Акционерное общество

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2014 году

Для успешной работы акционерного общества «Апатит» приоритетными направления является развитие рудно-сырьевой базы и обогатительного комплекса. В настоящее время запасы для открытой разработки месторождений сокращаются, и основные объемы добычи смещаются в сторону подземных рудников. В рассматриваемом периоде (2014 год) доля руды, добываемая подземным способом, составила около 63,7% и в дальнейшем будет увеличиваться.

Капитальные вложения АО «Апатит» в будущем, как и в предыдущие годы, планируется направить, в частности, на поддержание рудно-сырьевой базы и объемов производства, строительство новых рудных мощностей, развитие и модернизацию обогатительных мощностей, объектов производственной инфраструктуры, мероприятия по обеспечению промышленной и противопожарной безопасности.

3. Отчёт акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Инвестиционная деятельность и капитальные вложения (без учета Балаковского филиала АО «Апатит»)

Выполнены работы

- по установке механизма разгрузки на отм. + 38,900 м, для транспортировки руды по лотку в приемный бункер емкостью 540 м³;

- по установке двух пластинчатых питателей, наклонного и катучего конвейеров;

- смонтирована подъемная машина Ц-2×1,5 АР, предназначенная для проведения осмотра ствола и ремонтных работ в нем.

Смонтирована клеть. Смонтированы два скипа.

Осуществлен перенос насосной станции пожаротушения с отм. -6,500 башенного копра в район пожарных резервуаров.

Монтажные работы на объекте проведены полностью. Двадцать шестого декабря 2014 года успешно проведены работы по пробному пуску.

В реконструкцию объекта «ОКР. Строительство станции Погрузочная-2» включены следующие участки: станция Погрузочная-2; соединительный путь от ст. Погрузочная-2 до ст. Погрузочная-1; ст. Погрузочная-1; подъездной путь до ст. Погрузочная-2; путь до входа в тоннель и путь в тоннеле №2; станционное здание ст. Погрузочная-2; путепровод на ПК 52+42; мост на ПК 52+71,63.

В настоящий момент запланированные на 2014 год работы по строительству станционного здания ст. Погрузочная-2 завершены. Окончены работы по реконструкции путепровода и моста в части отсыпки откосов. Также окончены начатые в октябре 2013 года работы по устройству ВСП и КС до входа в тоннель и путь в тоннеле №2.

Проведение работ по автоматизации и диспетчеризации объекта, оснащением средствами пожарно-охранной безопасности запланированы к выполнению в 2015 году.

В камере подземного дробления завершены работы по монтажу:

-двух дробилок ККД 1200/150, конусных крупного дробления с верхним гидравлическим подвесом дробящего конуса, номинальной шириной разгрузочной щели 150 мм, производительностью 680 м³/ч.

-питателей 1-24-120Б пластинчатых с шириной полотна 2400 мм, длиной 12 м, производительностью 860 м³/ч, с электродвигателем 5АМ250S4, мощностью 75 кВт, n=1478 об/мин, с частотным регулированием

-питателя ПП2-12-45 пластинчатого с шириной полотна 1200 мм, длиной 4,5 м, производительностью 650 м³/ч, с электродвигателем 5А200М4, мощностью 37 кВт, n=1465 об/мин, с частотным регулированием.

- конвейеров ленточных, шириной ленты 800 мм, скоростью движения 1,6 м/с, длиной 11,7 м. и конвейера ленточного шириной ленты 1400 мм, скоростью движения ленты 2,5 м/с длиной 79,4 м.

- завершены работы по подготовке бункеров недробленой и дробленой руды № 1, 2.

Произведено опробование всего оборудования КПД-2 под нагрузкой

В 2014 году на объекте КПД-2 горно-проходческие работы велись силами ООО «Горный цех». План по горно-проходческим работам в размере 2 000 м³ выполнен.
Горно-капитальные выработки гор. +170 м Кукисвумчоррского и Юкспорского крыла, +90 м:

Плановые показатели 2014 года по горно-проходческим работам в размере 33 230 м³ выполнен в размере 29 440 м³ в связи со сложными горно-геологическими условиями.

В 2015 году горно-проходческие работы продолжаются.

Завершен монтаж комплексов донной разгрузи на гор. + 90 м.

