Обвинительное заключение по уголовному делу №18/432766-07 Том №1 «утвержда ю»
жүктеу/скачать 1.95 Mb.
|
| 438 583 606,56 рублей, 29.05.2000 - 299 385 245,90 рублей, 16.06.2000 -
303 073 770,49 рублей), 4-мя платежными поручениями со счета ООО «Алебра» (25.02.2000 - 280 122 950, 82 рублей, 23.03.2000 - 285 391 635, 20 рублей, 06.04.2000 - 577 049 180, 33 рублей, 12.04.2000 - 289 754 098, 36 руб- лей), 3-мя платежными поручениями со счета ООО «Фландер» через ЗАО «ЮКОС-М», ООО «Альта-Трейд», ООО «Ратмир» 31.05.2000 - на общую сумму 1 493 852 459, 02 рублей. Юров И.С, действуя по указанию Ходорковского М.Б. и Лебедева ПЛ., получив на счёт банка указанные денежные средства в рублях, органи- зовал их конвертирование в доллары США на сумму 254.838. 310, 15 долла- ров США. После этого, под видом покупки вышеуказанных векселей ОАО «НК ЮКОС» Юров И.С. обеспечил перечисление всей суммы несколькими переводами на валютный счет «Mezviev International Limited» в АКБ «ДИБ». В результате указанных операций по легализации похищенных денежных средств подконтрольная организованной группе оффшорная компания «Mez- viev International Limited» стала собственником денежных средств на сумму 254.838.310, 15 долларов США, полученных в результате хищения нефти у дочерних нефтедобывающих предприятий ОАО «НК ЮКОС». В процессе легализации денежных средств Ходорковский М.Б. и Лебе- дев ПЛ., обеспечив поступление денежных средств на сумму 254.838.310, 15 долларов США на валютный счет компании «Mezviev International Limited», использовали эти средства по своему усмотрению, в своих интересах и в пользу остальных акционеров компании «Group Menatep Limited». Из ука- занных денежных средств 23.02.2000, 24.02.2000, 22.05.2000, 26.05.2000 ком- панией «Mezviev International Limited» напрямую и через принадлежащую членам преступной группе компанию «Hulley Enterprises Limited», перечис- лено в адрес компании «YUKOS Universal Limited», на ее валютный счет в АКБ «ДИБ», 94 557 968, 61 долларов США, использованные последней для оплаты приобретенных у АКБ «ДИБ» 565 610 279 обыкновенных акций ОАО НК «ЮКОС». Приобретенные АКБ «ДИБ» у «Daiwa Europe Limited» и «West Merchant Bank Limited» права требования к ОАО Банк «Менатеп» на общую сумму 195 234 699, 17 долларов США по указанию Ходорковского М.Б. и Лебедева П.Л. Юровым И.С. переуступлены компании «Бонатерм Лимитед» и ОАО НК «ЮКОС». Таким образом, Ходорковский М.Б. и другие члены организованной группы использовали денежные средства, полученные от реализации похи- щенной нефти у ОАО «Томскнефть» ВНК, ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Юганскнефтегаз» в своих интересах, осуществив легализацию денежных средств на сумму 7.257.663.538, 11 рублей, что является крупным размером, за счет которых приобрели 565 610 279 обыкновенных акций ОАО НК «ЮКОС», оформив их на принадлежащую им компанию «YUKOS Universal Limited». Вышеуказанными своими действиями Ходорковский М.Б. и другие члены организованной группы в период 1998-2002 гг. совершили легализа- цию посредством аккумулирования на счетах иностранных компаний за пре- делами России 141 млн. 786 тыс. долларов США, из которых 135 млн. 778 тыс. долларов США являлась суммой легализации от реализации похищен- ной нефти и нефтепродуктов, произведенных из похищенной нефти. Кроме того, действуя во исполнение указаний Лебедева П.Л. и Ходор- ковского М.Б. член организованной группы Леонович А.Б., работающий на- чальником казначейства ООО «ЮКОС-Москва», управляя денежными сред- ствами, добытыми преступным путем в 1998-1999 гг., стал совершать с ними финансовые операции. Руководя действиями работников казначейства ООО «ЮКОС-Москва», которые фактически были лицами, которым вверены элек- тронные банковские ключи подставных российских компаний, Леонович ор- ганизовал совершение финансовых операций с денежными средствами, до- бытыми путем реализации похищенной нефти и нефтепродуктов, изготов- ленных из похищенной нефти. В результате этого на балансах ООО «Флан- дер», ООО «Мускрон» ООО «Кверкус», ООО «Колрейн», ООО «Торговая компания «Алханай», ООО «Нортэкс», ООО «Бизнес-ойл» были сосредото- чены векселя НК «ЮКОС» и его дочерних и аффилированных предприятий, приобретенные преступным путем. На этой стадии совершения финансовых операций добытые преступным путем денежные средства оставались в обо- роте компаний, которые работники ООО «ЮКОС-Москва» под руково- дством Ходорковского и Лебедева представляли аудиторской компании «ПрайсвотерхаусКуперс» как компании, входящие в периметр консолидации ОАО «НК «ЮКОС». Услугами данной аудиторской компании, чьи заключе- ния обладали весомым авторитетом на российском и международном рынке аудиторских услуг, Ходорковский и участники руководимой им организо- ванной группы пользовались для получения обманным путём заключений о достоверности финансовой отчётности подконтрольных им компаний в целях сокрытия своей преступной деятельности. При этом аудиторам компании «ПрайсвотерхаусКуперс» Ходорковский, иные участники руководимой им организованной группы и по их указанию подчинённые им работники ОАО «НК «ЮКОС», ООО «ЮКОС-Москва», ООО «ЮКОС-ФБЦ» предоставляли заведомо ложные либо заведомо неполные сведения о составе консолидации, существе и характере финансовых операций и иных сделок, направленных на легализацию имущества, приобретённого преступным путём, с участием подконтрольных им компаний, без раскрытия истинных преступных целей таких операций. После проведения такого аудита и получения заключения компании «ПрайсвотерхаусКуперс», основанного на неполных и ложных сведениях, Ходорковский, возглавляя организованную группу, совершил действия, направленные на дальнейшую легализацию похищенного, чтобы распоряжаться похищенными средствами от имени уже иностранных компа- ний, выведя эти средства на их счета, открытые в зарубежных банках. Так, с целью дальнейшей легализации и получения данных средств в свою пользу в 2000г. в г. Москве организованной группой лиц, под руково- дством Ходорковского и Лебедева посредством задействования подкон- трольных работников ООО «ЮКОС-ФБЦ» и при содействии подчиненных Ивлеву работников адвокатского бюро «АЛМ» было учреждено ООО «Неф- тетрейд 2000», участниками которого назначены компании-нерезиденты, за- регистрированные в оффшорной зоне, «Коастмил Менеджмент Лимитед» (далее «COASTMILL MANAGEMENT LIMITED») и «Силкмилениум Трей- динг энд Инвестментс Лимитед» (далее «SILKMILLENIUM TRADING & INVESTMENTS LIMITED»). После чего под руководством Ходорковского, Лебедева и других членов организованной группы были оформлены доку- менты, согласно которым ООО «Нефтетрейд 2000» в сентябре 2000 г. стало учредителем ООО «Алебра», ООО «Кверкус», ООО «Мускрон», ООО «Нортэкс», ООО «Грейс», ООО «Бизнес-Ойл», и на баланс данной организа- ции переведена прибыль указанных обществ. Для этого под руководством Ходорковского и других участников организованной группы работники ка- значейства ООО «ЮКОС-Москва» и ООО «ЮКОС-ФБЦ» оформили доку- менты, согласно которым имеющиеся у ООО «Фландер», ООО «Мускрон» ООО «Кверкус», ООО «Колрейн», ООО «Торговая компания «Алханай» век- селя НК «ЮКОС» и его дочерних и аффилированных предприятий в период с 11.09.2000 по 22.09.2000 были реализованы ООО «Юкос-ФРЦ», а получен- ные от реализации денежные средства перечислены на счет ООО «Нефтет- рейд 2000» под видом передачи средств основному обществу для формиро- вания централизованного финансово-инвестиционного фонда. Так из доку- ментов следовало, что ООО «Мускрон» перечислило 14 402 000 000 руб., ООО «Кверкус» - 9 051 000 000 руб., ООО «Колрейн» - 3 924 000 000 руб., ООО «Торговая компания Алханай» - 626 000 000 руб., ООО «Фландер» - 542 000 000 руб. Полученные денежные средства по указанию Леоновича, действующе- го совместно с Ходорковским и другими участниками организованной груп- пы в рамках единого умысла и плана, работники казначейства ООО «ЮКОС- Москва» ООО «Нефтетрейд 2000» направили на оформление приобретения векселей ОАО «НК ЮКОС» у ООО «Альта-трейд» и ЗАО «ЮКОС-М». Тем самым, было обеспечено в период с 13.09.2000 по 25.09.2000 оформление приобретения от имени ООО «Нефтетрейд 2000» через агента КБ «Довери- тельный и инвестиционный банк», подконтрольного членам организованной группы, у ООО «Альта-трейд» векселей на сумму 18 952 000 000 руб. по до- говорам №03/09/ДКПВЮ от 19.09.2000, №ВЮ/АТ-04 от 21.09.2000, № ВЮ/АТ-05 от 25.09.2000, а у ЗАО «ЮКОС-М» на сумму 9 593 000 000 руб. по договорам №01/09/ДКПВЮ от 13.09.2000, № 02/09/ДКПВЮ от 15.09.2000, №06/09/ДКПВЮ от 25.09.2000. Таким образом, под руководством Ходорковского членами организо- ванной группы на денежные средства, вырученные от реализации похищен- ной нефти в сумме 28 545 000 000 руб. в 2000г. оформлено приобретение в собственность ООО «Нефтетрейд 2000» векселей ОАО «НК ЮКОС». В марте 2001г. по указанию Ходорковского и других участников орга- низованной группы Леоновичем организовано перечисление работниками ка- значейства на счет ООО «Нефтетрейд 2000» дополнительных средства в сумме 4 227 884 000 руб., полученных от реализации похищенной нефти. Так, со счета ООО «Нортэкс» ими перечислены 2 848 900 000 руб., со счета ООО «Бизнес-ойл» 1 140 630 000 руб., со счета ООО «Кверкус» 238 354 000 руб. На полученные средства Леонович, по указанию Ходорковского и дру- гих участников организованной группы от имени ООО «Нефтетрейд 2000», действуя через работников казначейства, также приобрел векселя на сумму 4 207 884 000 руб. через агента КБ «Доверительный и инвестиционный банк», подконтрольного члену организованной группы Лебедеву, у ЗАО «ЮКОС-М» по договорам №01/03/ДКПВЮ от 16.03.2001 и №02/03/ДКПВЮ от 19.03.2001. Таким образом, организованная группа под руководством Ходорков- ского денежные средства, добытые преступным путем, в