО «НК «ЮКОС» (Залогодержатель) в лице Мандрыки СМ., дейст- вующего на основании доверенности №Ю-25/98 от 05.11.1998 г. и ОАО «ВНК» (Залогодатель) в лице Бурганова P.P., действующего на основании Доверенности № В-15/98 от 02.11.1998 г. залогом по договору обеспечивает- ся исполнение обязательств ОАО «Томскнефть» по оплате векселей, выдан- ных ОАО «Томскнефть» ВНК непосредственно ОАО НК «ЮКОС», реквизи- ты которых указаны в Реестре векселей (Приложение № 1). Сумма номиналов векселей (совокупная вексельная сумма) составляет 300 000 000 рублей, проценты на вексельную сумму не начисляются. Срок платежа по векселям: «по предъявлении». В обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств, указанных в ст.2, Залогодатель передает, а залогодержатель принимает в за- лог принадлежащие Залогодателю на праве собственности следующие акции: 6 613 133 шт. обыкновенных именных акций ОАО «НК «ЮКОС» но- минальной стоимостью 4 неденоминированных руб., на общую номинальную сумму 26 452,53 руб., по соглашению сторон общей стоимостью 93 899 449 руб. • 14 576 087 шт. привилегированных акций ОАО «НК «ЮКОС» номи- нальной стоимостью 4 неденоминированных руб., на общую номинальную сумму 58 304,35 руб., по соглашению сторон общей стоимостью 206 100 551 руб. Стоимость предмета залога оценивается сторонами в 300 000 000 руб- лей. т.5 л.д.144-147 В реестре векселей от 19 ноября 1998 г., указаны 12 векселей ОАО «Томскнефть» ВНК от 09.11.1998 года номиналом 25 000 000 рублей каждый серии ПР №№ 0212-0225, срок платежа - по предъявлении. т.5 л.д. 148-149. Таким образом, Ходорковский и действующие совместно с ним другие члены организованной группы достигали цели возврата посредством оформ- ления в собственность подконтрольных им компаний, акций ОАО «НК «ЮКОС», переданных в обмен на акции вышеперечисленных эмитентов, принадлежащие ОАО «ВНК». После этого, 12 ноября 1998 г. Гололобовым и действующими с ним в организованной группе лицами под руководством Ходорковского было обес- печено оформление передаточных распоряжений, согласно которым обыкно- венные именные акции ОАО «НК «ЮКОС» в количестве 16.654.965 штук общей рыночной стоимостью 99.929.790 руб., принадлежащие ОАО «ВНК», были оформлены в собственность подконтрольных организованной группе ООО «А-Траст» и АОЗТ «Ренмет», и обеспечена регистрация изменений собственников в реестрах акционеров по названным эмитентам, которые ве- лись в подконтрольном организованной группе реестродержателе - ЗАО «М- Реестр». В ходе выемки в ЗАО "М-Реестр" изъяты следующие документы:
т.6 л.д. 250
т.6 л.д. 254 Таким образом, Ходорковским совместно с другими членами организо- ванной группы был произведен как равноценный обмен 16.654.965 акций ОАО «НК «ЮКОС», рыночная стоимость которых составляла 99.929.790 руб., на 100% пакет неликвидных акций ЗАО «Фрегат» номинальной стои- мостью 14.000 рублей, и было достигнуто безвозмездное возвращение в свою собственность от ОАО «ВНК» акций ОАО «НК «ЮКОС», использо- ванных при завладении акциями ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Ачинский НПЗ», ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродукта- ми», ОАО «Томскнефтепродукт», ОАО «Хакаснефтепродукт», ОАО «Том- скнефтегеофизика», принадлежащими ОАО «ВНК». Ходорковский, руководя действиями участников организованной груп- пы, добился противоправного и безвозмездного завладения принадлежащи- ми ОАО «ВНК» акциями ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Ачинский НПЗ», ОАО «Новосибирское предприятие по обеспечению нефтепродуктами», ОАО «Томскнефтепродукт», ОАО «Хакаснефтепродукт», ОАО «Томскнеф- тегеофизика». Обвинение Ходорковскому в данной части помимо вышеперечислен- ных доказательств подтверждается актом проверки ОАО «Восточная неф- тяная компания» в части эффективности управления 36-процентным паке- том акций, находящимся в федеральной собственности, и проведения Ми- нимуществом России предпродажной подготовки, в том числе в части опре- деления начальной цены продажи указанного пакета акций от 06.04.2002 го- да. Основание для проведения проверки: В соответствии с пунктом 1.2.1.1 плана работы Счетной палаты Российской Федерации за 2001 год и Поста- новлением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации (протокол за- седания Коллегии от 12.10.2001 № 36 (272), пункт 10). 8.2. Анализ соблюдения требований законодательства Российской Фе- дерации при заключении 06 ноября 1998 года договоров мены акций между ОАО «ВНК» и «Сагиман Холдинге Лимитед» (Sagiman Holding Ltd), ОАО «ВНК» и «Монтекито Холдигс Лимитед» (Montekito Holding Ltd), ОАО «ВНК» и «Челлита Лимитед» (Chellita Ltd). 