На гор. + 170 Кировского крыла завершен монтаж кругового опрокида ОВР 2*4,5 м3 № 2. Произведено его опробование под нагрузкой. Начат монтаж второго опрокида.
Комплекс выработок разгрузки перепуска руды с гор+250м. на КПД-2

Пройден и закреплен рудоспуск 170/250м. Ведутся работы по монтажу оборудования, ж/д путей и инженерных коммуникаций.

Продолжаются горно-проходческие работы на горизонте +310м для дальнейшего строительства дробильного и конвейерного комплексов.

Состояние выполненных работ по объекту капитального строительства «Дробильно-доставочный комплекс гор. +422м Расвумчоррского рудника» (раздел «Корректировка схемы транспортировки руды с гор. +450м и +422м»):

Строительство разделено на 2 очереди.

1 очередь. Строительство СКШ-1 (сборочный конвейерный штрек №1) со сборочным и подающими конвейерами ПК1 и ПК2.

2 очередь. Строительство СКШ-2 (сборочный конвейерный штрек №2). Сборочный конвейер №2 с подающими ПК3 и ПК4.

В настоящее время закончены работы по первому этапу первой очереди. Проведены испытания и введены в эксплуатацию подающий конвейер ПК2 (L-310м) и сборочный конвейер (L-806м).

Второй этап первой очереди включает в себя ввод в эксплуатацию ПК1, дробильной установки NW110UG, ВДПУ-4ТМ, бутобоя С6000 и колосниковой решетки на РС1/11.

В настоящее время смонтирован конвейер ПК1 (L – 194м) и дробильная установка NW110UG в камере дробления КД1/1, ВДПУ-4ТМ, бутобой С6000 и колосниковая решетка на РС1/11. Для уменьшения просыпи и износа конвейерной ленты изменены конструкции перепускных течек с КД1/1 на ПК-1, с ПК-1 на сборочный конвейер (на основании опыта эксплуатации 1-го этапа). Произведено удлинение конвейера под дробилкой. Для устранения обводненности руды выполнен перенос приводного барабана ПК1. Перенесен шкаф управления (ШУ) дробильной установки, смонтированы железоотделитель и система устранения пореза ленты конвейера.

С 24.12.2014 технологическая линия второго этапа первой очереди работает в режиме комплексного опробования, в процессе которого идет устранение выявленных замечаний. Эта работа будет продолжаться в 2015 году до устранения всех замечаний и ввода объекта в эксплуатацию.

Объединенный Кировский рудник.

Завершена модернизация главной вентиляторно-калориферной установки (ГВКУ) Северного ствола № 2

Продолжаются работы по монтажу технологического видеонаблюдения и будут завершены во 2 квартале 2015 года. Ведутся работы по модернизации высоковольтных ячеек 0,4 кВ УПП-12.

Ведется монтаж инженерных коммуникаций в выработках на горизонтах откатки и на подэтажах подземных участков.
Расвумчоррский рудник.

Проведены работы по реконструкции конвейерного комплекса (первая очередь) рудника, запущен в режиме комплексного опробования.

Выполнены работы по монтажу кроссинга на гор. + 450м.

Продолжаются работы по устройству дорожного полотна и крепления горных выработок, по монтажу инженерных коммуникаций.

Физически выполнены работы по всем основным объектам строительства:

- III-й ряд водопонизительных скважин.

- строительство водоотлива Коашвинского карьера

- реконструкция коллектора №1 южного борта Коашвинского карьера.
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС:

На АНОФ-3 завершены работы, связанные со строительством водосборного коллектора Ду 1400 и водоприёмного колодца ВК-4 в Отделении хвостового хозяйства.

Завершено техническое перевооружение системы классификации в цикле измельчения руды АНОФ-3 с установкой высокочастотных грохотов Derrick вместо гидроциклонов. В 2014 году выполнено перевооружение на технологических секциях №№ 5, 4, 3. Секции №№ 8, 7, 6 были модернизированы в 2013 году.

Выполнены работы по модернизации оборудования мелкого дробления АНОФ-3 в части монтажа на одной секции комплекса мелкого дробления, состоящей из грохота, дробилки мелкого дробления Metso MP-800, системы конвейеров и промежуточного бункера.

Закончены работы по реконструкции автоматизированной системы аналитического контроля.