целях легализации временно разместила в легальный бизнес для финансирования действующих производств и банков, подконтрольных ей. Продолжая действия по легализации средств, полученных от продажи похищенной нефти и произведенных из нее нефтепродуктов в 1998-1999 гг., по указанию Ходорковского и других участников организованной группы, Леонович руководя действиями работников казначейства, в период с 22.08.2001 по 28.09.2001 оформил реализацию имеющихся у ООО «Нефтет- рейд 2000» векселей ОАО «НК ЮКОС» через агента КБ «Доверительный и • инвестиционный банк» обществам ЗАО «ЮКОС-М» и ООО «Альта-трейд». Так, по агентскому договору с ООО «Нефтетрейд 2000» КБ «ДИБ» оформ- лена реализация ЗАО «ЮКОС-М» векселей ОАО «НК ЮКОС» на сумму 11 801 700 000 рублей по договорам купли-продажи векселей №041/001/00426 от 22.08.2001, №041/001/00427 от 23.08.2001, №041 /001/00439 от 27.08.2001, №041/001/00440 от 28.08.2001, №041/001/00447 от 31.08.2001, №041/001/00522 от 13.09.2001, а ООО «Альта- трейд» - на сумму 20 956 680 000,53 рублей по договорам купли-продажи векселей №041/001/00446 от 29.08.2001, №041/001/00524 от 14.09.2001, №041/001/00525 от 17.09.2001, №041/001/005 51 от 21.09.2001, №041/001/00552 от 24.09.2001, №041/001/00553 от 25.09.2001, №041/001/00572 от 26.09.2001, №041/001/00573 от 27.09.2001, №041/001/00574 от 28.09.2001. На счета ЗАО «ЮКОС-М» и ООО «Альта-трейд» для приобретения векселей у ООО «Нефтетрейд 2000» поступали оборотные денежные средст- ва от продажи похищенной в 2001 г. нефти и нефтепродуктов, как с исполь- зованием данных организаций, так и ООО «Ю-Мордовия», ООО «Ратибор», ООО «Мега-Альянс», ООО «Юпитер XXIV», ООО «Фаргойл», ООО «Рат- мир». Таким образом, денежные средства, добытые преступным путем в 2001 г. организованной группой временно были легализованы в ликвидные вексе- ля ОАО «НК «ЮКОС», а денежные средства, добытые преступным путем в 1998-1999 гг., ранее временно размещенные в векселя ОАО «НК «ЮКОС», были использованы для совершения дальнейших финансовых операций. Ивлев, действуя согласованно с Ходорковским и другими членами ор- ганизованной группы, в этот период времени в г. Москве руководя действия- ми подчиненных ему адвокатов и стажеров адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Румянцевой, Петросян, Курохтиной, Шелепина, Шаврина, орга- низовал получение доверенностей от номинальных директоров указанных компаний на представление интересов на территории России, а также на от- крытие счетов, в том числе счетов депо в банках ОАО «Траст», ОАО «Мена- теп СПб», и управление указанными счетами. Так, Леонович, руководя действиями работников казначейства, посту- павшие на расчетный счет «Нефтетрейд 2000» средства от продажи векселей под руководством Ходорковского и других членов организованной группы перечислил на счета его учредителей фирм-нерезидентов «COASTMILL MANAGEMENT LIMITED» и «SILKMILLENIUM TRADING & INVESTMENTS LIMITED» под видом распределения части чистой прибыли согласно протоколу от 09.07.2001. Таким образом, данным компаниям- нерезидентам было перечислено 31 111 026 550 руб., в том числе 15 555 513 275 руб. на счет компании «SILKMILLENIUM TRADING & IN- VESTMENTS LIMITED» №40814810830140101312, открытый в КБ «Дове- рительный и инвестиционный банк», и 15 555 513 275 руб. на счет компании «COASTMILL MANAGEMENT LIMITED» №40814810230140101310, откры- тый в КБ «Доверительный и инвестиционный банк». После чего, Ивлев, действуя во исполнение отведенной ему в органи- зованной группе роли, организовал действия вышеупомянутых адвокатов по получению на счета иностранных компаний «COASTMILL MANAGEMENT LIMITED» и «SILKMILLENIUM TRADING & INVESTMENTS LIMITED» похищенных денежных средств, их конвертацию в 1 057 973 539,81 долларов США, на которые приобрел валютные средства - государственные валютные облигации Российской Федерации (Еврооблигации и ОВГВЗ) на сумму 940 695 100,19 долларов США и валютные облигации компаний- нерезидентов «MOSENERGO FINANCE BV» и «LUKINTER FINANCE BV» на сумму 97 637 729,89 долларов США. После чего, действуя в организован- ной группе с Ходорковским и другими лицами, данные ценные бумаги Ив- лев, действуя через своих подчиненных адвокатов, перевел за рубеж. Совершенные организованной группой, возглавляемой Ходорковским, в которую входили Лебедев и другие её участники, преступления, стали предметом многочисленных доследственных и иных проверок, в том числе и предварительного расследования, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Кроме того, Ходорковский и другие члены организованной группы стали испытывать затруднения в работе с Питером Бондом, который, являясь владельцем холдинговой и секретарской компании «Valmet Group Limited» (Бермуды), с начала 90-х годов предоставлял Ходорковскому и действующим совместно с ним лицам компании, зарегистрированные в зонах оффшорной юрисдикции. Это выразилось в том, что деятельность Питера Бонда, пред- ставляющего организованной группе, возглавляемой Ходорковским, ино- странные компаний, которые использовались ею для легализации, стала предметом расследований за рубежом. При этом особенности работы с Пите- ром Бондом выражались в том, что он предоставлял организованной группе оффшорные, компании для владения активами, финансовых и торговых опе- раций, оставаясь номинальным держателем акций таких компаний в интере- сах членов группы. Такое обстоятельство для участников организованной группы вызывало трудности в получении в свое полное распоряжение лега- лизованных на счета компаний денежных средств (в частности компаний «Саус Петролеум Лтд» и «Балтик Петролеум Трейдинг Лимитед»), принад- лежащих ему, как юридическому владельцу компаний. В этих условиях Ходорковский, Лебедев и другие члены организован- ной группы приняли решение изменить схему совершения легализации по- хищенного, заменить лиц, представляющих секретарские услуги в виде ком- паний, которые использовались как орудие совершения преступлений, а так- же услуги номинальных директоров (руководителей) этих компаний. С этой целью в 2000 году в г. Москве в состав возглавляемой Ходор- ковским организованной группы вошли Елфимов М.В., Ивлев П.П., Вальдес- Гарсия А., Малаховский В.Г., Переверзин В.И., Карташов В.Н., а также дру- гие не установленные следствием лица. После этого роли участников организованной группы Ходорковским были перераспределены следующим образом: - Ходорковский, являясь основным акционером ОАО «НК «ЮКОС» и председателем совета директоров управляющих организаций данного акцио- нерного общества руководил созданием организованной группы для совер- шения хищения и легализации. Создав и отладив четкую систему, обеспечи- • вающую совершение преступлений, он как непосредственно, так и опосредо- ванно через других участников организованной группы, осуществлял общее руководство действиями всех участников организованной группы при со- вершении преступлений. В дальнейшем он, присвоив основную часть похи- щенного имущества, распределял похищенное и легализованное имущество среди членов организованной группы и лиц, которые, по его мнению, прино- сили пользу для деятельности организованной группы;
и легализацию денежных средств, полученных в результате хищения, опре- деляя способы совершения финансовых операций и других сделок; - Елфимов, занимавший с 3 сентября 1998 г. должность старшего вице- президента - директора дирекции по торговле и транспортировке нефти ЗАО «ЮКОС РМ» и одновременно числившийся председателем конкурсной ко- миссии ежемесячно проводимых фиктивных аукционов (торгов) по продаже нефти добывающих организаций «Юганскнефтегаз», «Томскнефть» ВНК и «Самаранефтегаз», а также другие не установленные следствием работники менеджерской группы из числа сотрудников управляющих компаний ОАО «НК «ЮКОС», наделенные полномочиями распоряжаться имуществом и со- вершать иные юридические действия от имени ОАО «НК «ЮКОС» и его до- черних нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих организаций в силу занимаемых должностей, договорных отношений и по специальным поруче- ниям (доверенностям), совершили хищение продукции нефтедобывающих организаций, оформляя подложные документы о реализации нефти подстав- ным компаниям по заниженным, а от них фактическим покупателям по ры- ночным ценам, затем легализовали похищенное имущество, совершая фи- нансовые операции и другие сделки;
- Ивлев регистрировал и предоставлял зарубежные оффшорные ком- паний для вывода похищенных средств за рубеж, руководил привлеченными для легализации похищенных денежных средств адвокатами адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс»; - Стивен Кёртис - организовывал трастовое управление иностранными компаниями, которые использовались членами организованной группы для легализации похищенного. Сутью этого трастового управления являлось обя- зательное заключение всеми иностранными компаниями, на счета которых перечислялись денежные средства, добытые преступным путем, опционных договоров, предусматривающих передачу акций указанных иностранных компаний, принадлежащих им денежных средств и иного имущества, тем компаниям, которыми Стивен Кёртис управлял в пользу Ходорковского и других членов организованной группы. По указанию членов группы, т.е. фактических владельцев денежных средств, на основании договоров опциона акции, денежные средства и иное имущество таких иностранных компаний могли быть в любой момент беспрепятственно переданы от Стивена Кёртиса членам организованной группы по указанию как самого Ходорковского, так и его доверенных лиц. Тем самым, нажитые преступным путём денежные средства легализовывались в интересах реальных конечных владельцев - членов организованной группы. Устойчивость этой организованной группы, заранее объединившейся для совершения преступлений, была обусловлена длительным знакомством и постоянной связью между ее участниками, общностью корыстной цели, чет- ким распределением ролей и функций, тщательной проработкой и периоди- ческим обновлением планов хищения и легализации похищенного. Так, ЗАО «ЮКОС-М» по подложным договорам купли-продажи № ТМ-Н/1 от 01.02.2000 и № ТМ-А/1 от 01.02.2000 в период с 22.02.2000 по 25.11.2000 оформило реализацию 417 782 тонн нефти на общую сумму 368 608 026, 60 руб. ОАО «Томскнефть» ВНК, которое по договорам купли- продажи № Ю9-4-01/383 от 01.02.1999 и комиссии № Ю8-4-01/233 от 28.01.1998 оформило передачу этой нефти для реализации в ОАО «НК ЮКОС». По договору купли продажи № Ю-М/06 от 01.04.2000 ЗАО «ЮКОС- М» оформило реализацию подставной компании ООО «Ратмир» 12 455 182,619 тонн похищенной нефти на общую сумму 28 763 333 250,60 руб. По договору купли продажи № Ю-М/07 от 01.04.2000 ЗАО «ЮКОС- М» оформило реализацию подставной компании ООО «Альта-Трейд» 6861 447, 563 тонн похищенной нефти на общую сумму 15 755 776 853,40 руб. В период с 22.02.2000 по 30.11.2000 ЗАО «ЮКОС-М» по договору ку- пли-продажи № 4-053 от 25.01.2000 оформило реализацию 7 366 487,878 тонн похищенной нефти на общую сумму 11 831 802 185,16 руб. подставной компании ООО «Ю-Мордовия», которая по фиктивным договорам купли продажи оформила реализацию:
. - № 4-059 от 31.12.1999 подставной компании ООО «Сибирская транс- портная компания» 844 710 тонн нефти на общую сумму 1 456 419 600 руб.;
Кроме того, ООО «Ю-Мордовия» по подложным договору купли- продажи № 4-256 от 01.12.2000 и договору комиссии № Ю9-4-01/1853 от; 31.12.1999 оформило отгрузку на экспорт 5 022 605,170 тонн похищенной нефти на общую сумму 22 590 717 005,38 руб. компании ОАО «НК «ЮКОС». По подложным договорам купли продажи № Ю0-4-01/193 от 31.01.2000, комиссии № Ю0-4-01/67 от 31.01.2000, № ДУ- 4-068 от 25.01.2000 ЗАО «ЮКОС-М» в период с 05.02.2000 по 31.12.2000 оформило • реализацию ОАО «НК «ЮКОС» 12 149 427 тонн похищенной нефти на об- щую сумму 62 628 375 666,69 руб. для оформления экспортных поставок. В соответствии с планами Ходорковского и других руководителей ор- ганизованной группы, с 2000 года функции центра, транзитных расчетов за похищенную у добывающих предприятий и реализованную на внешнем рын- ке нефть и обеспечение аккумулирования экспортной выручки для ее даль- нейшего перечисления на счета других компаний должна была осуществлять подставная кипрская компания «Рутенхолд Холдинге Лимитед». Данное подставное юридическое лицо, занимавшее в созданной орга- низованной группой искусственной схеме сбыта продукции добывающих предприятий ОАО «НК «ЮКОС» положение заключительного звена в цепи номинальных собственников экспортируемой нефти, заранее было зарегист- рировано в Республике Кипр по адресу: Никосия, Арх. Макариос III авеню, 2-4, Кэпитал Центр, 9 этаж (офис располагался в г. Лимассол, 57, ул. Айас Зонис, корпус Мария Котсапа, блок «А», офис 104). На ответственную роль директора указанной подставной кипрской компании «Рутенхолд Холдинге Лимитед», а также другой кипрской компа- нии «Пронет Холдинге Лимитед», представлявших собой заключительные звенья в цепочке фиктивных перепродавцов экспортных нефти и нефтепро- дуктов, Ходорковский и его сообщники 1 апреля 2000 г. назначили Пере- верзина В.И. Так, в период 2000 года ОАО «НК «ЮКОС» по заведомо подложным контрактам № 643/00044440/00119 от 20.01.2000, № 643/00044440/00120 от 20.01.2000, № 643/00044440/00122 от 20.01.2000, № 643/00044440/00123 от 20.01.2000, № 643/00044440100141 от 10.04.2000, № 643/00044440/00146 от 10.05.2000, № 643/00044440/00155 от 16.05.2000, № 643/00044440/00159 от 21.01.2000, № 643/00044440/00110 от 16.10.2000, № 643/00044440/00111 от 19.10.2000 оформило реализацию на экспорт 15 161 657,291 тонн похищен- ной сырой нефти на общую сумму 2 799 366 094 долларов США подкон- трольной Ходорковскому и членам организованной группы кипрской компа- нии «Рутенхолд Холдинге Лимитед», которая оформляла реализацию нефти конечным потребителям уже по мировым рыночным ценам. Кроме того, в период с февраля по декабрь 2000 г. по заведомо под- ложным контрактам № 643100044440/98041 и № 643/00044440/98048 от 28.09.1998 г. № 643/00044440/98058 от 15.12.1998 ОАО «НК «ЮКОС» офор- мило отгрузку на экспорт 537 440 тонн похищенной нефти подконтрольной Ходорковскому и членам организованной группы швейцарской фирме «Бе- лес Петролеум С.А.». После чего, Лебедев согласно распределению Ходор- ковским ролей в организованной группе обеспечил оформление реализации этой нефти с незначительной наценкой от компании «Белес Петролеум С.А.» подконтрольной им компании «Саус Петролеум Лтд», которая уже по ры- ночной цене продавала похищенную нефть конечным потребителям. В ре- зультате выручка от реализации похищенной нефти оставалась на счетах подконтрольных членам организованной группы зарубежных фирм и обра- щена в дальнейшем ими в свою пользу. На основании долгосрочного соглашения № 643/00044440/97041 от 6 ноября 1997 г. и контракта № 643100044440/91046 от 3 декабря 1991 г. со швейцарской компанией «Эльф Трейдинг С.А.» в период с 10 января по 31 декабря 2000 г. ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию указанной ино- странной компании 1 372 637 тонн похищенной нефти на общую сумму 1211 902 161,04 руб. или 257 558 821,76 долларов США. Под видом долгосрочного соглашения № 643/00044440/91040 от 6 но- ября 1997 г. и контракта № 643/00044440/91049 от 3 декабря 1991 г. с ком- панией «Тоталь Интернешнл Лтд» в период с 03 февраля по 31 декабря 2000 г. ОАО «НК «ЮКОС» оформило реализацию указанной иностранной компа- нии 1 036 086 тонн похищенной нефти на общую сумму 5 313 935 846,91 руб. или 190 585 661 долларов США. По контракту № 4/99 от 18 января 1999 г. ОАО «НК «ЮКОС» оформи- ло отгрузку шведской фирме «Svje-Bel-Partner АВ» в период с 30 апреля по 31 декабря 2000 г. 118 526 тонн похищенной нефти на общую сумму 474 491 725,60 руб. или 16 886 396 долларов США. Согласно дополнения № 3 от 29 июня 1998 г. к договору поручения № 0902/4 от 5 января 1998 г. ОАО «НК «ЮКОС» в период 2000 года оформило поставку 230 000 тонн похищенной нефти компании «Тоталь Интернешнл Лтд» для подконтрольной Ходорковскому и членам организованной группы • компании «Саус Петролеум Лтд» в счет заключенного 15 мая 1998 г. между ОАО «Томскнефть» ВНК и «Тоталь Интернешнл Лтд» срочного договора купли-продажи нефти. В свою очередь, «Саус Петролеум Лтд» оформило продажу похищенной нефти конечному потребителю - АО «МОЛ» по ры- ночным ценам, в результате чего выручка от реализации похищенной нефти осталась на счетах подконтрольной членам организованной группы фирмы «Саус Петролеум Лтд» и обращена в дальнейшем ими в свою пользу. Кроме того, по договору комиссии от 18 января 2000 г. ЗАО «ЮКОС- М» в сентябре 2000 г. оформило передачу 241 107 тонн похищенной нефти на общую сумму 1 362 780 578, 40 руб. закрытому акционерному обществу «Торговый Дом «Транснефть», которое по контракту № 721-08/2000 от 18.08.2000 оформило отгрузку этой нефти подконтрольной Ходорковскому и членам организованной группы компании «Рутенхолд Холдинге Лимитед». В свою очередь, компания «Рутенхолд Холдинге Лимитед» оформила реализа- цию нефти конечному потребителю АО «МОЛ» по мировым рыночным це- нам. По договору комиссии № ТН-117/99 от 30.01.1999 и дополнения № 8 от 05.07.2000 ОАО «НК «ЮКОС» в период с 16 февраля по 30 ноября 2000 г. оформило передачу 657 871 тонн похищенной нефти на общую сумму 3 477 608 440,68 руб. закрытому акционерному обществу «Транс Нафта», ко- _ торое по контракту № 17/12-99-К от 17.12.1999 оформило отгрузку этой неф- ти швейцарской фирме «Стронгбоу Лтд» для конечного потребителя АО «МОЛ» через подконтрольную Ходорковскому и другим членам организо- ванной группы компанию «Рутенхолд Холдинге Лимитед». По договору комиссии № Ю 0-4-01/1123 от 12.10.2000 ОАО «НК «ЮКОС» в ноябре 2000 г. оформило передачу 251 377 тонн похищенной * нефти на общую сумму 1 356 338 149,25 руб. ООО «Тангра-Ойл», которое по контракту № 2-10/30 от 10.03.2000 оформило отгрузку этой нефти швейцар- ской компании «Дуккар Файненшел Сервисес С.А.» для конечного потреби- теля через подконтрольную Ходорковскому и другим членам организованной группы компанию «Рутенхолд Холдинге Лимитед». На внутреннем рынке похищенная нефть была легализована Ходорков- ским и другими участниками организованной группы по схемам с использо- ванием подставных предприятий, зарегистрированных в зонах льготного на- логообложения: ООО «Ю-Мордовия», ООО «Альта-Трейд», ООО «Ратмир», ООО «Сибирская транспортная компания»», ООО «Грунт», ООО «Вальд- Ойл», ООО «Кверкус», ООО «Стаф» и ООО «Квадрат». Так, в результате заключения фиктивных договоров между ОАО «НК «ЮКОС» и ООО «Альта-Трейд», между ООО «Альта-Трейд» и ООО «КЗ- Мордовия», ЗАО «ЮКОС-М» и ООО «Ю-Мордовия», между последней и ООО «Ратмир», ООО «Сибирская транспортная компания» и ООО «Альта- Трейд» нефть, предназначенная для переработки на нефтеперерабатывающих предприятиях, документально сосредоточивалась в подставных компаниях ООО «Ратмир» и ООО «Альта-Трейд», которые по агентским договорам оформляли передачу нефти для переработки в подставные компании ООО «Квадрат» и ООО «Стаф». В свою очередь ООО «Квадрат» и ООО «Стаф» по подложным догово- рам по переработке оформляли передачу похищенной нефти на нефтеперера- батывающие предприятия, и в дальнейшем получая от них нефтепродукты, изготовленные их похищенной нефти, оформляли отгрузку их в ООО «Аль- та-Трейд» и ООО «Ратмир», а оставшуюся часть нефтепродуктов оформляли как реализацию в ООО «Вальд-Ойл» и ООО «Кверкус». Последние по под- ложным агентским договорам оформляли передачу нефтепродуктов для реа- лизации на внутреннем рынке в ООО Торговый Дом «ЮКОС-М». От компаний ООО «Альта-Трейд» и ООО «Ратмир» нефтепродукты, предназначенные для реализации на экспорт, по подложным договорам ко- миссии передавались в ОАО «НК ЮКОС», а часть нефтепродуктов, предна- значенных для реализации на внутреннем рынке, по фиктивным агентским договорам передавалась в ООО Торговый Дом «ЮКОС-М». В результате, все нефтепродукты, изготовленные из похищенной у ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз» нефти, для реализации на внутреннем рынке сосредоточивались в ООО Тор- говый Дом «ЮКОС-М», а для реализации на экспорт - в ОАО «НК ЮКОС». Используя указанную схему, ОАО «НК «ЮКОС» в период 2000 года по подложным контрактам № 643/00044440/99110 от 20.01.2000, № 643/00044440/99112 от 20.01.2000, № 643/00044440/00129 от 26.01.2000, № 643/00044440/00130 от 27.01.2000, № 643/00044440/00135 от 01.02.2000, № 643/00044440/00140 от 02.03.2000 оформляло реализацию нефтепродуктов, изготовленных из похищенной нефти, подконтрольной Ходорковскому и другим членам организованной группы кипрской компании «Пронет Хол- динге Лимитед», которая уже по рыночным ценам оформляла поставку этих нефтепродуктов конечным потребителям. Использование такой схемы с большим количеством юридических лиц, внешне не зависимых между собой, а фактически полностью подконтроль- ных Ходорковскому М.