8.2.1. 06 ноября 1998 года были заключены договоры мены акций меж- ду ОАО «ВНК» и Sagiman Holding Ltd (№772/98), ОАО «ВНК» и Montekito Holding Ltd (№ 773/98), ОАО «ВНК» и Chellita Ltd (№ 784/98). По указанным договорам ОАО «ВНК» осуществило обмен принадле- жащего ему пакета акций ОАО «Томскнефть» ВНК (номер гос.регистрации 65-1П -105), находящегося в залоге, разбив его на три пакета акций номи- нальной стоимостью 125 н еден ом .рублей: 6 200 000 шт. (перешел Sagiman Holding Ltd, Cyprus) + 5 800 000 (перешел Montekito Holding Ltd, Cyprus) + 5 112 200 шт. (Chellita Ltd , Cyprus) на пакеты акций (гос.рег. номер 87-1- 778) ОАО «НК «ЮКОС» соответственно 11 271 600 шт.+ 10 544 400 шт. + (8 505 603 шт. + 788 377 шт. за номером гос. регистрации 87-1П-726) номи- нальной стоимостью 4 неденом. рубля. В этот день ОАО « ВНК» осуществило отчуждение указанным трем оффшорным компаниям по описанной схеме: 7 794 475 штук акций ОАО «Ачинский НПЗ» (пакет акций согласно информации реестродержателя на 01.11.1998 г. находился в залоге по договору от 28 сентября 1998 г.), 1 504 605 штук акций ОАО «Новосибирскнефтепродукт ВНК» (пакет со- гласно информации реестродержателя на 01.11.1998 г. находился в залоге по договору 28 сентября 1998 г.), 48 825 штук акций ОАО «Томскнефтепродукт ВНК» пакет согласно информации реестродержателя на 01.11.1998 г. нахо- дился в залоге по договору 28 сентября 1998 г.), 1 935 495 штук акций ОАО «Хакаснефтепродукт ВНК» пакет согласно информации реестродержателя на 01.11.1998 г. находился в залоге по договору 28 сентября 1998 г.), 14 005 штук акций ОАО «Томскнефтегеофизика ВНК» пакет согласно информации реестродержателя на 01.11.1998 г. находился в залоге по договору 28 сен- тября 1998 г.). В результате совершенных сделок по обмену пакетов акций вышеука- занных акционерных обществ, в собственности ОАО «ВНК» оказалось 37 844 185 акций ОАО «НК «ЮКОС». 8.2.2. 10 ноября 1998 года на основании заключенных договоров мены с ООО «А-Траст» ( №789/98) м с АОЗТ «Ренмет» ( №790/980), ОАО «ВНК» обменяло 16 654 965 штук акций «НК «ЮКОС», полученные по договорам мены от 06 ноября 1998 года, на 1000 штук обыкновенных, бездокументар- ных акций именных акций (100 процентов уставного капитала) ЗАО «Фре- гат». Оставшаяся после вышеуказанных сделок часть акций ОАО «НК «ЮКОС», всего в количестве 21 189 220 штук, на основании заключенного 19 ноября 1998 года с ОАО «НК «ЮКОС» договора № Ю8-4-01/2008а о за- логе, была передана ОАО «ВНК» ОАО «ЮКОС», в качестве обеспечения исполнения обязательств ОАО «Томскнефть ВНК» по оплате векселей, вы- данных ОАО «Томскнефть» ВНК» непосредственно ОАО «НК ЮКОС». При этом лица, подписавшие договор от сторон: Мандрыка СМ. и Бурганов P.P. действовали фактически от одного и того же лица - ЗАО «РОСПРОМ», которое на момент подписания договора являлось управляю- щей организацией акций ОАО «НК «ЮКОС» и ОАО «ВНК». На момент заключения договора залога большая часть активов ОАО «ВНК» (акции дочерних обществ) были обменены на акции ОАО «НК «ЮКОС», большинство из которых были обременены указанным договором, что составило более 2 процентов активов ОАО «ВНК». По договору залога от 19 ноября 1998 года № Ю8-4-01/2008а ОАО «ВНК» выступает залогодателем своего имущества по обязательствам третьего лица - ОАО «Томскнефть» ВНК, т.к. на 19.11.1998 года ОАО «ВНК» не являлось материнским обществом ОАО «Томскнефть» ВНК (06 ноября 1998 года, акции ОАО «Томскнефть» ВНК, принадлежащие ОАО «ВНК» перешли в собственность трех оффшорных компаний), а также не является не является управляющей компанией ОАО «Томскнефть» ВНК. При этом согласно п.2 ст.2 указанного договора залогом обеспечива- лось исполнение обязательств ОАО «Томскнефть» по оплате векселей в пользу ОАО «НК «ЮКОС», т.е. договор предусматривал вариант, когда пра- ва, на 21 189 220 штук акций ОАО «НК «ЮКОС» переходили к ОАО «НК «ЮКОС». Следовательно, в период с 06 ноября 1998 года по 10 ноября 1998 года, управляющей компанией ЗАО «РОСПРОМ» по договорам мены были отчу- ждены пакеты акций, внесенные Российской Федерации в уставный капитал ОАО «ВНК». Из 37 844 185 штук акций ОАО «НК «ЮКОС», полученных по договорам мены, часть пакета акций была обменена на 100 процентный па- кет акций ЗАО «Фрегат», а 21 189 220 штук акций ОАО «НК «ЮКОС» были переданы в залог ОАО «НК «ЮКОС». т. 12 л.