Продолжается модернизация и реконструкция энергетического оборудования внутренних структурных подразделений общества.

Смонтированы и запущены в опытно-промышленную эксплуатацию модульная котельная КТБМ-4700 кВТ на Восточном руднике и автоматизированная блочно-модульная электрокотельная для теплоснабжения и ГВС п. Коашва.

Завершены работы по замене резервуара РВС-10000 №1 на котельной ЦПС (АНОФ-3). Закончены работы по реконструкции хозяйственно-питьевого водовода между насосной 1-ого подъема и 2-ого подъема. С вводом в эксплуатацию в первом полугодии 2015 года.

- «ОКР. Модернизация главной ВКУ (ГВКУ) Северного ствола № 2» - 37,588 млн. руб.;

- «ОКР. Реконструкция ВС-1. Монтаж эл. двигателя П2-630-213-4 к подъемной машине ЦШ-4/4л» - 37,105 млн. руб.;

- «Центральный рудник. Внедрение в эксплуатацию системы диспетчеризации горнотранспортного оборудования на Центральном руднике» - 64,920 млн. руб.;

- «АНОФ-2. КФИС №2. Реконструкция АСУТП Нефелинового отделения» - 78,836 млн. руб.;

- «АНОФ-2. ДО. Реконструкция АСУТП и ПТС» - 71,093 млн. руб.;

- «АНОФ-2. Реконструкция АСУТП передела измельчения 1-ой очереди» - 34,255 млн. руб.;

- «АНОФ-2. Пульпонасосная станция (3 ступень) системы аварийного бассейна» - 21,653 млн. руб.;

- «АНОФ-2. КПНК. Замена дымососов в нефелиновом отделении Д20, ДН 21 на Д20*2 ГОУ» - 16,173 млн. руб.;

- «АНОФ-2.Реконструкция реагентного отделения» - 11,749 млн. руб.;

- «АНОФ-2. МФО. Замена емкостей хранения масел талловых V=75м3 №№ 8,10,11,13 (4 шт.)» - 7,751 млн. руб.;

- «АНОФ-3.МФО. АСАК. Модернизация автоматизированной системы проботбора и прободоставки» - 146,331 млн. руб.;

- «АНОФ-3. Переход на выпуск АК ≥20% +0,16 мм путем техперевооружения системы классификации в цикле измельчения руды» - 59,475 млн. руб.;

- «АНОФ-3. Модернизация АСУ ТП реагентного отделения» - 58,592 млн. руб.;

- «АНОФ-3. Реконструкция систем управления турбокомпрессорной и вакуум-насосной станции» - 53,419 млн. руб.;

- «АНОФ-3. Строительство системы видеонаблюдения» - 35,311 млн. руб.;

- «АНОФ-3. Устройство центрального операторного пункта» - 15,281 млн. руб.;

- «АНОФ-3. Монтаж 8-ми струйного пульподелителя» - 13,747 млн. руб.;

- «АНОФ-3. Монтаж емкостей хранения каустической соды 100м3» - 9,581 млн. руб.;

- «АНОФ-3. ДО. Установка 2-х кранов мостовых г/п 10т в ККД на отм.+16,1 м-оба на одном пути» - 8,088 млн. руб.;

- «ЖДЦ. Установка осушителя воздуха для обдува стрелочных переводов ст. Нижняя» - 36,408 млн. руб.;

- «ЖДЦ. Реконструкция схемы эл. снабжения и воздух ж/д ст. Юкспориок» - 12,508 млн. руб.;

- «ЦПС. Реконструкция тепловых сетей г.Кировска» - 673,506 млн. руб.;

- «ЦЭС. Модернизация ОРУ-35 на ПС-17» - 44,927 млн. руб.;

- «ЦЭС. Монтаж ПС КРЭС с заменой масляных выключателей на "ЭВОЛИС" с блоками защит сепам 20 ячеек» - 26,874 млн. руб.;

- «ЦЭС. Реконструкция кабельной эстакады ПС-43 - ПС Наклонный ствол (продолжение)» - 12,251 млн. руб.;

- «ЦЭС. Модернизация ОРУ-35 кВт на ПС ЦЭС (замена МГ-35,С-35,МПК-35 на элегазовые)» - 6,603 млн. руб.;

- «Горнолыжный комплекс на горе «Айкуайвенчорр» - 353,378 млн. руб.