Б., Лебедеву П.Л. и другим членам организованной группы было обусловлено необходимостью сокрытия совершенного хищения нефти, придания формы гражданско-правовых отношений, а также необхо- димостью использования в своей деятельности предприятий, находившихся в зонах с льготным налогообложением с целью уклонения от уплаты налогов. Ходорковский, Лебедев, Шахновский и Брудно, совместно разрабаты- вая механизм масштабного хищения нефти, вверенной им добывающими ор- ганизациями ОАО «НК «ЮКОС», то есть намереваясь из корыстных побуж- дений присваивать в течение продолжительного времени чужое имущество в особо крупном размере в свою пользу, а также в пользу других основных ак- ционеров иностранной компании «Групп Менатеп Лимитед» и остальных участников организованной группы, одновременно определили способы не- прерывной легализации (отмывания) денежных средств и ценных бумаг, по- лученных от сбыта похищенной нефти - использование их в предпринима- тельской и иной экономической деятельности и систематическое совершение финансовых операций и других сделок с такими денежными средствами и ценными бумагами в Российской Федерации и за рубежом, в том числе регу- лярный вывод этих денег за рубеж под видом выплаты дивидендов подкон- трольным членам организованной группы иностранным участникам (учреди- телям) подставных российских компаний. Реализуя эту часть преступного замысла и преследуя цель придать пра- вомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средст- вами, вырученными от реализации похищенной нефти и сконцентрирован- ными на банковских счетах ООО «Ратибор», ООО «Фаргойл», ООО «Энер- готрейд» и других подставных компаний, руководимые Ходорковским, Ле- бедевым, Шахновским и Брудно участники организованной группы в соста- ве Елфимова, Вальдеса-Гарсия, Малаховского, Карташова, Переверзина и других лиц в г. Москве в 2001-2003 гг. последовательно использовали ука- занные денежные средства в экономическом обороте, совершая финансовые операции и другие сделки. ; Начиная с июня 2001 года, на счета обществ «Ратибор» и «Фаргойл» в банках «ДИБ» (г.Москва) и в московском филиале АКБ «Менатеп СПб», по-
Так, следуя указаниям Ходорковского, Лебедева, Шахновского и Бруд- но, выполняя отведенную ему в организованной группе роль, в качестве ру- ководителя ООО «Ратибор» в г. Москве Малаховский подписал фиктивный договор комиссии № Ю-01-4-01/312 от 25.05.2001 с ОАО «НК «ЮКОС» и фиктивные договоры купли-продажи нефти № 003-н от 28.05.2001 с ООО ' «Фаргойл», № 004-н от 28.05.2001 с ОАО «НК «ЮКОС» и № 009-н от 01.06.2001 от 01.06.2001 с ООО «Ю-Мордовия». В свою очередь другой уча- стник организованной группы Вальдес-Гарсия подписал фиктивные догово- ры: агентский № Т-01/58 от 30.05.2001 с ООО «Торговый дом «ЮКОС-М», комиссии № ЮЭТ/д-003 от 01.06.2001 с ООО «ЮКОС Экспорт Трейд», куп- ли-продажи нефти № ДKП-01/05-0002 от 28.05.2001 с ЗАО «ЮКОС-М» и № ДКП-01/05-0001 от 28.05.2001 с ОАО «НК «ЮКОС». В соответствии с состоявшимся сговором Ходорковского, Лебедева, Шахновского и Брудно по мере поступления на счета ООО «Ратибор» и ООО «Фаргойл» выручки от сбыта похищенного чужого имущества, эти денежные средства с целью придания им легального характера и использования други- ми подставными компаниями в экономической деятельности, перечислялись на приобретение от имени обществ «Ратибор» и «Фаргойл» различных вексе- лей. В связи с этим Малаховский, действуя во исполнение исходивших от Ходорковского, Лебедева, Шахновского и Брудно указаний, в качестве гене- рального директора общества «Ратибор» в г. Москве подписал с зависимыми от руководителей организованной группы подставными обществами догово- ры купли-продажи векселей: ДКПВТ-035 от 21.06.2001 с ЗАО «ЮКОС-М», ДКПВТ-017 от 08.06.2001 с ООО «Юпитер XXIV», ДКПВТ-015 от 08.06.2001 с ООО «Юксар», ДКПВТ-028 от 02.07.2001 с ООО «Ю-Мордовия», ДКПВТ- 041 от 01.08.2001 с ООО «Мега-Альянс», ДКПВТ-033 от 01.06.2001 с ООО «Спрай», а также приложения к указанным договорам и соответствующие акты приема-передачи векселей. Заключив эти сделки и перечислив в их оплату платежными поруче- ниями: №2144 от 27.08.2001, №2598 от 15.10.2001, № 2311 от 11.09.2001, № 2599 от 15.10.2001, № 2815 от 15.11.2001, № 2873 от 23.11.2001, № 3177 от 20.12.2001, № 3220 от 24.12.2001, № 3229 от 25.12.2001, № 3230 от 25.12.2001, № 3252 от 26.12.2001, № 3261 от 26.12.2001, № 3287 от 27.12.2001, № 3297 от 28.12.2001, № 2133 от 23.08.2001, № 2309 от 11.09.2001, № 2597 от 15.10.2001, № 3303 от 28.12.2001, № 2596 от 15.10.2001, № 2134 от 23.08.2001, № 2310 от 17.09.2001, № 2255 от 10.09.2001 и № 2762 от 11.08.2001 со счета ООО «Ратибор» в коммерческом банке «ДИБ» (г.Москва) денежные средства в сумме 17 939 517 971 руб. на счета зависимых от руководителей организованной группы обществ «Юк- сар», «Юпитер XXIV», «Ю-Мордовия», «ЮКОС-М», «Мега-Альянс» и , «Спрай», Малаховский обеспечил изменение гражданских прав на приобре- тенное заведомо незаконным путем имущество. Кроме того, Ходорковский, Лебедев, Шахновский и Брудно, продолжая использовать ООО «Ратибор» в качестве инструмента совершения финансо- вых операций и других сделок с денежными средствами, с целью придания легального характера этому имуществу путем изменения гражданских прав на них, организовали заключение сделки купли-продажи с московским фи- лиалом подконтрольного им банка АКБ «Менатеп СПб». Следуя указаниям руководителей организованной группы Ходорковского, Лебедева, Шахнов- ского и Брудно, Малаховский подписал в г.Москве 15.11 .2001 договор купли- продажи векселей № 1034/2001 и акт приема-передачи векселей с москов- ским филиалом АКБ «Менатеп СПб» и, распорядившись перечислить со счета ООО «Ратибор» денежные средства платежным поручением № 2819 от 15.11.2001, легализовал таким путем 1 226 143 520 рублей. Таким образом, Малаховский, выполняя отведенную ему в организо- ванной группе роль, следуя указаниям руководителей организованной груп- пы, достоверно зная при этом, что аккумулированные на счетах общества «Ратибор» денежные средства являются выручкой от реализации похищен- ной нефти по фиктивным договорам - комиссии № Ю-01-4-01/312 от 25.05.2001 с ОАО «НК «ЮКОС» и купли-продажи нефти № 003-н от 28.05.2001 с ООО «Фаргойл» и № 012-н от 30.05.2001 с ООО «Юксар», путем совершения с ними сделок и финансовых операций в 2001 году легализовал 19 165 661 491 руб. Наряду с этим другой участник организованной группы Вальдес- Гарсия, выполнявший роль генерального директора общества «Фаргойл», действуя согласованно с Ходорковским, Лебедевым, Шахновским, Брудно, Малаховским и остальными своими сообщниками, подписал в г. Москве (Уланский пер.,26) в течение июня-декабря 2001 года договоры купли- продажи векселей №№ ДКПВТ-016 от 08.06.2001, ДКПВТ-014 от 08.06.2001, ДКВПТ-036 от 29.06.2001, ВМР-02 от 01.06.2001, Ф-КПВ/01 от 27.09.2001, Ф-КПВ/02 от 28.09.2001, АТ-ВЮ/09 от 26.09.2001, ДКПВТ-034 от 27.06.2001., а также приложения к указанным договорам и акты приема- передачи векселей с зависимыми от руководителей организованной группы обществами «Юксар», «Юпитер XXIV», «Ю-Мордовия», «ЮКОС-М» и «Альта-Трейд». Заключив эти договоры и перечислив в их оплату платежными поруче- ниями: № 30 от 27.06.2001, № 33 от 28.06.2001, № 104 от 16.01.2001, № 117 от 18.01.2001, № Ш7 от 14.08.2001, № 1792 от 23.10.2001, № 1519 от 27:09.2001, № 1524 от 28.09.2001, № 1529 от 28.09.2001, № 1528 от 28.09.2001, № 30 от 27.06.2001, № 102 от 13.01.2001, № 1214 от 28.08.2001, № 1520 от 27.09.2001 со счета ООО «Фаргойл» в коммерческом банке «ДИБ» (г.Москва) денежные средства в сумме 6 724 500 000 руб. на счета подстав- ных обществ «Юксар», «Юпитер XXIV», «Ю-Мордовия», «ЮКОС-М» и «Альта-Трейд» в этом же банке, Вальдес-Гарсия обеспечил изменение граж- данских прав на приобретенное заведомо незаконным путем имущество. Кроме того, Вальдес-Гарсия, следуя указаниям упомянутых руководи- телей организованной группы Ходорковского, Лебедева, Шахновского и Брудно, в период с июня по сентябрь 2001 года в качестве руководителя ООО «Фаргойл» заключил шесть договоров купли-продажи векселей с АКБ «ДИБ» (г.