д. 177-184 Ходорковский, руководя действиями участников организованной груп- пы, и завладев принадлежащими ОАО «ВНК» акциями ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Ачинский НПЗ», ОАО «Новосибирское предприятие по обеспе- чению нефтепродуктами», ОАО «Томскнефтепродукт», ОАО «Хакаснефте- продукт», ОАО «Томскнефтегеофизика», тем самым добился предоставле- ния организованной группе права на стратегическое и оперативное управле- ние данными акционерными обществами. Ходорковский и другие члены ор- ганизованной группы добивались получения такого права для того, чтобы обеспечить хищение путем присвоения имущества данных акционерных обществ. Реализуя полученное право на стратегическое управление, Ходор- ковский и другие участники организованной группы предприняли меры к получению беспрепятственного управления этими акционерными общества- ми, первоочередной задачей для чего являлось избрание в их советы дирек- торов подконтрольных лиц. Так, Ходорковский и другие участники органи- зованной группы, действуя через подконтрольных им членов совета дирек- торов, обеспечили внесение в декабре 1998 года в г. Москве в повестку дня очередного заседания совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК вопросов о списке кандидатов в его состав, в который были включены лица, подкон- трольные организованной группе, и о созыве внеочередного общего собра- ния акционеров этого предприятия с включением в повестку дня вопроса об избрании нового совета директоров на следующий 1999 год в соответствии с указанным списком кандидатов. Используя подконтрольность им большин- ства лиц в совете директоров, Ходорковский и другие члены организованной группы добились на его заседании 09.12.1998 в г. Москве по адресу: Кол- пачный пер., д.5/2, утверждения указанного списка лиц и созыва 15.01.1999 внеочередного собрания акционеров. 15.01.1999 в г. Москве по адресу: 1-й Щипковский пер., д.20, на собра- нии акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, используя простое большинство голосов, в совет директоров были избраны подконтрольные преступной группе сотрудники ОАО «НК «ЮКОС» и его организаций: Филимонов Л.И. - первый вице-президент, начальник управления добычи нефти ЗАО «ЮКОС ЭП», Логачев Н.Н. - генеральный директор ОАО «Томскнефть» и сотрудник аппарата региональных управляющих ЗАО «ЮКОС ЭП», а также другие ра- ботники ЗАО «ЮКОС ЭП»: Парасюк В.А. - главный менеджер по нефтедо- быче, Растроган А.Е. - заместитель начальника управления добычи нефти, Конвиссар Г.П. - начальник управления охраны окружающей среды и произ- водственной безопасности, Левин Ю.А. - директор дирекции по добыче неф- ти и газа, Жагров С.А. - начальник организационного сектора общего отдела управления делами. Кроме того, в совет директоров вошли Морин А.К. - на- чальник отдела управления делами ЗАО «ЮКОС РМ» и Бахмина СП. - на- чальник отдела по работе с предприятиями правового управления ООО «ЮКОС-Москва». Тем самым из 9-ти членов совета директоров все лица являлись под- контрольными Ходорковскому и другим членам организованной группы по месту работы, что обеспечило условия для принятия советом директоров ОАО «Томскнефть» ВНК необходимых для организованной группы в даль- нейшем решений. т.27 л.д.267-284 . Указанные обстоятельства и выводы следствия подтверждаются сле- дующими доказательствами: - показаниями свидетеля Морозовой Н.В., из которых следует, что она работает юристом в компании «Vinson & Elkins L.L.P.», которая занимается оказанием услуг юридического характера, в том числе и участие юристов компании в Советах директоров акционерных обществ по доверенности. Так по доверенности от члена Совета Директоров ОАО «Томскнефть» ВНК Майкла Хантера, она присутствовала на Совете директоров ОАО «Томск- нефть» ВНК 27.11.1998 и 09.12.1998. На последнем заседании были пред- ставлены кандидатуры в Совет директоров ОАО «Томскнефть» ВНК по заяв- кам от компании «Acirota Ltd» и ОАО «ВНК». В дальнейшем при получении 30.12.1998 года реестра акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК оказалось, что на 27.11.1998 года ОАО «ВНК» не числится в качестве акционера ОАО «Томскнефть» ВНК и таким образом, не имело права подавать заявку на кан- дидатуры в члены Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК. Однако 15.01.1999 года на собрании акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК были из- браны члены Совета директоров, согласно представленных заявок. После этого акционеры ОАО «Томскнефть» ВНК обратились в суд о признании не- действительным решений вновь избранного Совета директоров ОАО «Том- скнефть» ВНК в силу его нелегитимности. Юристы ОАО «Томскнефть» ВНК принесли на судебное заседание протокол Совета директоров ОАО «Томск- нефть» ВНК от 09.12.1998 года, где вместо заявки ОАО «ВНК» числилась за- явка оффшорной компании «Sagiman» в отношении тех же кандидатов, а также представили оригинал заявки от указанной фирмы. По результату слушаний решения нового Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК были признаны недействительными в связи с нелегитимностью последнего; т.2 л.