- по ВПТС (с учетом непромышленного строительства) - 3 млрд. 991 млн. руб.

- по целевым программам - 3 млрд. 046 млн. руб.

- по утвержденным инвестиционным проектам - 843 млн. руб.

- по ВПТС (с учетом непромышленного строительства) - 2 млрд. 211 млн. руб.

- по целевым программам - 3 млрд. 035 млн. руб.

- по утвержденным инвестиционным проектам – 843 млн. руб.

3.2. Сбыт

В отчётном периоде АО «Апатит» продолжало оставаться предприятием, в первую очередь ориентированным на внутренний рынок. Объем отгрузки готовой продукции за 2014 год (с учетом Балаковского филиала АО «Апатит») на внутренний рынок составил 7 401,74 тыс. тонн или 81,63%, экспорт составил 1 735,57 тыс. тонн или 13,79%, на рынок СНГ – 431,75 тыс. тонн или 4,58%.

Вся отгруженная продукция соответствовала контрактным требованиям по качеству, количеству и срокам отгрузки.

3.3. Экология (без учета Балаковского филиала АО «Апатит»)

Забор воды из природных источников составил 47 327,79 тыс. м³. Основным мероприятием по сокращению потерь с 2 501,93 до 2 438,24 тыс. м³ в магистральных водоводах явилось оснащение приборами учета крупных потребителей (АНОФ-3), что привело к более точному распределению объемов воды от водоисточника до конечного потребителя.

 Фактический выброс загрязняющих веществ за 2014 год составил 76,16 % от лимита, что на 316,008 тонн меньше в сравнении с предыдущим годом. По твердым загрязняющим веществам наблюдается увеличение на 1881,067 тонн, по газообразным и жидким уменьшение на 2197,075 тонн.

Произведено химическое закрепление пылящих поверхностей на хвостохранилищах фабрик: АНОФ-2 и АНОФ-3, что предотвратило выброс пыли в атмосферу на 6 571,22089 тонн.

Отходы, образовавшиеся в ходе производственной деятельности, частично используются на собственные нужды АО «Апатит», оставшаяся часть передается по договорным отношениям для последующей утилизации.

Помимо успешной реализации природоохранных мероприятий предприятие активно принимает участие в общественной экологической жизни. В декабре текущего года, с целью экологического воспитания подрастающего поколения, организована акция – «День экологических знаний», в рамках данного мероприятия специалисты отдела охраны окружающей среды АО «Апатит» провели просветительские лекции для учащихся 10 и 11 классов общеобразовательных школ г. Апатиты, г. Кировск, посвященные экологической безопасности на предприятии. Также в 2014 году в рамках реализации экологических акций была проведена акция «Пусть звучат птичьи голоса», приуроченная к «Международному дню охраны птиц», целью которой стало экологическое просвещение населения, привлечение внимания жителей городов Кировск и Апатиты к проблемам зимующих и перелетных птиц для сохранения их численности и поддержания их видового разнообразия. Летом текущего года, сотрудники АО «Апатит», вышли на уборку территории района Экостровского пролива, с установкой плакатов оповестительного характера, призывающих к чистоте.

Так же, АО «Апатит» принимает участие в создании национального парка «Хибины», в решении вопроса по установлению границ национального парка, в разработке положения о национальном парке, в выделении функциональных зон и в установлении дифференцированного режима охраны национального парка с учетом природных, историко-культурных и рекреационных особенностей.

3.4. Социальная сфера и кадры

Среднемесячная заработная плата работников предприятия составила с учетом выплаты разовых премий 62 263 руб./чел. (в 2013 году – 54 512 руб./чел.). Рост средней зарплаты в 2014 году составил 14,2 % при росте производительности труда по апатитовому концентрату на 45,6 % к 2013 году.

Рост заработной платы на предприятии обусловлен следующими причинами:

- проведение мероприятий по оптимизации бизнес-процессов (вывод непрофильных активов, передача функций на аутсорсинг, автоматизация), что повлекло за собой дополнительные расходы на выплату компенсаций за неиспользованный отпуск при увольнении.

- вывод менее квалифицированного и низкооплачиваемого персонала в результате изменения организационной структуры предприятия.

В результате проводимых мероприятий, перечисленных выше, планируется увеличение производительности труда по выработке апатитового концентрата в 2015 году на 17,1% по сравнению с 2014 годом.