Москва): №,№ 041/001/00280 от 26.06.2001, 041/001/00292 от 28.06.2001, 041/001/00297 от 29.06.2001, 041/001/00322 от 20.07.2001, 041/001/00358 от 31.07.2001, 041/001/00521 от 12.09.2001. После этого, про- должая умышленные действия, направленные на легализацию похищенного имущества, Вальдес-Гарсия, выполняя свою роль в организованной группе, подписал акты приема-передачи векселей по заключенным сделкам и, пере- числив платежными поручениями: № 29 от 26.06.2001, № 34 от 29.06.2001, № 43 от 29.06.2001, № 120 20.07.2001, № 188 от 31.07.2001, № 1367 от 12.09.2001 со счета ООО «Фаргойл» за векселя денежные средства, легализо- вал таким путем 2 919 389 855 рублей. Таким образом, Вальдес-Гарсия, выполняя отведенную ему в организо- ванной группе роль и следуя указаниям упомянутых руководителей органи- зованной группы, достоверно зная при этом, что аккумулированные на сче- тах общества «Фаргойл» денежные средства получены в результате реализа- ции по фиктивным агентским договорам № Т-01/58 КП от 30.05.2001, № Т- 01/58 от 30.05.2001 и договору комиссии № ЮЭТ/д-003 от 01.06.2001 нефте- продуктов, изготовленных из похищенной нефти, путем совершения с ними сделок и финансовых операций в 2001 году в г. Москве легализовал 9 643 889 855 руб. Всего в 2001 году Ходорковский, Лебедев, Шахновский, Брудно и их сообщники, используя специально учрежденные подставные общества «Ра- тибор» и «Фаргойл» для совершения финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными заведомо незаконным путем, лега- лизовали денежные средства в сумме 28 809 551 346 рублей. Своими умышленными действиями в 1998-2001 гг. Ходорковский, Ле- бедев, Шахновский, Брудно и другие участники организованной группы в ре- зультате совершения финансовых операций и других сделок изменили граж- данские права на приобретенные заведомо незаконным путем денежные средства в крупном размере на общую сумму 264.622.872.310,59 рублей и 4.743.216.501,76 долларов США. Таким образом, Ходорковский М.Б. совершил финансовые операции с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными заведомо не- законным путем, организованной группой в крупном размере, а также ис- пользовал их для осуществления предпринимательской и иной экономиче- ской деятельности, то есть преступление, предусмотренное ч.З ст.174 УК РФ (в ред. Федерального закона от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ). Приступив к осуществлению легализации (отмыванию) присвоенного ими чужого имущества одновременно с началом хищения, Ходорковский и участники организованной группы целенаправленно продолжали свои дейст- вия по легализации похищенного и после того, как с 1 февраля 2002 г. по- добное деяние стало представлять собой отдельное преступление в связи с включением в Уголовный кодекс РФ статьи 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных лицом в результате .совершения им преступления». Так, в 2002 году участник организованной группы Вальдес-Гарсия, выполняя отведенную ему в организованной группе роль, под руководством Ходорковского, Лебедева, Шахновского и Брудно совершил финансовые операции с денежными средствами, поступавшими на счета ООО «Фаргойл», достоверно зная, что указанные денежные средства являются выручкой, по- лученной от сбыта похищенной у добывающих предприятий нефти и выра- ботанных из такого сырья нефтепродуктов. Данные операции осуществля- лись в рамках вексельных сделок, заключенных Вальдесом-Гарсия по месту нахождения дочерних управляющих организаций ОАО «НК «ЮКОС» по ад- ресу: г. Москва, Уланский пер., 26, как в 2001 году, так и новых сделок куп- ли-продажи векселей, подписанных им в 2002 году: ДКПВТ-051 от 12.09.2002 с ОАО «НК «ЮКОС», № 4/318-В от 25Л2.2002 с ООО «ТопМа- стер Риэлти, № 28-КПВ от 18.06.2002 с ООО «ЮКОС-Москва», № ФС-01/02 от 03.04.2002 с «Сатурн XXV», № МА-ПВ/0-2 от 30.01.2002 с ООО «Мега- Альянс», Ф-ТД/АЭР от 05.03.2002 с ООО «Торговый дом «ЮКОС-М». В период с 1 февраля по 31 декабря 2002 г. названным обществам под видом исполнения указанных вексельных сделок Вальдес-Гарсия, действуя согласованно с остальными участниками организованной группы, перечис- лив платежными поручениями: № 463 от 11.02.2002, № 695 от 27.02.2002, № 1236 от 14.03.2002, № 1226 от 14.03.2002, № 1398 от 26.03.2002 № 1434 от 28.03.2002, № 1436 от 28.03.2002, № 1447 от 29.03.2002, № 2433 от 22.04.2002, № 4224 от 09.07.2002, № 4512 от 29.07.2002, № 633 от 26.02.2002, № 1328 от 20.03.2002, № 3563 от 10.06.2002, № 4746 от 13.08.2002, № 5367 от 27:09.2002, № 4450 от 24.07.2002, № 4793 от 15.0S.2002, № 3968 от 24.06.2002, № 4806 от 16.08.2002, № 5285 от 20.09.2002, № 3657 от 17.06.2002, № 4181 от 05.07.2002, № 4729 от 09.08.2002, № 6812 от 26.12.2002, № 1423 от 27.03.2002, № 3659 от 17.06.2002, № 3658 от 17.06.2002, № 4874 от 21.08.2002, № 5194 от 13.09.2002, № 5332 от 25.09.2002, № 5345 от 26.09.2002, № 4875 от 21.08.2002, № 1357 от 22.03.2002 со счетов ООО «Фаргойл» в АКБ «ДИБ» (г. Москва) на открытые в этом же коммерческом банке счета ОАО НК «ЮКОС», ООО «ТопМастер Риэлти», ООО «Торговый дом «ЮКОС-М», ООО «Ратибор», ООО «Мега- Альянс», ЗАО «ЮКОС-М», ООО «Ю-Мордовия», ООО «Ратмир», ООО «Альта-Трейд», ООО «ЮКОС-Москва», ООО «Сатурн XXV» денежные средства для использования ими в экономическом обороте, в результате со- вершения сделок и финансовых операций изменив гражданские права на де- . нежные средства, полученные в результате хищения, легализовал 19 828 384 043 руб. Кроме того, Ходорковский, Лебедев и другие руководители организо- ванной группы, продолжая использовать ООО «Фаргойл» в качестве инстру- мента для совершения финансовых операций с денежными средствами, по- лученными в результате присвоения чужого имущества, с целью придания легального характера этому имуществу путем изменения гражданских прав на них, то есть перемены собственника, организовали приобретение на эти средства векселей ОАО «Газпром». Выполняя указания Ходорковского и Ле- бедева, Вальдес-Гарсия Антонио подписал в г.Москве с АКБ «Доверитель- ный и инвестиционный банк» (г.Москва, Колпачный пер.4, 4/4) договоры № 041/001/00248 от 22.05.2002, № 041/001/00292 от 06.06.2002, № 041/001/00400 от 28.08.02 о покупке векселей ОАО «Газпром» и, перечислив банку со счетов ООО «Фаргойл» в этом же банке «ДИБ» (г.Москва) денеж- ные средства по платежным поручениям № 3145 от 22.05.2002, № 3510 от 06.06.2002, № 4958 от 28.08.2002, легализовал таким путем 2 371 316 639 руб. Всего в период с 01.02.2002 по 31.12.2002 Вальдес-Гарсия, Елфимов и другие участники организованной группы в г.Москве, выполняя отведенную им в организованной группе роль, согласно задуманному Ходорковским плану легализации похищенного чужого имущества, используя ООО «Фар- гойл» для совершения финансовых операций, достоверно зная при этом, что аккумулированные на счетах этого подставного общества денежные средст- ва приобретены в результате реализации похищенной нефти, путем соверше- ния с ними сделок и финансовых операций, а также использования в эконо- мической деятельности, легализовали (отмыли) 22 199 700 681 руб. В 2003 году Вальдес-Гарсия, Малаховский, Карташов и другие участ- ники организованной группы, продолжая активно участвовать в хищении нефти с использованием ООО «Фаргойл», обеспечили и легализацию денеж- ных средств, поступивших под прикрытием подписанного в г. Москве Елфи- мовым договора комиссии № ЮФ/1-01 от 20.11.2001, а также других анало- гичных договоров №ЮЭТ/д-003 от 01.06.2001, № ЮЭТФ/01-03 от 10.04.2003, № Т-01/58 от 30.05.2001 на счета указанного подставного обще- ства в коммерческих банках «ДИБ» (г. Москва) и в московском филиале «Менатеп СПб». Для этого Вальдес-Гарсия, регулярно подписывая в г. Москве очеред- ные дополнения к договорам и соответствующие акты приема-передачи цен- ных бумаг, обеспечил дальнейшее исполнение заключенных им ранее с ОАО «НК «ЮКОС», ООО «Ратибор», ООО «Ратмир», ЗАО «ЮКОС-М», «Юпитер XXIV» договоров купли-продажи векселей № ДКПВТ-051 от 12.09.2002, № ВМР-02 от 01.06.2001, № ФРГЮМ-01/02 от 04.04.2002, № ДКПВТ-032 от 01.06.2001, № ДКПВТ-047 от 03.12.2002, № ВАБ-1/02 от 03.09.2002. Кроме того, с той же целью Вальдес-Гарсия совершил от имени ООО «Фаргойл» другие вексельные сделки, для чего подписал в г.Москве (Уланский пер.,26) новые договоры купли-продажи векселей № 4 от 14.01.2003, № 15/ЮС-02 от 28.O8.2003, № НФ-Ф/2003 от 01.03.2003, ЮП-Ф/Э от 0S.0S.2003 и акты прие- ма-передачи к ним. В процессе исполнения этих сделок со счета ООО «Фаргойл» в АКБ «ДИБ» (г. Москва) в течение 2003 года было перечислено на оплату вексе- лей 42 811 741 120 руб. из средств, вырученных от реализации похищенной нефти, в том числе платежными поручениями: № 163 от 16.01.2003 - 7 000 000000 руб.; № 5260 от 03.10.2003 - 82 445 880 руб.; № 360 от 29.01.2003 - 988 000 000 руб.; № 359 от 29.01.2003 - 605 000 000 руб.; № 358 от 29.01.2003 - 615 000 000 руб.; № 4557 от 28.08.2003 - 15 195 800 000 руб.; № 373 0т 30.01.2003 - 70 000 000 руб.; № 379 от 31.01.2003 - 500 000 000 руб., № 5366 от 07.10.2003 - 1 174 000 000 руб.; № 5421 от 10.10.2003 - 560 000 000 руб.; № 5425 от 13.10.2003 - 32 000 000 руб.; № 427 от 05.02.2003 - 5 018 000 000 руб.; № 1959 от 09.04.2003 - 994 500 000 руб.; № 1235 от 11.03.2003 - 994 500 000 руб.; №3101 от 09.06.2003 - 994 500 000 руб.; № 4249 от 11.08.2003 - 994 500 000 руб.; № 249 от 22.01.2003 - 1 092 345 240 руб.; № 698 от 11.02.2003 - 1 228 000 000 руб.; № 3156 от 09.06.2003 - 263 150 000 руб.; № 5212 от 30.09.2003- 1 000 000 000 руб.; № 5316 от 06.10.2003 - 900 000 000 руб.; № 5317 от 06.10.2003 - 1 090 000 000 руб.; № 5334 от 06.10.2003 - 1 420 000 000 руб. Таким образом, руководимые Ходорковским, Лебедевым, Шахновским и Брудно участники организованной группы в течение 2003 года путем со- вершения сделок с ценными бумагами и связанных с этим финансовых опе- раций, используя счета общества «Фаргойл», в результате изменения граж- данских прав на денежные средства легализовали 42 811 741 120 руб. Всего в период с 01.02.2002 по 31.12.2003 Вальдес-Гарсия и другие участники организованной группы в г. Москве, выполняя отведенную им в организованной группе роль, следуя указаниям Ходорковского, Лебедева, Шахновского и Брудно, достоверно зная при этом, что аккумулированные на счетах ООО «Фаргойл» в АКБ «ДИБ» (с 28.01.2003 ОАО Инвестиционный банк «Траст» (г.Москва) денежные средства приобретены в результате реали- зации похищенной нефти, путем совершения финансовых операций и других сделок, а также использования в экономической деятельности, легализовали (отмыли) 65 011 441 801 руб. Наряду с этим указанные члены организованной группы, в период с 01.02.2002 по 31.12.2003 в г. Москве легализовывали (отмывали) денежные средства, вырученные от реализации похищенной нефти путем совершения сделок с векселями и связанных с этим финансовых операций, используя об- щества «Ратибор» и «Энерготрейд» и выполнявшего в составе организован- ной группы роль генерального директора этого общества Малаховского. Так, в 2002 году Малаховский, выполняя отведенную ему в организо- ванной группе роль, под руководством Ходорковского и Лебедева совершил финансовые операции с денежными средствами, поступившими на счета ООО «Ратибор», под прикрытием фиктивных договоров купли-продажи неф- ти № 004-н от 28.05.2001 с ОАО «НК «ЮКОС», № 018-н от 20.12.2001 и № 01/12-0040э от 21.12.2001 с ООО «Фаргойл» и договора комиссии №005нэ (Ю-01-4-01/312) от 25.05.2001 с ОАО «НК «ЮКОС», достоверно зная, что указанные денежные средства являются выручкой, полученной от сбыта по- хищенной у добывающих предприятий нефти и выработанных из такого сы- рья нефтепродуктов. Данные операции осуществлялись как в рамках вексельных сделок, за- ключенных Малаховским в 2001 году (договоры №№ ДКПВТ-028 и ДКПВТ- 035) по месту нахождения дочерних управляющих организаций ОАО «НК «ЮКОС» по адресу: г.Москва, Уланский пер., 26, так и новых сделок купли- продажи векселей № ДКПВР-02 от 03.04.2002 и № 2/06-1 от 07.06.2002, под- писанных им в 2002 году там же с ООО «Модел Лайн» и с ООО «Венера XXI». Всего в период с 01.02.2002 по 02.09.2002 под видом исполнения четы- рех вышеуказанных вексельных сделок Малаховский, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, перечислил платежными поручениями: № 599 от 22.03.2002, № 777 от 09.04.2002, № 810 от 11.04.2002, № 837 от 16.04.2002, № 871 от 18.04.2002, № 957 от 29.04.2002, № 955 от 29.04.2002, № 984 от 30.04.2002, № 1071 от 13.05.2002, № 1219 от 24.05.2002, № 2224 от 14.08.2002, № 1380 от 07.06.2002, № 2238 от 15.08.2002, № 2214 от 14.08.2002, № 2225 от 14.08.2002 со счетов ООО «Ратибор» в АКБ «ДИБ» (г.Москва, Колпачный пер. 4/1 и 4/4, Уланский пер., 26, стр.1) на открытые в этом же коммерческом банке счета обществ «ЮКОС-М», «Ю-Мордовия», «Модел Лайн» и «Венера XXI» денежные средства для использования в эко- номическом обороте и, в результате совершения таких финансовых операций изменив гражданские права на похищенные денежные средства, легализовал 7 752 520 964 руб. Кроме того, Ходорковский, Лебедев, Брудно и другие руководители организованной группы, продолжая использовать ООО «Ратибор» для со- вершения финансовых операций с денежными средствами, полученными в результате присвоения чужого имущества, с целью придания легального ха- рактера этому имуществу путем изменения гражданских прав на них, то есть перемены собственника, организовали приобретение на эти средства вексе- лей ОАО «Газпром». Выполняя указания руководителей организованной группы, Малаховский подписал в г.Москве с ОАО «Менатеп СПб» (г.Москва, Уланский пер., 22) договор №1232/2002 от 26.03.2002 о покупке векселей ОАО «Газпром» и обеспечил оплату приобретенных векселей пла- тежным поручением №33 от 26.03.2002, легализовав таким путем еще 454 251 899 руб. В 2003 году Малаховский, продолжая активно участвовать в хищении нефти с использованием ООО «Энерготрейд», вместе с другими участниками организованной группы обеспечил и легализацию денежных средств, посту- павших на счета указанного общества в банках «ДИБ» (г.Москва) и в мос- ковском филиале «Менатеп СПб» от реализации нефти на экспорт по фик- тивным договорам №№ ЭНТЮ 01/03 от 21.07.2003, ЭНТЮ 02/03 от 24.08.2003, ЭНТЮ 05/03 от 30.09.2003 с ОАО «НК «ЮКОС» и ЭНТЮЭТ- 01/03 от 15.09.2003 с ООО «ЮКОС Экспорт Трейд». Для этого Малаховский во исполнение исходивших от Ходорковского, Лебедева, Шахновского и Брудно указаний на отведенном ему для исполнения роли номинального ру- ководителя подставной компании рабочем месте в помещении дочерних ор- ганизаций ОАО «НК «ЮКОС» по адресу: г. Москва, Уланский пер., 26, под- писал договоры купли-продажи векселей ЮМ-Э/2 от 29.09.2003 и ЮМ-Э/3 от 30.09.2003 с ЗАО «ЮКОС-М», Эн-Ф/2 от 01.10.2003, Эн-Ф/3 от 27.11.2003 с ООО «Фаргойл» и Юп-Эн/10 от 02.10.2003 с ООО «Юпитер XXIV». Затем, действуя согласованно с другими участниками организованной группы, обеспечил перечисление на счета указанных обществ со счетов ООО «Энер- готрейд», открытых в ОАО «ИБ «Траст» (г. Москва, Колпачный пер. 4/1, 4/4 и Уланский пер., 22, стр.1 и 2) платежными поручениями: № 5634 от 29.09.2003, № 5637 от 30.09.2003, № 5672 от 02.10.2003, № 6653 от 08.12.2003, № 6654 от 08.12.2003, № 6652 от 08.12.2003, № 5778 от 06.10.2003 - 9 761 400 548 руб. и в результате изменения гражданских прав на них, легализовал поступившие от реализации похищенной нефти денежные средства. В целом за период с 01.02.2002 по 31.12.2003 Ходорковский, Лебедев, Шахновский, Брудно и другие члены организованной группы, используя об- щества «Ратибор» и «Энерготрейд» и выполнявшего в составе организован- ной группы роль генерального директора этого общества Малаховского, дос- товерно зная, что аккумулированные на счетах указанных обществ денежные средства приобретены в результате реализации похищенной нефти, путем со- вершения с ними в г. Москве финансовых операций и других сделок, а также использования в экономической деятельности, легализовали (отмыли) 17 968 173 411 руб. Всего таким образом Вальдес-Гарсия, Малаховский и другие участники организованной группы, выполняя поручения Ходорковского, Лебедева, Шахновского и Брудно, в период с 01.02.2002 по 31.122003 в г.Москве путем совершения сделок с ценными бумагами и связанных с этим финансовых операций легализовали денежные средства в сумме 82 979 6X5 212 руб., при- обретенные в результате хищения нефти у дочерних добывающих предпри- ятий ОАО «НК «ЮКОС». Кроме того, с целью придания легального характера основной части денежных средств, полученных от реализации похищенного чужого имуще- ства и сконцентрированных на банковских счетах ООО «Ратибор» и ООО «Фаргойл» путем совершения финансовых операций с зарубежными компа- ниями, участники возглавляемой Ходорковским, Лебедевым и другими руко- водителями ОАО «НК «ЮКОС» организованной группы привлекли к осуще- ствлению своего замысла заместителя управляющего партнера адвокатского бюро «АЛМ-Фельдманс» Ивлева П.П. и сотрудников указанного бюро. Ука- зания Ходорковского, Лебедева, Брудно и других участников организованной группы доводились до Ивлева и сотрудников адвокатского бюро работником финансовой службы ЗАО «ЮКОС РМ» Мистрюковым В.Р., а также началь- ником казначейства Леоновичем А.Б. и его подчиненными работниками. После чего, выполняя отведенную Ходорковским и другими участни- ками в организованной группе роль, Ивлев для обеспечения легализации де- нежных средств, вырученных от продажи похищенной нефти в 2001-2003 гг., действуя через подчиненных ему сотрудников адвокатского бюро «АЛМ- Фельдманс», обеспечил регистрацию на Кипре 11 июля 2000 г. компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» и 20 сентября 2000 г. компании «Дансли Лимитед». Затем, во исполнение выработанного членами организо- ванной группы с участием Ходорковского плана, учредительные документы вместе с апостилями этих организаций Ивлевым были переданы начальнику казначейства ООО «ЮКОС-Москва» Леоновичу и начальнику отдела этой организации Чернышевой Н.В., которые через подчиненных им работников обеспечили внесение изменений в учредительные документы ООО «Фар- гойл» и «Ратибор». В результате чего под руководством Ходорковского чле- нами организованной группы Леоновичем и Ивлевым через своих подчи- ненных было обеспечено оформление, что компания «Нассаубридж Ме- неджмент Лимитед» стала учредителем ООО «Фаргойл», а компания «Данс- ли Лимитед» - ООО «Ратибор». Одновременно Леонович, Ивлев и Черныше- ва, действуя во исполнение распределенных Ходорковским и другими чле- нами организованной группы ролей, организовали действия подчиненных им работников ООО «ЮКОС-Москва» и подконтрольных Лебедеву банков, в результате которых были оформлены документы, из которых следовало, что сотрудники адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» Петросян Н.М., Михай- лова М.