д. 165-167 - показаниями свидетеля Дергунова В.К., из которых следует, что до 1995 года он работал в ОАО «Томскнефть» начальником производственного отдела - заместителем главного инженера, а с 1995 года стал работать ди- ректором Московского филиала компании «ЭПИК», («Ист Петролеум»). От этой компании - акционера ОАО «ВНК» и «Томскнефть» он был избран и участвовал в заседаниях Совета директоров. В 1997 году на денежном аукционе контрольным пакетом акций ОАО «ВНК» через подконтрольные структуры завладела группа «Роспром- Менатеп-ЮКОС», возглавляемая Ходорковским, Лебедевым и др. • О совершенных сделках мены между ОАО «ВНК» и иностранными компаниями «Челлита», «Сагиман», «Монекито», в результате которых ак- ции ОАО «Томскнефть», «Ачинский НПЗ», «Хакаснефтепродукт» и др. были обменены на акции ОАО «НК «ЮКОС» он узнал на собрании акционеров «Томскнефть» 15.01.1999 г., в котором он участвовал от «Ист Петролеум». Организацией проведения этого собрания фактически руководил Гололобов Д.В., работающий в правовом управлении НК «ЮКОС». Они посчитали, что в результате обмена контрольным пакетом «ЮКОС» уже не обладает и, объ- единившись с другими миноритарными акционерами («Асирота Лимитед» и др.) решили, что смогут сформировать большинство в Совете директоров «Томскнефть» с целью управления этой компанией. На собрании было выяс- нено, что «ЮКОС» голосует большим количеством голосов, чем предполага- ла оппозиция «ЮКОСу». «ЮКОС» по повестке дня голосовал пакетом, кото- рый был отчужден в собственность вышеуказанных иностранных компаний; т.26 л.д.90- 94 - показаниями свидетеля Саенко О.В., согласно которым с августа 1998
До приватизации в декабре 1997 года «ИПХГ» был крупным акционе- ром «ВНК» - порядка 5%. После приватизации «ИПХГ» оставался на треть- ем месте после государства (34%) и НК «ЮКОС» (54%). «ИПХГ» был ак- ционером ОАО «Томскнефть» - в пределах 1%. Когда в ноябре средствах массовой информации появилась информа- ция об аресте акций «Томскнефть», принадлежащих «ВНК», без права их го- лоса на собраниях акционеров, миноритарные акционеры решили созвать внеочередное собрание акционеров с целью смены органов управления «Томскнефть». Собрание было созвано на 15.01.1999 г., а датой закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в этом собрании, было уста- новлено 27.11.1998 г. В Совет директоров «Томскнефть» в начале декабря поступила заявка от ОАО «ВНК», как владельца 38% акций «Томскнефть» на выдвижение кандидатов в Совет директоров и другие органы управления обществом. Заявка была рассмотрена на заседании Совета директоров 09.12.1998г., и кандидаты от ОАО «ВНК» были включены в список для голо- сования. Таким образом, следовало, что на дату закрытия реестра, то есть на 27.11.1998г. ОАО «ВНК» числилось в реестре акционеров, то есть владель- цем 38% пакета «Томскнефть», а именно 17 112 200 штук акций. Однако, когда миноритарные акционеры в соответствии с законом по- лучили доступ к реестру акционеров - примерно в 20-х числах декабря 1998 г., то вместо «ВНК» в реестре значились три кипрские оффшорные компании «Челлита», «Монтекито», «Сагиман». Таким образом, в список для голосова- ния попали кандидаты от лица, не являющегося акционером («ВНК»). Не- смотря на это, три оффшорные компании, имеющие в совокупности кон- трольный пакет акций «Томскнефть», проголосовали за указанных кандида- тов и выбрали их в состав органов управления «Томскнефть», что послужило основанием для последующего обжалования этого решения в судебном по- рядке. Он присутствовал на заседании суда, состоявшегося в г.