Фактические расходы  социального характера в 2014 году (с учетом Балаковского филиала АО «Апатит») составили порядка 1,97 млрд. руб. и содержат в себе расходы по коллективному договору, благотворительность, социальные программы и расходы на содержание объектов соцкультбыта, включая капитальные вложения непромышленного характера.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный и др.) в натуральном и в денежном выражении

В таблице представлена информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом (с учетом Балаковского филиала АО «Апатит») в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:

5. Перспективы развития акционерного общества

Перспектива развития АО «Апатит» связана с подземными и открытыми горными работами, в развитие которых направляются значительные капитальные вложения. В настоящее время развитие рудно-сырьевой базы является приоритетным направлением, и поэтому, значительные капитальные вложения направляются на строительство новых мощностей по добыче руды взамен выбывающих и на прирост производительности, а также модернизацию и приобретение оборудования.

Основным направлением развития рудно-сырьевой базы является строительство новых мощностей на Кировском и Расвумчоррском подземных рудниках. К ним относятся:

– на Кировском руднике: строительство и пуск в эксплуатацию Главного ствола №2 с комплексом подземного дробления общей производительностью 8,5 млн. тонн руды в год, железнодорожной станции «Погрузочная - 2» и горизонтов +90м Кукисвумчоррского месторождения и гор. +170 м Юкспорского месторождения. Ввод этих объектов в эксплуатацию в 2015 году позволяет в 2015 году вывести рудник на проектную производительность 14,0 млн. тонн руды в год.

– на Расвумчоррском руднике: продолжение строительства горизонта +310м и поддержание проектной производительности по добыче руды в объёме 4,5 млн. тонн руды в год с развитием горизонтов +450м и +425м.

Для обеспечения необходимого уровня производства апатитового концентрата будут развиваться и открытые горные работы. Продолжаются открытые горные работы по добыче руды на карьере «Центральный». Отработку запасов Коашвинского месторождения долинной и нагорной части предполагается вести с применением циклично-поточной технологии с транспортировкой вскрышных работ в отвал № 4А. Отработка запасов Ньоркпахкского месторождения осуществляется открытым способом до отметки 155м.

На предприятии разработана программа по добыче руды и выработке апатитового концентрата на 2014 - 2020 гг.

В настоящее время разработана программа развития рудно-сырьевой базы до 2025 года по рудникам АО «Апатит», которая включает физические объемы по цехам и программу капитальных вложений. Ежеквартально производится пересчет программы развития с учетом меняющихся рыночных условий и фактической реализации программы по капвложениям.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По итогам 2013 года в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества 03.03.2014 было начислено дивидендов - 37 006 502 600 рублей (по 4450 (четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек на одну привилегированную акцию типа «А» и по 4450 (четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию).

По состоянию на 31 декабря 2014 года вся сумма дивидендов выплачена.

По результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2014 года дивиденды по акциям Общества не объявлялись и не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Политика в области управления рисками:

АО Апатит» стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и реализацию своей деятельности в соответствии с современными стандартами качества производства и управления при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон. В своей деятельности АО «Апатит» учитывает коммерческие риски и факторы неопределенности как внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие результаты развития Общества.

7.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски, связанные с изменением конъюнктуры внутреннего и мирового рынков апатитового концентрата и минеральных удобрений. Положение АО «Апатит» на внутреннем и внешнем рынках зависит от деятельности предприятий, занятых в производстве фосфорсодержащих удобрений поэтому, существуют риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги и продукцию Общества.

7.2. Страновые и региональные риски

АО «Апатит» расположено на территории Мурманской области и Саратовской областей.

Приморское положение горнодобывающего сектора Общества, относительная близость к промышленно-развитым центрам России, возможность круглогодичной навигации с прямыми выходами на международные морские торговые пути в сочетании с уникальной по составу и запасам минерально-сырьевой базой и важным геополитическим положением обусловили формирование на территории области крупного индустриального хозяйственного комплекса.