В., Егорова O.K. уполномочены по специальному поручению (дове- ренности) номинальных директоров указанных кипрских компаний на пред- ставление их интересов на территории России, в том числе на открытие сче- тов в банке АКБ «ДИБ» (г. Москва), в московском филиале АКБ «Менатеп СПб» и на управление такими счетами. Подготовив такие условия соверше- ния преступления, Ходорковский, Лебедев, Брудно, Леонович и Ивлев стали руководить действиями подчиненных им лиц по совершению финансовых операции, направленных на легализацию денежных средств, добытых пре- ступным путем. Имея умысел на легализацию и следуя указаниям члена организован- ной группы Брудно, действующего согласно распределенной Ходорковским и другими членами организованной группы роли, Вальдес-Гарсия обеспечил принятие от имени компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» 05.08.2002 и 18.04.2003 решений о распределении дивидендов соответствен- но в сумме 32,8 млрд. руб. и 80 млрд. руб., а другой участник организован- ной группы Карташов от имени компании «Дансли Лимитед» 24.01.2003 - принятие решения о распределении дивидендов в сумме 27 млрд. руб. При этом Ходорковский и другие члены организованной группы, свои- ми указаниями, обеспечившие вынесение решений о выплате дивидендов, за- ведомо знали, что аккумулированные на счетах обществ «Фаргойл» и «Ра- тибор» денежные средства получены в результате реализации присвоенной чужой нефти, что фактически данные денежные средства принадлежат неф- тедобывающим акционерным обществам - ОАО Юганснефтегаз», ОАО «Са- мараенефтегаз» и ОАО «Томскнефть» и решения о выплате дивидендов яв- ляется формой легализации похищенного путем совершения финансовых операций по перечислению денежных средств на счета иностранных компа- ний, чтобы придать им видимость, что ими на законных основаниях владеют компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» и «Дансли Лимитед». Под- готовив такие подложные документы, Вальдес-Гарсия Антонио, выполняя указание члена организованной группы Брудно, действующего совместно с Ходорковским и другими членами организованной группы перечислил с банковского счета №40702810830140101602 общества «Фаргойл» в АКБ «ДИБ» (г. Москва), под видом дивидендов на счет №40814810630140101680 компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» в том же московском ком- мерческом банке в сентябре 2002 г. семью платежными поручениями 31 160 000 000 руб., а в мае-июне 2003 г. - восемнадцатью платежными пору- чениями еще 76 000 000 000 руб., придавая такими финансовыми операциями видимость легального происхождения денежных средств на счетах названной иностранной компании. Другой участник организованной группы Карташов, выполняя указа- ние члена организованной группы Брудно, действующего совместно с Хо- дорковским и другими членами организованной группы, под видом дивиден- дов в феврале 2003 г. перечислил шестью платежными поручениями со счета №40702810130140101603 общества «Ратибор» в АКБ «ДИБ» (г. Москва), на счет №40814810730140101713 кипрской компании «Дансли Лимитед» в том же коммерческом банке денежные средства в сумме 25 650 000 000 руб., придавая такими финансовыми операциями видимость легального происхо- ждения денежных средств на счетах уже этой иностранной компании. Таким образом, Ходорковским и членами организованной группы под видом дивидендов этих компаний были легализованы денежные средства на общую сумму 139.800.000.000 рублей, добытые в результате хищения нефти нефтедобывающих акционерных обществ ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК. Выполняя указания Ходорковского и других членов организованной группы, Ивлев поручил подчиненным ему адвокатам, управляющим счетами компаний «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» и «Дансли Лимитед», кон- вертировать 132 810 000 000 руб., находящиеся на их счетах, и под видом ди- видендов перечислить их на счета названных кипрских компаний в зарубеж- ном банке. Петросян, Румянцева, Михайлова и Егорова выполнили указание Ивлева, в результате чего с валютных счетов компаний «Нассаубридж Ме- неджмент Лимитед» и «Дансли Лимитед» в АКБ «ДИБ» (г. Москва) на счета этих же компаний в банке «Барклайс банк» («Barclays Ваnк», Никосия, Кипр) было перечислено: - на счет № 7295365 компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» - 985 660 000,00 долларов США в сентябре 2002 года и 2 479 351 522,35 дол- ларов США в мае-июне 2003 года; - на счет № 7087576 компании «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» в феврале 2003 года 810.900.776,43 долларов США. Таким образом, в зарубежном банке «Барклайс банк» (Кипр) на счетах иностранных компаний «Нассаубридж Менеджмент Лимитед» и «Нассауб- ридж Менеджмент Лимитед» Ходорковским и членами организованной груп- пы под видом дивидендов этих компаний были легализованы денежные средства на общую сумму 4.275.912.298, 78 долларов США, добытые в ре- зультате хищения нефти нефтедобывающих акционерных обществ ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК. Всего за 2003 год Ходорковский и другие члены организованной груп- пы легализовали денежные средства на сумму 222 779 615 213 рублей. К этому времени, Кертис, Ивлев, Леонович, сотрудники дирекции меж- дународных операций казначейства ООО «ЮКОС-Москва» Кузьменков В.Е., Драницын А.Е., Бондарева Л.Н., начальник правового управления ООО «ЮКОС-Москва» Алексанян В.Г. и его подчиненные - сотрудники правового управления Гололобов Д.В., Годфри Дэвид, а также направленные за рубеж сотрудники ООО «ЮКОС-Москва»: в Кипр - Кеча Сергей, в Нидерланды - Меринсон Дмитрий, выполняя указания руководителей организованной группы Ходорковского и других, путем учреждения иностранных и россий- ских компаний, выстроили холдинговую структуру внешне зависимых через учредительство компаний (дочерних от материнской). Эта структура, постро- енная под руководством Ходорковского и других членов организованной группы, представляла собой холдинг компаний во главе с материнской ком- панией «ОАО «НК «ЮКОС», внешне взаимозависимых по учредительству акционерных обществ. Но в то же время Ходорковский и другие члены орга- низованной группы из корыстной цели предусмотрели, что компании, вхо- дящие в эту структуру, были связаны системой опционных и тому подобных по экономическому содержанию тайных соглашений с компаниями, находя- щимися вне её, но подконтрольными членам организованной группы, и нахо- дились в трастовом управлении Стивена Кёртиса. Сутью этого трастового управления являлось обязательное заключение всеми иностранными компа- ниями, на счета которых перечислялись денежные средства, добытые пре- ступным путем, опционных договоров, предусматривающих передачу акций указанных иностранных компаний, принадлежащих им денежных средств и иного имущества тем компаниям, которыми Стивен Кёртис управлял в поль- зу организованной группы, включая Ходорковского и других её участников. Эти тайные соглашения позволяли членам организованной группы по без- возмездным основаниям изымать принадлежащие им активы и денежные средства. Одновременно путем выстраивания такой холдинговой структуры Хо- дорковский, Лебедев и другие члены организованной группы преследовали цель запутать движение похищенных денег и, произведя перемещение де- нежных средств через счета внешне взаимозависимых компаний, управлять ими (деньгами) как собственными, показать эту структуру и движение капи- тала по ней иностранному аудиту. После проведения аудита члены организо- ванной группы во главе с Ходорковским имели возможность легализовать деньги, выведя их из структуры компаний «ЮКОС» в свою пользу на счета подконтрольных им компаний, но не показанных ими в периметре консоли- дации ОАО «НК ЮКОС». Таким, образом, в период времени с конца 1999 г. по 2003 г. Ходорков- ским и другими членами организованной группы для обеспечения соверше- ния легализации была построена следующая структура взаимозависимых иностранных компаний: - «YUKOS Finance B.V.» (Голландия), владеющая через учредительство другими зарубежными компаниями (нефтеперерабатывающими, бункерны- ми, строительными, сервисными, нефтетрубопроводными), а также люксем- бургской компанией «YUKOS Capital S.a.r.b; последняя компания была спе- циально учреждена в мае 2003 года для легализации (отмывания) денежных средств, похищенных при реализации похищенной нефти у ОАО «Юганск- нефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК в 2001-2003 гг.; - «ЮКОС СНГ Инвестмент» (Армения) владела кипрскими компания- ми и компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских остро- вах, которые через учредительство владели подставными российскими ком- паниями, через которые члены организованной группы под руководством Ходорковского осуществляли фиктивную куплю-продажу нефтедобывающих предприятий ОАО «НК ЮКОС», а также компаний, занимающихся реализа- цией нефтепродуктов. Указанная компания владела 100 % пакетом акций компании «YUKOS Hydrocarbon Investments Limited» (Британские Виргин- ские острова), где Ходорковским и членами организованной группы дирек- торами были назначены вице-президенты ООО «ЮКОС-Москва» Мизамор Брюс и Ригер Франк, а также Кеча Сергей. Последняя, в свою очередь, через договор опциона с ОАО «НК ЮКОС» владела компанией «Brittany Assets Limited» (Британские Виргинские острова), где директорами также были на- значены Ходорковским и членами организованной группы вице-президенты ООО «ЮКОС-Москва» Мизамор Брюс и Ригер Франк, а также Кеча Сергей; - компания «Brittany Assets Limited» через договор опциона с ОАО «НК ЮКОС» владела 10-ти % пакетом акций компании «Brill Management Limited» (Британские Виргинские острова), а 90 % пакетом акций владел уч- режденный адвокатом адвокатской конторы «Кертис и К» гражданином Ве- ликобритании Кёртисом Стивеном - безотзывный траст «Stefen Trust» (Гиб- ралтар), от имени которого Кертис подписал договор опциона с ОАО «НК ЮКОС». Доверительным собственником траста являлся «Abacus (Nominies) Limited», а бенефициарами являлись компании «Seaweed Holdings Limited» (Британские Виргинские острова), Международная Организация Красного Креста (Швейцария). При этом доверительный собственник в любое время с разрешения протектора компании «FG Services Limited» (Гибралтар) имел право в любое время добавить новых бенефициаров; - компания «Brill Management Limited», где директорами были назначе- ны сотрудники казначейства ООО «ЮКОС-Москва» Кузьменков и Драницын владела 100 % акций компаний «Argenta Bussiness Management Limited», «Quera Finance S.A.», «Witefield Invest Limted», «Halsley Holding Limited», «Ridgepark Enterprises Limted», «Belmont Finance Corp.», «Moonstone Services Limited», «Calaway Consultancy Limited», «Lodestone Holding Limited», «Bull- ing Investments Limited», «Nassaubridge Management Limited», «Coralleaf Lim- ited», «Carenet Limited», «Samiton Leasing Limited», «Larkstone Limited», «Avesko Limited», «Maastrade Limited», «Omega Assets Management Limited», «Portsmuth Assets Inс» , «Farnendale Investments Inc.», «Prinstown Investments Inc.», «Leadfair Limited», «Bonaterm Limited», зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах; - «James Holding Venture Corp.» где 10 % пакетом акций владела ком- пания «Brill Management Limited» и 90 % пакетом акций владел учрежденный адвокатом адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» гражданином Великобри- тании Киткэттом Джеймсом - безотзывный траст «James Trust» (Гибралтар). Доверительным собственником траста являлся «Abacus (Nominies) Limited», а бенефициарами - компании «Seaweed Holdings Limited» (Британские Вир- гинские острова), Международная Организация Красного Креста (Швейца- рия); доверительный собственник в любое время с разрешения протектора компании «FG Services Limited» (Гибралтар) имел право в любое время доба- вить новых бенефициаров; - «James Holding Venture Согр.» владела 100 % акций компаний «Dan- sley Limited», «Pronet Limited», «Fiana Limited», «Conbrook Limited», «Han- garn Oil Products Trading Limited», «Postgrove Limited», «Fiana Limited», «Chadwick Ventures Limited», «Zowgate Limited», «Ауron Limited», зарегист- рированныех на Кипре и Британских Виргинских островах;
В связи с возбуждением 20 июня 2003 г. уголовного дела по факту хи- щений акций ОАО «Апатит» и предъявлением по данному уголовному делу обвинения Ходорковскому 25 октября 2003 г., Лебедеву - 19 августа 2003 г., в том числе по ч.З ст.ЗЗ и п.п. «а», «в» и «г» ч.2 ст. 199 УК РФ, т.е. в уклонении от уплаты налогов с организаций, зарегистрированных в ЗАТО г. Лесной Хо- дорковскому, используемых членами организованной группы в схемах хи- 143 щения нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Том- скнефть» ВНК, указанные лица и другие члены организованной группы при- остановили запланированную дальнейшую схему легализации, предусматри- вающую окончательный переход полученных от реализации похищенных нефти и нефтепродуктов дочерних предприятий ОАО «НК «ЮКОС» денеж- ных средств во владение подконтрольных только участникам организованной группы компаний, находящихся за периметром холдинга во главе ОАО «НК «ЮКОС». Заведомо зная, что предварительное следствие начало процессуальные действия по направлению запросов о правовой помощи в компетентные ор- ганы иностранных государств с целью получения необходимой информации, изобличающей Ходорковского и других участников организованной группы в совершении преступлений, для сокрытия совершенного хищения и легали- зованных на счетах иностранных компаний денежных средств под руково- дством Ходорковского другие члены организованной группы стали осущест- влять активные финансовые операции. Их целями было запутать следствие и оставить похищенное в своем распоряжении, а также, не возвращая легали- зованные денежные средства, вырученные от реализации похищенной нефти и нефтепродуктов, законному собственнику, продолжить удержание их на счетах компаний, входящих в периметр созданной ими структуры, якобы от- носящейся к ОАО «НК «ЮКОС», чтобы затем, после минования опасности быть изобличенными, окончательно легализовать в собственность компаний, подконтрольных организованной группе. Имея такую подготовленную для легализации сеть компаний, Ивлев, выполняя отведенную ему в организованной группе роль, совершив финан- совые операции, обеспечил перевод денежных средств, добытых преступным путем за счет хищения нефти, со счетов компаний «Нассаубридж Менедж- мент Лимитед» и «Дансли Лимитед» в банке «Барклайс банк» («Barclays Вапк», Никосия, Кипр) на счета компании «Brittany Assets Limited» в банках «Barclays Вапк», Никосия, Кипр) и «Ситибанк» (Лондон). Затем, продолжая действия по сокрытию совершенных преступлений, Ходорковский, содержась под стражей в условиях следственного изолятора ФГУ ИЗ-99/1 г. Москвы, руководя действиями участников организованной группы, через своего защитника Дреля А.В., дал указание Леоновичу, и тот через подчиненных ему сотрудников казначейства запланировал производст- во финансовых операций, результатом которых должно было стать поступ- ление денег на счета подконтрольной организованной группе компании «YUKOS Capital S.a.r.l». Данные указания Ходорковского через общего за- щитника Дреля согласовывались с членом организованной группы Лебеде- вым, который в этот период времени также содержался под стражей в ФГУ ИЗ-77/1 г. Москвы. Действия по передаче работникам ООО «ЮКОС-Москва» указаний Ходорковского и Лебедева о порядке проведения финансовых операций Дрель осуществлял не только как их защитник, но и как адвокат адвокатского бюро «АДМ Фельдманс», заместитель управляющего партнера которого Ив- лев, а, кроме того, и адвокаты этого бюро были прямыми участниками этих финансовых операций. Кроме того, данные указания Ходорковского согласо- вывались с Лебедевым и через других их защитников, имеющих возможность общаться с ними обоими. После чего по указанию Ходорковского Леонович обеспечил перечисление со счетов компании «Brittany Assets Limited» в бан- ках «Barclays Bank» (Лондон) и «Ситибанк» (Лондон) с 20 ноября 2003 г. по 26 мая 2004 г. денежных средств, добытых преступным путем в результате реализации похищенной нефти, в сумме 2.478.000.000 долларов США. Кроме того, 18 августа 2004 г. Леоновичем во исполнение указаний Ходорковского, действующего согласованно с Лебедевым и другими члена- ми организованной группы, был обеспечен перевод денежных средств в сум- ме 355 млн. долларов США, также добытых ранее преступным путем за счет реализации похищенной нефти, на счет «YUKOS Capital S.a.r.b) в банке «Си- тибанк» (Лондон). В те же дни Леонович обеспечил перечисление указанных сумм на счета компании «YUKOS Capital S.a.r.b), открытые в банках «Траст» и «Менатеп СПб». Учитывая, что к этому времени проводилось расследование фактов хищения нефти дочерних нефтедобывающих акционерных обществ ОАО «НК «ЮКОС», Лебедев, Ходорковский и другие члены организованной груп- пы, стремясь запутать следствие, решили провести финансовые операции, преследуя при этом цели: а) представить органам следствия доводы о том, что выведенные за рубеж на счета иностранных компаний денежные средст- ва не вышли из-под контроля материнской компании холдинга «ОАО «НК «ЮКОС», и они от созвучного по названию с ОАО «НК «ЮКОС» - компа- нии «YUKOS Capital S.a.r.b) вернулись в материнскую компанию и распреде- лены среди нефтедобывающих акционерных обществ; б) даже произведя пе- ревод средств от дочерних компаний в материнскую, осуществить это не как возврат средств, а предоставить деньги на возмездной основе как кредиты, чтобы не утратить их как средства, которыми ранее они уже завладели пре- ступным путем. Из учреждения ФГУ ИЗ-99/1 г. Москвы, через своих защит- ников Дреля А.В., Мкртычева А.А. и других адвокатов, участвующих в за- щите интересов обоих, продолжая руководить организованной группой Хо- дорковский дал указание членам организованной группы Леоновичу и Ивле- ву, чтобы те через своих подчиненных им работников казначейства ООО «ЮКОС-Москва» и адвокатского бюро «АЛМ Фельдманс» организовали пе- речисление денежных средств, легализованных на счетах компании «YUKOS Capital S.a.r.b) под видом кредитов ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерним ак- ционерным обществам. Причём указания Ходорковского, согласованные с Лебедевым передавались через Мкртычева, являющегося не только защитни- ком указанных лиц, но начальником отдела правового управления ООО «ЮКОС-Москва», т.е. лицом по службе им обоим подконтрольным. После чего во исполнение указаний Лебедева и Ходорковского подчиненные Лео- новичу работники казначейства дали указание директору компании «YUKOS Capital S.a.r.b) Котуле подписать от имени этой компании договоры о выдаче кредита ОАО «НК «ЮКОС» и его дочерним обществам и подконтрольным членам организованной группы компаниям, а Ивлев дал указание подчинен- ному ему адвокату Шелепину, управлявшему счетами этой компании в г. Москве, обеспечить перечисление денежных средств со счетов, открытых в банках «Траст» и «Менатеп СПб». Таким образом, от имени компании «YUKOS Capital S.a.r.b) были оформлены договоры займов с ООО «Энерго- трейд», ООО «ЮКОС Восток Трейд», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» и ОАО «НК ЮКОС». После чего денежные средства поступили на счета указанных органи- заций в банках «Траст» и «Менатеп СПб» по договорам займа:
-от 11.03.2004 со ставкой 10 % годовых ООО «ЮКОС Восток Трейд» - 15 млрд. руб.;
Таким образом, члены организованной группы под руководством Хо- дорковского в 2004 году легализовали денежные средства в сумме 2.833.000.000 долларов США и в качестве займов передали их тем же нефте- добывающим акционерным обществам, у которых ранее похитили нефть и лишили их источников, как оборотных средств, так и прибыли. Действуя та- ким образом, Ходорковский и члены организованной группы намеревались ещё за счет заемного финансирования обеспечить продолжение добычи неф- ти с целью ее дальнейшего похищения, а также при таком финансировании ещё взыскивать с нефтедобывающих организаций процентные ставки за пре- доставленный заем. Всего Ходорковским и членами организованной группы в 2002-2004 гг. были легализованы 222.779.615.213 рублей и 2.833.000.000 долларов США. Своими действиями Ходорковский М.Б. совершил организованной группой в крупном размере финансовые операции и другие сделки с денеж- ными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, а также использовал их для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности, то есть преступ- ление, предусмотренное ч.4 ст. 174-1 УК РФ (в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ). Всего Ходорковским и членами организованной группы в 1998-2004 гг. были легализованы денежные средства в сумме 487.402.487.523,59 руб- лей и 7.576.216.501,76 долларов США. жүктеу/скачать 1.95 Mb. Достарыңызбен бөлісу:
|