|
4.8.1. Қолданылу саласы
Осы анықтамалық кедиттік тарих субъектісінің оффшорлық аймаққа тиесілігін анықтауға арналған.
Анықтамалыққа қойылатын талаптар оффшорлық аймақта тіркелген заңды, сондай-ақ жеке тұлғалар болып табылатын кредиттік тарих субъектілерінің барлық рөлдері бойынша міндетті болып табылады.
4.8.2. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сілтемелер
Осы анықтамалықта Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының «Банктік және сақтандыру қызметінің, бағалы қағаздар рыногының кәсіби қатысушылары қызметінің және бағалы қағаздар рыногында лицензияланатын басқа да қызмет түрлерінің, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен акционерлік инвестициялық қорлар қызметінің мақсаттары үшін оффшорлық аймақтардың тізбесін бекіту туралы» 2008 жылғы 2 қазандағы № 145 қаулысына (бұдан әрі - №145 қаулы) сілтемелер пайдаланылған.
4.8.3. Терминдер мен анықтамалар
Оффшорлық аймақ (ағылшынын тіл. off shore – жағалаудан тыс) – оның шегінде салықтық, кедендік, инвестициялық және басқа да жеңілдіктер қолданылатын оффшорлық мәртебесі бар ел және аумақ.
4.8.4. Жалпы ережелер
Офшорлық аймақтардың анықтамалығы № 145 қаулысымен бекітілген офшорлық аймақтардың тізбесімен бірдей.
Кредиттік тарих субъектісінің елі офшорлық аймақта көрсетілгенге сәйкес келуі тиіс.
4.8.5. Анықтамалық құрылымы
Анықтамалық екі бөліктен тұрады:
- оффшорлық аймақтың атауы;
- елге сәйкес келуі.
Р/с№
|
Код
|
Атауы
|
Справочно: юрисдикция
|
Елдердің цифрлық кодына сәйкес келуі
|
1
|
01
|
Андорра Княздығы;
|
|
020
|
2
|
02
|
Антигуа және Барбуда Мемлекеті;
|
|
028
|
3
|
03
|
Багам аралдары Достастығы;
|
|
044
|
4
|
04
|
Барбадос Мемлекетi;
|
|
052
|
5
|
05
|
Белиз Мемлекетi
|
|
084
|
6
|
06
|
Бруней Даруссалам Мемлекетi
|
|
096
|
7
|
07
|
Вануату Республикасы
|
|
548
|
8
|
08
|
Гватемала Республикасы
|
|
320
|
9
|
09
|
Гренада Мемлекетi
|
|
308
|
10
|
10
|
Джибути Республикасы
|
|
262
|
11
|
11
|
Доминика Республикасы
|
|
214
|
12
|
12
|
Индонезия Республикасы;
|
|
360
|
13
|
13
|
Канар аралдарының
аумағы
|
Испания
|
724
|
14
|
14
|
Кипр Республикасы
|
|
196
|
15
|
15
|
Аомынь (Макао) арнайы әкiмшiлiк аудандарының аумағы
|
Қытай Халық Республикасы
|
446
|
16
|
16
|
Сянган (Гонконг)
|
344
|
17
|
17
|
Ислам Федеральдық Республикасы Комор аралдары
|
|
174
|
18
|
18
|
Коста-Рика Республикасы
|
|
188
|
19
|
19
|
Лабуан анклавының аумағы
|
Малайзия
|
458
|
20
|
20
|
Либерия Республикасы
|
|
430
|
21
|
21
|
Лихтенштейн Княздығы
|
|
438
|
22
|
22
|
Маврикий Республикасы
|
|
480
|
23
|
23
|
Мадейра аралы
|
Португалия
|
620
|
24
|
24
|
Мальдив Республикасы
|
|
462
|
25
|
25
|
Мальта Республикасы
|
|
470
|
26
|
26
|
Маршалл аралдары Республикасы
|
|
584
|
27
|
27
|
Монако Княздығы
|
|
492
|
28
|
28
|
Мьянма Одағы
|
|
104
|
29
|
29
|
Науру Республикасы
|
|
520
|
30
|
30
|
Аруба аралы
|
Нидерланд
|
533
|
31
|
31
|
Антиль аралдарының тәуелдi аумақтары
|
530
|
32
|
32
|
Нигерия Федеративтiк Республикасы
|
|
566
|
33
|
33
|
Кук аралы
|
Жаңа Зеландия
|
184
|
34
|
34
|
Ниуэ аралы
|
570
|
35
|
35
|
Палау Республикасы
|
|
585
|
36
|
36
|
Панама Республикасы
|
|
591
|
37
|
37
|
Самоа Тәуелсiз Мемлекетi
|
|
882
|
38
|
38
|
Сейшель аралдары Республикасы
|
|
690
|
39
|
39
|
Сент-Винсент және Гренадины Мемлекетi
|
|
670
|
40
|
40
|
Сент-Китс және Невис Федерациясы
|
|
659
|
41
|
41
|
Сент-Люсия Мемлекетi
|
|
662
|
42
|
42
|
Ангилья аралдары
|
Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігі
|
660
|
43
|
43
|
Бермуд аралдары
|
060
|
44
|
44
|
Британдық Виргин аралдары
|
092
|
45
|
45
|
Гибралтар
|
292
|
46
|
46
|
Кайман аралдары
|
136
|
47
|
47
|
Монтсеррат аралы
|
500
|
48
|
48
|
Теркс және Кайкос аралдары
|
796
|
49
|
49
|
Мэн аралы
|
833
|
50
|
50
|
Гернси аралы – Норманд аралдары
|
831
|
51
|
51
|
Джерси аралы – Норманд аралдары
|
832
|
52
|
52
|
Сарк аралы – Норманд аралдары
|
|
53
|
53
|
Олдерни аралы – Норманд аралдары
|
|
54
|
54
|
Американдық Виргин аралдары
|
Америка Құрама Штаттары
|
850
|
55
|
55
|
Гуам аралы
|
316
|
56
|
56
|
Пуэрто-Рико Достастығы
|
630
|
57
|
57
|
Тонга Корольдiгi
|
|
776
|
58
|
58
|
Филиппин Республикасы
|
|
608
|
59
|
59
|
Шри-Ланка Демократиялық Республикасы
|
|
144
|
Достарыңызбен бөлісу: | 