Томске, и был свидетелем того, как представители «Томскнефть» пытались приобщить к материалам дела заявку от одной из вышеуказанных оффшорных компаний, датируемую тем же числом и с теми же кандидатами, что и от «ВНК», якобы рассмотренную Советом директоров. Однако в суде было установлено, что на заседании Совета директоров заявка от этой иностранной компании не рассматривалась, а рассматривалась только заявка от «ВНК». Свидетелем выступила Морозова Наталья, которая участвовала в заседании Совета ди- ректоров от компании «Асирота Лимитед», и письменные показания ино- странца-участника от «Асирота». Из этого можно было сделать вывод, что сделки по реализации акций «Томскнефть», принадлежащие «ВНК», были зарегистрированы в реестре в период с 9 по 15 декабря 1998 года. От «Том- скнефть» участвовал юрист Рыжих А., сотрудник НК «ЮКОС». Анализ и сопоставление вышеуказанных фактов позволяет сделать предположение, что сделки были оформлены задним числом. Как мне пред- ставляется, это было сделано с целью обеспечить голосование арестованным пакетом на внеочередном собрании акционеров «Томскнефть» 15.01.1999 г. и сформировать подконтрольные «ВНК», а значит, «ЮКОСу» органы управле- ния «Томскнефть», то есть без участия миноритарных акционеров. Что и произошло на общем собрании акционеров 15.11.1999г., на котором аресто- ванные акции теперь числились на оффшорных компаниях, которые прини- мали участие в голосовании в пользу кандидатов от «ЮКОС». Когда 15.01.1999 г. возникла конфликтная ситуация на собрании ак- ционеров «Томскнефть» между миноритарными акционерами и руково- дством «Томскнефть», всеми оперативными действиями от имени «Томск- нефть» руководил юрист «ЮКОСа» Гололобов Д.В. Когда на заседание при- шел судебный пристав, он смотрел его документы, докладывал кому-то си- туацию о приходе пристава по телефону, просил у кого-то содействия, давал указания представителям «Томскнефть» по проведению собрания, перед соб- ранием давал юридические комментарии о невозможности участия судебного пристава в собрании акционеров. Гололобов при этом не предъявлял никаких документов, уполномочивающие его на такие действия от лица «Томск- нефть». Но это было для всех очевидно. На заседании присутствовали ме- неджеры «ВНК», которые подходили к нему, постоянно общались. Он давал какие-то указания службе безопасности. Сложилось впечатление, что он был ответственным за проведение этого мероприятия со стороны «ЮКОСа». Всем было известно, что он является сотрудником «ЮКОСа»; т.26 л.д.75-80 • - показаниями свидетеля Федорова О.А., пояснившим, что в конце 1998 года он стал работать в «Национальной Ассоциации участников фондового рынка» (НАУФОР) в качестве эксперта. В 1999 году стал заниматься орга- низацией защиты прав миноритарных акционеров трех дочерних компаний ОАО НК «ЮКОС» - «Юганскнефтегаз», «Самаранефтегаз», «Томскнефть» ВНК. Весной 1999 года на внеочередном собрании акционеров ОАО «Том- скнефть» были приняты решения по одобрению сделок по размещению по закрытой подписке контрольного пакета акций в пользу оффшорных компа- ний, сделок по продаже по трансфертным ценам нефти на 5 лет аффилиро- ванным структурам «ЮКОСа», об изменениях в устав ОАО «Томскнефть». По мнению акционеров ОАО «Томскнефть» и НАУФОР, эти сделки проти- воречили закону и ущемляли права миноритарных акционеров. Контрольным пакетом ОАО «ВНК» и ОАО «Томскнефть» владели структуры, подконтрольные группе «Роспром-Менатеп-ЮКОС». Этим решением собрания они добились, что оффшорные компаниям, по его предположениям, подконтрольные лицам, контролирующим «ЮКОС», получили квалифицированный контроль, и тем самым, эти лица могли управлять компанией по их усмотрению. Причем акции эмиссии оп- лачивались векселями подконтрольной «ЮКОСу» «Юганскнефтегаз» и цена этой сделки, по его мнению, была значительно ниже рыночной. Из-за этих действий миноритарные акционеры лишались большей части стоимости своих вложений. Изменения в устав, принятые на этом собрании также ущемляли права миноритарных акционеров. Процедура одобрения крупных сделок по ново- му уставу значительно ухудшала права акционеров и противоречила закону. Принятие указанных решений стало возможным в результате ареста на период собрания акций миноритарных акционеров ОАО «Томскнефть» - «Асирота Лимитед», и других, не согласных с планами НК «ЮКОС». Этот арест был организован с целью принятия угодных для НК «ЮКОС» реше- ний путем нейтрализации миноритарных акционеров, для чего были исполь- зованы незаконные, по мнению акционеров, судебные решения. После того, как миноритарные акционеры, владевшие блокирующим пакетом акций, не смогли проголосовать, «ЮКОС» фактически единолично смог принять все решения, пользуясь большинством голосующих акций. Причем, исходя из предоставленных акционерам протоколов Советов директоров «Томскнефть» следовало, что первоначально была попытка одобрить сделки на Совете директоров. Но, не получив единогласного одоб- рения, эти вопросы были вынесены на собрание и решение было принято. Права акционеров «Томскнефть» были нарушены. Их доля в уставном капитале была уменьшена в несколько раз, акционеры лишились возможно- сти получать дивиденды и доход от продажи акций по рыночной цене, а так- же влиять на принимаемые решения; т.26Л.Д.113-116 - показаниями свидетеля Калюжного В.И., из которых следует, что с 1995 года он работал первым вице-президентом по коммерческой деятельно- сти и экономике ОАО «ВНК». С момента создания ОАО «ВНК» в её состав вошло ОАО «Томскнефть», составившее 80 % всех активов ОАО «ВНК». По поводу сделок мены между ОАО «ВНК» и иностранными компа- ниями «Челлита», «Сагиман», «Монтекито», по которым акции «Томск- нефть», «Ачинский НПЗ», принадлежащие «ВНК», были обменены на акции НК «ЮКОС» показал, что обмен был неравноценный с учетом объемов до- бычи, запасов нефти и газа «Томскнефть». Данное предприятие вполне сравнимо с дочерней компанией «ЮКОСа» - «Юганскнефтегаз». То есть стоимость акций «ЮКОСа» была завышена, а «Томскнефть», наоборот, за- нижена. Получение во владение подконтрольных структурам «Роспром- Менатеп-ЮКОС» иностранным компаниям этих 38% пакетов акций, позво- ляло избрать фактически «свой» Совет директоров, принимать единоличные решения по всем вопросам финансово-хозяйственной деятельности, и тем самым, закрыть предприятия от какого-либо финансового контроля. т.26 л.д. 107-111 - показаниями свидетеля Тихонова А.В., согласно которым в 1995 году
Как работник Мингосимущества РФ (с июня 1998) он считает, что в ре- зультате сделок мены акций дочерних обществ «ВНК» на акции ОАО «НК «ЮКОС» между «ВНК» и иностранными компаниями «Челлита», «Монте- кито», «Сагиман» ущерб был нанесен государству. Он выразился в следую- щем. Из состава активов «ВНК» были выведены контрольные пакеты акций предприятий, непосредственно участвующие в технологическом процессе производства продукции холдинга, в связи с чем был утрачен, в том числе, контроль за их деятельностью, что в последующем привело к выводу из этих предприятий имущественных комплексов. Также ОАО «ВНК» потеряло право на получение доходов от деятельности указанных предприятий. В ре- зультате указанных действий была утрачена ликвидность 34% акций, при- надлежащих Российской Федерации. В результате незаконного владения пакетами акций, принадлежащими «ВНК», Ходорковский, Лебедев и другие руководители структуры «Рос- пром-Менатеп-ЮКОС» получили возможность контролировать финансовые потоки, их прямое перераспределение, а соответственно доходы. Им были нужны пакеты непосредственно дочерних предприятий для того, чтобы не согласовывать свои действия с иными лицами, в том числе с представителями федеральных органов исполнительной власти. Управление дочерними предприятиями через «ВНК» требовало бы одобрение абсолют- ного большинства сделок на заседаниях Совета директоров либо собрания акционеров, заключаемых между «ВНК», дочерними предприятиями и группы «Роспром-Менатеп-ЮКОС», поскольку они являются сделками с за- интересованностью, крупных сделок, инвестиционных проектов, вопросов распределения прибыли в том числе на выплату дивидендов. А владение че- рез подконтрольные структуры контрольным пакетом акций дочерних пред- приятий обеспечивало полное управление деятельностью этих компаний че- рез избрание подконтрольных лиц в органы управления. Именно в этих ком- паниях производилась готовая продукция и формировались реальные дохо- ды, которые группа «Роспром-Менатеп-ЮКОС», могла свободно распреде- лять по своему усмотрению; т.26 л.д. 86-89 То обстоятельство, что в дальнейшем члены организованной группы контролировали и подготавливали необходимые им решения для принятия на Совете директоров ОАО "Томскнефть" подтверждается так же следую- щими документами: - вторым экземпляром служебной записки заместителя начальника Правового управления Д.В. Гололобова на имя управляющего делами М.Ю. Додонова от 21.01.99 о направлении проектов решений Совета директоров ОАО «Томснекнефть» ВНК, заседание которого состоится 22 января 1999 года; т.22 л.д 98-113 - вторым экземпляром служебной записки заместителя начальника пра- вового управления Д.В. Гололобова на имя зам. Председателя Правления Го- лубовича А.Д., директора дирекции экономической политики Алешина B.C., управляющего делами Додонова М.Ю., начальника отдела по работе с Сове- тами директоров Садомской М.В., начальника финансовой службы Москаль- ца И.А., советника председателя правления Прокофьева В.Г. исх.№ 240-1279 от 18.03.99. Из содержания данной служебной записки следует, что в соот- ветствии с распоряжением Председателя Правления об осуществлении в мак- симально короткие сроки мероприятий по проведению нового внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, направляется «План мероприятий по подготовке и проведению нового внеочередного собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК». Отнесение расходов группы по осу- ществлению перечисленных мероприятий на смету Первого заместителя председателя Правления Л.Б. Невзлина и назначение зам. Председателя Правления А.Д. Голубовича распорядителем данной сметы в пределах расхо- дов, необходимых на указанные мероприятия, согласовано Председателем правления. План мероприятий по подготовке и проведению нового внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК в соответствии с ко- торым были запланированы следующие мероприятия: • Пункт 4 Составление списка кандидатов в члены Совета директоров от акционеров ОАО «Томскнефть» ВНК, контролируемых Группой, кандидатов в счетную комиссию ( в том числе подготовка соответствующих заявок от «наших» акционеров); места проведения собрания; предоставление выписки из реестра акционеров, подтверждающих отсутствие доли государства или муниципального образования в уставном капитале ОАО «Томскнефть» ВНК; предоставление данных об акционере, предъявляющего требование о созыве данного собрания и т.п. Исполнитель -УД. Пункт 5 Подготовка повестки дня и проектов решений первого Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК»: определение рыночной стоимости обыкновенных акций общества; принятие решений о совершении крупной сделки; решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Ис- полнитель - ПУ. Пункт 8 Проведение первого Совета директоров ОАО «Томскнефть» ВНК». Исполнитель - УД, ССД, ПУ. Пункт 10 Рассмотрение заявок сторонних акционеров на выдвижение кандидатов в члены совета директоров. Исполнитель - УД, ПУ. т. 22 л.д. 117-121 Кроме того преступление, совершенное указанными лицами, повлекло уменьшение стоимости акций данного предприятия и акций ОАО «ВНК» и причинило ущерб акционерам ОАО «ВНК»: компании «Sandheights Ltd» (Сэндхайтс Лтд, Ирландия), в интересах которой компания «East Petroleum HedelsGes.m.Ь.Н» (Ист Петролуем Хедельс ГмбХ, Австрия) владела 333 508 580 акциями холдинга ОАО «ВНК», в размере 1 071 572 576 руб., гр-ну Дем- ченко В.М. в сумме 2 249 091,18 руб. и гр-ну Белокрылову B.C. в размере 1 622 163,1 руб. Так свидетель Саенко О.В. показал, что с августа 1998 года по июнь 2002 года он работал в качестве заместителя директора по правовым вопро- сам московского филиала австрийской компании «ИПХГ». До приватизации в декабре 1997 года «ИПХГ» был крупным акционе- ром «ВНК» - порядка 5%. После приватизации «ИПХГ» оставался на треть- ем месте после государства (34%) и НК «ЮКОС» (54%). «ИПХГ» был ак- ционером ОАО «Томскнефть» - в пределах 1%. После приватизации в декабре 1997 года, когда контроль над «ВНК» и, соответственно, «Томскнефть» перешел к «ЮКОС». До приватизации до декабря 1997г. акции «Томскнефть» котировались высоко до 22 долларов США. После приватизации в декабре 1997 года, когда стало очевидно, что 54% «ВНК» перешло под контроль «ЮКОСа», то есть номинальным и оффшорным компаниям, которые он контролировал, и о чем заявил сам Ходорковский на пресс-конференции 12.12.1997г., то акции пере- стали котироваться. 12.03.1998 г. на собрании акционеров был сменен Совет директоров «ВНК», в который вошли преимущественно менеджеры «ЮКОСа» и введено внешнее управление со стороны ЗАО «Роспром». Управление «ЮКОСом» «ВНК» и «Томскнефть» было направлено на искусственное снижение стоимости акций (капитализации) «Томскнефть». В этот период акции на бирже не котировались. Снижение стоимости акций было результатом целенаправленной политики «ЮКОСа» для приобретения долей миноритарных акционеров за бесценок и приобретения тотального контроля над «Томскнефть». «Томскнефть» было рентабельным предприяти- ем с высоким объемом добычи нефти (более 10 млн.) и высоким объемом разведанных запасов - и эти показатели являются ключевыми для оценки акций в свободных рыночных условиях. Цена акций «Томскнефть» и в нояб- ре 1998 года была бы высока без монопольного управления «ЮКОСа». т.26 л.д.75-80 Из показаний Рыбина Е.Л. следует, что с декабря 1993 года он воз- главлял австрийскую компанию "Ист Петролеум". «Ист Петролеум» владело около 1,5 % акций «Томскнефть», около 5,5-6 % акций «ВНК» и примерно около 7 % акций «Ачинского нефтеперерабатывающего завода». В 1998 году состоялась сделка мены пакетов акций предприятий, при- надлежащих ОАО «ВНК», между «ВНК» и иностранными компаниями «Челлита», «Монтекито», «Сагиман» в результате которых акции «Томск- нефть», «Ачинский НПЗ» были обменены на акции НК «ЮКОС». Ходорков- скому, Лебедеву и другим лицам нужны были эти акции для того чтобы из- бавиться от миноритарных акционеров нескольких структурных предпри- ятий «ЮКОСа» - ОАО «ВНК», «Ачинский НПЗ», «Томскнефть» и др., для того чтобы этим акционерам, в числе которых и возглавляемая им «Ист Пет- ролеум», было невозможно контролировать деятельность каждого из этих предприятий, искать и находить прибыль, получать дивиденды и, в конеч- ном итоге, растворить их деятельность в едином товарном и финансовом по- токе «ЮКОСа». Вся компания «ВНК» с 12 млн. добычи нефти в год, с перерабатываю- щими мощностями, с предприятиями подготовки реализации нефти стоила на 2002 год как минимум 3 млрд. долларов в год. 44% акций «ВНК» в 1997 году были «ЮКОСом» приобретены за 1 млр. 100 млн. долларов США. За последующие 5 лет стоимость компании выросла как минимум на 20-25%: мощности по добыче нефти прирастали, фонд нефтяных скважин увеличи- вался, строились и вводились технологические и социальные объекты, то есть происходила капитализация активов. Поэтому реальная рыночная цена 36 % акций, принадлежащих государству, как минимум должна была стоить 1 млрд. долларов США. В 2002 году независимым оценщиком оценка была произведена того, что осталось в «ВНК» после вывода активов. А схема вывода активов была разработана и реализована структурами под руководством Ходорковского и других лиц для того, чтобы обесценить в последующем и «ВНК», и «Томск- нефть» и купить пакет акций за бесценок. Кроме того, государство было по- ставлено в такие условия, что никто, кроме Ходорковского не был заинтере- сован в приобретении пакета акций «ВНК», находящегося в федеральной собственности, так как реально компанией вопреки антимонопольному за- конодательству через подконтрольные структуры руководили Ходорков- ский, Лебедев, Невзлин. Гололобов и правовое управление производили юридическую оценку принимаемых руководством решений, находя в законодательстве «узкие» места», которые в данном случае использовались на уход от налогов, невы- плату дивидендов акционерам, возможность использования корпоративных цен, вывода активов, изыскивание возможности создать проблемы акционе- рам или деловым партнерам с единственной целью увести активы, похитить прибыть и не выплатить им дивиденды. т.26 л.д. 11-16 Из гражданского иска компании «Sandheights Ltd» (Сэндхайтс Лтд, Ир- ландия), следует, что в её интересах компания «East Petroleum HedelsGes.m.b.H» (Ист Петролуем Хедельс ГмбХ) владела 333 508 580 обык- новенных именных акций холдинга ОАО "ВНК". За период с 1998 по 2001 годы виновные лица совершили ряд действий в результате которых рыночная стоимость акций ОАО "ВНК", принадлежащих компании Ист Петролиум существенно уменьшилась. В 1996 году государством в уставный капитал ОАО "ВНК" было внесено 17 731 392 обыкновенных именных акций ОПО "Томскнефть" ВНК", что составило 38% от уставного капитала ОАО "ВНК". Указанные акции составляли контрольный пакет в 51% от уставного капита- ла ОАО "Томскнефть ВНК", которое являлось основным нефтедобывающим предприятием холдинга ОАО "ВНК". В связи с этим факт наличия указанных акций в собственности ОАО "ВНК" существенно влиял на рыночную стои- мость акций самого холдинга ОАО "ВНК". В результате отчуждения кон- трольного пакета акций ОАО "Томскнефть" ВНК" существенно снизилась рыночная стоимость акций ОАО "ВНК", Кроме того, ОАО "ВНК" не смогло повлиять на процесс отчуждения части имущества ОАО "Томснефть» ВНК, что так же явилось причиной уменьшения рыночной стоимости акций ОАО "ВНК". Действиями виновных лиц миноритарным акционерам ОАО "ВНК" были причинены убытки в размере 0,115-0,119 доллара США на одну акцию (стр.88 Отчета ЗАО "Квинто-Консалтинг"), то есть убытки истца составили: 333.508580 акций ОАО "ВНК" х 0,115 доллара США- 38 353 457 долларов США ( что по состоянию на 06.04.2005 г. составляет 1 071 572 576 руб. т.28 л.д. 181 жүктеу/скачать 1.95 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|