Специфика минерально-химической отрасли такова, что переработка апатитового концентрата как сырья в конечный продукт – фосфорную кислоту, фосфорсодержащие минеральные удобрения и технические фосфаты – является сложным, многоэтапным и высоко технологичным производственным процессом, с жесткими требованиями промышленной и экологической безопасности. Основные зарубежные потребители апатитового концентрата, минеральных удобрений и кормовых фосфатов располагаются в странах со стабильной политической и относительно стабильной экономической ситуацией, что позволяет считать страновые риски минимальными.

7.3. Финансовые риски

Компания подвержена риску инфляционного роста затрат, вследствие зависимости существенной части затрат от уровня инфляции в стране. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано следующими рисками:

- риск, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;

- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на материалы, используемые при добыче руды и производстве апатитового концентрата, минеральных удобрений и кормовых фосфатов, энергоносители, транспортные расходы, заработную плату и т.п.

Для уменьшения влияния инфляционного риска Общество проводит постоянную работу, связанную с ускорением оборачиваемости дебиторской задолженности, уделяет ключевое внимание снижению издержек производства, а также оценке данного риска при разработке инвестиционных проектов и принятии инвестиционных решений.

7.4. Правовые риски

Поскольку общество осуществляет внешнеторговую деятельность, существует риск, связанный с изменением валютного регулирования, в частности усиление финансового или валютного контроля в сфере возврата доходов и риск изменения порядка определения курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам.

В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в которых работает эмитент: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование. Введение нового налогового законодательства существенно снизило риски, связанные с неправомерными действиями налоговых органов, а также повысило стабильность в налоговой сфере.

Проведение рядом стран-потребителей жесткой политики в отношении импорта российских товаров, в том числе и удобрений, с использованием методов тарифного и нетарифного регулирования, приведет к автоматическому вводу ввозной пошлины на российские удобрения и соответствующему ухудшению положения эмитента на рынке ЕС. В то же время вступление России в ВТО позволит использовать существующие правовые механизмы организации для улучшения позиций российских экспортеров на мировом рынке. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, не окажет значимого влияния на финансовое состояние эмитента и возможность выполнения эмитента своих обязательств.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Крупные сделки в 2014 году АО «Апатит» не заключались. Уставом Общества не предусмотрены иные случаи, при которых на совершаемые Обществом сделки распространяется порядок одобрения крупных сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в 2014 году Обществом не заключались.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров 15 октября 2013 года, и Уставом Общества, утвержденным внеочередным общим собранием акционеров 29 августа 2014 года, совет директоров не предусмотрен.

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации.

Управляющая организация:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ФосАгро АГ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФосАгро АГ».

Основание передачи полномочий: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 04.09.2002 года.

Место нахождения: 162622, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, Северное шоссе, д. 77.

Сведения о государственной регистрации - Московская регистрационная палата, №002.071.177 от 21.12.2001 г.

Основной государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ – 1027700190847.

Свидетельство выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве, 05.09.2002 г.

ИНН/КПП 7736218591/352801001.

Владение акциями Общества в течение отчетного года: на 01.01.2014 - 0 шт., на 31.12.2014 – 0 шт.

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган (правление) не предусмотрен.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года

По итогам 2014 года общий размер вознаграждения управляющей организации ЗАО «ФосАгро АГ» составил 533 235 тыс. руб.

Вознаграждения членам ревизионной комиссии за 2014 год не выплачивались.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) одобрен Банком России и представляет собой свод рекомендаций по корпоративному управлению, отражает основные вопросы деятельности предприятия.

Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, учредительные и внутренние документы Общества содержат основные требования действующего законодательства и нормы корпоративного управления, в том числе:

1. 
   Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
   
2. 
   Повестка общих собраний четко определяется заблаговременно, акционерам предоставляется право знакомиться со всеми материалами, выносимыми на обсуждение общего собрания акционеров.
   
3. 
   Исполнительный орган Общества отвечает за каждодневную работу Общества в соответствии со своей компетенцией.
   
4. 
   Общество раскрывает информацию об аффилированных лицах, годовой отчет, бухгалтерскую отчетность и другую, обязательную к раскрытию, информацию. Общество с 19.12.2013 освобождено от обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сведений о существенных фактах в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
   

5. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью в Обществе осуществляет избираемая ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация.

Директор Кировского филиала ЗАО «ФосАгро АГ» -

Генеральный директор АО «Апатит» В.В. Давыденко

жүктеу/скачать 293.51 Kb.

Достарыңызбен бөлісу: